JUST IN TIME MANAGEMENT GROUP, EN ABREGE : JITM GROUP

Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Dénomination : JUST IN TIME MANAGEMENT GROUP, EN ABREGE : JITM GROUP

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

N° entreprise : 888.406.271

Publication

14/10/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Michel DUVIVIER G�rant

Alec MARECHAL Thierry JANSSEN (par procuration)

G�rant G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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NI0 d'entreprise : 0888,406.271

D�nomination

(en entier) : JUST IN TIME MANAGEMENT GROUP

(en abr�g�): JITM GROUP

Forme juridique : SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABIL1TE LIM1TEE

Si�ge : Colline du Glain 4 A � 1330 Rixensart

(adresse compl�te)

(nies) de l'acte :transfert du si�ge social

Proc�s verbal de la r�union du Conseil de G�rance, tenue au si�ge social en date du 25 juin 2014 � 17H00.

Sont pr�sents ou repr�sent�s

Monsieur Alec Mar�chal - G�rant

Monsieur Thierry Janssen - par procuration �tablie au nom de Monsieur Alec Mar�chal

La s�ance est ouverte � 17H00.

Le pr�sident donne lecture de l'ordre du jour.

Ordre du jour:

-Transfert du si�ge social

D�lib�rations-r�solutions

En raison du d�m�nagement de Michel Duvivier, G�rant, et d�s lors de la non disponibilit� des locaux situ�s Colline du Glain, 4 � 1330 Rixensart, il est propos� de transf�rer le si�ge social � l'adresse suivante: Avenue Louise 149/24 � 1050 Bruxelles.

Apr�s discussion, le conseil de G�rance, en vertu des pouvoirs qui lui sont conf�r�s par l'article 2 des statuts d�cide de transf�rer le si�ge social, � partir du 1& juillet 2014 � l'Avenue Louise 149124 � 1050 Bruxelles..

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 17h30.

05/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 10.10.2013, DPT 31.01.2014 14023-0440-012
11/06/2013

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

NO d'entreprise : 0888.406.271

D�nomination

(en entier) : JUST IN TIME MANAGEMENT GROUP

(en abr�g�) : JiTM GROUP

Forme juridique : SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : rue des Chardons 44 bte 6 � 1030 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :transfert du si�ge social

Proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue au si�ge social en date du 30 avril 2013 � 17h00

La r�union est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur Michel DUVIVIER, g�rant.

Le pr�sident d�clare et l'assembl�e constate que la majorit� du capital social est pr�sente ou repr�sent�e et qu'il n'est donc pas n�cessaire de justifier des convocations � la r�union de ce jour, l'assembl�e �tant en nombre pour d�lib�rer et voter valablement sur les divers points de l'ordre du jour.

La s�ance est ouverte � 17h00.

Le pr�sident donne lecture de l'ordre du jour,

Ordre du jour:

-Transfert du si�ge social

D�lib�rations-r�solutions

Apr�s discussion, l'assembl�e � l'unanimit� des voix:

- accepte le transfert du si�ge social de la rue des Chardons, 44 bte 6 � 1030 Bruxelles vers la : Colline du Glain 4a � 1330 Rixensart. Ce transfert prendra effet � dater du 2 mai 2013.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 17h30.

Michel DUVIVIER Alec MARECHAL

G�rant G�rant

Thierry JANSSEN Jean Gabriel

G�rant Associ�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 09.10.2012, DPT 23.01.2013 13013-0448-010
26/11/2012

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� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise 0888.406.271

D�nomination

ten enter) JUST IN TIME MANAGEMENT GROUP

(en abreoer JiTM GROUP

Forme icrLdto,ue SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE

stege . rue des Chardons, 44 bte 6 � 1030 Bruxelles

(adresse corne eter

abiet(s) de l'acte : R�mun�ration du mandat de G�rant

Proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire

tenue au si�ge social en date du 9 octobre 2012 � 17h00

La r�union est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur Alec MARECHAL, g�rant.

Le pr�sident d�clare et l'assembl�e constate que tous les associ�s repr�sentant la majorit� du capital social sont pr�sents ou repr�sent�s et qu'il n'est donc pas n�cessaire de justifier des convocations � la r�union de ce jour, l'assembl�e �tant en nombre pour d�lib�rer et voter valablement sur les divers points de l'ordre du jour.

La s�ance est ouverte � 17h00.

Le pr�sident donne lecture de l'ordre du jour.

Composition de l'actionnariat :

-Monsieur Michel DUVIVIER 30 parts sociales de type A

-Monsieur Alec MARECHAL 30 parts sociales de type A

-Monsieur Thierry JANSSEN 30 parts sociales de type A

-Monsieur Paul VAN DEN BRANDE 5 parts sociales de type B

Ordre du jour :

Ordre du jour :

-R�mun�ration du mandat de g�rant

D�lib�rations-r�solutions

Apr�s discussion, l'assembl�e � l'unanimit� des voix:

1. Modification de la r�mun�ration du mandat de g�rant de Monsieur Michel DUVIVIER :

- Suite � la prise de la pension de Monsieur Michel DUVIVIER, celui-ci exercera � dater du 30 septembre 2012 son mandat � titre gratuit.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 17h30.

Michel DUVIVIER Alec MARECHAL

G�rant G�rant

Thierry JANSSEN

G�rant

et sur ta derniere page du Volet B Au recio Nom et qualrte u de la rersonne cu des personnes

s,'cnt pou}toc ?- morale q , coaro ries Sters

17/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 07.11.2011, DPT 13.02.2012 12032-0172-014
05/12/2011

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te d'entreprise : 0888.406.271

D�nomination

(en entier): just in time management group

Forme juridique : soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

Si�ge : dr�ve du rembjucher 59 bo�te 4 - 1170 Bruxelles

Objet de l'acte : modification des statuts

Texte

D'un proc�s-verbal dress� par le notaire associ� Beno�t COLMANT � Grez-Doiceau, en date du'

04.11.2011, portant � la suite � Enregistr� � Jodoigne le 08.11.2011 vol. 798 fo.93 case 4. Re�u 25,- euros.'

Sign� l'Inspecteur principal �, il r�sulte que l'assembl�e de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e �

JUST IN TIME MANAGEMENT �, en abr�g� � JiTM GROUP � a pris les r�solutions dont il est extrait ce qui;

suit

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e prend acte de la d�mission en sa qualit� d'associ� de la soci�t� coop�rative � responsabilit�

limit�e � TOPGREEN � ayant son si�ge social � Watermael-Boitsfort, Dr�ve du Rembucher, 59 bo�te 3, dont le

num�ro d'entreprises est le 0860.448.002, d�mission intervenue en date du 18 mai 2011 et d�ment act�e dans

le registre des parts de la soci�t� conform�ment aux statuts.

L'assembl�e constate donc que le nombre de parts sociales est ainsi r�duit � 630 et d�cide de mettre le

texte de l'article 5 en concordance avec ce qui pr�c�de et de libeller les ali�nas 1, 2 et 3 comme suit :

� ARTICLE 5. Formation du capital.

Le capital social est illimit�.

La part fixe du capital s'�l�ve � vingt et un mille euros (21.000,00 � ).

II est repr�sent� par six cent trente (630) parts sociales sans mention de valeur nominale �.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembl�e constate la d�mission en sa qualit� de g�rant non statutaire de la soci�t� coop�rative �:

responsabilit� limit�e � TOPGREEN � de Watemiael-Boitsfort dont le num�ro d'entreprises est le

0860.448.002, d�mission intervenue en date du 18 mai 2011, suite � la perte de sa qualit� d'associ�.

Le mandat du repr�sentant permanent prend fin �galement.

TROISIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � 1030 Bruxelles, rue des Chardons, 44 bo�te 6.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 2 des statuts comme suit :

� ARTICLE 2. Si�ge social.

Le si�ge social est �tabli � 1030 Bruxelles, rue des Chardons, 44 bo�te 6.

Il pourra �tre transf�r� en tout endroit en Belgique conform�ment aux exigences linguistiques de la r�gion,

: ou � l'�tranger sur simple d�cision du Conseil de g�rance.

La soci�t� pourra, par simple d�cision du Conseil de g�rance, cr�er des si�ges administratifs, des:

succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

Tout changement du si�ge est publi� aux annexes du Moniteur Belge. �

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de modifier la repr�sentation du capital social de mani�re � ce que la part fixe du

capital social soit repr�sent�e par nonante (90) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, enti�rement:

lib�r�es.

L'assembl�e d�cide d'attribuer les nouvelles parts sociales aux propri�taires des parts sociales existantes,'

au prorata de leur participation dans le capital.

A l'unanimit�, les associ�s, pr�sents ou d�ment repr�sent�s, d�clarent accepter express�ment l'attribution:

qui leur est ainsi faite en �change des parts sociales existantes:

Monsieur Marechal Alec : 30 parts sociales ;

Monsieur Duvivier Michel : 30 parts sociales ;

Monsieur Janssen Thierry : 30 parts sociales.

CINQUIEME RESOLUTION

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e d�cide de cr�er deux cat�gories de parts sociales dites A et B et de convertir les 90 parts

sociales existantes en 90 parts sociales de cat�gorie A.

Les 90 parts sociales de cat�gorie A sont attribu�es comme suit :

30 parts sociales de cat�gorie A � Monsieur Marechal Alec ;

30 parts sociales de cat�gorie A � Monsieur Duvivier Michel ;

30 parts sociales de cat�gorie A � Monsieur Janssen Thierry.

Aucune part sociale de cat�gorie B n'est attribu�e actuellement

L'assembl�e d�cide de d�terminer les droits attach�s aux dites cat�gories en modifiant les articles 5, 8bis,

9, 10, 16, 19, 20, 21 et 23 des statuts corne suit

ARTICLE 5. Formation du capital.

Le capital social est illimit�.

La part fixe du capital s'�l�ve � vingt et un mille euros (21.000,00 � ).

Il est repr�sent� par nonante (90) parts sociales sans mention de valeur nominale, de classe A ou B.

La soci�t� est � capital variable pour ce qui d�passe le montant de la part fixe.

Le capital est souscrit et lib�r� tel qu'il appara�t dans les actes authentiques de constitution et de

modification de capital.

En dehors des parts repr�sentant les apports, il ne peut �tre cr�� aucune autre esp�ce de titres.

Un nombre de parts sociales correspondant au capital minimum devra � tout moment �tre souscrit.

Outre les parts sociales souscrites, d'autres parts sociales peuvent, en cours d'existence de la soci�t�, �tre

�mises par d�cision du Conseil de g�rance, qui en fixera la classe (A ou B), leur taux d'�mission, le montant �

lib�rer, les �poques de paiement, le taux d'int�r�t en cas de retard de paiement.

ARTICLE 8bis. Classes de parts sociales.

Les parts sociales, toutes de valeur identique, sont de classe A ou B. La d�tention d'une classe de parts

sociales est exclusive de la d�tention d'une autre classe de parts. En outre, le nombre maximum de parts

sociales pouvant valablement �tre d�tenues par un associ� est fix� � 30 pour les parts de classe A et � 15 pour

les parts de classe B.

ARTICLE 9.

Les parts sociales ne sont pas cessibles entre vifs, m�me entre associ�s, ni transmissibles pour cause de

d�c�s. Le d�c�s d'un associ� sera assimil� � une d�mission.

ARTICLE 10. Associ�s.

Sont associ�s :

1� les signataires de l'acte de constitution;

2� les personnes physiques ou morales, agr��es comme associ�s par l'assembl�e g�n�rale � la majorit�

des deux tiers et souscrivant, aux conditions fix�es par ladite assembl�e, au moins une part sociale de la

soci�t�, �tant entendu que cette souscription implique adh�sion aux statuts sociaux et, le cas �ch�ant, au

r�glement d'ordre int�rieur d�ment approuv�.

L'assembl�e n'est pas tenue, en cas de refus d'agr�ation, de justifier sa d�cision.

La valeur de souscription des parts est fix�e par le Conseil de g�rance sur base de crit�res de valorisation

fix�s annuellement par l'assembl�e g�n�rale avant le d�but de chaque nouvel exercice pour l'exercice suivant.

L'assembl�e g�n�rale peut imposer un droit d'entr�e et en d�terminer le montant. Ce droit d'entr�e reste acquis

� la soci�t�.

Le nouvel associ� doit signer le registre des parts, conform�ment � l'article 357 du Code des Soci�t�s.

Chaque associ� peut souscrire plusieurs parts sous r�serve des limitations de d�tention fix�es � l'article

8bis des pr�sents statuts.

ARTICLE 16. - Gestion - Pouvoirs

Jusqu'au 30 juin 2012, la soci�t� est g�r�e par un Conseil de g�rance compos� de trois membres, tous

associ�s. A partir du ler juillet 2012 et pour autant qu'il y ait plusieurs associ�s d�tenteurs de parts sociales de

cat�gorie B, le Conseil de g�rance sera compos� de quatre membres, tous associ�s. Trois membres seront

nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s � la majorit� des deux tiers sur base d'une liste de candidats

pr�sent�s par les titulaires de parts de classe A et le quatri�me membre sera nomm� sur base d'une liste de

candidats pr�sent�s par les titulaires de parts de classe B, �tant entendu que si la liste est �puis�e alors que

tous les postes de g�rants d'une classe de parts n'ont pas �t� pourvus, les associ�s de la classe de parts

concern�e pourront pr�senter d'autres candidats au vote de l'assembl�e et ce jusqu'� ce que tous les postes de

g�rants d'une classe de parts auront �t� pourvus.

La dur�e des mandats de g�rants est ind�termin�e � d�faut de fixation par l'assembl�e g�n�rale et prendra

fin soit pas d�mission, soit par la perte de la qualit� d'associ�. L'assembl�e g�n�rale pr�cisera leurs

r�mun�rations �ventuelles.

Si une personne morale est nomm�e g�rante, elle sera tenue de d�signer une personne physique �

l'intervention de laquelle elle exercera les fonctions de g�rant. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger la

justification des pouvoirs, la simple indication de sa qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne

morale �tant suffisante.

La pr�sidence du Conseil de g�rance sera assur�e par un des membres du Conseil de g�rance �lu par

l'assembl�e g�n�rale pour un mandat de trois ans parmi les g�rants nomm�s sur proposition des titulaires de

parts de classe A.

Les membres sortants du Conseil de G�rance peuvent �tre renomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Le Conseil de g�rance est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes d'administration ou

de disposition qui int�ressent la soci�t�, sauf ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Volet B - Suite

Le Conseil de g�rance fixe, dans un r�glement d'ordre int�rieur, ses modes de convocation, de d�lib�ration et de fonctionnement. Il d�termine notamment les responsabilit�s sp�cifiques de chacun des g�rants pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition n�cessaires � la gestion de la soci�t�.

" La soci�t� est valablement repr�sent�e dans les actes par deux g�rants agissant conjointement.

Cependant, le Conseil de g�rance pourra d�l�guer � un ou plusieurs g�rants le pouvoir de repr�senter seul la soci�t� pour certains actes d�finis.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en d�fendant doivent �tre suivies au nom de la soci�t� par un g�rant sp�cifiquement d�sign� en la cause par le conseil de g�rance.

Le Conseil de g�rance peut, en sus des �ventuels �moluments des g�rants d�termin�s par l'assembl�e g�n�rale, allouer aux g�rants des indemnit�s fixes � porter au compte de r�sultats.

ARTICLE 19.- R�union.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le premier vendredi du mois d'octobre � dix-sept (17) heures de chaque ann�e, sauf d�cision contraire du Conseil de g�rance, aux fins de statuer sur les comptes annuels et la d�charge.

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

La convocation � l'assembl�e g�n�rale se fait au moins quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale, par lettre recommand�e sign�e parle Conseil de g�rance.

L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordinairement autant de fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Ces assembl�es peuvent �tre convoqu�es extraordinairement par le Conseil de g�rance ou par le ou les commissaires - pour autant qu'il en soit nomm� - et doivent l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant au moins le quart du capital social.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.

L'assembl�e g�n�rale ne peut valablement d�lib�rer et statuer que si les associ�s titulaires de parts de classe A qui assistent � la r�union repr�sentent au moins deux tiers de l'ensemble des parts sociales de classe A �mises parla soci�t� .

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire. Pour que la deuxi�me assembl�e d�lib�re valablement, il suffira qu'une portion quelconque du capital y soit repr�sent�e.

Le droit aff�rent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectu�s, est suspendu, de m�me que le droit au dividende.

ARTICLE 20. - Repr�sentation.

Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs, pourvu E que celui-ci soit lui-m�me associ� titulaire de parts sociales de la m�me classe que l'associ� repr�sent�, et qu'il ait le droit d'assister � l'assembl�e.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par leurs organes l�gaux ou statutaires.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers, et d�biteurs gagistes doivent se faire

repr�senter respectivement par une seule et m�me personne. "

Le Conseil de g�rance peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au

lieu indiqu� par lui cinq jours francs avant l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 21. - Pr�sidence

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du Conseil de g�rance ou, � son d�faut, par le plus

�g� des associ�s titulaire de parts de classe A.

Le pr�sident d�signe le secr�taire.

L'assembl�e choisit un scrutateur.

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour.

Sauf tes cas pr�vus par la loi ou les statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres

repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� des voix.

Aucune modification � l'objet social ne peut �tre admise que si elle r�unit les quatre cinqui�mes des voix.

Une liste des pr�sences indiquant le nom des associ�s et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leur mandataire avant d'entrer en s�ance.

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le Conseil de

g�rance.

ARTICLE 23.- Distribution.

Sur le b�n�fice annuel net de la soci�t� d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev�

cinq pour cent pour la r�serve l�gale, tant que ce pr�l�vement sera obligatoire.

Le solde est r�parti suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale, sur proposition du Conseil de g�rance �tant

entendu que les titulaires de parts sociales de classe A se verront attribuer, proportionnellement au nombre de

parts d�tenues, 75% du b�n�fice distribuable apr�s l'�ventuel pr�l�vement pr�vu � l'alin�a pr�c�dent. Le solde i

de 25% sera � r�partir de la m�me mani�re entre les titulaires de parts sociales de classe B. �

"

Pour extrait analytique conforme,

Beno�t COLMANT, Notaire associ�. "

. D�pos � .en. m�me_ temps_:. exp�dition _du proc�s-verbal -,_statuts. coordonn�s..

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

F'(�serv�

au

Moniteur

belge

24/02/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 09.10.2014, DPT 18.02.2015 15044-0276-011
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 05.10.2010, DPT 04.01.2011 11003-0131-015
16/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 06.10.2009, DPT 14.10.2009 09810-0097-016
29/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 07.10.2008, DPT 24.12.2008 08867-0224-016
30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 06.10.2015, DPT 20.11.2015 15672-0282-011

Coordonnées
JUST IN TIME MANAGEMENT GROUP, EN ABREGE : J…

Adresse
AVENUE LOUISE 149/24 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

JUST IN TIME MANAGEMENT GROUP, EN ABREGE : JITM GROUP

Société Coopérative à Responsabilité Limitée

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