14/07/2014
ÿþ ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G a c h a r d , 8 8 b o î t e 1 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s '
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e s a d é c i s i o n , d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 2 d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 j u i n 2 0 1 1 ( A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 1 1 0 1 2 0 1 1 ) , d e d é s i g n e r M . J e a n - D a n i e l B o d s o n , d o m i c i l i é r u e C o u r b e t 5 à 7 7 0 0 0 S o i g n o l l e s - E n - B r i e ( F r a n c e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d u 9 j u i n 2 0 1 1 " . .
E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s p r i s e s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e l e 1 3 j u i n 2 0 1 4
n U e c t i o n n a i r e u n i q u e p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e M , N i c o l a s M i c h e l G e n d r e , d e n a t i o n a l i t é S u i s s e , n é l e 2 2 o c t o b r e 1 9 6 2 à N e y r u z F R ( S u i s s e ) , d o m i c i l i é r o u t e d e s M u r a i l l e s 2 7 à 1 7 5 4 A v r y - S u r - M a t r a n ( S u i s s e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e d e v a n t s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 " ,
" P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r é c i s e , p a r r a p p o r t a u t e x t e d e l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 j u i n 2 0 1 1 a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 , q u ' o u t r e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c i t é e a d é s i g n é M . J e a n - D a n i e l B o d s o n , d o m i c i l i é r u e C o u r b e t 5 , 7 7 0 0 0 S o i g n o l l e s - E n - B r i e ( F r a n c e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 " .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
J e a n - L u d o v i c d e L h o n e u x
A v o c a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
? M D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 3 5 1 4 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 8 0 1 , 3 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U S T H O L D I N G
U M E =
0 3 - O 7 - 2 U 1
G r e f f e
16/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é R e ç u l e
n ` e d -
0 7 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e 8 g r u x e l l e s
t 1 1 1 1 1 1 M I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 8 0 1 . 3 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U S T H O L D I N G
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e r a u - g r e f f a . . . - , . . ,
i i i p a g e n - b i j - h e t - B e i g i s c h - S t a - a t x t r i a t 1 - T 6 1 - 1 0 / 2 0 - 1 4 - = - A n n e m s - d u - M u n i t e u r b e g t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G a c h a r d , 8 8 b o î t e 1 4 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
E x t r a i t d u p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e J u s t H o l d i n g s . a , e t l e c o n s e i l e x é c u t i f d e L a g C a p i t a l A p S é t a b l i s s e n t p a r l e s p r é s e n t e s l e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n s u i v a n t .
1 . B A S E D E L A F U S I O N
1 . 1 S o c i é t é a b s o r b a n t e :
D é n o m i n a t i o n : J u s t H o l d i n g s . a . ( l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e .
S i è g e s o c i a l : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e G a c h a r d 8 8 , b o î t e 1 4 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : I n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 4 7 5 , 8 0 1 . 3 3 1 ( R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s ) .
C a p i t a l s o c i a l a u m o m e n t d e l ' a d o p t i o n d e l a f u s i o n p r o p o s é e 2 . 2 4 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ,
O b j e t s o c i a l :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n
p a r t i c i p a t i o n , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , l a g e s t i o n e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r o u a u t r e m e n t , l a l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , l e c o n s e i l e n m a n a - g e m e n t , a i n s i q u e l a
r e c h e r c h e , l ' a c q u i s i t i o n , l a d é t e n t i o n , l a g e s t i o n e t l e t r a n s f e r t d e t o u t a c t i f m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , c o r p o r e l o u
i n c o r p o r e l .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o - c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é ,
l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r - c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e - p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n '
e n t r e p r i s e " ,
1 . 2 S o c i é t é a b s o r b é e :
D é n o m i n a t i o n : L a g C a p i t a l A p S ( l a s o c i é t é a b s o r b é e e t , e n s e m b l e a v e c l a s o c i é t é a b s o r - b a n t e , l e s s o c i é t é s '
q u i f u s i o n n e n t ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( a n p a r t s s e l s k a b ) .
S i è g e N y h a v n 1 6 , 3 . t h . , 1 0 5 1 C o p e n h a g u e K .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e ' . i n s c r i t e à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s E n t r e p r i s e s D a n o i s e ( D a n i s h B u s i n e s s A u t h o r i t y ) s o u s l e '
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( C V R ) 3 2 4 4 6 7 3 6 .
C a p i t a l s o c i a l a u m o m e n t d e l ' a d o p t i o n d e l a f u s i o n p r o p o s é e : 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
O b j e t s o c i a l :
" L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t d e r é a l i s e r d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n - c i è r e s , e n c e c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n
d e e t l ' i n v e s t i s s e m e n t e n c a p i t a l s o c i a l c o m m e s o c i é t é h o l d i n g d a n s d e s s o c i é t é s d a n o i s e s e t é t r a n g è r e s , e t
t o u t e a u t r e a c t i v i t é s i m i l a i r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s - t i o n " ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 3 L a s o c i é t é a b s o r b é e e s t l ' u n i q u e a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . A p r è s l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n , l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n p a r t r a n s m i s s i o n u n i v e r s e l l e d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
2 . D A T E D E L A F U S I O N
L a f u s i o n s e r a e f f e c t i v e à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , d a t e à l a q u e l l e l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é
a b s o r b é e s e r a r é p u t é à d e s f i n s c o m p t a b l e s a v o i r é t é t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
3 . D É N O M I N A T I O N
A p r è s l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e r e p r e n d r a p a s l a d é n o m i n a t i o n n i l a d é n o m i n a t i o n
s e c o n d a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o m m e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s e c o n - d a i r e .
5 , C O N D I T I O N S E T M O D A L I T É S D E L A F U S I O N
5 . 1 A l ' i s s u e d e l a f u s i o n , l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n p a r t r a n s m i s s i o n u n i v e r s e l l e d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , e n c e c o m p r i s l e s a c t i o n s d é t e n u e s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t , p a r c o n s é q u e n t , l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t a n n u l é e s .
5 . 2 À l a s u i t e d e l a t r a n s m i s s i o n u n i v e r s e l l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o - c i é t é a b s o r b é e , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e r a a u g m e n t é d e 1 7 . 0 0 0 E U R p o u r l e p o r t e r d e 2 . 2 4 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R à 2 . 2 6 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R p a r l ' é m i s s i o n d e 4 . 8 7 0 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
E n é c h a n g e d e s 1 7 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l e s 4 . 8 7 0 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é - t é a b s o r b a n t e s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o m m e c o n t r e p a r - t i e d e l a f u s i o n , e n p r o p o r t i o n d e l e u r d é t e n t i o n a n t é r i e u r e a u s e i n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o - c i é t é a b s o r b é e .
5 . 3 L e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p r é a - l a b l e m e n t à l a t r a n s m i s s i o n s e r o n t , à l a s u i t e d e c e t t e t r a n s m i s s i o n , a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n t a n t q u ' a c t i o n s p r o p r e s .
6 . C O N D I T I O N S E T M O D A L I T É S D E L ' O C T R O I D E L A C O N T R E P A R T I E A U X A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I É T É A B S O R B É E
6 . 1 L ' a t t r i b u t i o n d e 4 . 8 7 0 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n - n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o m m e c o n t r e p a r t i e d e l a f u s i o n , e n p r o p o r t i o n d e l e u r d é t e n t i o n a n t é r i e u r e a u s e i n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , s e r a a c c o m p l i e p a r l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l a f u s i o n .
6 . 2 A u c u n c e r t i f i c a t d ' a c t i o n s n e s e r a é m i s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
7 , D R O I T S A F F É R E N T S A U X A C T I O N S A T T R I B U É E S E N C O N T R E P A R T I E D E L A F U S I O N
L e s a c t i o n s a t t r i b u é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e c o m m e c o n t r e p a r t i e d e l a f u s i o n c o n f è r e n t à l e u r s d é t e n t e u r s l e d r o i t d e r e c e v o i r u n d i v i d e n d e à p a r t i r d u p r é s e n t e x e r c i c e c o m p t a b l e , e t l e s a u t r e s d r o i t s à p a r t i r d u m o m e n t o ù l a f u s i o n d e v i e n t e f f e c t i v e d ' u n p o i n t d e v u e j u r i d i q u e ,
8 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A U X A C T I O N N A R E S D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E , M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N E T E X P E R T S D E S S O C I É T É S Q U I F U S I O N N E N T
8 . 1 A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a o c t r o y é a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n r a p p o r t a v e c à l a f u s i o n . P a r a i l l e u r s , a u c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t n ' a d ' a c t i o n n a i r e a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x o u d e p o r t e u r d e t i t r e a u t r e q u e d e s a c t i o n s .
8 . 2 A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a o c t r o y é a u x m e m b r e s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t e n r a p p o r t a v e c l a f u s i o n .
8 . 3 A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a o c t r o y é a u x e x p e r t s q u i e x a m i n e n t l e p r o j e t d e f u s i o n .
9 . C O N S É Q U E N C E S P R O B A B L E S P O U R L E S E M P L O Y É S D E S S O C I É T É S Q U I F U - S I O N N E N T A u c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t n ' a d ' e m p l o y é .
1 0 . I N F O R M A T I O N C O N C E R N A N T L ' É V A L U A T I O N D U P A T R I M O I N E T R A N S F É R É À L A S O C I É T É A B S O R B A N T E
L e p a t r i m o i n e q u i s e r a t r a n s f é r é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t é v a l u é c o n f o r m é m e n t à l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e i n t e r m é d i a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 j o i n t e à l ' A n n e x e 1 d u p r é s e n t p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n .
1 1 . D A T E D E S É T A T S C O M P T A B L E S D E S S O C I É T É S Q U I F U S I O N N E N T U T I L I S É S P O U R L A F I X A T I O N
D E S C O N D I T I O N S D E L A F U S I O N T R A N S F R O N T A L I È R E
1 1 . 1 L a s o c i é t é a b s o r b a n t e :
L e s c o n d i t i o n s d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e o n t é t é d é t e r m i n é e s p a r r é f é r e n c e à l ' é t a t c o m p t a b l e
i n t e r m é d i a i r e a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
1 1 . 2 L a s o c i é t é a b s o r b é e ' .
L e s c o n d i t i o n s d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e o n t é t é d é t e r m i n é e s p a r r é f é r e n c e à l ' é t a t c o m p - t a b l e
i n t e r m é d i a i r e a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ,
V o l e t B S u i t e
1 2 S T A T U T S D E L A S O C I É T E A B S O R B A N T E
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s o n t j o i n t s à l ' A n n e x e 3 d u p r é s e n t p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n . L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é c o m m e s u i t à l ' i s s u e d e l a f u s i o n :
" A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 2 . 2 6 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e a c t i o n s ( 2 7 . 3 2 4 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i v i n g t - s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r i è m e ( 1 / 2 7 . 3 2 4 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 7 . 3 2 4 " , " .
L e s m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s e t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s o n t c e l l e s d é c r i t e s à l ' a r t i c l e 6 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . U n e i n f o r m a t i o n e x h a u s t i v e s u r c e s m o d a l i t é s p e u t ê t r e o b t e n u e s a n s f r a i s à l ' a d r e s s e s u s m e n t i o n n é e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e s m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s e t d e s a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s d e s s o c i é t é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c e l l e s d é c r i t e s à l a s e c t i o n 2 7 3 d u D a n i s h C o m p a n i u e s A c t . U n e i n f o r m a t i o n e x h a u s t i v e s u r c e s m o d a l i t é s p e u t ê t r e o b t e n u e s a n s f r a i s à l ' a d r e s s e s u s m e n t i o n n é e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e J e a n - L u d o v i c d e L h o n e u x A v o c a t
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - " . - 1 6 f I 0 [ 2 0 1 4 - A n n e x e s - c h r M - o n i t e t i r r - b e t g e
R é s e r v é
, " e u s
4 " M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M C D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 3 M 1 9 1 . 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E E
0 5 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 8 0 1 . 3 3 1
D é n o m i n a t i o n
( o n e n t i e r ) ; J U S T H O L D I N G
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G a c h a r d , 8 8 b o î t e 1 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b ' e t s d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 3 :
" A p r è s a v o i r d é l i b é r é , à l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
1 ) p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . M a t h i e u P o u l e t t y e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n ;
2 ) n o m m e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , M . N i c o l a s M i c h e l G e n d r e , d e n a t i o n a l i t é S u i s s e , n é l e 2 2 o c t o b r e 1 9 6 2 à N e y r u z F R ( S u i s s e ) , d o m i c i l i é R o u t e d e s M u r a i l l e s 2 7 à 1 7 5 4 A v r y - S u r - M a t r a n ( S u i s s e ) , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M . M a t h i e u P o u l e t t y ; s o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7
3 ) d o n n e m a n d a t à M e X a v i e r V a n d e r M e r s c h e t M e J e a n - L u d o v i c d e L h o n e u x , a v o c a t s , o u t o u t a u t r e a v o c a t a u s e i n d u c a b i n e t D a i & V e l d e k e n s , é t a b l i A v e n u e L o u i s e 8 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s r é s o l u t i o n s 1 ) e t 2 ) c i - d e s s u s , e t n o t a m m e n t d e r é d i g e r , c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r , s o i t c o n j o i n t e m e n t , s o i t l ' u n à d é f a u t d e l ' a u t r e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s r e q u i s o u u t i l e s à c e s f i n s " .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
P o u r l a s . a . J u s t H o l d i n g
J e a n - L u d o v i c d e L h o n e u x
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u . r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N a m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - " .
e l l E a
D é p o s e / R e ç u l e
m u a
1 8 D E C , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e s r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 8 0 1 . 3 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U S T H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e G a c h a r d , 8 8 b t e 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e K a t r i n R O G G E M A N , n o t a i r e a s s o c i é e à B r u x e l l e s , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
- * R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s * -
I . P r o j e t d e f u s i o n .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r o n t é t a b l i u n p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t
à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e d i t p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s l e 7 o c t o b r e
2 0 1 4 p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e 9 o c t o b r e 2 0 1 4 a u p r è s d u E r h v e r v s s t y r e l s e n ( D a n i s h B u s i n e s s A u t h o r i t y )
p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e , d a n s l e d é l a i l é g a l t e l q u ' i l r é s u l t e d u c e r t i f i c a t d é l i v r é .
I l . R a p p o r t .
A . F u s i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a é t a b l i u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é s u r l a f u s i o n p r o j e t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 2 / 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 2 / 9 § 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s o c i é s d e t o u t e s l e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a f u s i o n o n t d é c i d é d e n e p a s r e q u é r i r l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e o u d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e v i s é à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 9 § 1 e r d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e p r o j e t d e f u s i o n p o r t e l a d a t e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t e s t p o s t é r i e u r d e p l u s d e s i x m o i s à l a f i n d e l ' e x e r c i c e a u q u e l s e r a p p o r t e n t l e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s d e s d e u x s o c i é t é s , s o i t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 p o u r l a s o c i é t é a b s o r b é e e t p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 0 § 2 , 5 ° d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 0 § 2 , 5 ° d u c o d e d e s s o c i é t é s .
B . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e o n t é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e p o u r l a p é r i o d e
c o m p r i s e e n t r e l a d a t e d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l d o n t l e s c o m p t e s o n t é t é a p r o u v é s , s o i t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
e t l a d a t e v i s é e à l ' a r t i c l e 6 9 3 § 2 , 5 ° d u c o d e d e s s o c i é t é s , s o i t l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d u d i t r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e s é t a t s c o m p t a b l e s i n t e r m é d i a i r e s r e s t e r a c i a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t p r é c i t é , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « J U S T H O L D I N G » a v e c l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t d a n o i s « L A G C A P I T A L A p S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 1 C o p e n h a g u e K . , N y h a v n 1 6 , 3 . t h . , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t a u p r o j e t d e f u s i o n .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e f u s i o n , l e c a p i t a l s o c i a l d e t a s o c i é t é J U S T H O L D I N G e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 7 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 . 2 4 5 . 4 0 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 . 2 6 2 . 4 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e ( 4 . 8 7 0 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o i e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L e s á c t i o n s n o u v e l l e s s o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é L A G C A P I T A L
A p S , d a n s l e s p r o p o r t i o n s d e l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p r é a l a b l e m e n t à l a t r a n s m i s s i o n ,
s o i t v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 2 2 . 4 5 4 ) a c t i o n s , s o n t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n
t a n t q u ' a c t i o n s p r o p r e s . .
S a n s p r é j u d i c e à l a r é t r o a c t i v i t é c o m p t a b l e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l a f u s i o n s o r t i r a s e s e f f e t s j u r i d i q u e s à l a
d a t e à l a q u e l l e l e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e r a l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 4 d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e , s u i t e à l a f u s i o n , l a s o c i é t é a r e ç u 2 2 . 4 5 4 d e s e s p r o p r e s a c t i o n s .
E n c o n s é q u e n c e , r a s s e m b l é e d é c i d e d e l ' a n n u l a t i o n d e c e s a c t i o n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 1 d u C o d e
d e s S o c i é t é s .
L a v a l e u r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n n u l é e s e s t d ' u n m i l l i o n d e e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é c i d e d e s u p p r i m e r , à l ' o c c a s i o n d e c e t t e a n n u l a t i o n , l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e c o n s t i t u é e à l ' o c c a s i o n d e
l ' a c q u i s i t i o n d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n d e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 0 E U R ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
d e l a s o c i é t é r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s
( 2 . 2 6 2 . 4 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e ( 4 . 8 7 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t i è m e ( 1 1 4 . 8 7 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s
s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 4 . 8 7 0 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a b l i p o u r l a p é r i o d e
é c o u l é e e n t r e l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a p p r o u v e r , c o n f o r m é m e n t
à l ' a r t i c l e 7 0 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s d e L A G C A P I T A L A p S
p o u r l a p a r t i e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s E r n a e l s t e e n S t é p h a n i e e t D e l a v a B a r b a r a , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.04.2013, DPT 22.07.2013 13337-0549-013
20/10/2011
ÿþM a i 2 . 1
' L
1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 8 0 1 . 3 3 1
D é n o m i n a t i o n J U S T H O L D I N G
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G a c h a r d 8 8 b u s 1 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s 5 , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e c e s s a t i o n
d e s f o n c t i o n s - a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e q é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1
1 . D é m i s s i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e N a t h a l i e A U L N E T T E d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n d a t e d u 9 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C é l i n e M A G R E T - D E L O R D d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 9 j u i n 2 0 1 1 .
2 . N o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r J e a n - D a n i e l B o d s o n , d o m i c i l i é r u e C o u r b e t 5 , 7 7 0 0 0 S o i g n o l l e s - E n - B r i e ( F r a n c e ) e n d a t e d u 9 j u i n 2 0 1 1 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r
M a t h i e u P O U L E I 1 Y d o m i c i l i é K o c h s v e j 6 à 1 8 1 2 F r e d e r i k s b e r g ( D a n e m a r k ) à p a r t i r d u 9 j u i n 2 0 1 1 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
J e a n - D a n i e l B O D S O N A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I + 1 1 V I V I I V I I 1
1 5 8 5 1 2 * 1 1 1 1 I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
1 1
1 _ O
G r e f f e
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 31.08.2011 11528-0147-015
10/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 0 4 5 9 0
0 4 7 5 . 8 0 1 . 3 3 1 J U S T H O L D I N G
S o c i é t é a n o n y m e
r u e G a c h a r d 8 8 b u s 1 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s 5 , B e l g i q u e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s
N ` d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 4 ( 2 0 0 8 :
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c G E O F F R O Y e t d e M a d a m e A n n e C O L A U X .
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e N a t h a l i e A U L N E T f E , d o m i c i l i é e A v e n u e d e l ' E u r o p e 2 à 9 4 3 6 6 B r y - S u r - M a r n e ( F r a n c e ) e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e C é l i n e M A G R E T - D E L O R D , d o m i c i l i é e A v e n u e B o y l e s v e 8 à 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
M a d a m e N a t h a l i e A u l n e t t e e s t é g a l e m e n t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
N . A u l n e t t e ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 D D E C . 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10518-0571-013
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.04.2009, DPT 30.08.2009 09692-0218-013
22/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 16.09.2008 08732-0182-014
24/01/2008 : BL654949
30/07/2007 : BL654949
07/03/2007 : BL654949
27/07/2006 : BL654949
30/08/2005 : BL654949
27/07/2015
ÿþe W C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O O W O R D 1 1 . 1
u a i u i u u u i u i u i i i i i i 1 1 1 1
* 1 5 1 0 7 5 9 9 "
D é p o s é I R e ç u . l e
1 5 - o p - 2 0 1 5
- l u g r e f f e d u t r i b e f f e d e c o m m e r c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f r a 3 e o p h m e - d e - B r t r z e i l u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 8 0 1 . 3 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U S T H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G a c h a r d n u m é r o 8 8 ( b o î t e 1 4 ) à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e J U S T H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e G a c h a r d n u m é r o 8 8 ( b o î t e 1 4 ) , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) , s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 8 0 1 . 3 3 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e j u i n d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s e u r o s ( 2 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a f i n d e l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 . 2 6 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 2 6 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n m o n t a n t d e 4 1 0 , 6 7 7 6 1 8 e u r o s p a r a c t i o n , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n n a i r e s n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e c o n f o r m é m e n t a u r e s p e c t d e s d é l a i s p r é v u s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n
p r i s e c i - d e s s u s , l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 2 6 2 , 4 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e ( 4 . 8 7 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t i è m e ( 1 / 4 . 8 7 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n n u m é r o t é e s d e 1 à 4 . 8 7 0 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a c t e i a d é m i s s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , à
s a v o i r
- M o n s i e u r G E N D R E N i c o l a s M i c h e l , d o m i c i l i é à 1 7 5 4 A v r y - S u r - M a t r a n ( S u i s s e ) , r o u t e d e s M u r a i l l e s 2 7 ;
- M o n s i e u r B O D S O N J e a n - D a n i e l , d o m i c i l i é à 7 7 0 0 0 S o i g n o l l e s - E n - B r i e ( F r a n c e ) , r u e d e C o u r b e t 5 . E l l e l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
R
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e n o m m e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à t i t r e n o n
r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
- M o n s i e u r G E O F F R O Y L u c W i l l y , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e A u g u s t e O r t s , 2 , q u i a a c -
c e p t é ;
, M o n s i e u r B A R R Y J e a n P i e r r e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 3 0 4 , q u i a a c c e p t é .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e v i n g t e t u n .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r L u c G E O F F R O Y , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s ;
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é - q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t e t l e d é p ô t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a - t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i - g n e r t o u s
d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e I e r i é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e
d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2004 : BL654949
01/08/2003 : BL654949
18/10/2001 : BLA116406