17/07/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
R . S O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 1 1 R t l E I M I l i p 1 1 1 1 t P r à .
O O - 0 7 - - 2 0 1 k
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 4 5 3 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J o s é L u i s B u e n d i a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e V i c t o r G i l s o u l , 3 6 à 1 2 0 0 V V o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é B r u n o M i c h a u x , à E t t e r b e e k , l e 2 0 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! i m i t é e J o s é L u i s B u e n d i a , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e V i c t o r G i l s o u l , 3 6 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e ( M B i e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s u s v a n t é e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 e u r o s ) à t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 4 8 . 5 0 , 0 0 e u r o s ) , p a r e p p o r t e n n u m é r a i r e e t c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 7 9 0 p a r t s s o c i a l e s ) d u m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t d o n n a n t d r o i t à u n d i v i d e n d e à c o m p t e r d e c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s u s v a n t é e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 3 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 7 7 0 p a r t s s o c i a l e s ) d u m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t d o n n a n t d r o i t à u n d i v i d e n d e à c o m p t e r d e c e j o u r , e t q u ' i l a é t é a i n s i p o r t é é t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 4 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o s ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 8 7 0 p a r t s s o c i a l e s ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o n s i e u r B U E N D 1 A S I E R R A J o s é L u i s , n é à Z a r a g o z a ( E s p a g n e ) , l e v i n g t f é v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , é p o u x d e M a d a m e G A R C I A M I N G U E Z M a r i a L u i s e , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e V i c t o r G i l s o u l , 3 6 d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d u m o n t a n t d u c a p i t a l s o u s c r i t a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é . L e s m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t c r é é e s s o n t s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r B U E N D 1 A S I E R R A J o s é , p r é n o m m é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u p p r i m e r e t r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 4 8 . 5 5 0 e u r o s ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » ,
L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u p p r i m e r e t r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6 : S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n
L e s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 8 7 0 p a r t s s o c i a l e s ) s o n t t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s . » . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
s i g n é : B r u n o M i c h a u x , n o t a i r e à E t t e r b e e k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e , d ' u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , d ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s