24/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i ? - a k t A .
e e r r t g e l e g e l f e n t v a n g e n o p
1 5
S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g
r e c h t b a n k v e r i l e i s o p h a n d e l B r u s s
R i 1 1 1 1 . 1 1 J 1
I I
I 1
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 7 6 3 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a b e g
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r r n ; N V
Z e t e l L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 - 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
t i l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 4 j u n i 2 0 1 4 i s g e b l e k e n d a t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . C . V . B . A . , B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R i k N e c k e b r o e c k , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( 2 0 1 4 t o t e n m e t 2 0 1 6 ) .
P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N V
V e r t e g e n w . d o o r d e h e e r M . A . B . V o r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n I n i k B v e r m e l d e n e e n t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 27.06.2013 13231-0141-016
22/01/2013
ÿþ M o d W o n 1 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h a a B e l S t a a
g M U S S E L
G r i f f i e 0 , 9 e i / 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 7 6 3 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a b e g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 i s g e b l e k e n d a t :
P r i m e R e t a i l C o n s u l t a n t s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p v a n P e r l s t e i n , z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e b o d e n . D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t d i t o n s t l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a a n d a a t t o t o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
M e t h e t o o g o p z i j n v e r v a n g i n g h e e f t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n o m d e h e e r M a x V o r s t , k a n t o o r h o u d e n d L o u i z a l a a n 3 2 , b u s 1 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N . V .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a x . V o r s t
O p d e l a a t s t e b i g . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012
ÿþM o u w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t à C i t e i
1 2 4 1 4 . 1
1 . 2 3 1 2
G r i f f i e
t i z I I I I ' I I I I I B ' l l l ' ~ N i a s o e o "
b e l a ; B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 7 6 3 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a b e g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n . B e n o e m i n g e n
U i t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 6 j u n i 2 0 1 2 i s g e b l e k e n d a t :
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n d e v o l g e n d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z o d a t d i e b i j d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 z u l l e n e i n d i g e n .
- M a n d a a t v a n P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N . V . , g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r M . A . B . V o r s t .
- M a n d a a t v a n P r i m e R e t a i l C o n s u l t a n t s N . V . , g e v e s t i g d t e 1 3 8 0 L a s n e s ( O h a i n ) , C a r r é G o m a n d 1 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r P h . S . v a n P e r i s t e i n .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n d e h e e r M a x V o r s t a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z o d a t h e t m a n d a a t b i j d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 z a l e i n d i g e n ,
U i t d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 6 j u n i 2 0 1 2 i s g e b l e k e n d a t :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N . V . m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N . V .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M . A . B . V o r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/02/2012
ÿþ( I U M W w o r d 1 1 . 1
o r e g / I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 4 2 9 2 0 *
8 ~ ~ ~
0 g F ~ e 2 0 1 2
%
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 7 6 3 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K a b e g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t ;
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . C . V . B . A . , B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R i k r l e c k e b r o e c k , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 0 1 3 ) .
P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N V
V e r t e g e n w . d o o r d e h e e r M . A . B . V o r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 30.08.2011 11498-0290-014
17/02/2011
ÿþI ;
m o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
f I I 1 1 0 l l 0 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I l I N
" i i o a s a i o *
b e l
a ,
l l S t a
1 1 1
B R U , , : I S E i
0 7 F E V . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 7 6 3 . 6 6 8
B e n a m i n g : ( V o l u i t ) K a b e g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Q u a t r e B r a s s t r a a t 6 b u s 6
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : z e t e l w i j z i g i n g
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « K A B E G » h e e f t b i j p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 1 j a n u a r i ; ; 2 0 1 1 b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 m e t i i n g a n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
( g e t e k e n d )
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a x A r m a n d ;
"
B e r n a r d V o r s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 26.07.2010 10347-0476-014
10/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 31.07.2009 09543-0298-014
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.06.2016, NGL 15.07.2016 16326-0448-017