04/07/2014
ÿþ P 1 / 7 f r i i i " - . 7 : 2 1 Ï " a : 4 7 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M , d 2 . 1
R é s e r v ( I l U I I 1 I I
a u
M o n n e t (
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1
1
2 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 0 8 1 . 8 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U L I E B R I C H A N T U N I T 3
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 4 .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e l a S C R L c i v i l e K P M G R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L a S C R L c i v i l e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n e M o n s i e u r F i l i p D e B o c k e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a r c V a n B e g i n
L a u r e n t S t a l e n s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 / 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 ! ~ ~ l
" 1 6 2 0 6 9 1 0 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 0 8 1 . 8 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U L I E B R I C H A N T U N I T 3
( e n a b r è g e ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D e p o s e / R e ç u l e
- 4 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e t u x e l l e s
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L X a v i e r P i e r l e t , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r X a v i e r P i e r l e t , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e r e m e r c i e p o u r s a p r é c i e u s e c o l l a b o r a t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
E n v u e d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e l a S P R L X a v i e r P i e r l e t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r S t i j n S m e k e n s , d o m i c i l i é à 1 7 3 0 A s s e , P r i e e l s t r a a t 6 7 .
C e t a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p o u r l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e S P R L L a u r e n t S t a l e n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
A m a u r y d e C r o m b r u g g h e L a u r e n t S t a l e n s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2013
ÿþM M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
S o c i é t é a n o n y m e
B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
A d m i n i s t r a t e u r : D é m i s s i o n - C o o p t a t i o n .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S P R L X a v i e r P i e r l e t A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é e p a r X a v i e r P i e r l e t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 0 8 1 . 8 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U L I E B R I C H A N T U N I T 3
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
( . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D u b o i s d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
2 . C o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E n v u e d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D u b o i s , ! e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , l a S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s B é c a s s e s 1 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 6 1 5 . 5 4 8 .
C e t a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p o u r l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
H i l i i i i i I I I N i
* 1 3 1 4 9 9 3 3 *
i
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B R U X E L L g g
2 4 S E P 4 4 4
O R , " 0 - 4 r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013
ÿþ M o d 2 , 1
Y e e i : . ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é B R U X E L L E - S
a u 0 1 Á M O S
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 0 8 1 . 8 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U L I E B R I C H A N T U N I T 3
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 j u i n 2 0 1 3 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L M a r c V a n B e g i n , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c V a n B e g i n , d e l a S P R L L a u r e n t S t a l e n s , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l a S P R L L a u r e n t S t a l e n s , d e l a S P R L X a v i e r P i e r l e t , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r X a v i e r P i e r l e t a i n s i q u e d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D u b o i s v i e n n e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e c e t t e A s s e m b l é e ,
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e n o u v e l e r c e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s l e s q u e l s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d o l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u e c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m é m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
e u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 06.06.2013 13160-0319-031
27/11/2012
ÿþr o \
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u B R U X E L L E S
1 6 N O V 2 0 1 2
G r e f f e
I U I 1 1 I I I I N I I U 0 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : J U L I E B R I C H A N T U N I T 3
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 0 8 1 . 8 5 5
O b j e t d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r D i r k B r e c x p a r M o n s i e u r F i l i p D e B o c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 10.07.2012 12294-0219-031
18/07/2011
ÿþ ; ~ ~ ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I l I I I I I I I I I I I I I I I I I
a u + 1 1 1 0 9 0 0 6 "
M o n i t e u
b e l g e
I
~ b ~ ' ~ U U ( g f , L P 8
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : J U L I E B R I C H A N T U N I T 3
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 0 8 1 . 8 5 5
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 1 :
r L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é E r n s t &