28/04/2014 : ELECTION - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 MARS 2014
A l'unanimité des voix, l'Assemblée décide d'élire aux fonctions de Gérant : Pierre BONDELE
Ce mandat débute ce 21 mars 2014 et prendra fin après l'après l'Assemblée Générale ordinaire de l'an 2015.
Pour extraits conformes
Pierre Sutherland, Gérant
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 23.06.2014 14236-0533-039
19/08/2014
ÿþ
- 1 = l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
r ~
C
G r e f f e
S
n é s e r s é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 5 6 2 9 6 *
D é n o m i n a f i o n _ _ , _ _ e _ Q _ _ _ . . . e _ . . _ _ . _ _ . . _ _ _ . . . _ . _ . . . . . . _ _ _ _ . . . . . . . . . . . _ _
( e n e n t i e r ) : J O N E S L A N G L A S A L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : a v e n u e M a r n i x 2 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 3 7 6 8 7 4
O b i e t d e l ' a c t e ; R E E L E C T I O N S - A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 3 J U I N 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d e G é r a n t s
M . V . Q U E R T O N
M . P . S U T H E R L A N D
L ' A s s e m b l é e r a p p e l l e é g a l e m e n t q u e M . P i e r r e B o n d e l é a é t é é l u p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 m a r s 2 0 1 4 .
L e s m a n d a t s d e t o u s l e s g é r a n t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , l a S C R L K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s é t a b l i e a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M . B e n o i t V a n R o o s t , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ; c e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s
P i e r r e S u t h e r l a n d , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/12/2014
ÿþr !
r e n d 1 1 . 1
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 3 7 6 8 7 4
Î C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u . M o n _ i t e u r - b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
c : p o 1 F c ~ ç U i e
1 6 B E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c c p h u n e d G g k e ` e l l e S
1 2 2 7 7 6 9 *
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J o n e s L a n g L a S a l l e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l , r N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J o n e s L a n g L a S a l l e " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x 2 3 , a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s e t a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é .
L ' e x t r a i t d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " J o n e s L a n g ; ; L a S a l l e " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x 2 3 .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s t o u t e s o p é r a t i o n s d e : i m a n d a t , d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e c o m m i s s i o n , d e c o u r t a g e , d ' a c h a t s , d e l o c a t i o n , d e m i s e e n v a l e u r , d e ; l o t i s s e m e n t , d ' é c h a n g e e t d e v e n t e d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s ! g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e p a r e i l l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à t o u s a c c e s s o i r e s d ' i m m e u b l e s . E l l e a ; ' é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l l e r e n i m m e u b l e s , y c o m p r i s t o u s a c c e s s o i r e s d ' i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a p a r t i c i p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u s o r g a n i s m e s p u b l i c s o u p r i v é s e t d a n s e t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u a f f a i r e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à c e l u i ' , d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
D e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e à q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 . 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ; E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t d i x - s e p t ( 3 . 7 2 9 . 2 1 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t d i x - ; s e p t i è m e ( 3 , 7 2 9 , 2 1 7 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
A s s e m b l é e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r ' ' . f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
D r o i t d e v o t e r e p r é s e n t a t i o n
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C h a q u e a s s o c i é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n p a r é c r i t o u t é l é f a x a f i n d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n ; , m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t r e p r o d u i r e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e . L e u r m o d è l e p e u t ê t r e d é t e r m i n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n . L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o c u r a t i o n s ; s o i e n t d é p o s é e s à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e . U n m a n d a t a i r e p e u t ; ' r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s a s s o c i é s .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e ! ; p o s t e . . i e _ l o r d i e - d u l o u t . e t l e s s n o t e a c . c è p t é n n u . ' k e j e t é ' - ' . d o l v e n t . ê t r e . m a n u s c r i t s : e t s u i m i s . d e _ l a _ s i e n a t u r e , . I e t o u t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
M o d
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o l r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L i s t e d e p r é s e n c e
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t ,
A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u
n o n .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e . L e m a n d a t d e s g é r a n t s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n d e s g é r a n t s .
P o u v o i r d e s g é r a n t s
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t c e q u i n ' e s t p a s r é s e r v é e x p r e s s é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t p a r l e s s t a t u t s q u e p a r l a l o i e s t d e l a c o m p é t e n c e d u o u d e s g é r a n t s . 1 1 ( s ) p o u r r ( a ) ( o n t ) n o t a m m e n t s a n s r e c o u r i r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u s c o n t r a t s , a c h e t e r , v e n d r e e t é c h a n g e r t o u s b i e n s , m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r e m p r u n t s o u o u v e r t u r e s d e c r é d i t b a n c a i r e s o u a u t r e s , g a g e r l e f o n d s d e c o m m e r c e , c o n s e n t i r t o u s n a n t i s s e m e n t s e t t o u t e s h y p o t h è q u e s , m ê m e a v e c s t i p u l a t i o n d e v o i e p a r é e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s : p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s a v e c o u s a n s c o n s t a t a t i o n d e p a i e m e n t , a i n s i q u e d e t o u t e s t r a n s c r i p t i o n s d e c o m m a n d e m e n t , s a i s i e s o u a u t r e s , d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , l e t o u t a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , d é t e r m i n e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d i s p o n i b l e s e t d e s r é s e r v e s , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e , L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x g é r a n t s i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e . "
L e c o l l è g e d e s g é r a n t s é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . I l s e r é u n i r a a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . t l p e u t s e r é u n i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . L e s r é s o l u t i o n s s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l e t s i g n é s p a r t e s m e m b r e s p r é s e n t s , U n g é r a n t a b s e n t p o u r r a , p a r s i m p l e l e t t r e o u t é l é g r a m m e , d é l é g u e r s e s p o u v o i r s à u n d e s e s c o l l è g u e s , m a i s s e u l e m e n t p o u r u n e s é a n c e e t u n o b j e t d é t e r m i n é .
L a p r é s e n c e d e l a m o i t i é d e s g é r a n t s p l u s u n , s o i t e n p e r s o n n e , s o i t p a r d é l é g u é , e s t n é c e s s a i r e p o u r l a ' v a l i d i t é d e l a d é l i b é r a t i o n .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o l l è g e s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n g é r a n t à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d u p r é s i d e n t o u d e c e l u i q u i l e r e m p l a c e , e s t p r é p o n d é r a n t e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u p e r s o n n e m o r a l e , p r é p o s é o u n o n , d e l a s o c i é t é .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e e t p e u v e n t v a l a b l e m e n t c o n v e n i r d ' u n e r é p a r t i t i o n p a r t i c u l i è r e d e s t â c h e s , s a n s q u e c e t t e r é p a r t i t i o n n e s o i t t o u t e f o i s o p p o s a b l e a u x t i e r s . R e p r é s e n t a t i o n
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r ,
L o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r , p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , g é r a n t s o u n o n , p r é p o s é s o u n o n , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e ,
D i s t r i b u t i o n
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l ' r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , o u s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e l e u r s é m o l u m e n t s . S i r i e n n ' e s t d é c i d é à c e s u j e t , l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s e r o n t c o n s i d é r é s d e p l e i n d r o i t c o m m e l i q u i d a t e u r s , n o n s e u l e m e n t p o u r l ' a c c e p t a t i o n d e n o t i f i c a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s , m a i s é g a l e m e n t p o u r l i q u i d e r e f f e c t i v e m e n t l a s o c i é t é , e t c e n o n s e u l e m e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s , m a i s a u s s i v i s - à - v i s d e s a s s o c i é s . I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , t r o i s p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C a r n e w a l N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/12/2014
ÿþ m o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e : " . r - - : - -
b f l
s
t l l l
D é p o s é l R e ç u l e
1 6 B E C . 2 6 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r 2 t i C : ? p i i o n s d e q e P y e i l " a 5
2 9 / 1 2 / 2 0 1 4
e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 3 7 6 8 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J o n e s L a n g L a S a l l e
" ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r f ' T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e ; ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " J o n e s L a n g L a S a l l e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 3 , ; , v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
V o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n d r a a g t d e n a a m . " J o n e s L a n g L a S a l l e " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n , 2 3 ,
D o e l
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l o m , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e . ; h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n h o u d e n d e l a s t g e v i n g , b e h e e r , b e s t u u r , c o m m i s s i e , m a k e l a a r d i j , k o o p , h u u r , : : t e g e l d e m a k i n g , v e r k a v e l i n g , u i t w i s s e l i n g e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a i l e a a r d , d a n w e l v e r d e e l d e : o f o n v e r d e e l d e g e d e e l t e n v a n d e r g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s h e t v e r r i c h t e n v a n d e r g e l i j k e : ' h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a a n h o r i g h e d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . Z i j h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l a l l e , : h a n d e l i n g e n h o u d e n d e r a a d g e v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e : ' a a n h o r i g h e d e n v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s p a r t i c i p e r e n i n a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f z a k e n m e t e e n d o e l d a t g e l i j k l o p e n d , a n a l o o g , s a m e n h a n g e n d o f : , ; c o m p l e m e n t a i r i s m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e h i e r b i j w o r d t o p g e r i c h t ,
- D e v e n n o o t s c h a p k a n , o p a l g e m e n e w i j z e , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , : : f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n :
( 3 . 7 2 9 . 2 1 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d ;
n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d e ( 1 / 3 . 7 2 9 . 2 1 7 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . J a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f , u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r n i e l d i n d e o p r o e p i n g . ; ' I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s ; . v i n d e n .
S t e m r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f v i a t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n t e n e i n d e z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r ; e e n l a s t h e b b e r , v e n n o o t o f g e e n v e n n o o t , D e v o l m a c h t e n d i e n e n d e a g e n d a p u n t e n v a n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g t e b e v a t t e n . H u n m o d e l k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n : i
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
t e v e n s e i s e n d a t d e v o l m a c h t e n w o r d e n i n g e d i e n d o p d e p l a a t s d i e h e t m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d u i d t . E e n z e l f d e l a s t h e b b e r k a n v e r s c h i l l e n d e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n g e s c h r i f t i s t o e g e l a t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l d i e n t d e b r i e f w a a r i n d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k v e r m e l d e n , t e l k e n s g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " a a n v a a r d t " o f " v e r w o r p e n " , a l l e s m e t d e z e l f d e h a n d g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d ; d e z e b r i e f m o e t a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e z o r g d o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n d i t t e n m i n s t e é é n d a g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n d i e n e n d e v e n n o t e n o f h u n l a s t h e b b e r s d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n , d e w e l k e d e n a a m , d e v o o r n a m e n e n h e t a d r e s , d a n w e l d e n a a m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o t e n m o e t v e r m e l d e n , a l s m e d e h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n d u u r . H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s d i e n i e t h e r v e r k o z e n w o r d e n , e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
M a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n . A l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r b e h o u d e n , b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . H i j ( Z i j ) k a n ( k u n n e n ) m e t n a m e z o n d e r e e n b e r o e p t e d o e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n , a l l e g o e d e r e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e k o p e n , v e r k o p e n e n l e n i n g e n , b a n k k r e d i e t e n o f a n d e r e a a n g a a n , e e n p a n d o p d e h a n d e l s z a a k a a n g a a n , t o e s t e m m e n i n e l k e i n p a n d g e v i n g e n i n e l k e h y p o t h e e k , z e l f s m e t b e d i n g v a n d a d e l i j k e , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , o n t h e f f i n g v e r l e n e n , z o w e l v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n m e t o f z o n d e r v a s t s t e l l i n g v a n b e t a l i n g , a l s v a n e l k e o v e r s c h r i j v i n g v a n b e v e l t o t b e t a l i n g , b e s l a g e n a n d e r e , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t h e f f e n v a n d e a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g , z o w e l v o o r a l s n a b e t a l i n g , d e a a n w e n d i n g v a n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n e n v a n d e r e s e r v e s v a s t s t e l l e n , b e h a n d e l e n o f d a a r o m t r e n t d a d i n g e n o f c o m p r o m i s s e n a a n g a a n . D e v o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
i n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r v u l l e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k . I n d i e n e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . H e t z e t e l t z o v a a k a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . H e t k a n v e r g a d e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e b e s l u i t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n p r o c e s - v e r b a a l i n g e s c h r e v e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n . E e n a f w e z i g e z a a k v o e r d e r k a n , d o o r e e n g e w o n e b r i e f o f t e l e g r a m , z i j n m a c h t e n d e l e g e r e n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s , m a a r e n k e l v o o r é é n z i t t i n g e n e e n w e l o m s c h r e v e n d o e l .
D e a a n w e z i g h e i d v a n d e h e l f t v a n d e z a a k v o e r d e r s p l u s é é n , h e t z i j i n p e r s o o n , h e t z i j b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i s n o o d z a k e l i j k v o o r d e g e l d i g h e i d v a n d e b e r a a d s l a g i n g . I n d i e n a l l e l e d e n v a n h e t c o l l e g e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n m o e t e r g e e n b l i j k g e g e v e n w o r d e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b i j e e n r o e p i n g . D e a a n w e z i g h e i d v a n e e n z a a k v o e r d e r a a n e e n v e r g a d e r i n g d e k t d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e b i j e e n r o e p i n g e n h o u d t v e r z a k i n g i n a a n e l k e o p d r a c h t h i e r o m t r e n t .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n d e p e r s o o n d i e d e z e v e r v a n g t d o o r s l a g g e v e n d .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e g e h o u d e n o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s , d i e b e l a s t i s m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i e o p d r a c h t i n z i j n n a a m e n v o o r z i j n r e k e n i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , a a n g e s t e l d e o f g e e n a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r l i n g d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d e n k u n n e n ' g e l d i g o v e r e e n k o m e n t o t e e n b i j z o n d e r e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n , z o n d e r d a t d e r g e l i j k e v e r d e l i n g e v e n w e l t e g e n s t e l b a a r i s a a n d e r d e n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , z o w e l a i s e t s e r a i s v e r w e e r d e r .
W a n n e e r e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e w e l k e n i e t m o e t e n d o e n b l i j k e n v a n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n o f m e e r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , z a a k v o e r d e r s o f g e e n z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d e n o f g e e n a a n g e s t e l d e n , h a n d e l e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t d e e e n e n d e r t i g s t e d e c e m b e r .
U i t k e r i n g
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n z o d r a d e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t j a a r l i j k s , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s , o v e r d e b e s t e m m i n g d i e a a n h e t m e e r d e r e z a l w o r d e n g e g e v e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
G e e n e n k e l e u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g n i e t v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n b e z o l d i g i n g b e p a a l t . I n d i e n d a a r o m t r e n t n i e t s i s b e s l i s t , w o r d e n d e d i e n s t d o e n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s , n i e t e n k e l v o o r d e a a n v a a r d i n g v a n k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n , m a a r e v e n e e n s v o o r d e w e r k e l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t n i e t e n k e l t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o t e n . Z i j b e s c h i k k e n d a a r t o e o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r o p e l k o g e n b l i k d e z e b e v o e g d h e d e n b e p e r k e n m e t e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , b e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e m a a l w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r m i d d e l v a n e e n b e r o e p c p b i j k o m e n d e m i d d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e v e r g o e d i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v á ó r r e g í s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/01/2015
ÿþ( r *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
2 2 D E C . 2 0 1 k
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e c d i r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J O N E S L A N G L A S A L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : a v e n u e M a r n i x 2 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 3 7 6 8 7 4
O b j e t d e l ' a c t e : E L E C T I O N S - A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 7 N O V E M B R E 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' é l i r e a u x f o n c t i o n s d e G é r a n t s :
- J e a n - P h i l i p V r o n i n k s B V B A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 1 1 4 0 E v e r e , O p t i m i s m e l a a n 1 b 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 8 5 9 4 7 7 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P h i l i p V r o n i n k s
V e r b r u g g e n E r i k B V B A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B e e m d e n 1 1 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 8 8 4 4 9 7 2 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i k V e r b r u g g e n
C e s m a n d a t s d é b u t e r o n t c e j o u r e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 5 . I l s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s
P i e r r e S u t h e r l a n d , G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2013
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 n i _ 2 0 1 3
e a t e l i e e
G r e f f e :
t
8 Q S 1
M o r l ] E
u h l u
D é n o m i n a t i o n ~ _ _ ~ _ _ .
( e n e n t i e r ) : J O N E S L A N G L A S A L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : a v e n u e M a r n i x 2 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ` d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 3 7 6 8 7 4
( ) b l e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S - A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 4 J U I N 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d e G é r a n t s : M . V . Q U E R T O N e t M . P . S U T H E R L A N D
L e s m a n d a t s d e t o u s l e s g é r a n t s r é é l u s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s
P i e r r e S u t h e r l a n d , G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e a t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 24.06.2013 13234-0240-040
27/09/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s ( a i M o n i b e l
1 1 1 1 1 1 1 1 N I I I I I I N
* 1 2 1 6 0 6 8 9 *
E R U X E L L E ~ ~ 1 d
1 ~ S E P
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J O N E S L A N G L A S A L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E P R i V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M 1 T E E
S i è g e : a v e n u e M a r n i x 2 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 3 7 6 8 7 4
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S - A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 5 . P U I N 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d e G é r a n t s : M . V . Q U E R T O N e t M . P . S U T H E R L A N D
L e s m a n d a t s d e t o u s l e s g é r a n t s r é é l u s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s
P i e r r e S u t h e r l a n d , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2012
ÿþ, r m o t 1 t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s o l S t a a t s b h i w u ~ u a ~ ~ ~ ~ u ~ ~ u u C '
* 1 2 1 0 0 8 8 4 * 2 5 M G r i f f i e E i 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 3 . 3 7 6 . 8 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J o n e s L a n g L a S a l l e
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r n i x l a a n , 2 3
1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n
N e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e B V B A " J o n e s L a n g L a S a l l e " n a d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2012
ÿþO b j e t d e l ' a c t e : T e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
D é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s d e l a S P R L « J o n e s L a n g L a S a l l e » a p r è s l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
E r i c S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 1 1 . 1
t . " _ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1
* 1 2 1 0 0 8 8 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 7 6 . 8 7 4
R é s e r a u M o n i t t b e l g ,
M I X E L L F
2 5 M E I 2 0 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J o n e s L a n g L a S a l l e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e M a r n i x , 2 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s
"
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L e
G r e f f e
I I I I I I / I I I / I I l I l l h I l I I I I I I I I I I I l I I l / / I l I l I I i i i i i i i
' 1 2 0 1 1 9 7 9 +
0 3 S A M .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
J O N E S L A N G L A S A L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e ; O b j e t d e l ' a c t e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
a v e n u e M a r n i x 2 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
4 0 3 3 7 6 8 7 4
R E E L E C T I O N S - A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 E R J U I N 2 0 1 1 - R E C T I F I C A T I O N P U B L I C A T I O N D U 1 3 J U I L L E T 2 0 1 1
i A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d e G é r a n t s : M . V . Q U E R T O N e t M . P . S U T H E R L A N D
" L e s m a n d a t s d e t o u s l e s g é r a n t s r é é l u s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a S C R L K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ; c e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s
P i e r r e S u t h e r l a n d , G é r a n t
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o
05/01/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v f I 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 B R U X E L L E S
a u " 1 2 0 0 3 1 5 5 ` - G r e f f e Z 3 D E L , 2 0 1 1
M o n i t e u N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 7 6 . 8 7 4
b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J o n e s L a n g L a S a l l e
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e M a r n i x , 2 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E " K I N G S T U R G E " - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e E r i c S P R U Y T , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J o n e s L a n g L a S a l l e " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x 2 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 3 7 6 . 8 7 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1 e t d o n t l e d é p ô t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e s n u m é r o s : 0 1 5 8 6 7 1 , 0 1 5 8 6 7 2 , 0 1 5 8 6 7 3 e t 0 1 5 8 6 7 4 .
2 ° A p p r o b a t i o n s u r l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J o n e s L a n g L a S a l l e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 2 3 , c i - a p r è s ' l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ' , a b s o r b e p a r v o i e d e f u s i o n l a s o c i é t é a n o n y m e « K I N G S T U R G E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B a s t i o n T o w e r , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 5 b o î t e 1 5 , c i - a p r è s l a s o c i é t é a b s o r b é e ' .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , e s t t r a n s f é r é e à t i t r e u n i v e r s e l , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
R é m u n é r a t i o n - A t t r i b u t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s - R a p p o r t d ' é c h a n g e
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l a s o c i é t é d u d r o i t d u R o y a u m e U n i « J o n e s L a n g L a S a l l e I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s L t d . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L o n d r e s ( R o y a u m e U n i ) W 1 B 5 N H , 3 0 W a r w i c k S t r e e t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e s o u s l e n u m é r o 0 1 5 8 7 6 7 0 , a a t t r i b u é e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - s e p t ( 2 8 8 . 5 9 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e l o n l e r a p p o r t d ' é c h a n g e s u i v a n t : u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o n t r e a r r o n d i q u a t o r z e v i r g u l e q u a t r e d e u x n e u f n e u f ( 1 4 , 4 2 9 9 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a t e d e p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s e t a u x b é n é f i c e s
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t c e , à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t b é n é f i c i e r o n t d e s m é m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a t e c o m p t a b l e e t f i s c a l e
L e s o p é r a t i o n s d e f a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 .
R A P P O R T D U R E V I S E U R
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d é t a i l l é e n d a t e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s u r l e d i t a p p o r t e n n a t u r e , é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s p a r l e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B o u r g e t , 4 0 , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é J o n e s L a n g L a S a l l e S P R L c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é K i n g S t u r g e S A d e l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , p o u r u n m o n t a n t d e E U R 1 . 0 3 6 . 3 9 3 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l 1 1 1
. 1
R s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
-
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t j u s t i f i é p a r l e p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e , a p p l i c a b l e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , e t c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , a u g m e n t é e d e s a u t r e s é l é m e n t s a j o u t é s a u x c a p i t a u x p r o p r e s à l ' o c c a s i o n d e l a
p r é s e n t e - o p é r a t i o n , d e - s o r t e - q u e - l ' a p p o r t - e n - n a t u r e - n ' e s t - p a s - s u r é v a l u é : - - - - - - ~ " - - - -
L a r é m u n é r a t i o n e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 8 8 . 5 9 7 a c t i o n s d e l a s o c i é t é J o n e s L a n g L a S a l l e S P R L s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d e c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n s :
- o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e J o n e s L a n g L a S a l l e S P R L ;
- p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e J o n e s L a n g L a S a l l e S P R L à p a r t i r d u 1 e ` j u i l l e t 2 0 1 1 .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r n i e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s
o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é J o n e s L a n g L a S a l l e S P R L p a r r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à
d ' a u t r e s f i n s .
B r u x e l l e s , l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 1
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r
[ s i g n a t u r e ]
B e n o i t V a n R o o s t
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
3 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 . 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e
d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - s e p t ( 2 8 8 . 5 9 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s
d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e à q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 . 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t d i x - s e p t ( 3 . 7 2 9 . 2 1 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t d i x -
s e p t i è m e ( 3 . 7 2 9 . 2 1 7 ` è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E l s B r u i s , q u i t o u s , à c e t e f f e t ,
é l i s e n t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s ,
a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a
m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e "
l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
E r i c S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c a a n h B e l g i s S t a a t s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 3 7 6 . 8 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J o n e s L a n g L a S a l l e
B R U S S E L
Û U - _ 2 0 1 J ,
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r n i x l a a n , 2 3
1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " K I N G S T U R G E " - K A P I T A A L V E R H O G I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e i h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t c i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J o n e s L a n g L a S a l l e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n , 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 . 3 7 6 . 8 7 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
" g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e " b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t w e e b i j d e f u s i e b e s t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r s 0 1 5 8 6 7 1 , 0 1 5 8 6 7 2 , 0 1 5 8 6 7 3 e n 0 1 5 8 6 7 4 .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J o n e s L a n g L a S a l l e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n , 2 3 , h i e r n a ' d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K I N G S T U R G E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n , 5 b u s 1 5 , h i e r n a ' d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g - T o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n - R u i l v e r h o u d i n g
A a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k " J o n e s L a n g L a S a l l e I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s L t d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o n d o n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) W 1 B 5 N H , 3 0 W a r w i c k S t r e e t , e n i n g e s c h r e v e n i n C o m p a n i e s H o u s e o n d e r h e t n u m m e r 0 1 5 8 7 6 7 0 , w e r d e n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 2 8 8 . 5 9 7 ) v o l g e s t o r t e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e r e i k t , w a a r b i j v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g w e r d t o e g e p a s t : é é n ( 1 ) a a n d e e l o p n a a m v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r a f g e r o n d v e e r t i e n k o m m a v i e r t w e e n e g e n n e g e n ( 1 4 , 4 2 9 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e l n a m e I n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
H e t r e c h t v a n d e n i e u w e a a n d e l e n o m d e e l t e n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l e e n a a n v a n g n e m e n v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g d e d a t o 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 o v e r v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o i t V a n R o o s t , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v e n n o o t s c h a p J o n e s L a n g L a S a l l e B V B A d o o r v e n n o o t s c h a p K i n g S t u r g e N V b e s t a a t u i t h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n ( a c t i e f e n p a s s i e f ) , d o o r m i d d e l v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 0 3 6 . 3 9 3 E U R .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- b ) d e - b e s c h r i j v i n g - v a n - d e - i n b r e n g - i n - n a t u r a - b e a n t w o o r d t - a a n d n o i r r t & e v é r U i s t e n v a n a u W e e u r i g t k f e r i _ d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r h o o g t d o o r d e a n d e r e e l e m e n t e n t o e g e v o e g d a a n h e t e i g e n v e r m o g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 8 8 . 5 9 7 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p J o n e s L a n g L a S a l l e B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n d e l e n :
- h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n J o n e s L a n g L a S a l l e B V B A ;
- z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e v a n J o n e s L a n g L a S a l l e B V B A v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 ;
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ' d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p J o n e s L a n g L a S a l l e B V B A d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
B r u s s e l , 8 d e c e m b e r 2 0 1 1
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
[ h a n d t e k e n i n g ]
B e n o i t V a n R o o s t
B e d r i j f s r e v i s o r
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e l k a p i t a a l t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 2 8 8 . 5 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n .
4 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n ( 3 . 7 2 9 . 2 1 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d e ( 1 / 3 . 7 2 9 . 2 1 7 " x ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n / o f m e v r o u w E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e r d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
" V o o r - h e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
~ ~
r ~ M ~ .
j
G : r ~ ~ ^ ~
~ L . ~ I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 3 7 6 . 8 7 4
a n a m b g
( v o r m t ) : J o n e s L a n g L a S a l l e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 3 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r v v e r t o a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n f u s i e v o o r s t e l
r
I I
* 1 1 1 5 8 6 7 1 "
N e e r g e l e g d s t u k : V o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n e n e r z i j d s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J o n e s L a n g L a S a l l e ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 0 3 . 3 7 6 . 8 7 4 - d e " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ) e n a n d e r z i j d s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K I N G S T U R G E ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 1 2 . 8 6 3 . 6 2 9 - d e " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/10/2011
ÿþ4
M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 u A l l i i i V I
* 1 1 1 5 8 6 7 2 *
~ + l i ' k ~ , :
~ : .
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 7 6 . 8 7 4
D é n o r n i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J o n e s L a n g L a S a l l e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
D b i e t d e r a t t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
P i è c e d é p o s é e : P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s e n t r e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J o n e s L a n g L a S a l l e S P R L ( n u m e r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 7 6 . 8 7 4 ; l a " S o c i é t é A b s o r b a n t e " ) e t l a s o c i é t é a n o n y m e K I N G S T U R G E S A ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 6 8 3 . 6 2 9 - l a " S o c i é t é A b s o r b é e " ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
t s
* 1 1 1 1 6 1 6 6 *
1 3 d U I L . 2 0 1 1
1 3 } 1 0 0 , '
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } . J O N E S L A N G L A S A L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : a v e n u e M a r n i x 2 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ` d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 3 7 6 8 7 4
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S - A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 E 8 J U I N 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d e G é r a n t s : M . V . Q L I E R T O N e t M . P . S L I T H E R L A N D
L e s m a n d a t s d e t o u s l e s g é r a n t s r é é l u s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a S C R L K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ; c e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s
P i e r r e S u t h e r l a n d , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e ç t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 10.06.2011 11164-0048-035
30/12/2010 : BL326178
28/07/2010 : BL326178
30/06/2010 : BL326178
27/08/2009 : BL326178
07/07/2009 : BL326178
25/08/2008 : BL326178
08/07/2008 : BL326178
07/07/2008 : BL326178
07/07/2008 : BL326178
13/08/2007 : BL326178
06/07/2007 : BL326178
30/11/2006 : BL326178
17/11/2006 : BL326178
17/07/2006 : BL326178
19/12/2005 : BL326178
13/09/2005 : BL326178
22/07/2005 : BL326178
08/12/2004 : BL326178
16/08/2004 : BL326178
13/07/2004 : BL326178
12/08/2015
ÿþ N 1 1 1
ó
f F e j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o s e / r e ç u l e
0 3 A B U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o c h r i e ( - l C - ' . r ? f e r . i t 5 l e g
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J O N E S L A N G L A S A L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : a v e n u e M a r n i x 2 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 3 7 6 8 7 4
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S - A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 J U I N 2 0 1 5
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d e G é r a n t s , M o n s i e u r V i n c e n t Q u e r t o n , M o n s i e u r P i e r r e S u t h e r l a n d , M o n s i e u r P i e r r e B o n d e l é , J e a n - P h i l i p V r o n i n k s B V B A e t V e r b r u g g e n E r i k B V B A .
L e s m a n d a t s d e t o u s l e s g é r a n t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s
P i e r r e S u t h e r l a n d , G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2003 : BL326178
28/04/2003 : BL326178
16/04/2003 : BL326178
16/04/2003 : BL326178
06/03/2003 : BL326178
06/03/2003 : BL326178
17/10/2002 : BL326178
17/10/2002 : BL326178
03/10/2002 : BL326178
24/07/2002 : BL326178
19/07/2002 : BL326178
23/02/2002 : BL326178
16/06/2001 : BL326178
03/10/2000 : BL326178
13/01/2000 : BL326178
17/07/1999 : BL326178
02/04/1999 : BL326178
01/07/1998 : BL326178
01/07/1998 : BL326178
24/04/1998 : BL326178
01/08/1997 : BL326178
19/08/1995 : BL326178
12/07/1995 : BL326178
15/07/1994 : BL326178
09/11/1993 : BL326178
26/06/1993 : BL326178
27/03/1992 : BL326178
10/12/1991 : BL326178
28/08/1991 : BL326178
26/04/1991 : BL326178
20/07/1990 : BL326178
20/12/1989 : BL326178
20/12/1989 : BL326178
20/12/1989 : BL326178
01/03/1988 : BL326178
01/01/1986 : BL326178