19/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
I I M
V
* 1 9 1 0 1 Q *
U 7 r { i r I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n i t a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 4 9 7 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U B I L A N T P H A R M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t c o m m i s s a r i s e n b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
S T E L T V A S T , d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r K a r e l D e p o o r t e r a l s c o m m i s s a r i s a f l o o p t o n m i d d e l l i j k n a d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
B E S L U I T a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , 8 8 2 0 T o r h o u t , d i e v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e z e o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r .
B e s l u i t b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
B E S L U I T , e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , A d r i a a n D a u w e , E s t h e r G o l d s c h m i d t , A l e x a n d r a S a n s e n o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n A L T I U S , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , l e d e r e v o l m a c h t h o u d e r i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n e n v e r p l i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n i n h e t b i j z o n d e r e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , o m d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n . "
V o o r a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j t a g e n - b i j h e t $ ë l g i s c i ï a â i s l i l á d - 1 9 7 I I 5 1 Z D N - A n n e x e s d u 1 V r ó n i t e u r b e r g e
02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 01.09.2014, NGL 29.09.2014 14611-0456-026
26/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( V I I I I I V N I V I I I u u i u
* 1 3 1 9 6 3 5 7 *
i
e n v e m
S K R 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 8 6 5 . 4 9 7 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U B I L A N T P H A R M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
I . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 :
" D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r N e e r a j A g r a w a l e n d e h e e r M a n i s h G u p t a , n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 3 d o o r d e h e e r I s h B a n s a l a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n v a s t d a t a l s g e v o l g v a n h e t w e g v a l l e n v a n d e h e e r I s h B a n s a l , d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t l a n g e r u i t h e t v e r e i s t e m i n i m u m a a n t a l l e d e n b e s t a a t .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s b e s l u i t e n d e h e e r A s h i s h G u p t a , w o n e n d e t e K o n i n g L e o p o l d 1 I - L a a n 1 6 9 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë , m i d d e l s c o ö p t a t i e e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . "
I l . U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 : " D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r I s h B a n s a l a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g p e r 2 9 a p r i l 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r A s h i s h G u p t a , w o n e n d e t e K o n i n g L e o p o l d I I - L a a n 1 6 9 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 3 v o o r z o v e r a l s n o d i g t e b e v e s t i g e n . V o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s a i r e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e h e e r A s h i s h G u p t a g e s t e l d w e r d e n i n d e p e r i o d e t u s s e n 2 9 a p r i l 2 0 1 3 e n d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A s h i s h G u p t a z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l s
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 23.08.2013, NGL 19.09.2013 13588-0027-024
09/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 05.09.2012, NGL 04.10.2012 12603-0538-025
02/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r k l e s i a g e g e j e c i n t v a n C e n
O p ,
b e l s ~ . ~ : L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
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1 0 1 7 1 7 6
f } " ~ 1 ^ , ' ~
L U I . L ~ % P . ~
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c r i . T i C . y M ~
, ~ d i ~ : i ~ 4 1 } ~ ? , ~ 4 r ^ 1 x ~ ^
r e C ~ ; i . ~ + i : C ~ ~ ; ~ J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 4 9 7 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U B I L A N T P H A R M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C , b u s 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i e .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N e e r a j A g r a w a l a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r A r u n S h a r m a , m e t w o o n p l a a t s t e 5 5 , e e r s t e v e r d i e p i n g , S l i a n k a r V i h a r , N e w D e l h i - 1 1 0 0 9 2 , m e t i n g a n g v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A r u n S h a r m a z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , E s t h e r G o l d s c h m i d t e n A l e x a n d r a S a n s e n o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o t I I I l I l l I I I l l I i i I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I 1 I i
a a n I " i a i o o v a a
B e l g i ë S t a a t s
2 5 e r 2 0 1 2
B R U S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 4 9 7 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U B I L A N T P H A R M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n J u b i l a n t P h a r m a N V , g e h o u d e n o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
" D e v e r g a d e r i n g h e e f t , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n , k o p i e ë n v a n h u n o n t s l a g b r i e v e n b l i j v e n a a n d e z e n o t u l e n g e h e c h t :
1 . D e h e e r S h y a m S u n d e r B h a r t i a ;
2 . D e h e e r H a r i S h a n k e r B h a r t i a ; e n
3 . D e h e e r R a j a g o p a l S a n k a r a i a h .
B E S L O T E N m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
b e n o e m e n :
1 . D e h e e r N e e r a j A g r a w a l w o n e n d e t e B 2 - B S u n n y V a l l e y A p a r t m e n t s , S e c t o r - 1 2 , P l o t N o . 2 7 , D w a r k a ,
N e w D e l h i - 1 1 0 0 7 5 ;
2 . D e h e e r l s h B a n s a l w o n e n d e t e 2 9 0 S p o r t s s t r a a t , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë ; e n
3 . D e h e e r M a n i s h G u p t a w o n e n d e t e 3 2 8 H u b e r t F r e r e O r b a n l a a n , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë .
B o v e n d i e n b e s l o t e n d a t d e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a t b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t e n E s t h e r G o l d s c h m i d t , e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . " -
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 07.09.2011, NGL 05.10.2011 11572-0522-024
27/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i 4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M p t l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e R u s s a
G r i f f i e 4 A V R . 2 0 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 4 9 7 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U B I L A N T P H A R M A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 / , G o o g
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T d e h e e r K a r e l D e p o o r t e r w o n e n d e t e K o r t r i j k s e s t r a a t 1 7 5 , 8 5 2 0 K u u r n e , a l s c o m m i s s a r i s i e h e r b e n o e m e n .
B e s l u i t b o v e n d i e n d a t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s g e l d t v o o r d r i e c o n t r o l e j a r e n e n d a t d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 3 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
B E S L U I T m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
1 . d e h e e r S h a y a m S u n d e r B h a r t i a w o n e n d e t e 1 9 , F r i e n d s C o l o n y ( W e s t ) , N e w D e l h i - 1 1 0 0 6 5 ( I n d i a ) ; 2 . d e h e e r H a r i S h a n k e r B h a r t i a w o n e n d e t e 2 , A m r i t a S h e r g i l l M a r g , N e w D e l h i - 1 1 0 0 0 3 ( I n d i a ) ; e n 3 . d e h e e r R a j a g o p a l S a n k a r a i a h w o n e n d e t e V 2 9 1 5 D L F C i t y , P h a s e - I I I , G u r g a o n - 1 2 2 0 0 2 ( I n d i a ) .
B e s l u i t b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
B E S L U I T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e r e n T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t e n B r a m C o u v r e u r , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t ° h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
K u r t G r i l l e t
L a s t h e b b e r
! 1 1
* 1 1 0 6 3 5 6 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 01.09.2010, NGL 07.10.2010 10573-0144-025
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 02.09.2009, NGL 22.10.2009 09825-0209-025
02/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 03.09.2008, NGL 27.11.2008 08828-0350-024
07/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 05.09.2007, NGL 30.11.2007 07819-0046-023
06/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 06.09.2006, NGL 27.10.2006 06845-0201-020
20/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 07.09.2005, NGL 14.10.2005 05821-0166-018
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 01.09.2015, NGL 29.09.2015 15610-0014-026