14/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M A U C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I U N A L U L - t : U M M E h t C r
0 2 J A N . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
I I I 1 I I I I I l l I I I I I I I I I
" 1 3 0 0 8 1 0 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 9 4 5 4 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l s c a I n t e r i o r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : c h e m i n d ' O d r i m o n t 3 8 , 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u n o m - s i è g e e t o b j e t s o c i a l - a d o p t i o n n o u v e a u x s t a t u t s - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
I I r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t M a î t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L é o n a r d , n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l e n d a t e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e q u e M o n s i e u r S 1 L V A F E R N A N D E S J o s é L u i s , N . N 6 5 . 1 2 . 1 5 4 4 7 . 6 7 ) , n u m é r o c a r t e d ' i d e n t i t é B 0 5 3 0 2 6 4 6 2 , d o m i c i l i é a v e n u e d u F o r u m 1 7 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ;
u n i q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E L S C A 1 N i ' E R 1 O R S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d ' O d r i m o n t 3 8 , p r o p r i é t a i r e , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e , d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c e t t e s o c i é t é , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s o n c a p i t a l s o c i a l .
L e q u e l c o m p a r a n t , a g i s s a n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d i s p o s a n t d e c e f a i t d e s q u o r u m e t m a j o r i t é r e q u i s , p r e n d s u c c e s s i v e m e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a v e c e n a n n e x e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s d ' e n t r e p r e n e u r s d e b â t i m e n t s e t t o u t e s o p é r a t i o n s t e c h n i q u e s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t d e t o u t i m m e u b l e , e t n o t a m m e n t l e s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e s d e m e n u i s e r i e , d e t a p i s s e r i e , d e p o s e d e r e v ê t e m e n t s d e s m u r s e t s o l s , d e c i m e n t e r i e , d e p l a f o n n a g e , d e p e i n t u r e , m a ç o n n e r i e s , e t b é t o n , t a i l l e r i e d e p i e r r e s e t m a r b r e r i e , v i t r a g e s , z i n g u e r i e , c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s , é t a n c h é i t é e t t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , d e m ê m e q u e l ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l e t d e c h a u f f a g e a u g a z , p a r a p p a r e i l s i n d i v i d u e l s , d e t o u t m a t é r i e l é l e c t r i q u e , d e s a n i t a i r e s e t d e p l o m b e r i e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d e p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , d ' a m é n a g e m e n t d e p l a i n e s d e j e u x , d e s p o r t , d e p a r c s , e t c a e t e r a , i n s t a l l e r d e s é c h a f a u d a g e s e t e f f e c t u e r l e r e j o i n t o y a g e e t l e n e t t o y a g e d e s f a ç a d e s , l a c o n s t r u c t i o n d e p a v i l l o n s d é m o n t a b l e s e t d e b a r a q u e m e n t s n o n m é t a l l i q u e s , l e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s , - l e s t r a v a u x d ' a s s è c h e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s , a u t r e m e n t q u e p a r l e b i t u m e e t l ' a s p h a l t e , l e s e n t r e p r i s e s d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , l a p o s e d e p a r q u e t s , e t l a p o s e d e c l o i s o n s e t d e f a u x p l a f o n d s , l e p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e , a u t o m a t i s a t i o n d e b a r r i è r e e t p o r t e d e g a r a g e , d e v o l e t s e t d e m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e e t e n c h l o r u r e d e p o l y v i n y l e ( e n a b r é g é P V C ) , l ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e p a r a t o n n e r r e s , a i n s i q u e l ' i n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s .
T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s , . l a c o o r d i n a t i o n d e s é c u r i t é s u r c h a n t i e r , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , e t c a e t e r a .
T o u t e s o p é r a t i o n s d e n e t t o y a g e e t d e d é s i n f e c t i o n , m a i n t e n a n c e i n d u s t r i e l l e e t s e m i - i n d u s t r i e l l e , n e t t o y a g e d e s l o c a u x e t l a v a g e d e v i t r e s a i n s i q u e l ' e n t r e t i e n e t l e n e t t o y a g e d e b â t i m e n t s s i n i s t r é s a p r è s i n c e n d i e e t l e p r e m i e r n e t t o y a g e a p r è s t r a v a u x . .
E t g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « J M D R E N O V A T I O N S »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u F o r u m 1 7 e t c e à p a r t i r d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e s n o u v e a u x s t a t u t s d o n t l e t e x t e s u i t :
S T A T U T S
A r t i c l e 1 . - F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n " J M D R E N O V A T I O N S
A r t i c l e 2 . - S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e d u F o r u m 1 7
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e ,
A r t i c l e 3 . - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s d ' e n t r e p r e n e u r s d e b â t i m e n t s e t t o u t e s o p é r a t i o n s t e c h n i q u e s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t d e t o u t i m m e u b l e , e t n o t a m m e n t l e s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e s d e m e n u i s e r i e , d e t a p i s s e r i e , d e p o s e d e r e v ê t e m e n t s d e s m u r s e t s o l s , d e c i m e n t e r i e , d e p l a f o n n a g e , d e p e i n t u r e , m a ç o n n e r i e s , e t b é t o n , t a i l l e r i e d e p i e r r e s e t m a r b r e r i e , v i t r a g e s , z i n g u e r i e , c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s , é t a n c h é i t é e t t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , d e m ê m e q u e l ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l e t d e c h a u f f a g e a u g a z , p a r a p p a r e i l s i n d i v i d u e l s , d e t o u t m a t é r i e l é l e c t r i q u e , d e s a n i t a i r e s e t d e p l o m b e r i e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d e p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , d ' a m é n a g e m e n t d e p l a i n e s d e j e u x , d e s p o r t , d e p a r c s , e t c a e t e r a , i n s t a l l e r d e s é c h a f a u d a g e s e t e f f e c t u e r l e r e j o i n t o y a g e e t l e n e t t o y a g e d e s f a ç a d e s , l a c o n s t r u c t i o n d e p a v i l l o n s d é m o n t a b l e s e t d e b a r a q u e m e n t s n o n m é t a l l i q u e s , l e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s , " l e s t r a v a u x d ' a s s è c h e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s , a u t r e m e n t q u e p a r l e b i t u m e e t l ' a s p h a l t e , l e s e n t r e p r i s e s d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , l a p o s e d e p a r q u e t s , e t l a p o s e d e c l o i s o n s e t d e f a u x p l a f o n d s , l e p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e , a u t o m a t i s a t i o n d e P a n i è r e e t p o r t e d e g a r a g e , d e v o l e t s e t d e m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e e t e n c h l o r u r e d e p o l y v i n y l e ( e n a b r é g é P V C ) , l ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e p a r a t o n n e r r e s , a i n s i q u e l ' i n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n , d e c h a u f f a g e à : a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s .
T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s , . l a c o o r d i n a t i o n d e s é c u r i t é s u r c h a n t i e r , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , e t c a e t e r a .
T o u t e s o p é r a t i o n s d e n e t t o y a g e e t d e d é s i n f e c t i o n , m a i n t e n a n c e i n d u s t r i e l l e e t s e r a i - i n d u s t r i e l l e , n e t t o y a g e d e s l o c a u x e t l a v a g e d e v i t r e s a i n s i q u e l ' e n t r e t i e n e t l e n e t t o y a g e d e b â t i m e n t s s i n i s t r é s a p r è s i n c e n d i e e t l e p r e m i e r n e t t o y a g e a p r è s t r a v a u x .
E t g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
A r t i c l e 4 . - D u r é e .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 . - M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e
p o u r m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l c o n t r e e s p è c e s , l e s p a r t s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e
a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n e t l e d é l a i d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s e r o n t f i x é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a n n o n c é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é .
L e s p a r t s q u i n ' a u r o n t p a s é t é a i n s i s o u s c r i t e s n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r l e s p e r s o n n e s i n d i q u é e s a u
t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 7 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , o u p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l a
m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l ,
E n c a s d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , l e s c o n v o c a t i o n s d e v r o n t i n d i q u e r l e s m o d a l i t é s e t l e b u t d e l a r é d u c t i o n
p r o p o s é e .
A r t i c l e 7 . - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s .
L o r s q u e e t t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s
p a r t s s o c i a l e s à t o u t t i e r s .
a l
z . g B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r
c a u s e d e d é c è s q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u
c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s f a i s a n t l ' o b j e t d e l a c e s s i o n o u d e l a t r a n s m i s s i o n .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s p o u r l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n a u c o n j o i n t d e l ' a s s o c i é c é d a n t
o u d é c é d é , à s e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e o u à u n a u t r e a s s o c i é .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r
i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
A r t i c l e B . - G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e a p p e l é l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e g é r a n t u n i q u e o u l e
c o n s e i l d e g é r a n c e c o n s t i t u e ' l a g é r a n c e " d e l a s o c i é t é .
U n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e , p e u t l e u r ê t r e a t t r i b u é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 9 . - R e p r é s e n t a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 0 . - C o n t r ô l e .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à
c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r
n o m i n a t i o n . L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e , s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x , l a
n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
A r t i c l e 1 1 . - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 0
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é
l ' e x i g e n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s ; c e l l e s - c i s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 2 . - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
A r t i c l e 1 3 . - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e
l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n l u i d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) .
A r t i c l e 1 4 . - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s e t l e m o d e
d e l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é n ' e s t p o i n t d i s s o u t e p a r l e d é c è s , l ' i n c a p a c i t é , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 5 . - R é p a r t i t i o n .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e
s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a
r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x .
A r t i c l e 1 6 . - D r o i t c o m m u n .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 , d e
M a d a m e , M a r c e l a I b a r r a S e r r a n o , n u m é r o n a t i o n a l 7 1 . 0 7 . 0 9 - 3 6 2 . 3 5
I l l u i a é t é d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u g é r a n t p o u r u n e
d u r é e i n d é t e r m i n é , M o n s i e u r D A S I L V A F E R N A N D E S J o s é L u i s , c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e s e t c e a v e c e f f e t a u
2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
e é . N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ,
a u
M o n i t e u r s b e l g e
x \ d / L
V o l e t B - S u i t e
- a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
M a n d a t s p é c i a l .
L a g é r a n c e d é c l a r e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s p r l « G M G O F F I C E » a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s o f f i c i e l s a d h o c . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p e u t a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; r a p p o r t d e m o t i v a t i o n ; b i l a n
F a i t à W e m m e l l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e