JUNIOR HARMONY GESTION

Société anonyme


Dénomination : JUNIOR HARMONY GESTION
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 876.183.578

Publication

10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 30.08.2013 13563-0206-008
29/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 16.12.2014 14698-0471-009
29/07/2013
ÿþMOI) WORD 11.1

w(-? C~lL 'wj Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

11

BRUXELLES

Greffe

8 JUIL. 2013

+13117721*

1 11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0876.183.578

Dénomination

(en entier) : SAINT JAMES DEVELOPMENT EUROPE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue Firmin Lecharlier 93 à Jette (1090 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE -- TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATIONS DES STATUTS -- NOMINATIONS -- DEMISSIONS - POUVOIRS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 29 juin 2013. A, L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. de modifier la dénomination sociale en Junior Harmony Gestion avec effet le 29 juin 2013.

2. de transférer le siège social à Ixelles (1050 BruxeIles), avenue de la Couronne 10, avec effet le 29 juin 2013 et de fermer l'unité d'établissement situé à Jette, avenue Firmin Lecharlier 93, avec effet le 29 juin 2013.

3. de modifier les statuts et notamment

Article 1 : remplacer par : « La société est une société commerciale à forme de société anonyme. Elle est dénommée : Junior Harmony Gestion. »

Article 2 : remplacer le premier alinéa par le texte suivant : «Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue de la Couronne 10. »

Article 14 : remplacer par : « Article 14 : Gestion Journalière - Décisions Importantes

14.1. Le conseil d'administration peut attribuer à l'un des administrateurs la qualité d'administrateur-délégué, avec pour mission la gestion quotidienne de la Société et la représentation de la Société en sa qualité d'associé commandité ou de gérante de toute société en commandite par actions.

14.2. Aucun Administrateur, et notamment le Président du conseil , s'il en a été désigné un, ne peut prendre ou mettre en oeuvre l'une quelconque des Décisions Importantes qui sont énumérées au paragraphe 14.3, sans une décision favorable du conseil d'administration.

La société, que ce soit en qualité de gérante ou d'associée, ne peut prendre ou mettre en oeuvre une Décision Importante au sein de la société en commandite par actions dénommée Junior Harmony, avec siège à Bruxelles, ou au sein de l'une des filiales de celle-ci, sans l'accord préalable du conseil d'administration de la société.

14.3. Les Décisions Importantes au sens de la clause 14.2. sont les suivantes

 l'approbation du budget annuel avant l'ouverture de chaque exercice,

 le plan de trésorerie à trois ans,

 l'ouverture ou la fermeture de tout compte bancaire ouvert au nom de la Société,

 toute décision d'investissement pour un montant unitaire égal ou supérieur à cinquante mille euros (50 000 E),

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réserv Volet B - Suite

Moniteur

belge





 tout emprunt ou ouverture de crédit de quelque nature que ce soit d'un montant égal ou supérieur à cinquante mille euros (50,000 ¬ ) en principal,

 tout projet de garantie ou de sûreté portant sur des actifs de la Société,

-- tout projet d'accroissement de participation, directement ou indirectement, dans une société, entreprise ou groupement, par tout moyen (notamment par voie de souscription, d'apports, de transfert universel de patrimoine),

- tout projet d'achat ou de transfert immédiat ou différé (à quelque titre que ce soit, même à titre de transfert universel de patrimoine, et sous quelque forme que ce soit) d'actifs d'un montant unitaire égal ou supérieur à cinquante mille euros (50 000 ¬ ),

 l'acquisition ou la cession de valeurs mobilières et de toutes participations, toute cession de biens et droits immobiliers,

 le placement des capitaux détenus par la Société et les décisions d'emplois des fonds disponibles. Article 18 : y ajouter le texte suivant : «Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée générale. »

Article 21 : dans le 2iè'n0 alinéa, supprimer le mot « titres »

4. de prendre acte de la démission des administrateurs actuels avec effet le 29 juin 2013: EQUILNIE SPRL, représentée par Madame Evelyne Feremans et A.P.A. CONSULTING SPRL, représentée par Madame INI sombola (Jeannine) Mpoma.

5. d'appeler aux fonctions d'administrateurs, avec effet le 29 juin 2013 :

o Monsieur AIex Bongrain, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue de la Couronne 8, boîte 4;

o Monsieur Armand Bongrain, élisant domicile à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue de la Couronne 8;

o Monsieur Guy Bongrain, élisant domicile à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue de la Couronne 8 ;

o Madame Noëlla Bongrain, épouse Zücker, élisant domicile à Ixelles (1050 Bruxelles, avenue de

la Couronne 8.

Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2018.

B. Le conseil d'administration a décidé :

1. de nommer Monsieur Guy Bongrain à la fonction d'administrateur-délégué, avec pour mission la gestion quotidienne de la Société et la représentation de la Société en sa qualité d'associé commandité ou de gérante de toute société en commandite par actions.

2. de conférer tous pouvoirs à la société privée à responsabilité limitée EQUILWIE, ayant son siège social à 1090 Jette, avenue Firmin Lecharlier 93, avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes formalités administratives suite aux décisions prises par la présente assemblée et suite à la nomination d'un administrateur-délégué par le conseil d'administration. A cette fin, elle pourra représenter la société auprès d'un guichet d'entreprises, auprès du greffe du tribunal du commerce, auprès du service de gestion de la BCE, auprès de tout autre service qui aurait introduit des données dans la BCE et auprès de toutes autres administrations et organismes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposées en même temps : une expédition, une liste des présences, quatre procurations, une coordination des statuts.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/08/2011
ÿþ Copie è publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mort 2.1

Ré:

Moi lUNI II 1119V NmVIflII

1 0 -08- 2011

Greffe

N' d'entreprise : 0876.183.578

Dénomination

(en entier) : SAINT JAMES DEVELOPMENT EUROPE

Forme juridique ; société anonyme

Siège : Avenue Firmin Lecharlier 93 - 1090 Bruxelles

Objet de l'acte : Décharge aux administrateurs- Renouvellement des mandats des administrateurs.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 13 juin 2011.

1. Par vote spécial à l'unanimité l'assemblée a donné décharge à

-La Spd A.P.A. CONSULTING, représentée par Madame Jeannine Mpoma

-La Spd EQUILIVIE, représentée par Madame Evelyne Feremans.

pour l'exercice de leur mandat d'administrateur au cours de l'exercice écoulé.

2. Par vote spécial, à l'unanimité, l'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs sortants à savoir:

-La Spi A.P.A. CONSULTING,ayant pour représentant permanent Madame Jeannine MPOMA

-La Sprl EQUILIVIE ayant pour représentant permanent Madame Evelyne FEREMANS.

Leur mandat sera non rémunéré et l'assemblée précise que leur mandat de 3 années prendra fin immédiatement après l'assemblée générale de 2014.

Jeannine MPOMA Evelyne FEREMANS

pour A.P.A. CONSULTING spil pour EQUILIVIE Spd

Administrateur Administrateur

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2011- Annexes du Moniteur belge

18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.06.2011, DPT 12.08.2011 11400-0500-008
06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 28.07.2010 10380-0203-008
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 17.08.2009 09588-0242-009
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 28.08.2008 08683-0019-009
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.06.2007, DPT 30.08.2007 07709-0119-009
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.06.2016, DPT 29.08.2016 16521-0342-007

Coordonnées
JUNIOR HARMONY GESTION

Adresse
AVENUE DE LA COURONNE 10 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale