05/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.12.2013, DPT 31.01.2014 14023-0457-017
07/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 27.12.2012, DPT 01.02.2013 13025-0035-016
04/02/2013
ÿþV o l e t B - S u i t e M O D W O R D 1 1 . 1
e l e : C o p i e à . . . p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 M 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
2 2 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 8 2 9 . 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J E T T C O N C E P T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d G u i l l a u m e V a n H a e l e n , 9 0 - F o r e s t ( B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 8 j a n v i e r 2 0 1 3 , p o r t e n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u 3 ° b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 7 , 1 . 2 0 1 3 V o l 7 5 f o l 2 7 c a s e 1 8 1 : R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . M A R C H A L D "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " J E T T C O N C E P T " , a y a n t s o r t i s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d G u i l l a u m e V a n H a e l e n 9 0 , a d é c i d é :
P à d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : " L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c t i e r s , p a r e l l e - m ê m e o u p a r i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t a u c o m m e r c e , à l a f a b r i c a t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e s e r v i c e , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l e c o u r t a g e , l a r é p a r a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s d e m a r o q u i n e r i e , m o n t u r e o p t i q u e e t s o l a i r e , p o r t e - p l u m e , a r t i c l e s d e l u x e e n g é n é r a l , y c o m p r i s : l e s o b j e t s d ' a r t . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p 5 t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s
- 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
- R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V I e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/01/2013
ÿþV o l e t B - S u i t e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
l e F I U 3 C E C . 1 E s
G r e f f e
I f l I I I l U f l I l I I l f l h I l I I I I i i
* 1 3 0 1 1 5 9 0 *
I N
N
- 0 . 9 Z 4 1 3
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 8 2 9 . 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L E M A N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I Ê T É A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e L o u i s e , 7 1 - I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s } d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e ; ; 2 0 1 2 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H O L E M A N S " , a y a n t ; s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e , 7 1 , a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " J E T T C o n c e p t " . e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r
a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 c o m m e s u i t : s
2 . « L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « J E T T C o n c e p t » .
d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d G u i l l a u m e
V a n H a e l e n 9 0 e t c e , a v e c e f f e t a u 2 8 . 1 2 . 2 0 1 2 e t e n e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r
a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) B o u l e v a r d G u i l l a u m e V a n ` ;
H a e l e n 9 0 . » .
3 . d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e
s u i t
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c , ; t i e r s , p a r e l l e - m ê m e o u p a r i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l , e n B e l g i q u e o u á ; ; l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t a u c o m m e r c e , à l a f a b r i c a t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n , ; g r o s e t e n d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e s e r v i c e , l e ; c o n d i t i o n n e m e n t , l e c o u r t a g e , l a r é p a r a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e s o i t , i p o u r c o m p t e d e t i e r s d e j o a i l l e r i e e t b i j o u t e r i e , y c o m p r i s l e s b i j o u x a n c i e n ,
4 . d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 . M o n s i e u r T r i s t a n S t é f a n J e a n H O L E M A N S , n é à I x e l l e s , l e 3 0 s e p t e m b r e 1 9 9 1 , d e m e u r a n t à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d G u i l l a u m e V a n H a e l e n 9 0
2 . M o n s i e u r R a p h a ë l N i c o l a s M a r c e l C A U S S I N , n é à E t t e r b e e k , l e 2 3 m a i 1 9 8 5 , d e m e u r a n t F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e G u i l l a u m e V a n H a e l e n 9 0 .
S a u f r é é l e c t i o n , l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 , a p p r o u v a n t
l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 0 j u i n 2 0 1 7 .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s
- r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- - M e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 29.12.2011, DPT 21.02.2012 12042-0188-018
16/01/2012
ÿþM ° t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r + a u M o n i t e b e i g (
i u s
* 1 2 0 1 2 6 6 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 8 2 9 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : H O L E M A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 7 1 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E x t r a i t s u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
I l a é t é c o n f é r é á M a d a m e V i v i a n e C o e k e l b e r g h s , d o m i c i l i é e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d G u i l l a u m e V a n ; H a e l e n 9 0 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a g e s t i o n c o u r a n t e d e l a s o c i é t é q u ' e l l e p o u r r a e x e r c e r s e u l e , ! s a n s l i m i t a t i o n e t a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s e t a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s d o n t c e l l e s j u d i c i a i r e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
V i v i a n e C O E K E L B E R G H S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2011
ÿþr ~
M a l 2 . 1
\ Y _ 7 0 i [ 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 R - à
M E I
G r e f f e
I I I
" 1 1 0 7 6 8 1 9 "
~ .
R M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 8 2 9 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L E M A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 7 1 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b l a t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t s u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 1 .
L a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r é s e n t é e p o u r r a i s o n s d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s p a r M o n s i e u r J o h n H o l e m a n s , a v e c e f f e t a u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 1 , e s t a c c e p t é e .
I l e s t d é c i d é d e p o u r v o i r t r è s p r o c h a i n e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
V i v i a n e C O E K E L B E R G H S T h i b a u l t H O L E M A N S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o / e t B A u r e c t o o u d e s e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e
M e n t i o n n e r
p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 29.12.2010, DPT 28.01.2011 11019-0269-016
10/01/2011
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I I l l I I l I I l l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l I l I I
" 1 1 0 0 9 5 2 5 '
3 0 D E C . 2 0 1 0
B R U X E L L E S .
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 8 2 9 . 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L E M A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 7 1 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 0 3 D E C E M B R E 2 0 1 0 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r T h i e r r y H O L E M A N S q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M r J o h n H O L E M A N S q u i a c c e p t e .
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t t o u t e s l e s e x p l i c a t i o n s d e m a n d é e s a y a n t é t é f o u r n i e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . :
L a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p o u r r a i s o n s d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 0 , p a r M o n s i e u r T h i e r r y H o l e m a n s e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t à c e t t e d a t e .
M a d a m e C o e k e l b e r g h s V i v i a n e , d e m e u r a n t à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d G u i l l a u m e V a n H a e l e n 9 0 , e s t a p p e l é e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t n e f e r a l ' o b j e t d ' a u c u n e r é m u n é r a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
J o h n H o l e m a n s T h i b a u l t H o l e m a n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 03.12.2009, DPT 27.01.2010 10024-0371-016
27/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 29.09.2008, DPT 24.11.2008 08820-0239-016
27/10/2008 : BL504183
03/12/2007 : BL504183
30/10/2006 : BL504183
01/12/2005 : BL504183
04/11/2004 : BL504183
29/10/2003 : BL504183
03/01/2003 : BL504183
28/11/2002 : BL504183
19/12/2001 : BL504183
24/11/1999 : BL504183
06/01/1999 : BL504183
11/06/1998 : BL504183
08/05/1998 : BL504183
01/01/1997 : BL504183
01/01/1997 : BL504183
01/01/1997 : BL504183
22/05/1996 : BL504183
01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 31.12.2015, DPT 26.01.2016 16027-0406-014
25/07/1991 : BL504183