22/10/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. .
é p o s é I R e ç u l e
1 3 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e f f k u x e l l e s
i l l I t t 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1
V o l e t B
D é n o m i n a t i o n K A D W O L F
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e R o n d P o i n t P a n n e n h u i s 5 , 1 0 9 0 J e t t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 3 0 1 . 2 6 3
O b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 8 o c t o b r e 2 0 1 4 . L ' A s s e m b l é a c t e à l ' u n a n i m i t é :
- L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e R o n d P o i n t P a n n e n h u i s 5 , 1 0 9 0 J e t t e à R u e G u s t a v e B i o t 2 3 - 2 5 , 1 0 5 0 I x e l l e s
E t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
a t p \ e L t . . k 1 4 2 3 Ç % 1 1 1 4 L e t - .
E i Y a t t o u t i A b d e l k a d e r
G é r a n t M C o z e t . w e - r e P t - "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2013
ÿþ M O P W O N ) 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
B R U X E L L E S
2 5 J A N
G r e f f e
R é s e r v é 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 3 0 1 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A D W O L F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R o n d P o i n t P a n n e n h u i s 5 , 1 0 9 0 B r u x e l l e s ( J e t t e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n a n n é e c o m p t a b l e - m o d i f i c a t i o n e x e r c i c e s o c i a l / a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
I l r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t M a î t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , n o t a i r e a s s o c i e à
W e m m e l e n d a t e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K A D W O L F s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t q u ' i l s o n p r i s l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s p o u r l e c l ô t u r e r l e 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 ; L a
p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n a v r i l 2 0 1 4 .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 2 d e s s t a t u t s p a r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s , p o u r l e s m e t t r e e n
c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s :
« A r t i c l e 1 1 . - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d ' a v r i l à 1 9 h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é
l ' e x i g e n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s ; c e l l e s - c i s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 2 . - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r n o v e m b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l » .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E B V B A - S P R L L é o n a r d &