12/05/2014
ÿþr . ,
M o t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e n d e a k t e
. n e e l y t s t e y d / o n r v a n g e n o p
2 9 A P R . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n G r d a k e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
b e l
B e
s t a ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 9 4 9 . 2 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U D G E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S - W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n p a r i g o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n v a n 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 8 n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r i a v a n B o u r g o n d i ë s t r a a t 5 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e e n p a r i g o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w L a u r a v a n d e r M e e r , a d v o c a a t b i j K e l l e y , D r y e & W a r r e n L L P , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r i a v a n B o u r g o n d i ë s t r a a t 5 2 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e z e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . E e n k o p i e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n z a l t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l n e e r g e l e g d w o r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n M a r t i n E . J u d g e , J r . e n G a r y M o r r i s , b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r m e t r e t r o a c t i e v e i n g a n g o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e v r a a g d z a l w o r d e n o m d e j a a r r e k e n i n g e n g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 g o e d t e k e u r e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n n i e t v e r g o e d w o r d e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u n t h e r L o i t s , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r ( b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w L a u r a v a n d e r M e e r , a d v o c a a t b i j K e l l e y , D r y e & W a r r e n L L P , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r i a v a n B o u r g o n d i ë s t r a a t 5 2 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
L a u r a v a n d e r M e e r
A d v o c a a t , b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.08.2011, NGL 07.12.2011 11632-0431-024
06/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D I I 1 u l l I I f l I I I I I l i u I I I
* 1 1 1 8 2 9 0 9 *
B R U S S E L
2 4 N O V ~ Q 3 ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 8 0 7 . 9 4 9 . 2 2 6
J U D G E I N T E R N A T I O N A L
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L o u i z a l a a n 1 0 6 t e 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s B e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r e i n d i g e n d e b i j a f l o o p v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n v o o r d e g o e d k e u r i n g d e r j a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 :
D e H e e r M a r t i n E . , J u d g e , J r . , B e s t u u r d e r v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e t e F e l l s w o o d R o a d 1 3 2 , N J 0 8 0 7 5 M o o r e s t o w n , ( V S A ) ; e n
D e H e e r G a r y M o r r i s , B e s t u u r d e r v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e t e T o r y T u m 3 0 5 , P A 1 9 0 8 7 R a d n o r , ( V S A ) .
D e B e s t u u r d e r s z u l l e n n i e t w o r d e n v e r g o e d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
M A R T I N E . J U D G E J R G A R Y M O R R I S
B E S T U U R D E R B E S T U U R D E R
28/10/2011
ÿþ1
n o o d 2 . 1
~ . ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N
V o c b e h o L a a n B e l g i : S t a a t s
I I 1 I I I N N N I I I I l l l l l d l
* 1 1 1 6 3 6 4 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 9 4 9 . 2 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U D G E I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 0 8 t e 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ( H E R B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s B e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r e i n d i g e n d e b i j a f l o o p v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n v o o r d e g o e d k e u r i n g d e r j a a r r e k e n i n g 2 0 1 0 :
D e H e e r M a r t i n E . , J u d g e , J r . , B e s t u u r d e r v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e t e F e l l s w o o d R o a d 1 3 2 , N J 0 8 0 7 5 M o o r e s t o w n , ( V S A ) ; e n
D e H e e r G a r y M o r r i s , B e s t u u r d e r v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e t e T o r y T u r n 3 0 5 , P A 1 9 0 8 7 R a d n o r , ( V S A ) .
D e B e s t u u r d e r s z u l l e n n i e t w o r d e n v e r g o e d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
M A R T I N E . J U D G E J R G A R Y M O R R I S
B E S T U U R D E R B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r g e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U S S e
I 8 - 1 0 4 2 0 1 1
G r i f f i e
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.09.2010, NGL 28.12.2010 10650-0239-020
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2015, NGL 02.07.2015 15283-0274-028
21/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.09.2015, NGL 08.10.2015 15648-0162-028
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 15.07.2016 16332-0418-026