07/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 . 1 0 0 W O R D 1 1 . 1 .
2 6 M R T 2 0 1 4
B P I n e , , I . . . ,
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : r -
D é n o m i n a t i o n L " g d ' 3 ¬ 6 - - 1 0
( e n e n t i e r ) : J Y R E L E C T R I C
I I
I I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u C h i m i s t e , 3 4 - 3 6 ' -
1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u y D U B A E R E , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à J e t t e - B r u x e l l e s , ! e v i n g t - q u a t r e m a r s 2 0 1 4 , à e n r e g i s t r e r , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J Y R E L E C T R 1 C " a é t é c o n s t i t u é e :
D E S I G N A T 1 O N D E S F O N D A T E U R S
1 . M o n s i e u r M A D E R A A L E A N R o b i n s o n , n é à A r b o l e t e s ( C o l o m b i e ) l e c i n q j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e G é n é r a l H e n r y 7 7 .
2 . M o n s i e u r A M A R I S R O D R I G U E Z J o s e L u i s , n é à P e l a y a - C e s a r ( C o l o m b i e ) l e s e p t m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , d o m i c i l i é à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , r u e C h a r l e s M o e n s 4 0 b o î t e 3 .
3 . M o n s i e u r M A D E R A A L E A N Y o r l i n F r a y , n é à A r b o l e t e s ( C o l o m b i e ) l e d i x - h u i t m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e -
s i x , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a v e n u e M a r i u s R e n a r d 2 7 b o î t e 6 6 .
R A I S O N S O C I A L E - D E N O M I N A T I O N :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n " J Y R E L E C T R I C " ,
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
- l e s a c t i v i t é s d ' é l e c t r o t e c h n i q u e s , à s a v o i r
" l a r é p a r a t i o n d e s a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s ;
" l e p l a c e m e n t e t l a r é p a r a t i o n d e s t o u t e s l e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s p o u r :
- l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n c o u r a n t ;
- : l ' é c l a i r a g e ;
- : l e s e n s e i g n e s l u m i n e u s e s ;
- : l e c h a u f f a g e
- : l a c l i m a t i s a t i o n a u t r e q u e c e l l e p r é v u e p o u r l e s a c t i v i t é s d ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l , d e
c l i m a t i s a t i o n , d e g a z e t d e s a n i t a i r e ;
ª% l a ' d o m o t i q u e ;
- : l a - C o m m u n i c a t i o n ;
- : l a s i g n a l i s a t i o n ;
- l ' e n r e g i s t r e m e n t e t l a r e p r o d u c t i o n d ' i m a g e s o u d e s o n s - ,
- * l a s é c u r i s a t i o n c o n t r e l a s u r t e n s i o n , l ' i n c e n d i e o u l e v o l .
- : l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e
- L a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x s e r a p p o r t a n t à l a p o s e , l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e c i r c u i t s é l e c t r i q u e e t d é
s y s t è m e s d ' a l a r m e .
- L a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' a s s e m b l a g e , l ' i m p o r t - e x p o r t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s é l e c t r i q u e s , é l e c t r o n i q u e s , i n f o r m a t i q u e s e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s .
- L e d é v e l o p p e m e n t / c o n c e p t i o n d e s y s t è m e é l e c t r i q u e / é l e c t r o n i q u e ( i n c l u s a u s s i r e c h e r c h e e t
d é v e l o p p e m e n t , f a i s a b i l i t é . . . ) .
- L e d é v e l o p p e m e n t d e p r o g r a m m e , l o g i c i e l , s y s t è m e d ' e x p l o i t a t i o n i n f o r m a t i q u e .
- M e s u r e s / t e s t d e s y s t è m e é l e c t r i q u e , é l e c t r o n i q u e .
- L a p r o d u c t i o n d e s y s t è m e é l e c t r i q u e / é l e c t r o n i q u e ( i n c l u s v e n t e / a c h a t ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s " A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a m i s e e n Su v r e d e s y s t è m e é l e c t r i q u e / é l e c t r o n i q u e ( e x . i n s t a l l a t i o n d ' a l a r m e , i n s t a l l a t i o n d o m o t i q u e , i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e . . . ) .
- L ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e ( y c o m p r i s l o g i c i e l s ) / é l e c t r i q u e / i n f o r m a t i q u e , d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e d ' i n s t a l l a t i o n à u s a g e d o m e s t i q u e , d ' a p p a r e i l s d ' é c l a i r a g e , d e c o m p o s a n t s e t d ' é q u i p e m e n t s é l e c t r o n i q u e s e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e y c o m p r i s l e m a t é r i e l d ' i n s t a l l a t i o n
- L a p r o d u c t i o n ( s o u s t r a i t é e o u n o n ) d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e a u s e n s l a r g e i n d u s t r i e l s o u « p a s .
- L a f a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s d ' é c l a i r a g e é l e c t r i q u e ;
- L e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r o t e c h n i q u e d e b â t i m e n t ( i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e , i n s t a l l a t i o n d e r é s e a u
i n f o r m a t i q u e , d é t e c t i o n i n c e n d i e , d é t e c t i o n i n t r u s i o n , p o s e d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s , d o m o t i q u e , t é l é p h o n i e ,
v i d é o p h o n i e , p a r l o p h o n i e , b r a n c h e m e n t i n t e r n e t ) ;
- r é p a r a t i o n d ' o r d i n a t e u r s e t d ' é q u i p e m e n t s p é r i p h é r i q u e s , d ' é q u i p e m e n t s d e c o m m u n i c a t i o n , d e p r o d u i t s
é l e c t r o n i q u e s g r a n d p u b l i c , d ' a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s e t d ' é q u i p e m e n t s p o u r l a m a i s o n e t l e j a r d i n .
L a s o c i é t é p e u t c r é e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s f i l i a l e s , d e s s u c c u r s a l e s , d e s a g e n c e s , d e s
r e p r é s e n t a t i o n s , d e s l i e u x d e t r a v a i l e t d e s b u r e a u x c o m m e r c i a u x , t a n t e n B e l g i q u e ( e t s o u s r é s e r v e d u r e s p e c t
d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n c e q u i c o n c e r n e l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n ) q u ' a l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s ,
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a
r é a l i s a t i o n ,
E l l e p o u r r a p r e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , s o c i é t é s «
a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , q u i s ' a v é r e r a i t u t i l e p o u r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s
a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u a u t r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , b e l g e s
o u é t r a n g è r e s .
S 1 E G E S O C I A L ;
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e d u C h i m i s t e 3 4 . 3 6 .
C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r
D U R E E i l l i m i t é e ,
D I S P O S I T I O N S C O N C E R N A N T L ' E T A B L I S S E M E N T D E S R E S E R V E S - R E P A R T I T I O N S D U B E N E F I C E
E T R E P A R T I T 1 O N D U S O L D E D E L I Q U I D A T I O N ;
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d e d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
P E R S O N N E S A U T O R I S E E S A G E R E R , S I G N E R E T P O U V O I R S :
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s
a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e
m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
i l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s
p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E :
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e s e p t m a i à d i x - n e u f h e u r e s ( 1 9 h ) .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N E T D R O I T D E V O T E ;
a ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r é c r i t . C h a q u e p a r t n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s .
b ) E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s
d é l é g u e r ,
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 1 e r a v r i l 2 0 1 4 , à d é f a u t , l e j o u r o ù l a s o c i é t é
a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e ;
* R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 6 c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
3 , R e p r i s e p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r f e g é r a n t p e n d a n t l a p é r i o d e d e t r a n s i t i o n .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l a s o c i é t é n ' a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t q u ' e l l e n ' e x i s t e r a q u ' à
p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s
e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n e n d é a n s l e s d e u x a n n é e s p r é c é d a n t
l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e . C e t t e r è p r i s e s e r a e f f e c t i v e d è s q u e l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e .
L e s e n g a g e m e n t s p r i s e n t r e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e d é p ô t a u g r e f f e s u s m e n t i o n n é , d o i v e n t ê t r e
r e p r i s p a r l a s o c i é t é e n d é a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e ' p a r l a s o c i é t é ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é
a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à : t r o i s
b ) d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : l e s f o n d a t e u r s q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l s n e
s o n t p a s f r a p p é s d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
c ) d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t é r m i n é e ;
d ) q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p a r M o n s i e u r M A D E R A A L E A N Y o r l i n F r a y e t à t i t r e r é m u n é r é p a r M o n s i e u r M A D E R A A L E A N R o b i n s o n e t M o n s i e u r A M A R I S R O D R I G U E Z J o s e L u i s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
e ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M A N D A T
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à B r u s s e l s B r o k i n g a n d S e r v i c e s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r E d d y D e
L o o r , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e n t a m e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n ,
m o d i f i c a t i o n , o u r a d i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( l o i d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 3 p o r t a n t
c r é a t i o n d ' u n e B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , m o d e r n i s a t i o n d u R e g i s t r e d e c o m m e r c e , c r é a t i o n d e
g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a g r é e s e t d i v e r s a u t r e s d i s p o s i t i o n s ) , à s o n a s s u j e t t i s s e m e n t é v e n t u e l à l a t a x e s u r l a
v a l e u r a j o u t é e , e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s .
A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p e u t a u n o m d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s
d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
C e m a n d a t n e p e u t e n a u c u n c a s e n g a g e r u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a t a i r e s u r l e p l a n
f i n a n c i e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e x p é d i t i o n d e l ' a c t e . ,
G u y D U B A E R E , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e M o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e