C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u 1 ê
~ C ~ ~ ~ ~
a u g r e f f e d u t r r a f t l d e c o m m e r c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 0 8 0 2 4 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U M E I R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : B o u l e v a r d d u M i d i 3 9 à ' 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s 1 d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E G E R A N T - C E S S A T I O N D E P A R T S
L ' a n d e u x m i l l e q u a t r o r z e , l e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 , s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r T a i b i C h a f i k .
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s q u i d ' a p r è s l a d é c l a r a t i o n f a i t e s p o s s è d e n t l e n o m b r e d e p a r t s c i - a p r è s :
T a i b i C h a f i k p o s s é d a n t 5 0 p a r t s / 1 0 0
A m r i M o u n i r e p o s s é d a n t 5 0 p a r t s / 1 0 0
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e s e c r é t a i r e d ' a c t e r q u e ; L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a c o m m e o r d r e d u j o u r :
a ) C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s ,
b ) D é m i s s i o n d e g é r a n t .
c ) N o m i n a t i o n d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
a . C e s s i o n d e p a r t s :
M r T a i b i C h a f i k 5 0 p a r t s , l a t o t a l i t é d e s e s p a r t s , 5 0 p a r t s 1 1 0 0 , à M n A m r i M o u n i r e . M r A r l a c c e p t e .
N o u v e l l e r é p a r t i t i o n s d e s p a r t s a p r è s c e s s i o n :
T a i b i C h a f i k p o s s é d a n t 0 0 p a r t s / 1 0 0
A m r i M o u n i r e p o s s é d a n t 1 0 0 p a r t s / 1 0 0
b . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t :
M r T a i b i C h a f i k , r é s i d e n t a u 9 b t b 0 0 7 A v e n u e L a é n n e c à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e g é r a n t , a v e c e f f e t l e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 .
c ) N o m i n a t i o n d e g é r a n t
M r A m r i M o u n i r e , r é s i d e n t 5 1 A v e n u e d e s G l o i r e s n a t i o n a l e s à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , e s t n o m m é a u p o s t e d e g é r a n t , a v e c e f f e t l e 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 .
L ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c e c l ô t u r e à 1 9 h 3 0 .
( M g V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 q u e t o u s l e s a s s o c i é s a v a n t c o n s e n t i à s e r é u n i r e t é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t p a r s u i t e v a l a b l e m e n t r é u n i e e t a p t e à d é l i b é r e r q u a n t à l ' o r d r e d u f o u r é t a b l i .
C e s d é c l a r a t i o n s é t a n t r e c o n n u e s e x a c t e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s p e n s e r l e g é r a n t d e f o u r n i r r a p p o r t q u a n t à l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é . c h a q u e a s s o c i é d é c l a r a n t a v o i r u n e c o n n a i s s a n c e s u f f i s a n t e d e c e l l e - c i .
L ' a s s e m b l é e p r e n d e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é e t c h a q u e f o i s p a r u n v o t e s é p a r é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L L J T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o u n i r e A m r i à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r T A I B I C h a f i k a u p o s t e d e g é r a n t à p a r t i r d u 1 e r A v r i l 2 0 1 1
D é c h a r g e c o m p l è t e e s t a c c o r d é e a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u r a n t l a p é r i o d e é c o u l é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s d i s c u s s i o n e t l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l s i g n é p o u r a p p r o b a t i o n p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
M o n s i e u r T A I B I C h a f i k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 8 0 2 . 4 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U M E I R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : " B o u l e v a r d d u M i d i , 3 9 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e g é r a n t
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e 3 0 m a r s à 1 8 h e u r e s s ' e s t r é u n i e a i n s i q _ u ' i l s u i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s :
S O N T P R E S E N T S : M o n s i e u r A M R I M o u n i r e Q u i d é t i e n t 5 0 p a r t s s o c i a l e s
M o s i e u r T A I B I C h a f i k Q u i d é t i e n t 5 0 p a r t s s o c i a l e s D l d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e : M o n s i e u r T A I B I C h a f i k
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e n s u i t e :
1 ~ c u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r q u a n t à l ' o r d r e d u i o u r i c i r a p p e l é :
O r d r e d u j o u r ,
D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e g é r a n t ,
B R U X E L L E S
2 7 « 2 0 1 1
G r e f f e
I I I ~ I B 1 0 8 5 5 P o I A C I I N 1 1 1 1 1 1 , 1 H 1 1 1 1 1 . 9 8 1 +