05/11/2013
ÿþ M e d W a d 1 1 . 1
i = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
< 1 3 1 6 7 9 ' 1 1 1
B R U S S e e
G r i f f i a 4 O C T . P t i t ~ - ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 7 2 6 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o s D e n t a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l a r i s s e n b o s 2 9 , 1 6 5 1 B e e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k Z e t e l
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 , g e l d i g s a m e n g e r o e p e n e n b e s c h i k k e n d o v e r d e n o d i g e a a n t a l l e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d , h e e f t i n h a a r z i t t i n g b e s l o t e n :
1 . D e b e n o e m i n g v a n m e n e e r H A M M O U D I M o u n i r , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 . 0 8 . 2 0 - 4 2 5 - 3 7 , w o n e n d t e 1 2 1 0 B r u x e l l e s , R u e d u v a l l o n 1 6 , a i s z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 1 0 2 1 2 0 1 3 .
2 . D e b e n o e m i n g v a n m e n e e r H A M M O U D I S a m i r , n a t i o n a a l n u m m e r 8 0 . 0 8 . 1 2 - 5 9 7 - 0 3 , w o n e n d t e 1 2 1 0 B r u x e l l e s , R u e d u v a l l o n 1 6 , a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 1 0 2 1 2 0 1 3 .
3 . D e b e n o e m i n g v a n M e v r o u w B E N L E G H Z A L N a j l a a , n a t i o n a a l n u m m e r 8 4 . 1 2 . 3 0 - 2 9 8 - 6 8 , w o n e n d t e 1 6 5 1 B e e r s e l , K l a r i s s e n b o s 2 9 , a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 .
4 . d e V e r p l a a t s i n g v a n d e M a a t s c h a p p e l i j k Z e t e l n a a r 1 2 1 0 S i n t , l o o s t t e n - N o o d e , S i n t J o o s t p l e i n 1 5
N A S R A D D 1 N E O u a l i m
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
" O V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . i t i 4 " , ~ j , ~
i ~ 9
B i j l a g e n M i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2011
ÿþ
A n n h r ` E 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 ~ ~ ~ ! ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
b e h o u d e n ~ ~ ~
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U = ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ' -
î e T 2 I O ' H
B e n a m i n g : " J O S D E N T A L "
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K L A R I S S E N B O S , 2 9 1 0 5 1 B E E R S E L ( L D T )
~ ~ ~ ü / ~ ~ ~ ~ ~
O n d o r n æ m i n g s n r : ~ ~ w . ~ ~ ~ . 7 r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x
` v ^ ~ ~
V o o r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U t e e n o k e v e d e d e n v o o r n o a ó a Y v e s Y V | L L E K E N 8 ~ R O K T O 8 E R 2 0 1 1 n e e ~ e ~ g d '
. _ - - - - - . , - - . /
t e r r e g i s t r a t i e o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a l l e , B L I J K T D E O P R I C H T I N G v a n h i e r n a b e p a a l d e v e n n o o t s c h a p .
O P R I C H T E R : D e H e e r N A S R - A D D I N E O u a | h n . g e b o r e n t e B r u s s e l d i s t r i c t ) , o p 2 0 a u g u s t u s 1 0 7 1 |
e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w B E N L E G H Z A L N a j l a a , w o n e n d e t e 1 6 5 1 B e e r s e l ( L o t ) , K l a r i s s e n b o s 2 9 .
R E C H T S V O R M - B E N A M I N G . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e r e c h t s v o r m a a n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g J O S D E N T A L .
Z E T E L . 1 6 5 1 B e e r s e l ) , K l a r i s s e n b o s 2 9 . '
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r ; r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f a l s t u s s e n p e r s o o n o f a I s v e r t e g e n w o o r d i g e r : A o n k o o p , v o d m o p , h u u r , v o r h u u r , b e h o e r , u i t b a Ü n g , v e r f r a a | i n g , a a n p a o s i n g o n , v o r b o t o h n g a n , o p d e l i n g e n , b o v e | | i g i n g e n , e c o l o g i s c h e o p t i m a l i s a t i e , f l e x i b e l e i n v u l l i n g e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n v o o r k o r t e o f l a n g e ! t e r m i j n e n , e x p l o i t a t i e , v a n o n r o e r e n d g o e d e n d e b i j h o r e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n , w e r e l d w i j d , z o w e l n a a r p a r t i c u l i e r e n a l s n a a r o n d e r n e m i n g e n t o e . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v a n c o m m e r c i ë I e , i n d u s t r i ë l e , O n a n c i Ü | e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o u n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e m u n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l f t o n d e | o v o , Q e m a k k e | i ] k e n
' V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n n i e t b n p o r k o n d , d o c h e n k e l e u n w V z e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p | a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r : m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D U U R . O e v o n n o u ~ m o h o p | m o p g ~ d o h L v n o r n n b o p u e | d o d u u r K A P I T A A L - A A N D E L E N - V O L S T O R T I N G . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d ! z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e : e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e : ( 1 / l O O s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n i s i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e H e e r N A S R - A D D I N E O u o | i m , v o o r n o e m d , t e n : b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d o u n o ( 1 B . G U O . O D E ) . T O T A A L : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , h U v o n r u n h t ó n n d u | z o n d z æ u h n n d e n d e u m ( 1 8 . 0 O O . 0 0 E ) . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e u p r i o h ó n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t ; W e t b o e k v a n v a n n o o t s n h u p p n n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e i ! v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p F O R T I S B A N K , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , j z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t . D e z e ! ! d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . l e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r d e i n s c h r i j v e r i s i n g e s c h r e v e n i s v o l l e d i g . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) . H e t k a p i t a a l | a v o l l e d i g v o | ~ o ~ . T e n o p z i o m n v a n d e v e n n o o t s c h a p z ~ n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p d & z e t e l g e h o u d e n . A ~ 8 E M E N E V E R 8 A D E R | N G ' J A A R V E R G A D E R | N G - B U ~ E N G E V V O N E A L Q E M E N E V E R G A D E R N Q . ' | D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e D E R D E M A A N D A G v a n d e m a a n d J U N | v a n i e d e r j a a r ' 1 9 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g | o , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e ! w e r k d a g p l a a t s . E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n ; ' * o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n ! i b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p i ! a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D a i i v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p l e d e r e a n d e r e p l a a t s i n : d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
! ~
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r w e l k e k a n g e s c h i e d e n b i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a i s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
B E S T U U R . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r - l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t - v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V E R T E G E N W O O R D I G H E I D S B E V O E G D H E I D . I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
C O N T R O L E . D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N - W I N S T V E R D E L I N G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t t e l k e n s o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n . D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g . I n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a a n d u i d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s d i e n t t e w o r d e n g e h o m o l o g e e r d d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n
r e c h t s p e r s o o n i s , d i e n t d e n a t u u r l i j k e p e r - o o n d e w e l k e d e z e z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n t e w o r d e n v e r n i e l d i n h e t b e s l u i t h o u d e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e n o e m i n g s b e s l u i t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S .
H e t a a n t a l I n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p E E N .
I s b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e H e e r N A S R - A D D I N E O u a l i m , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 1 6 5 1 B e e r s e l ( L o t ) , K l a r i s s e n b o s , 2 9 .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p 2 6 O K T O B E R 2 0 1 1 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 , o p d e d a g b e p a a l d d o o r a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n .
V O L M A C H T i s g e g e v e n a a n d e N V V A N H A N ( N E 0 4 2 9 0 2 2 0 9 0 ) e n z i j n g e m a c h t i g d e n a l s o o k a a n B V B A V A N H A N ( N E 0 8 7 9 0 5 6 3 6 2 ) e n z i j n g e m a c h t i g d e i n h e t b i j z o n d e r d e H e e r G U L P E N S é b a s t i e n ( N N 8 2 1 2 0 3 1 4 7 - 1 7 ) m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e i n h e t k a d e r v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e , e e n s l u i d e n d e k o p i j o p r i c h t i n g s a k t e , e e n s l u i d e n d e k o p i j v a n h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
V o o r -
b e h o u d e n
" . a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 1 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e