26/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" n e e g e l e g d / o n t v a n g e n o p " .
1 4 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d r
r e c h t b a n k v a n k o o p d a a d n d s t a l i g e
m u e
"
e . ~ r u s s e '
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 5 . 8 3 0 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N W H I T E
( v e r K o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 8 0 U k k e l , S t a l l e s t r a a t , 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r n o t a r i s G a ë t a n W A G E M A N S , t e E l s e n e o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
" E n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t B R U X E L L E S V - A A l e v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 4 -
1 2 - 2 0 1 4 ) R é f e r e n c e 0 5 V o l u m e 0 4 9 F o l i o 0 6 5 C a s e 0 0 1 0 D r o i t s p e r ç u s : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) L e r e c e v e u r , w a t
v o l g t , l e t t e r l i j k :
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n
O p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r
V o o r O n s , G a ë t a n W a g e m a n s , n o t a r i s t e E l s e n e , t e n k a n t o r e ,
I s b i j e e n g e r o e p e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « J O H N W H I T E » m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , S t a l l e s t r a a t , 7 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 8 6 5 . 8 3 0 . 0 1 7 ,
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " S E A S " i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n o p 7 j u n i 2 0 0 4
v o o r n o t a r i s C a t h e r i n e P o n c e l e t , t e R e b e c q , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5
j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 0 9 3 7 0 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d k r a c h t e n s p r o c e s v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r C a t h e r i n e P o n c e l e t , v o o r n o e m d e ,
o p 1 8 m e i 2 0 0 5 5 e n b e k e n d g e m a a k t i n z e l f d e b i j l a g e n v a n d e 1 6 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 0 8 4 8 1 2 . ( m e n l a a t
w e g )
B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / E E R S T E B E S L I S S I N G
a . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , a a n w e l k e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d g e h e c h t , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e l e g d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , i n w e l k e z i j v o o r s t e l t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n ,
b . D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n M e v r o u w B A C Q J o ë l l e , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , G r a s m u s l a a n , 7 , w a a r v a n d e v e n n o o t b e v e s t i g t e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n g e k r e g e n .
D e s l o t b e s c h o u w i n g v a n d i t v e r s l a g g e d a t e e r d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e r n e e m t h e t v o l g e n d e :
« 4 . B E S L U I T E N
O v e r e e n k o r n s t i i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j d e e e r v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e r a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e B V B A " J O H N W H I T E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t a l l e s t r a a t , 7 t e 1 1 8 0 B r u s s e l .
D e z a a k v o e r d e r , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d h e b b e n , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 . 9 8 3 , 0 3 E u r o s .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d , g e l e t o p h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n , o p g e s t e l d m e t i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e a c t i v a g e b o e k t m e t d e p e r s p e c t i e v e n v a n e e n i n v e r e f f e n i n g s t e l i n g .
W i j h e b b e n e e n c o n t r o l e v e r r i c h t o p d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d p e r 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n
' O p b a s i s v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m o g e n w i j s t e l l e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d
z o a l s d i e o n s w e r d v o o r g e l e g d e n i s o p g e n o m e n i n o n s v e r s l a g , e e n v o l l e d i g , g e t r o u w e e n j u i s t e w e e r g a v e i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b o v e n d i e n r e k e n i n g h o u d t m e t d e w a a r d e n d i e i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d w o r d e n , o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o o r w a a r d e d a t d e v o o r s p e l l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r h e n d i e d e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p n e m e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
I k b e n n i e t o p d e h o o g t e v a n g e b e u r t e n i s s e n d i e z i c h z o u d e n h e b b e n v o o r g e d a a n n a d e s l u i t i n g v a n h e t
b o e k h o u d k u n d i g v e r s l a g e n d i t v e r s l a g z o u d e n k u n n e n w i j z i g e n .
S i n t G e n e s i u s R o d e , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4
J o ë l l e B A C Q
B e d r i j f s r e v i s o o r »
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t w e e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n r a p p o r t e n g o e d t e k e u r e n ,
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
2 / T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p v o o r a f g a a n d t e o n t b i n d e n .
N a g e w e z e n t e z i j n o p d e g e v o l g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v e r k l a a r t d e
v e n n o o t t e w i l l e n o v e r g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t h u i d i g e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n z o a l s
b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t ,
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
3 / D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f
j a a r t e n h u i z e v a n d e H e e r C L E M E N T L u c , v o o r n o e m d , z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
4 1 V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g k e n t a i l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m a n d a t a r i s a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , o m d e
n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s t e v e r v u l l e n , o m a l l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n t e d o e n o m d e
i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e s i t u a t i e
v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t
a a n h a a r t o e v e r t r o u w d .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
( m e n l a a t w e g )
W a a r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i t p r o c e s - v e r b a a l h e e f t o p g e s t e l d .
O p p l a a t s e n d a t u m a l s v o o r m e l d .
E n n a g e d a n e v o o r l e z i n g h e e f t d e c o m p a r a n t s a m e n m e t d e n o t a r i s , a l h i e r g e t e k e n d .
V o l g e n d e h a n d t e R e n i n g e n
B i j l a g e : u i t g i f t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f r e v i s o r , v o l m a c h t .
é V o o r b e h o u d e n
a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g