27/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 6 8 9 3 *
D é p o s é
2 1 - 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 1 0 3 . 7 9 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J K M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : J K M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , C h a u s s é e d e B o o n d a e l 5 3 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n
c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
( . . . )
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" J K M A N A G E M E N T " , e n a b r é g é " J K M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , C h a u s s é e d e B o o n d a e l , n u m é r o
5 3 9 .
( . . . )
O R D R E D U J O U R .
1 ° R a p p o r t s d e l a s s o c i é u n i q u e - g é r a n t e t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s C H A L M A G N E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , R u e M o o n e n s , 2 8 / 4 , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s
m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n t r o i s c e n t d o u z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f
e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e d e u x
c e n t n e u f e u r o s ( 3 . 3 3 1 . 2 0 9 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d i x - s e p t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t p a r t s n o u v e l l e s , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s
e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A t t r i b u t i o n d e c e s p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s s o c i é u n i q u e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e
c e n t q u a r a n t e - h u i t a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « J A F H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s -
L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e J e a n M o n n e t , 1 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o
0 8 9 6 . 8 9 8 . 6 2 2 .
3 ° R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
4 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
- m o d i f i e r l a r t i c l e c i n q u i è m e , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l ;
- m o d i f i e r l a r t i c l e s i x i è m e , p o u r r e l a t e r l h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ;
- s u p p r e s s i o n d e l a r t i c l e s e p t i è m e b i s ;
- m o d i f i e r l a r t i c l e d i x i è m e ;
- s u p p r e s s i o n d e s a r t i c l e s o n z i è m e , d o u z i è m e , q u a t o r z i è m e , q u i n z i è m e e t s e i z i è m e ;
- m o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e d i x - h u i t i è m e d e s s t a t u t s ;
- s u p p r e s s i o n d e s a r t i c l e s d i x - n e u v i è m e e t v i n g t i è m e .
6 ° N o m i n a t i o n
E n s u i t e , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e q u i p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R A P P O R T S
L ' a s s o c i é u n i q u e r e m e t a u n o t a i r e s o n r a p p o r t é t a b l i e n q u a l i t é d e g é r a n t e t p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t
d e M o n s i e u r F r a n ç o i s C H A L M A G N E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a
f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , R u e
M o o n e n s , 2 8 / 4 , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a
r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 , d u C o d e
d e s S o c i é t é s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r C H A L M A G N E c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 8 . C o n c l u s i o n
L a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é J K M A N A G E M E N T S P R L c o n s i s t e e n 1 4 8
a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é J A F H O L D I N G S A , s o i t u n e d é t e n t i o n d e
4 9 , 3 3 % .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d a p p o r t s e n n a t u r e . L e g é r a n t d e l a S o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d a v i s q u e :
Q' L a d e s c r i p t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
Q' L e m o d e d é v a l u a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e
l é c o n o m i e d e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t
a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t , d e s o r t e q u e l a p p o r t
e n n a t u r e n e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 7 . 8 5 8 p a r t s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é J K M A N A G E M E N T
S P R L , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s
F r a n ç o i s C h a l m a g n e , R é v i s e u r d E n t r e p r i s e s S P R L C i v i l e
R e p r é s e n t é e p a r F r a n ç o i s C h a l m a g n e » .
C e s r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n t r o i s c e n t d o u z e m i l l e s i x c e n t
c i n q u a n t e - n e u f e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t n e u f e u r o s ( 3 . 3 3 1 . 2 0 9 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d i x - s e p t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C e s p a r t s l u i s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e c e n t q u a r a n t e - h u i t
a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « J A F H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ,
A v e n u e J e a n M o n n e t , 1 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 6 . 8 9 8 . 6 2 2 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N R E A L I S A T I O N D E L A P P O R T
A l ' i n s t a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e f a i r e a p p o r t d e c e n t q u a r a n t e - h u i t a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « J A F
H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e J e a n M o n n e t , 1 , i n s c r i t e à l a
b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 6 . 8 9 8 . 6 2 2 q u i l d é t i e n t a c t u e l l e m e n t .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l l u i e s t a t t r i b u é l e s d i x - s e p t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t p a r t s n o u v e l l e s ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E
C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i
e n t i è r e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e
d e u x c e n t n e u f e u r o s ( 3 . 3 3 1 . 2 0 9 E U R ) .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e :
- m o d i f i e r l a r t i c l e c i n q u i è m e , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q U I E M E - C A P I T A L - P L A N F I N A N C I E R .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t n e u f e u r o s
( 3 . 3 3 1 . 2 0 9 E U R ) , d i v i s é e n d i x - s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x - s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e f o n d a t e u r a é t a b l i l e p l a n f i n a n c i e r p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e t l a r e m i s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
p o u r ê t r e c o n s e r v é p a r l u i . »
- m o d i f i e r l a r t i c l e s i x i è m e , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 6 H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e
e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n t r o i s c e n t d o u z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n t r o i s c e n t d o u z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t n e u f e u r o s ( 3 . 3 3 1 . 2 0 9 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d i x - s e p t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . »
- s u p p r i m e r l a r t i c l e s e p t i è m e b i s d e s s t a t u t s ;
- m o d i f i e r l a r t i c l e d i x i è m e d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E D I X I E M E C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E P A R T S
L e s p a r t s d u n a s s o c i é s e c è d e n t e t s e t r a n s m e t t e n t c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d u C o d e d e s S o c i é t é s . »
- s u p p r i m e r l e s a r t i c l e s o n z i è m e , d o u z i è m e , q u a t o r z i è m e , q u i n z i è m e e t s e i z i è m e .
- m o d i f i e r l a r t i c l e d i x - h u i t i è m e d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E D I X - H U I T I E M E - P O U V O I R S D E S G E R A N T S
S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t
s e u l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
V o l e t B - S u i t e
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . »
- s u p p r i m e r l e s a r t i c l e s d i x - n e u v i è m e e t v i n g t i è m e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N
E n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e s e n o m m e r r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , l o r s d e s a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é « S u n S w i t c h G r o u p »
q u i s e r a c o n s t i t u é e c e j o u r , s o u s l a f o r m e a n o n y m e , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n -
l a - N e u v e , A v e n u e J e a n M o n n e t , 1 .
( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e