21/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , R u e d u L o u t r i e r 3 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M A T E R I A L I S A T I O N D E S T I T R E S - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e P a t r i c k G U S T I N , N o t a i r e d e
r é s i d e n c e à A u d e r g h e m , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s
a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « K A D I X » , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s q u i s u i v e n t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 , l e s t i t r e s a u
p o r t e u r e n t i t r e n o m i n a t i f .
L e d r o i t d e p r o p r i é t é d e s a c t i o n s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s q u i e s t
t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
D e s c e r t i f i c a t s d e c e s i n s c r i p t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a p r e m i è r e
r é s o l u t i o n .
L ' a r t i c l e 8 m e n t i o n n e r a d è s l o r s t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o n f i r m a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n s a d é c i s i o n i n t e r v e n u e a n t é r i e u r e m e n t d é c i s i o n n o n
p u b l i é e - d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - a p r è s n o m m é s , s a v o i r
1 ° M o n s i e u r J o ë l M A R T I N , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d u L o u t r i e r n u m é r o 3 7 .
2 ° M o n s i e u r A l a i n M A R T I N , d o m i c i l i é à 1 0 9 0 J e t t e , r u e E d o u a r d F a e s n u m é r o 9 5 .
L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l é à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 3 s o i t l e 1 3 m a i 2 0 1 3 , p o u r
u n e d u r é e d e s i x a n n é e v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
l I c o n t i n u e r a à ê t r e e x e r c é à t i t r e p u r e m e n t g r a t u i t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - C o n f i r m a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e r e n o u v e l e r a v e c e f f e t
r é t r o a c t i f à d a t e r d u 1 3 m a i 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t
d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r J o ë l M A R T I N , p r é n o m m é .
C e m a n d a t c o n t i n u e r a à ê t r e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , e t à M o n s i e u r J o ë l M a r t i n d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d u L o u t r i e r 3 7 a v e c f a c u l t é d e
s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s
e n s u i t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n a t u r e ) N o t a i r e P a t r i c k G U S T I N
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 2 8 . 6 6 9 . 4 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A D I X
R I
1 0 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e