In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
neerejelegd/ontvangen o
Voor-behoudet aart het Belgisch Steatsblai
111
1 1I
*14136235*
04JULI2014
ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank vaPriMphandel Brussel
Ondernemingsnr 0478291459
Benaming
(voluit) : Kam Yuan Holding
(verkort)
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Zetel: Zwarte Lievevrouwstraat 2/4 te 1000 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte Herbenoeming (ged.) bestuurders
Uit het verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 juni 2014 blijkt het volgende
De algemene vergadering beslist om de heer Liu Jingrui en de heet Liu Bo te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot na de jaarlijkse algemene vergadering van 2020 die beslist over het boekjaar van 2019.
Uit het verslag van de bijzondere raad van bestuur van 25 juni 2014 blijkt het volgende.
Met algemeenheid van stemmen wordt de heer Liu Jingrui herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder.
Liu Jingrui
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
R�serv JIIIniiaoWNi~os3uiuiu" ui
au
Monitei
belge
IPUMLIF8
0 6 JAN. 2012
Greffe
" le d'entreprk e : 0478291459
D�nomination
(en entier) : Kam Yuen Holding
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : Rue de Vi�rge Noire 214, 1000 Bruxelles
(adresse compl�te)
Oblet(s) de l'acte :D�missions et Nominations d'administrateurs et d'administrateur d�l�gu�
Dans l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 16 d�cembre 2011, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit� :
1. La d�mission comme administrateur de :
- Monsieur So Chun Sai
- Madame Chiu 01 Che
- Madame Wong Ching Ha
2. Comme nouvel administrateur de la soci�t� est nomm� Monsieur Liu Jingrui. Son mandat est � titre. salari�e et termine le 25 juin 2014.
3. Comme nouvel administrateur de la soci�t� est nomm� Monsieur Liu Bo. Son mandat est � titre salari�e: et termine le 25 juin 2014
A ce moment, le conseil d'administration se compose de :
- Monsieur Liu Jingrui
- Monsieur Liu Bo
Le conseil d'administration du 16 d�cembre 2011 d�cide avec unanimit� d�s maintenant la nomination de. Monsieur Liu Jingrui comme administrateur d�l�gu�.
Liu Jingrui
Administrateur d�l�gu�
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers