02/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n r
M O D W O R D I L S
F e r I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1
1 0 7 1 9 8 8
t
B P I I X E L L E S
2 1 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
1 1 1
r
° d ' e s s t r e p s 4 s e 0 4 3 6 . 3 9 8 . 3 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A N A M G R U N D S Q U A R E D E M E E U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4
1 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a t t i K r e u t z e r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 8 . 0 2 . 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n e p a s l e r e m p l a c e r .
L e s a c t i o n n a i r e s l u i d o n n e n t d é c h a r g e p r o v i s o i r e . C e l l e - c i s e r a c o n f i r m é e l o r s d e r a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s e n 2 0 1 4 .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t m a n d a t à M a d a m e L i s e G r u b e r , M o n s i e u r P i e r r e - O l i v i e r v a n C a u b e r g h e t M a d a m e A n n i c k G a r c e t e t à t o u t a u t r e a v o c a t o u c o l l a b o r a t e u r d u c a b i n e t s d ' a v o c a t s C l i f f o r d C h a n c e L L P a g i s s a n t v i a s a s u c c u r s a l e s i t u é e a v e n u e L o u i s e 6 5 b t e 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ) e n v u e d u d é p ô t d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L i s e G r u b e r
A v o c a t e c h e z C l i f f o r d C h a n c e L L P
A g i s s a n t e n t a n t q u e m a n d a t a i r e
03/10/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é k R e ç u l e
2 4 - 0 9 - Z 0 1 4
G r e f f e
i t , l c
~
_ e u ; g m m a l _ c l a c © m m e r e e .
1 1 1
u
* 1 4 1 8 0 0 0 8 *
D é n o m i n a t i o n : K A N A M G R U N D S Q U A R E D E s M E E S , : . , , : , , b r u n f i t i v s
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V L L O Y D G E O R G E 6 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 3 9 8 3 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 )
1 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 , b t e 2 2 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
2 ) L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , e n c o n f é r a n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à , M o n s i e u r T h i e r r y B u e k e n h o u t , d o m i c i l i é A v V a n d e n T h o r e n 9 6 , a g i s s a n t a v e c p o u v o i r d e s u b s i t u t i o n , a f i n ; d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s ; d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a T V A e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e ' d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ( e n c e ; c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t )
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
T h B u e k e n h o u t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p i u m .
S i t
M O D W O R D 1 1 . 1
"
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s c i u f f l o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é I R e ç u l e
I I I I I . ! 1 j 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 7 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e i r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
R é s a M o n b e I I I
f r d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 3 9 8 . 3 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K a n A m G r u n d S q u a r e d e M e e u s
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 0 0 0 - B r u x e l e l s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M N E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ( ç K a n A m G r u n d S q u a r e d e M e e u s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L l o y d G e o r g e s , 6 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e R P M B r u x e l l e s 0 4 3 6 . 3 9 8 . 3 4 7 ( c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e E K S T E R , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H a n s B e r q u i n , a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s , l e s e i z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e i g e d u q u a t o r z e f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 9 0 2 1 4 - 9 8 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 6 o c t o b r e 2 0 1 4 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
1 D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) ,
p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 7 5 . 7 7 4 . 2 9 0 , 7 4 , - ) à q u a t r e - v i n g t s m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( E 8 0 . 7 7 4 . 2 9 0 , 7 4 , - ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s p a r c h a c u n d e s d e u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o - c i a l .
' 2 . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n .
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d " K A N A M G R U N D K A P I T A L A N - L A G E G E S E L L S C H A F T m b H , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n A l f e n i a g n e , M e s s e T u r m , à D - 6 0 3 0 8 F r a n k f u r t - a m - M a i n ( A l l e m a g n e ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e l ' A m t s g e r i c h t F r a n k f u r t , s o u s l e n u m é r o H R B 5 2 3 6 0 .
e t 2 . L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d " K A N A M G R U N D S P E Z I A L F O N D S G E S E L L S C H A F T m b H , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n A l l e m a g n e , M e s s e T u r m , à D - 6 0 3 0 8 F r a n k f u r t - a m - M a i n ( A l l e m a g n e ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e l ' A m t s g e r i c h t F r a n k f u r t , s o u s l e n u m é r o H R B 5 7 0 5 6 ,
" d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n e s p è c e s à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) ,
" c h a c u n e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e c l a n s l e c a p i t a l s o c i a l , e t p a r c o n s é q u e n t s a n s c r é a t i o n :
" d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , e t a v o i r l i b é r é c e m o n t a n t i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e ' s p é c i a l o u v e r t a u n o m c i e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a K B C B a n q u e , s o u s l e n u m é r o B E 8 5 7 3 6 0 1 0 6 1 5 7 0 6 , d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r
- l a s o c i é t é « K a n A m G R U N D K A P I T A L A N L A G E G E S E L L S C H A F T m . b . H . » , a c t i o n n a i r e p r é q u a l i f i é e s u b 1 , . t i t u l a i r e d e s i x c e n t t r e n t e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s i x a c t i o n s , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s s e p t c e n t s ( E 4 . 9 9 9 . 9 9 2 , 0 7 - ) , e t
- l a s o c i é t é « K a n A m G R U N D S P E Z I A L F O N D S G E S E L L S C H A F T m . b . H . » , a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é e s u b 2 , t i t u l a i r e d ' u n e a c t i o n , à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 7 , 9 3 - )
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e , à s a v o i r :
A r t i c l e 5 C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A c i - d e s s u s , p r o p o s i t i o n d e
! r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t s m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t ' n o n a n t e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 8 0 . 7 7 4 . 2 9 0 , 7 4 , - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t t r e n t e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , e t c o n f é r a n t à l e u r s t i t u l a i r e s l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s , , n u m é r o t é e s d e 1 à 6 3 0 , 1 5 7 , »
- - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R e s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T i t r e C ,
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s , 1 a t t e s t a t i o n )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2013
ÿþi i : - 4
i j m u m
D é n o m i n a t i o n : K a n a m G r u n d S q u a r e d e M e e u s , s a
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v L L o y d G e o r g e , 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l _ 4 A U G 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t L e l ' a c t e : 0 4 3 6 3 9 8 3 4 7
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 1 5 m a i 2 0 1 3 a
1 ) d é c i d é d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L d o n t l e s i è g e e s t W o l u w e d a l 1 8 à 1 9 3 2 S t - S t e v e n s W o l u w e
r e p r é s e n t é p a r M r D i d i e r M a t r i c h e - r é v i s e u r - W o l u w e d a l 1 8 à 1 9 3 2 S t - S t e v e n s W o l u w e
L e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s
d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 , e n m a i 2 0 1 6 .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e à 6 0 0 0 E ( h o r s t v a )
2 ) d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M r T h i e r r y B u e k e n h o u t ,
A v V a n d e n T h o r e n , 9 6 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n
a f i n d ' a c o m p l i r t o u t a c t e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e
l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e
l a T V A e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s
s u s m e n t i o n n é e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t )
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
T h , B u e k e n h o u t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B y l a g e n l i i ~ f i ë t B é l g i s c l i 5 t i i à f s b l i d - 2 6 T 0 - 8 7 2 0 I 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 24.05.2013 13133-0151-026
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 22.05.2012 12124-0325-026
06/06/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 8 3 6 3 2
M u e t t e s = ~ .
~ - _
7
D é n o m i n a t i o n : K a n a m G r u n d S q u a r e d e M e e u s , s a
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v L L o y d G e o r g e , 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 3 9 8 3 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 1 6 m a i 2 0 1 1 :
1 ) a c t e l a d é m i s s i o n d e M m e K a t j a G e o r g e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
à l a d a t e d u 1 e r m a i 2 0 1 1
2 ) n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s :
M r H a n s - J o a c h i m K l e i n e r t , d o m i c i l i é à D 6 1 2 6 7 - N e u A n s p a c h - S e e d a m m w e g 3 3 - A l l e m a g n e e t M r M a t t i K r e u t z e r , d o m i c i l i é à D 6 0 3 2 5 F r a n k f u r t A m M a i n - S c h u m a n n s t r a s s e 4 5 - A l l e m a g n e L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 , e n m a i 2 0 1 6 .
3 ) d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M r T h i e r r y B u e k e n h o u t ,
A v V a n d e n T h o r e n , 9 6 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n
a f i n d ' a c o m p l i r t o u t a c t e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e
l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e
l a T V A e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s
s u s m e n t i o n n é e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t )
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
T h . B u e k e n h o u t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 25.05.2011 11125-0115-026
07/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 01.06.2010 10143-0181-026
02/04/2015
ÿþM O D W O p D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
2 3 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t g i t y e a l d e c o m m e r c - -
f r a n c o p s t u l t . _ _ _ _ i i _ _ _ _ _ . . . .
1 1 1 1 I
R é s e r a u M o n i t E b e l g e
* 1 5 0 9 8
J I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 3 9 8 . 3 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K a n A m G r u n d S q u a r e d e M e e u s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( B - 1 1 7 0 - B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e l a H u i p e , 1 8 1 / b o î t e 2 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « K a n A m G r u n d S q u a r e d e M e e u s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a a l - B o i t s f o r t ( B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ! ( 0 ) 4 3 6 . 3 9 8 . 3 4 7 / R P M B r u x e l l e s ( S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e E K S T E R , s u i v a n t a c t e r e ç u ' p a r l e n o t a i r e H a n s B e r q u i n , a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s , l e s e i z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 9 0 2 1 4 - 9 8 ) d r e s s é p a r ; M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 3 m a r s 2 0 1 5 , d o n t i l r é s u l t e q u e ; l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ , 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 8 0 . 7 7 4 . 2 9 0 , 7 4 - ) à c e n t s e p t a n t e m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t , n o n a n t e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 7 0 . 7 7 4 . 2 9 0 , 7 4 - ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s p a r c h a c u n d e s d e u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
2 . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n .
L e s s o c i é t é s a l l e m a n d e s « K A N A M G R U N D K A P I T A L V E R W A L T U N G S G E S E L L S C H A F T m b H » e t « ' K A N A M G R U N D I N S T I T U T I O N A L K A P I T A L V E R W A L T U N G S G E S E L L S C H A F T m b H » , o n t d é c l a r é s o u s c r i r e , e n e s p è c e s à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e n o n a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , c h a c u n e ' p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , e t p a r c o n s é q u e n t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , e t a v o i r l i b é r é c e m o n t a n t i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a K B C B a n q u e , s o u s l e n u m é r o B E 2 3 7 3 5 0 3 7 8 0 1 5 9 1 , d a n s ' l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
- l a s o c i é t é « K A N A M G R U N D K A P I T A L V E R W A L T U N G S G E S E L L S C H A F T m b H » , t i t u l a i r e d e s i x c e n t , t r e n t e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 6 3 0 . 1 5 6 ) a c t i o n s , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - : n e u f m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s d i x - h u i t c e n t s ( ¬ 8 9 . 9 9 9 . 8 5 7 , 1 8 - ) , e t
- l a s o c i é t é « K A N A M G R U N D 1 N S T 1 T U T I O N A L K A P I T A L V E R - W A L T U N G S G E S E L L S C H A F T m b H » t i t u l a i r e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( ¬ 1 4 2 , 8 2 - ) 3 . C o n s t a t a t i o n d e t a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à ' c e n t s e p t a n t e m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ , 1 7 0 . 7 7 4 2 9 0 , 7 4 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t t r e n t e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 6 3 0 . 1 5 7 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t ' c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e , à s a v o i r :
A r t i c l e 5 : C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A c i - d e s s u s , p r o p o s i t i o n d e , r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 & M F
R é s e r v é V o l e t B - m u i t e
a u
M a n i t e u i =
b e l g e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s e p t a n t e m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 7 0 . 7 7 4 . 2 9 0 , 7 4 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t t r e n t e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , e t c o n f é r a n t à l e u r s t i t u l a i r e s l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 6 3 0 . 1 5 7 . »
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n ( 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t y 2 p r o c u r a t i o n s )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 10.06.2009 09215-0213-026
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