16/01/2015
ÿþ~ + r ~
R é s e r v 4
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
\ I N I M E M
. - , J . , : ' . ~ I w a L D E C © : . l I E R C E
0 2 J A 1 1 , 2 3 5
F ! t ^ 9 . + . a . e r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 3 6 4 . 0 4 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' A C A N T H E
( e n a b r é g é ) :
I I F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A l l é e d u B o i s d e B e r c u i t 7 5
1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N à B r u x e l l e s l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u 1 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 , r é f é r e n c e 5 v o l u m e 0 7 4 f o l i o ; 0 6 1 c a s e 0 0 0 4 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ( s i g n é ) l e R e v e v e u r q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; « L ' A C A N T H E » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : " 1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e f a d é n o m i n a t i o n
1 l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « J O L Y M M O » e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 ; d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e " J O L Y M M O " .
; ; 2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e d u L a b e u r , 1 e t d e i
m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 p a r a g r a p h e p r e m i e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e d u L a b e u r , 1
; ; 3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P r o l o n g a t i o n d e l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e p r o l o n g e r l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e e t u n ; : ; d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e , d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l a d a t e d e d é b u t e t d e f i n d e s e x e r c i c e s s o c i a u x à v e n i r !
p o u r l e s f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r j a n v i e r e t c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t d e m o d i f i e r ; , l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 8 - E x e r c i c e s o c i a l "
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e ! e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
4 . Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - "
; I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e p o u r l a p o r t e r a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t A r t i c l e 1 4 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s , a u . s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : N o m i n a t i o n s
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u x g é r a n t s , à p a r t i r d e c e j o u r :
l a s o c i é t é G R O U P J O L Y M M O , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 1 4 4 0 B r a i n e l e C h â t e a u , r u e L a n d u y t , 5 4 ,
i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 0 . 1 8 4 . 5 2 5 , r e p r é s e n t é e d a n s l e :
; : c a d r e d e c e m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D I E R I N C K X O l i v i e r J a c q u e s E m i l e , d o m i c i l i é à i
1 3 8 0 L a s n e f r u e d u C h a m p d e s V i g n e s , 2 4 .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
- M o n s i e u r F R A N C O I S J e a n - M a r c M i c h e l ( n u m é r o n a t i o n a l 6 5 . 0 3 . 3 1 - 4 1 3 . 4 3 ) , d o m i c i l i é à 1 4 4 0 B r a i n e l e "
C h â t e a u , r u e L a n d u y t , 5 4 .
S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é
L e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e W I R I X r e s t e e n v i g u e u r .
6 . S I X I E M E R E S O L U T 1 O N : P o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e ~
M o d 1 1 . 1
- i .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a i n s i q u e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e N i v e l l e s .
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e 1 g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 - 6 / f l t f 2 0 1 _ A i n n e x e s d u M u n i t e u r h ë l g ë P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2015
ÿþ( n q r ~ , , f o p 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a , 2 . 1
1 1 l l ~ m ~ n ~ m ~ ~ n m ~ i ~ i m w
1 5 ~ 8 5 A A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 3 6 4 . 0 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J O L Y M M O
6 P o c , 5 / 1 1 0 9 1 0 e . I e 2 6 M A I 2 0 1 5
G r e f f e
$ ~ 3 . c ~ - 1 1 - ; r è i r n t n a l c i e c o m m e r c e
~ ~ $ r a " s , o p ~ f t T . ~ :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u L a b e u r 1 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O d e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é J o l y m m o S P R L d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t :
- m o n s i e u r V i n c e n t W i l l e m s , N . N . 7 4 . 0 4 , 2 4 - 2 9 9 , 7 8 , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s S a n s o n n e t s 4 7 . . S o n m a n d a t d é b u t e r a l e 1 e r a v r i l 2 0 1 5 e t s e r a r é m u n é r é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - M a r c F r a n ç o i s ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e