17/02/2014
ÿþ M a l 2 . 0
o i e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u i I l I 1 4 0 4 3 3 7 9 * ~ I ~ N N ~ ~ M I n V I ~
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l i i ~ ~ ~ e e e ' ' ' 0 6 F E V . 1 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 , 1 0 6 . 5 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J o s e p h V A N H O R E N B E K E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 9 0 F o r e s t , r u e d e H a l , 1 0 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u d e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 p a r M a î t r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é a n o n y m e « J o s e p h V A N H O R E N B E K E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e d e H a f , 1 0 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 0 . 1 0 6 . 5 0 5 e t à f a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 2 0 . 1 0 6 . 5 0 5 .
C e t t e a s s e m b l é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , n o t a m m e n t , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 - C a p i t a l
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r f e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à c i n q c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 5 1 2 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e l a d i t e s o m m e e t c r é a t i o n d e 1 8 1 5 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ; e l l e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e P e u r c r é a t i o n .
C e t a p p o r t e n e s p è c e s p r o v i e n t d e f a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
b ) R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e f a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5
D é c i s i o n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s c i - a v a n t p r é v u e s e t d ' a d o p t e r t e t e x t e s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à f a s o m m e d e c i n q c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 5 1 2 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 2 0 6 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n t i è r e m e n t e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L o r s d e s a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e , l e 1 1 d é c e m b r e 1 9 9 1 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 5 0 0 0 f r a n c s c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 m a r s 2 0 0 2 , l e c a p i t a l f u t c o n v e r t i e n t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) e t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e t r e i z e e u r o s e t t r e n t e e t u n c e n t s ( 3 1 . 0 1 3 , 3 1 E U R ) p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . C h a c u n e d e s a c t i o n s a v a i t u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 4 8 e u r o s .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 , l a r é f é r e n c e à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s f u t s u p p r i m é e .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l f u t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 , 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e f a d i t e s o m m e e t c r é a t i o n d e 1 8 1 5 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e l e u r c r é a t i o n . C e t a p p o r t e n e s p è c e s p r o v e n a i t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t é t a i t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
2 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , l e P V d e l ' A G d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t f e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T à R i x e n s a r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e