JMFG HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. JMFG HOLDING
Dénomination : JMFG HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 506.878.646

Publication

29/12/2014
ÿþ moti 11.1



ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- IIII neer'wà1~edlontvnr1rion op

behouden *19227857*

aan het

Belgisch

Staatsblad

1 G DEC. 2014

ter v,zadfiiF-fié'' gn:ige



ïia.oá! á~ . .ws .... ~ . .. _ , " _.w "i : :.



Ondernemingsnr :

Benaming (voluit) ; JMFG Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De kleetlaan 12A

1831 Machelen (Diegem)

Onderwerp akte :INTERNATIONALE ZETELVERPLAATSING NAAR BELGIE - AANNAME VAN NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE BELGISCHE WETGEVING

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 15 december; 2014, vôôr registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap ! naar Frans recht "JMFG Holding" heeft besloten :

ZETELVERPLAATSING

De vergadering bevestigt en erkent dat ingevolge besluit van 04 december 2014 werd besloten de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 13012 Marseille, Rue Gaston de Flotte 50 (Frankrijk), naar 1831 Diegem, De Kleetlaan 12A.

De vergadering besluit bijgevolg de statuten van de vennootschap overeenkomstig aan te passen,

,AANNAME VAN NIEUWE STATUTEN

!De vergadering stelt vast dat ingevolge voornoemde zetelverplaatsing de vennootschap krachtens de wet onderworpen is aan het Belgisch recht, tengevolge waarvan de Vennootschap moet worden gelijkgesteld met !de vennootschapsvorm naar Belgisch recht, welke het nauwst aansluit met de huidige rechtsvorm naar het recht van Frankrijk, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort BVBA. pe vergadering beslist vervolgens de bestaande statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

bEEI- II. : STATUTEN

T

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1.: Rechtsvorm - Naam

be vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "JMFG Holding",

heze naam moet steeds  op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere tukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap - worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

'Artikel 2 : Zetel

be zetel is gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 12A, en de vennootschap is ingeschreven in het

);t echtspersonenregister (RPR) ter bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

1e nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord 'rechtspersonenregister" of de

afkorting 'RPR', gevolgd door de zetel van de bevoegde rechtbank van koophandel, moeten steeds voorkomen

'op de in artikel 1 vermelde stukken.

pe zetel van de vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar elke andere

plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving.

Elke verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

bekendgemaakt door toedoen van de zaakvoerder(s).

be zaakvoerder(s) maglmogen in België of in het buitenland, administratieve zetels, uitbatingzetels,

bgentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3. : Doel

pe vennootschap heelt tot doel:

De verwerving, het beheer, de overdracht en het nemen van participaties in alle vennootschappen,

ondernemingen of groeperingen van welke aard dan ook, en vooral van alle soorten effecten, rechten en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

e2So : ~,  -y(-

mod 11.1

x / obr-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad



'pigendomsbelangen van vennootschappen evenals van alle soorten waardepapieren.

De aanspraak van alle financiële middelen voor het verwerven, het beheren en het nemen van voornoemde 'participaties.

Elke dienstverlening ter attentie van aire vennootschappen, ondernemingen of groeperingen van welke aard plan ook in dewelke de vennootschap participaties aanhoudt.

en, meer algemeen, alle roerende, onroerende, financiële, commerciële of industriële operaties die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in het geheel of gedeeltelijk, gelieerd zijn aan het hierboven beschreven ;doel of aan elk gelijksoortig of verwant doel

Arti e14.: Duur

be, Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

.1 ITEL Il. - KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES.

Artikel 5.: Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfhonderdentienduizend euro (¬ 510.000,00), vertegenwoordigd door eenenvijftigduizend (51.000) aandelen, zonder nominale waarde.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge pe aandelen werden genummerd van één (1) tot eenenvijftigduizend (51.000).

Arti cel 6.: Oproeping tot bijstorten

pe verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

;De zaakvoerder(s) kan/kunnen eigenmachtig de bijstorting bevelen.

be aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de tijdstippen ien voor de bedragen door de zaakvoerder(s) bepaald.

Je vennoot die na een bij aangetekende brief betekend verzoek tot storting, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de ;wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst.

'Artikel 7.: Ondeelbaarheid van de effecten I Opsplitsing van eigendom

pe Vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten. ;Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar ;en op naam van de vruchtgebruiker.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 8. : Aard van de effecten - Register van aandelen en register van obligaties '1. .andelen

be aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

)-let register bevat ;

1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3, de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden, ingeval van overdracht onder de levenden; door de

aakvoerder(s) en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de

datum van inschrijving in het register van aandelen,

Van die inschrijving worden certificaten tot bewijs hiervan afgegeven aan de houders van de effecten.

2. Obligaties

De vennootschap kan een contract van lening aangaan in de vorm van uitgifte van obligaties op naam.

Artikel 9. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot een verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering van vennoten ;overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 302 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. in geval van uitgiftepremie op nieuwe aandelen, moet het bedrag van deze premie volledig gestort worden bij de inschrijving.

'De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, mceten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

fDp aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in artikel 302, paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249 van het hetzelfde Wetboek,



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

.31obr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

benoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

;ls het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, dan komt pet voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen An met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, ?dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 10. : Kapitaalvermindering

;lot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend op de wijze, vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van brtikel 316 tot 318 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 11. : Overdracht en overgang van aandelen

1.Overdracht en overgang van aandelen wanneer de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat 6). Overdracht onder levenden

Wanneer de vennootschap één vennoot telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.

1 Overgang wegens overlijden met erfgerechtigden

-let overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door :de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van bun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

n afwijking van de voorgaande alinea oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige Wennoot, de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Overgang wegens overlijden zonder erfgerechtigden

Bij ontstentenis van erfgerechtigde personen bij het overlijden van de enige vennoot, wordt de vennootschap dan rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

Overdracht en overgang van aandelen wanneer de vennootschap uit meerdere vennoten bestaat

Algemeen

,Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, is de overdracht van aandelen onder levenden of de ;overgang wegens overlijden aan geen enkele beperking onderworpen, als ze gedaan worden ten voordele van en vennoot, de echtgenoot van de overdrager of van de erflater, een bloedverwant in de rechte lijn.

J) Procedure

be vennoot of de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n) die één of meer aandelen wil overdragen, moet 'zijn(hun) voornemen hieromtrent per aangetekende brief mededelen aan de zaakvoerder, met aanduiding van :te identiteit van de voorgestelde ovememer(s), van het aantal aandelen, alsmede van de aangeboden prijs ;koor elk aandeel.

eiinnen acht dagen na ontvangst van dit bericht moet de zaakvoerder bij aangetekende brief de vennoten )nlichten omtrent de voorgestelde overdracht met het verzoek tot goedkeuring.

pe vennoten dienen, binnen de vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, bij aangetekende brief te éntwoorden aan de zaakvoerder. Dit antwoord moet niet gemotiveerd zijn. Bij ontstentenis van een antwoord binnen de voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overdracht. pe zaakvoerder moet binnen de drie dagen nadat voormelde termijn van antwoord verstreken is, per :aangetekende brief de overdrager inlichten omtrent de uitslag van de raadpleging.

;ingeval van weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

De vennoten die zich verzet hebben tegen de overdracht van aandelen, hebben drie maanden om ze zelf in te <open in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een ;andere verdeling.

ln dit geval zal de afkoopprijs van de aandelen vastgesteld worden op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het maatschappelijk vermogen sedertdien, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs zal deze worden bepaald door twee bedrijfsrevisoren waarvan de ene wordt aangesteld door de overnemer-koper en de andere door de overdrager-verkoper en dit volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen.

be afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen en betaald worden binnen de drie maanden na de dag waarop de prijs definitief zal zijn vastgesteld.

Je aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de weigerende vennoten Werden overgenomen, worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde

vememer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen :foor alle rechtsmiddelen.

tin geen geval mag de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen,

:c) Patrimoniale waarde



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 1 i.1

oter-behouden aan het Belgisch Staatsblad

De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten,

)rebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.

pe prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar, zoals hierboven beschreven.

TITEL III. - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. : Zaakvoerder(s)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door Kie algemene vergadering en is/zijn steeds door haar afzetbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Artikel 13. : Intern bestuur

De zaakvoerder(s) kan/kunnen aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het Joel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Artikel 14. : Externe vertegenwoordiging

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigt/ vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als etser

of ais verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij alleen optreden.

Artikel 15. : Bijzondere volmachten

De zaakvoerder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

beoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,

nverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

Artikel 16.: Aansprakelijkheid

een/De zaakvoerder(s) overeenkomstig het gemeen recht, verantwoordelijk voor de voor de vervulling

van de hem/hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in zijn/hun bestuur.

Artikel 17. : Tegenstrijdig belang

Indien een/de zaakvoerder(s) of een lid van het college van zaakvoerders, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van 'aakvoerders voorgelegde verrichting, zal hij/zij zich moeten schikken naar de bepalingen opgenomen in artikel X59 van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL IV. - CONTROLE

Artikel 18. : Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een bommissaris.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de ;vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van ;vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of fineer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, )iatuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

pe commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar.

Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen

leioor de algemene vergadering.

;TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN

Artikel 19.: Gewone algemene vergadering

Elk jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei am 14

;uur.

Walt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de

;eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 20.: Buitengewone Algemene Vergadering

,Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de

vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan en de commissaris(sen), indien

ter zijn. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen, het vragen.

i rtikel 21. : Plaats

e gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in een andere plaats in de gemeente

Waar de zetel gevestigd is, zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 22. : Oproeping

'â) Vorm - Termijn

vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de

obligatiehouders, de eventuele commissaris en de zaakvoerder(s) worden vijftien dagen vóór de vergadering

opgeroepen.

Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Vdor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel

e ontvangen.

pe oproepingsbrief vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.

pe voormelde personen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als

regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene

?vergadering, welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid

:van de oproepingsbrief.

b Stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de commissarissen en

cie zaakvoerder(s) een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van

?vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

;Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen

'personen die erom verzoeken.

Artikel 23.: Verteaenwoordiginq - Wijze van uitoefening van het stemrecht

'et) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

?vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk,

netzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.

pe volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de

notulen van de vergadering.

Artikel 24. : Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam, voornamen, de woonplaats of de naam

,en zetel van de vennoten en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

'Artikel 25.: Bureau

pe algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste zaakvoerder of, bij zijn afwezigheid, door de

óudsfe vennoot aanwezig.

pe voorzitter van de vergadering duidt  zo het aantal het toelaat- een secretaris aan en één of meerdere

stemopnemers, die geen van allen vennoten hoeven te zijn.

Artikel 26.: Beraadslaging - Besluiten

?Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle

aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

pe vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

) quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of

?vertegenwoordigd deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum

?vereist.

?b) besluiten

de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet een

bijzondere meerderheid voorziet.

pe onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de

berekening van de meerderheid niet meegerekend.

staking van stemmen is het voorstel verworpen.

pe niet-statutaire zaakvoerder en commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet

bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste

aantal stemmen hebben behaald.

'Bij staking van stemmen is de oudste In leeftijd van beide kandidaten verkozen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge



çc) schriftelijke besluitvorming

.Vlet uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten

eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Artikel 27. : Stemrecht

etk aandeel geeft recht op één stem.

kArtikel 28.: Schorsing van het stemrecht Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dal aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid mag slechts worden uitgeoefend door een

persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars. -

Can tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te hefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

?c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht

.1itgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar - pandgever

uitgeoefend.

Artikel 29. : Antwoordplicht van de zaakvoerder(s) en commissarissen

pe zaakvoerder(s) geeft/geven antwoord op de vragen die hem/hun door de vennoten worden gesteld met

betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

die aard ie dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de

vennootschap.

pe commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot

pun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling

Van hun taak.

Artikel 30.: Besluiten buiten de agenda

?Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle

pandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste

Snstemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artike131.: Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die dit wensen.

De notulen worden opgetekend in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

pe afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, moeten door een haakvoerder ondertekend worden.

TITEL VI. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG

:Artikel 3 .: Boek'aar -Jaarrekenin.

-let boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

;Op het einde van elk boekjaar maakt/maken de zaakvoerder(s) een inventaris op, mede de jaarrekening Volgens de bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

be jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

'De zaakvoerder(s) stelt/stellen bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin hij/zij rekenschap beeft/geven van zijn/hun beleid, voor zover dit verslag vereist is door het Wetboek van vennootschappen. -let verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, voor zover deze artikelen van toepassing zijn.

;Ten minste één maand voor de datum waarop de eventuele commissaris(sen) zijn/hun omstandig verslag, controleverslag' genoemd (opgesteld volgens de voorschriften van artikel 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen), dienen voor te leggen  dit is vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, overhandigt/overhandigen de zaakvoerder(s) hen de nodige stukken daartoe.

Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en de obligatiehouders op de zetel van de ;vennootschap kennis nemen van de in artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen opgesomde 'documenten.

pe zaakvoerder(s) leg(gen) binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in de artikelen 98, 100, 101 en 102 van het Wetboek van vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.

Wanneer de vennootschap, naast de bij artikel 98 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening in hun geheel op een andere wijze of een verkorte versie Van dit laatste document verspreidt, zijn de bepalingen van de artikelen 104 en 105 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing,

TITEL VII. : BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

'Artikel 33.

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één/twintigste vooraf genomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

!-let overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de estemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van 'vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder(s).

TITEL VII . - ONTBINDING  VEREFFENING

Artikel 3 .: Vereni " in " van alle aandelen in één hand

,Wanneer de aandelen in één hand verenigd worden en deze enige vennoot een rechtspersoon is, en wanneer binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de 'enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 35. : Oorzaken van ontbinding

a) Algemeen :

'Behoudens de gerechtelijke ontbinding en hetgeen bepaald is in artikel 237 van het Wetboek van ;vennootschappen, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene ;vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

b) Verlies van ka . itaal

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste Twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden Vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda

mod 11.1

lldor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van tuk BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

A f L ti

mod 11.1

. " .

Meer-

4 behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

aangekondigde maatregelen. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald bij artikel 332 van het Wetboek van hrennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot Minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag gesteld in artikel 214 van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank irorderen.

n voorkomend gevat kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 36.: Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

;Artikel 37. : Benoeming van vereffenaar(s)

ingeval van ontbinding kunnen één of meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering. heze vereffenaar(s) treedt/treden pas in functie na bevestiging of homologatie van hun aanstelling door de bevoegde rechtbank van koophandel.

ij beschikken over alle machten opgesomd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

dijn geen vereffenaars benoemd dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie 'zijn, van rechtswege vereffenaar.

;De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde de bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Artikel 38.: Verdeling

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :

.p) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen

terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

TITEL IX. -ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 39.: Geschillen  Bevoegdheid

" Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, eventuele commissaris(sen) en `,vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 40. : Woonstkeuze

;Iedere in het buitenland gedomicilieerde vennoot, obligatiehouder, zaakvoerder of vereffenaar, die geen aan de ;vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, of in het buitenland wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel, waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling. Artikel 41. : Verwijzing

Voor al wat niet geregeld is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering besluit overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen te benoemen

ais zaakvoerder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw MINASSIAN Julie, geboren te Marseille (Frankrijk) op 29 september 1979, , wonende te

Marseille, Avenue des Trois-Lucs 38 (Frankrijk).

Zij aanvaardt haar opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een wettelijke of

reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Zij verklaart dat de ondergetekende notaris haar aandacht gevestigd heeft op

a) de beschikkingen van de wet van 19 februari 1965 met betrekking tot de uitoefening door vreemdelingen van onafhankelijke beroepsactiviteiten, zoals gewijzigd door de wet van 10 januari 1977.

b) de bepalingen van artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, zoals gewijzigd door latere wetten op het verbod bepaalde ambten uit de oefenen.

c) de verschillende onverenigbaarheden met de uitoefening van opdrachten in handelsvennootschappen.

VIERDE BESLUIT: MACHTIGING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. VIJFDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen, volmachten



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2015
ÿþASod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 506.878.646

Benaming

(voluit) : JMFG HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm ; Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Kleetlaan 12A -1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming I Verplaatsing maatschappelijke zetel

(Aandeelhouderbesluit aangenomen op 03 maart 2015)

Het wordt in het beste belang van de vennootschap geacht:

- om tot benoeming over te gaan van Thierry HERMANS, geboren op 11 augustus 1970, verblijvende te

Brugmannlaan 145 -1190 Brussel, als catégorie B manager van de vennootschap, met ingang vanaf heden.

- om tot benoeming over te gaan van Christian FRANCOIS, geboren op 01 april 1975, verblijvende te route

de Diekirch 356 - 6700 Frassem,

Het doorgegeven mandaat zal gratis worden uitgeoefend.

- om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Brugmannlann 147, 1190 Brussel, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan CFO Belgium. BVBA, evenals heer bedienden, teneinde de vervulling van de noodzakelijke formaliteiten bij het Belgische Staasblad ter publicatie van deze beslissing te verzekeren.

Thierry HERMANS

Volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/07/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 05.07.2017 17282-0452-009

Coordonnées
JMFG HOLDING

Adresse
AVENUE BRUGMANN 147 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale