09/05/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B n U X E L L t z b
2 8 ï P 1 f ' ~ l 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 2 9 2 . 9 2 1
1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : K . L E I D O S C O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : A V E N U E D E L A T E N D E R I E 7 6
1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
I g
b m
O b j e t d e t ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - A V E C P R I M E S D ' E M I S S I O N - I N C O R P O R A T I O N ( D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 , a l . " 1
b o
C I R 9 2 ) - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
K . L E I D O S C O P E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d e l a T e n d e r i e , 7 6 , ( t v a b e )
0 4 5 9 . 2 9 2 . 9 2 1 R A M B r u x e l l e s , d r e s s é l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e N i c o l a s D e m o l i n , à M a n a g e , ( e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t ) q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
« T i t r e A A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
a . R a p p o r t s p r é a l a b l e s . ( a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e :
1 ) d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l a g é r a n c e s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V R C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e B r i g i t t e M o t t e ,
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s : c
« 4 . C O N C L U S I O N
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s p r l K . L e i d o s c o p e c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e , d o n t l a v a l e u r t o t a l e s ' é l è v e à 6 8 . 4 0 0 , 0 0 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u e s p a r l e s p a r t i e s s o n t r a i s o n n a b l e s e t n o n
a r b i t r a i r e s e t q u e l e s v a l e u r s d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t
m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e
l ' a p p o r t .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 . 3 7 7 p a r t s s o c i a l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
î i a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à c o m p t e r d e l a
; ; d a t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , n i s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e 2 8 m a r s 2 0 1 4
L e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
V R C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
S C s . f . d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r B r i g i t t e M o t t e »
2 ) d u r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e l ' a p p o r t e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s ' é . a . f e _ p e s : d e s d i t e s r o 0 ç l u s ~ 4 > 1 s _ _ _ _ _ : : - _ : ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B B _ : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- i R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
U n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t a c t e , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é « n e v a r i e t u r » p a r l e s c o m p a r a n t s e t n o u s , N o t a i r e .
b . P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
S o u s r é s e r v e d e r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a p p o r t s e n n a t u r e à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , a c t u e l l e m e n t f i x é à v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) , e t c e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 3 4 . 1 3 4 , 9 3 ) , p a r é m i s s i o n d e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 1 . 3 7 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r , à é m e t t r e e t à a t t r i b u e r e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' u n d e s a s s o c i é s d é t i e n t c o n t r e l a s o c i é t é e n r a i s o n d e l a d é c i s i o n d ' a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l . 1 C i R 9 2 ( v o i r d é t a i l d a n s l e s r a p p o r t s v i s é s c i - a v a n t ) , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 6 8 . 4 0 0 , 0 0 ) .
S o u s l a m ê m e r é s e r v e , l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t g l o b a l d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l e m o n t a n t n o m i n a l d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ( e f f e c t u é e s u r b a s e d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s ) , à s a v o i r u n m o n t a n t d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s s e p t c e n t s ( ¬ 3 4 . 2 6 5 , 0 7 ) e s t a f f e c t é à u n c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » q u e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e i n d i s p o n i b l e à l ' é g a l d u c a p i t a l , e t c o m m e t e l n e p o u v a n t ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s a p p l i c a b l e s à c e l u i - c i .
c . S e c o n d e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
S o u s l a m ê m e r é s e r v e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s s e p t c e n t s ( ¬ 3 4 , 2 6 5 , 0 7 ) p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » s u s d i t , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
d . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
M a d a m e I s a b e l l e D E M O L I N , a s s o c i é e p r é n o m m é e , i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r , e t , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o b i é t é e n r a i s o n d e l a d é c i s i o r i d ' a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l . 1 C I R 9 2 , e t c e , à c o n c u r r e n c e d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 6 8 . 4 0 0 , 0 0 ) e t a c c e p t e r e n c o n t r e p a r t i e l a r é m u n é r a t i o n e n 1 . 3 7 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t e n c a p i t a l d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 3 4 . 1 3 4 , 9 3 ) e t u n m o n t a n t d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s s e p t c e n t s ( ¬ 3 4 . 2 6 5 , 0 7 ) e n p r i m e d ' é m i s s i o n ,
M a d a m e I s a b e l l e D e m o l i n a s s o c i é e - a p p o r t e u r p r é n o m m é e , g a r a n t i t a u s u j e t d e l a c r é a n c e a p p o r t é e p a r e l l e :
- q u ' e l l e e s t p r o p r i é t a i r e d e l a c r é a n c e e t j o u i t d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n
- q u e l a d i t e c r é a n c e a p p o r t é e e s t q u i t t e e t l i b r e d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é ;
- q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n a t u r e . L e s a p p o r t s o n t é t é v a l o r i s é s à l a v a l e u r n o m i n a l e .
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o n t d u m ê m e t y p e e t o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , l e t o u t à c o m p t e r d e c e j o u r .
e . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e e t l a g é r a n t e i c i p r é s e n t e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s , a p p o r t s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é d o r é n a v a n t à l a s o m m e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 9 3 . 1 8 9 , 3 5 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 3 7 7 p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t t o u t e s u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é c i s i o n à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d o n t
q u e s t i o n a u t i t r e A c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s ' e t 6 d e s s t a t u t s p a r l e s
a r t i c l e s s u i v a n t , à s a v o i r
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à n o n a n t e - t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s
( ¬ 9 3 . 1 8 9 , 3 5 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 3 7 7 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e
p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l ,
1 1 e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s .
A r t i c l e 6 . N a t u r e d e s p a r t s
L e s p a r t s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . C h a q u e p a r t p o r t e u n n u m é r o d ' o r d r e d e 1 à 2 . 3 7 7 .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s f e r a f o i d e l a p r o p r i é t é d e s p a r t s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e t t e
i n s c r i p t i o n s o n t d é l i v r é s a u x a s s o c i é s .
T o u t t r a n s f e r t d e p a r t s n e s e r a o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t a u x t i e r s q u ' a l a s u i t e d e l ' i n s c r i p t i o n d e c e t r a n s f e r t
a u r e g i s t r e d e s p a r t s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u p a r l e u r s a y a n t s d r o i t . »
T i t r e C A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
P o u v o i r s _ d ! e x é c u t i o n A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
M o d 1 1 . 1
l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e t t e
9
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
a u x g é r a n t s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t .
a u n o t a i r e s o u s s i g n é , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e ;
a u x g é r a n t s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u s a u t r e s r e g i s t r e s e t a d m i n i s t r a t i o n s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 ,
1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t )
N i c o l a s D E M O L I N , n o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ( e n c e c o m p r i s l e s r a p p o r t s p r é c i t é s ) - - s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/09/2013
ÿþa
c M O D W O R D t 1 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a R U X E L L E t
a l 1 s e t L ~ , ~ ~ a
1 1 3 1 , 1 1 1 , 4 L I I I I I
I
i
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 2 9 2 . 9 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 N D M A N A G E M E N T D D L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s G a u l o i s , 2 6 b o i t e 5 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - D E M I S S I O N - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I N D M A N A G E M E N T D D L a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s G a u l o i s , 2 6 b o î t e 5 0 , ( T V A B E ) 0 4 5 9 . 2 9 2 . 9 2 1 R P M B r u x e l l e s , d r e s s é l e 1 6 a o û t 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e Y v e s G r i b o m o n t , à S e n e f f e , ( e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T i t r e A
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l p o u r l e f i x e r d o r é n a v a n t à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( B - 1 1 7 0
B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a T e n d e r i e , 7 6 .
T i t r e B
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « K .
L e i d o s c o p e » .
T i t r e C
D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e d o n n é e p a r M a d a m e A g n è s E l i a n e P a u l e D A N V O Y E , n é e à S o i g n i e s , l e 2 1 j a n v i e r 1 9 4 8 , d o m i c i l i é e à L a n q u e s a i n t ( B - 7 8 0 0 A t h ) , r u e d u S a i n t S a c r e m e n t , 1 2 .
L ' a s s e m b l é e l u i a d o n n é p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l d u l e r j a n v i e r a u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 l o r s d e l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t l u i d o n n e e n o u t r e , d ' o r e s e t d é j à , p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i a d é b u t é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t s ' e n g a g e à r é i t é r e r e t f o r m a l i s e r c e t t e d é c h a r g e l o r s d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s o c i a l c o m m e n c é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
S o n p o s t e n ' e s t p a s r e m p l a c é , d e s o r t e q u e l e s g é r a n t e s d e l a s o c i é t é s o n t d o n c :
- M a d a m e I s a b e l l e D E M O L I N , d o m i c i l i é e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a T e n d e r i e ,
7 6
- M a d a m e A r i a n e L A U E R , d o m i c i l i é e à ( B - 1 6 5 0 ) B e e r s e l , L a a r h e i d e s t r a a t , 9 1
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l r e p r é - s e n t e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é à
l ' é g a r d d e s t i e r s .
T i t r e D
P o u v o i r d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- À c h a q u e g é r a n t a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t .
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- à c h a q u e g é r a n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u s a u t r e s r e g i s t r e s e t a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t )
Y v e s G R I B O M O N T , n o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l - d e u x p r o c u r a t i o n s - s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u , d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
[