03/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M p d 2 1
l ~ l R ~ ~ r " ' ' N ~ b " . t _ . . ~ . 5 5 ~ ~
2 3 J A P 2 0 1 4
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 9 4 . 6 0 8 , 1 3 5
J M D E V O S S E H U I S S I E R D E J U S T I C E
S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , 7 D r i e s
C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D A E M S , à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 " e n r e g i s t r é E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e ( s ) c i n q r e n v o i ( s ) A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t L e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 V o l u m e 7 7 f o l i o 0 7 c a s e 1 5 R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ( S i g n é ) P L e R e c e v e u r a . i , B . F O U Q U E T C o n s e i l l e r a . i . ( i l l i s i b l e ) " , i l r é s u l t e q u e : S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e , i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 E 8 9 4 . 6 0 8 . 1 3 5 e t a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 . 6 0 8 , 1 3 5 . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D A E M S s o u s s i g n é , l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l e o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t s o u s l e n u m é r o 0 0 0 7 3 5 9 . S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D A E M S s o u s s i g n é , l e s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 1 7 2 0 1 9 . L ' a s s e m b l é e a n o t a m m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , a u p a i r e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ; l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é à l ' i n s t a n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e e t a u p a i r ; L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e s d e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u x t e r m e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 9 3 6 3 1 2 8 5 9 2 2 3 3 o u v e r t a u p r è s d e f a B a n q u e I N G a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é Ï l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ; l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t a v e c l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e s : u n e e x p é d i t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P h i l i p p e D A E M S
N O T A I R E . N O T A R I S
W a t e r m a e l " B o l t s f o r t W a t e r m a a l - B o s v o o r d e
5 r u e W i l l y C o p p e n s - W ) r y y C o p p e n s s t r a t 5
1 1 7 0 B r u x e l l e s - 1 1 7 0 8 r u s s e i
T d l , 0 2 1 8 7 2 , 2 2 , 7 5 F a x 0 2 1 6 7 5 . 3 8 . 9 3
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 20.06.2013 13206-0270-012
18/10/2012
ÿþ M o d 2 . 1
1 1 ~ k ~ i i r ? i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 9 O C I . 2 Q n l
I I l U I ! . 1 . 1 1 1 U h ! I I I .
* 1 2 1 7 2 0 1 9 *
I
I l
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 4 . 6 0 8 . 1 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J M D E V O S S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , D r i e s , 7
O b ï e t d e P a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D A E M S , d e r é s i d e n c e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s a u l e r b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 v o l 8 6 f o l 8 5 c a s e 1 R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P r L e R e c e v e u r ( s i g n é ) i l l i s i b l e . " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « J M D E V O S S E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , D r i e s , 7 , T V A B E 8 9 4 . 6 0 8 . 1 3 5 R P M B r u x e l l e s .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D a e m s , s o u s s i g n é , l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l e o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t s o u s l e n u m é r o 0 0 0 7 3 5 9 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 5 D E S S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , é t a n t e n t e n d u q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e d o u z e p r e n d r a f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e t d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e v i n g t - c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L a g é r a n c e é t a b l i t e n o u t r e , p o u r a u t a n t q u ' e l l e y s o i t t e n u e e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s , u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n n ' e s t t o u t e f o i s p a s o b l i g a t o i r e p o u r l e s s o c i é t é s q u i r é p o n d e n t a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e d o u z e p a r a g r a p h e d e u x d e l a l o i d u d i x s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e c i n q r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s ,
L e s i n d i c a t i o n s v i s é e s à l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 3 2 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s d o i v e n t ê t r e r e p r i s e s à l ' a n n e x e j o i n t e a u x c o m p t e s a n n u e l s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s p r é v u s p a r l a l o i , s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e d a n s l e s d é l a i s p r é v u s p a r l a l o i . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 1 D E S S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s e t d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e v i n g t e t u n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a
s o c i é t é .
I I e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x n e u f
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A s e r v é a u
M o n i t e r i r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t ] s n c i n l l ' e v i e e o u s u r l a r e q u ê t e d ' n s s o c i é s r e p r P Ç e n t a n t l e c i n q ' i i P m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d f e r a p p o r t d e g e s t i o n e t d i s c u t e l e b i l a n .
E n p a r t i c u l i e r , l a g é r a n c e r é p o n d a u x q u e s t i o n s q u i l u i s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e s o n r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e , r é p o n d e n t é g a l e m e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
A n n e x e s ; e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , M a î t r e P h i l i p p e D a e m s d e r é s i d e n c e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t .
P h i l i p p e D A E M S
N O T A I R E - N O T A R I S
W a t e r m a e l - B o i t s f o r t W a t e r m a a l - B o s v o o r d e
5 r u e W i l l y C o p p e n s - W i l l y C o p p e n s s t r e t 5
1 1 7 0 B r u x e l l e s T 1 1 7 0 B r u s s e l
T é l 0 2 ' 8 7 2 . 2 2 . 7 5 F a x 0 2 / 8 7 5 2 8 , 9 3
15/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 28.09.2012, DPT 05.10.2012 12605-0365-012
29/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 27.10.2011, DPT 22.11.2011 11616-0189-012
04/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 24.09.2010, DPT 29.09.2010 10556-0559-013
27/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 25.09.2009, DPT 26.11.2009 09860-0374-013
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 08.07.2015 15285-0396-012