01/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2013, APP 28.02.2014, DPT 27.03.2014 14075-0189-032
26/03/2014
ÿþ M o p W O R D 1 L 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 l i i I I l 1 1 1 1 1 1 l I I l i I I I 1 l i
* 1 9 0 6 6 9 9 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 8 5 3 . 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K - I C H E M I C A L E U R O P E S A / N V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é d e d r o i t j a p o n a i s K u m i a i C h e m i c a l I n d u s t r y C o . , L t d . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T a k e o O H T A K E , e t l e m a n d a t d e l a s o c i é t é d e d r o i t j a p o n a i s l h a r a C h e m i c a l I n d u s t r y C o . , L t d . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r N o b u h i k o M O C H I Z U K I , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 9 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
O s a m u W A T A N A B E -
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2012, APP 28.02.2013, DPT 29.03.2013 13074-0570-031
26/03/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l o u p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 8 5 3 . 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K - 1 C H E M I C A L E U R O P E S A / N V
M O D W O R D 1 1 . 1
1 5 M R T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A W O L U W E 6 0 , 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 2 6 à p a r t i r d u l e r m a i 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M m e I s a b e l D e W i n t e r d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e X e r i u s , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 2 6 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e ! a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ! R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b i o D E C L E R C Q , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s a f i n d ' e f f e c t u e r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M m e I s a b e l D e W i n t e r d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e X e r i u s , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 2 6 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
I s a b e l D e W i n t e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2012
ÿþM O D W O R D i 7 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I j 1 I I j i l j I i i i i j I j j I l i i j l ) i j I D 8 J U N 2 0 1 2
* i a i o a o i a " B R U X E L L I S
G r e f f e
S t a a t s V i d - 3 S 1 b 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 8 5 3 . 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K - I C H E M I C A L E U R O P E S A / N V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
A . E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 4 j u i n
2 0 1 2 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a s e r u S H I B A T A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , f i n d e j o u r n é e .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r O s a m u W A T A N A B E , d o m i c i l i é
1 - 2 0 - 8 - 5 A n d o , A c i - k u , S h i z u o k a - s h i , S h i z u o k a , 4 2 0 - 0 8 8 2 J a p o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r O s a m u W A T A N A B E n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
B . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 4 j u i n 2 0 1 2 :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M . O s a m u W A T A N A B E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M a s e r u S H I B A T A , d é m i s s i o n n a i r e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , f i n d e j o u r n é e .
P a r c o n s é q u e n t , l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t e x e r c é s p a r M . O s a m u W A T A N A B E à p a r t i r d u e r j u i l l e t 2 0 1 2 e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 :
" l a s o c i é t é d e d r o i t j a p o n a i s K u m i a i C h e m i c a l I n d u s t r y C o . , L t d . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T a k e o O H T A K E ;
" l a s o c i é t é d e d r o i t j a p o n a i s I h a r a C h e m i c a l I n d u s t r y C o . , L t d . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r N o b u h i k o M O C H I Z U K I ;
" M o n s i e u r M a s a t o H A Y A K A W A .
" M o n s i e u r O s a m u W A T A N A B E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e é g a l e m e n t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e / f c n c t i o n n a i r e p u b l i c s e r a i t r e q u i s ,
" s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
" s o i t e x c l u s i v e m e n t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t é g a l e m e n t c o m p é t e n t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é l o r s q u e c e l l e - c i e s t d é s i g n é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' u n e a u t r e s o c i é t é .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l u i - c i p o r t e r a l e t i t r e d e " a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e n o n - a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l l e - c i p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r o u d i r e c t e u r g é n é r a l o u t o u t a u t r e t i t r e p a r l e q u e l e l l e a é t é i n d i q u é e d a n s l ' a r r ê t é d e n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a s e r u S H I B A T A ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2011, APP 28.02.2012, DPT 02.04.2012 12081-0352-031
22/03/2012
ÿþt ! S o m I i w l ~ ~ ~ r e > L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
( n i e
I I 1 1 1 8
" i a o s o ~ 3 s *
R é
M o b
1 2 M R T 2 0 1 2 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 8 5 3 . 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K - I C H E M I C A L E U R O P E S A / N V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s 1 n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
A , E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e p r e n d r e n o t e d e s c h a n g e m e n t s s u i v a n t s :
" M . T a k e o O H T A K E a é t é d é s i g n é c o m m e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é d e d r o i t j a p o n a i s " K u m i a i C h e m i c a l I n d u s t r y C o , L t d . " , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M . N o b u h i k o M O C H I Z U K I , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
" M . N o b u h i k o M O C H I Z U K I e é t é d é s i g n é c o m m e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é d e d r o i t j a p o n a i s " l i t e r a C h e m i c a l I n d u s t r y C o . , L t d . " , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M . M a s a t o H A Y A K A W A , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
B . E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é o i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M a s a f o H A Y A K A W A , d o m i c i l i é à 4 - 3 - 2 3 O k u b o , N a r a s h i n o - s h i , C h i b a - k e n 2 7 5 - 0 0 1 1 , J a p o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r m a r s 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r M a s a t o H A Y A K A W A n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r m a r s 2 0 1 2 :
" l a s o c i é t é d e d r o i t j a p o n a i s K u m i a i C h e m i c a l I n d u s t r y C o . , L t d . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n p e r m a n e n t M o n s i e u r T a k e o O H T A K E ;
" l a s o o i é t é d e d r o i t j a p o n a i s I h a r a C h e m i c a l I n d u s t r y C o . , L t d . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n M o n s i e u r N o b u h i k o M O C H I Z U K I ;
" M o n s i e u r M a s e r u S H I B A T A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" M o n s i e u r M a s a t o H A Y A K A W A .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e é g a l e m e n t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s t e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e f f o n c t i o n n a i r e p u b l i c s e r a i t r e q u i s ,
" s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
" s o i t e x c l u s i v e m e n t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t é g a l e m e n t c o m p é t e n t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é l o r s q u e c e l l e - c i e s t d é s i g n é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' u n e a u t r e s o c i é t é .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l u i - c i p o r t e r a l e t i t r e d e " a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e n o n - a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l l e - c i p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r o u d i r e c t e u r g é n é r a l o u t o u t a u t r e t i t r e p a r l e q u e l e l l e a é t é i n d i q u é e d a n s l ' a r r ê t é d e n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a s a r u S H I B A T A ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
09/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2010, APP 28.03.2011, DPT 29.04.2011 11102-0064-031
24/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2009, APP 01.03.2010, DPT 23.03.2010 10070-0502-031
07/04/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M O D W O R D t I . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
2 5 M S n u
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c a r i r i : r c e
f r a n c o p h o n e d e . . r r e f f e
, _ , t . x l _ - ~ ~
1 ! 1 1 0 1 , 1 1 9 1 1 7 R 1 1 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 8 5 3 . 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K - I C H E M I C A L E U R O P E S A / N V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 m a r s 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s K u m i a i C h e m i c a l I n d u s t r y C o . , L t d . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T a k e o O H T A K E e t l h a r a C h e m i c a l I n d u s t r y C o . , L t d . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r N o b u h i k o M O C H I Z U K I e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 m a r s 2 0 1 5 e t d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r T a k e o O H T A K E , r é s i d a n t à O d a i 1 1 8 - 8 - 7 0 9 , A d a c h i - k u , t I 1 2 0 - 0 0 4 6 T o k y o , J a p o n , e t M o n s i e u r M a s a s h i M O C H I Z U K I , r é s i d a n t à T a d a n u m a c h o 8 5 6 , S h i m i z u - k u , S h i z u o k a - s h i , $ 4 2 4 - 0 3 0 3 S h i z u o k a , J a p o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 m a r s 2 0 1 5 p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 m a r s 2 0 1 5
- T a k e o O H T A K E ;
- M a s a s h i M O C H 1 Z U K I ;
- M a s a t o H A Y A K A W A ;
- O s a m u W A T A N A B E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 m a r s 2 0 1 5 . L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
O s a m u W A T A N A B E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2008, APP 02.03.2009, DPT 23.03.2009 09081-0291-034
04/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2007, APP 28.02.2008, DPT 28.02.2008 08054-0258-028