21/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
: 1 , 1 1 ) 1 ~ ( " " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a e k d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e 9 g f Q n t v e n g e n o p
0 9 M i j 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n g e
k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
1 1 1 M § 1 § 1 1 1 1 1
V o o r
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 9 8 5 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u s t F i t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a r b e e k l a a n 1 2 5 - 1 0 9 0 J e t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 4 ]
" O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a a r t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e n i g d z i j n i n d e h a n d e n v a n é é n a a n d e e l h o u d e r , m e t n a m e B a s i c - F i t B e l g i u m B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 0 9 0 J e t t e , L a a r b e e k l a a n 1 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 1 0 . 2 2 1 . 6 9 7 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ) .
T e n s l o t t e b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s o m m e v r o u w A n n e m i e W i t t e m a n s e n / o f m e v r o u w N a d i n e C r o c a e r t s , c l o B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B C V B A , 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 1 1 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n e n h e n t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
N a d i n e C r o c a e r t s
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 03.07.2014 14271-0475-038
13/01/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a r b e e k l a a n 1 2 5 , 1 0 9 0 J e t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e s c h r i j f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d , 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 : D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( i ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n M o o s H o l d i n g B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n é M o o s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( i i ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r R e n é M i c h e l M o o s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e i n 2 0 1 9 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
( i i i ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 , b u s 1 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l , t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
( V ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r k e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t b i j A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l . V o o r g e n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d r n a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o p s t e l l e n , u i t v o e r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , I n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t f g d e
M o a w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ s R y t i . Z ~ f ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 8 5 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u s t F i t
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/09/2013
ÿþ r 9 ~ t i t ~ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 S E P 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 M M 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 4 5 0 1 7 *
v i H
b e h a a B e l S t a a
B
s i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 8 5 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u s t F i t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a r b e e k l a a n 1 2 5 , 1 0 9 0 J e t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
L i e s b e t h D e n t u r c k
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n E d i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2013
ÿþM c d W a r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I l ~ I I I I ~ I U 1 3 I ~ I 1 I N l l l l l l l
< 1 3 9 7 5 7 <
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h e n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
Z 1 A U , Z 4 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 / 8 9 8 5 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u s t F i t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o c k e r i l l k a a i 1 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 j u l i 2 0 1 3 ]
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t ; o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r :
L a a r b e e k l a a n 1 2 5
1 0 9 0 J e t t e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e : o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s ' w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M o o s H o l d i n g B . V . H e n d r i k J o h a n n e s v a n d e r A a r
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R e n é M o o s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 01.07.2013 13260-0426-039
29/05/2013
ÿþ r e n d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 M E I 2 0 3
R E C H I G i l i f i l i V A N O P F I A N D L T E G E N T
0 8 1 8 9 8 5 5 4 9 J u s t F i t
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1 - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n t s l a g - b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
i I t l l
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 3 ]
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n i ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W e l l n e s s S y s t e m s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i c k V a n d e V y v e r e e n i i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t F i t n e s s F i r s t N e d e r l a n d B . V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M o o s H o l d i n g B . V . o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n é M o o s e n k e u r t d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n o p u n a n i e m e w i j z e g o e d .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t o p u n a n i e m e w i j z e m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s b e s t u u r d e r d e h e e r H e n d r i k .
J o h a n n e s ( r o e p n a a m H a n s ) v a n d e r A a r w o n e n d e t e N L 2 1 3 4 W X H o o f d d o r p , S t a t e n d a m 8 .
Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 6 e n i s o n b e z o l d i g d . "
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 3 ]
" D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ; v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W e l l n e s s S y s t e m s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i c k V a n d e V y v e r e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r
C o c k e r i [ l k a a l 1 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W , , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M o o s H o l d i n g B . V , J o h a n n e s v a n d e r A a r
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R e n é M o o s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2012
ÿþ" - - : \ \ \ r M o d W o r d 1 1 . 1
~ ' . . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
N E E R G E L E G D
I I I I I I I U I I l U 1 1 1 1 I I
* i a i s s o s s *
3 1 A U G . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A M M I T E G E N T
r i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 9 8 5 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u s t F i t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e n a m i n g b e s t u u r d e r
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L e e n d e r t v a n d e r N i e t t e H a a r l e m m e r m e e r o p 1 1 j u l i 2 0 1 1 w e r d d e b e n a m i n g v a n F i t n e s s F i r s t H o l d i n g s ( N e t h e r l a n d s ) B . V . d i e e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r u i t o e f e n t i n J u s t F i t N V g e w i j z i g d i n F i t n e s s F i r s t N e d e r l a n d B . V , B i j g e v o l g d i e n t d e b e n a m i n g v a n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r v a n a f d a n g e l e z e n t e w o r d e n a l s F i t n e s s F i r s t N e d e r l a n d B . V , H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w i j z i g t v o o r h e t o v e r i g e n i e t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l F i t n e s s F i r s t N e d e r l a n d B . V . b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M o o s H o l d i n g B . V , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n é M o o s
M o o s H o l d i n g B . V ,
b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r R e n é M o o s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 16.07.2012 12309-0335-038
08/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 F E B . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E I T i E N T
u t i C I I V ~ 1 ~ I I I n l l l I ~ ~ I N I
* i z o s a i ~ a *
b e i a B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 9 8 5 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : . a a s t F i t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1 - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 j
" - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r o e g t i j d i g e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D e h o o r n e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e n o e m i n g t o t d i e , f u n c t i e v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l a l s z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
D e o p d a c h t g e l d t , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o o s H o l d i n g B . V . F i t n e s s F i r s t H o l d i n g s B . V . b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M o o s H o l d i n g B . V .
b e s t u u r d e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n é M o o s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r R e n é M o o s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2011
ÿþV .
M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
f 6 M 6 . 2 0 1 1 .
R E C H " r @ W i r y l L V A N 1 t i O O P H A V D I ~ ` r T F G E N T
I I I I I I I I f l l l 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* i i i 3 o s a s ~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i u
O n d e r n e m i n g s n r 8 1 8 . 9 8 5 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U S T F I T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ! v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r - m i n s t r a a t 9 , o p t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e B l a d e n g e e n : R e n v o o i e n T e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 0 3 A U G 2 0 1 1 B o e k 1 5 5 B l a d 7 6 V a k 0 2 O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e o n t v a n g e r A T ( g e t e k e n d ) J . M A R T E N S " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J U S T F I T " , g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 ; D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 3 3 , b u s 1 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t m e t : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 9 8 5 . 5 4 9 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n n o r m a a i a f s l u i t o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t = z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r " .
2 . d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n ;
u u r . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ( o o k ' j a a r v e r g a d e r i n g ' g e n o e m d ) w o r d t g e h o u d e n o p d e
l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r " .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o -
k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e -
p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n -
n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , " T h e
C o r p o r a t e V i l l a g e " , D a V i n c i l a a n 9 , b o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 29.04.2011, NGL 26.05.2011 11129-0090-037