KANMED

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KANMED
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 472.982.985

Publication

17/04/2014
ÿþ " Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MODWORD1t,1

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Réservé *14082861* BRUXELLES

au 2oe

Moniteur Greffe

belge





N° d'entreprise : 0472.982.985 Dénomination

(en entier) : KANMED



(en abrégé):

Forme jUridiclue : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1180 Molenbeek-Saint-Jean, boulevard Léopold Il, 110

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - CONVERSION A L'EURO - AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU GERANT

D'un acte reçu par Maître Yves RUELLE, notaire associé à Bruxelles, le dix-huit mars deux mille quatorze, portant la mention d'enregistrement "Enregistré cinq rôles un renvoi au Premier Bureau de l'Enregistrement de Bruxelles le vingt-cinq mars deux mille quatorze, volume 5/64 folio 69 case 04. Reçu: cinquante euros (50 ¬ ).. L'Inspecteur principal a.i., Conseiller a.i., signé Michelle GATELLIER", il résulte que l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée "KANMED", ayant son siège social à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, boulevard Léopold Il, 110, a pris les décisions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION  MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 DES STATUTS RELATIF A L'OBJET SOCIAL

A. RAPPORT

L'associé unique agissant en qualité d'assemblée générale dispense de donner lecture du rapport établi par le gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social, auquel est joint un état résumant Ia situation active et passive de la société arrêtée au trente et un décembre deux mille treize, conformément à l'article 287 du Code des Sociétés, dont l'associé unique confirme être en possession d'un exemplaire et en avoir pris connaissance,

(... on omet ...)

B. MODIFICATION A L'ARTICLE 3 DES STATUTS RELATIF A L'OBJET SOCIAL

En conséquence, l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée décide d'ajouter au texte actuel de l'article 3 des statuts relatif à l'objet social les alinéas suivants:

"La société a également pour objet, pour son propre compte, la construction, la gestion, l'exploitation, la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, avec ou sans lien direct avec l'activité médicale, notamment par l'aliénation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier et, en général, de toutes les opérations relatives à la gestion des valeurs immobilières et mobilières constituées ou les biens immobiliers et mobiliers qui peuvent être obtenus en pleine propriété, en emphytéose, en usufruit temporaire, en nue-propriété et toutes les possibilités de droits attachés, pour autant que n'en soit pas altéré ni son caractère civil ni sa vocation exclusivement médicale. Elie pourra, pour ce faire, emprunter toutes sommes sous forme de prêt ou d'ouverture de crédit, constituer hypothèque, donner toutes autres garanties mobilières et immobilières, stipuler la solidarité et l'indivisibilité.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d'y établir son siège social et/ou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Les investissements en biens mobiliers et immobiliers sont autorisés pour autant qu'il s'agisse d'opérations accessoires à l'objet social ci-avant décrit, qui ne portent pas atteinte au caractère civil de la société, fe développement d'une quelconque activité commerciale étant interdit, et dont les modalités auront fait l'objet d'accords, au préalable, de la part des associés à une majorité de deux/tiers minimum."

DEUXIEME RESOLUTION: SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE DES PARTS.

L'associé unique décide de supprimer la valeur nominale des sept cent cinquante parts existantes, celles-ci devenant des parts sans désignation de valeur représentant chacune un/sept cent cinquantième du capital social.

TROISIEME RESOLUTION - CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'associé unique décide de convertir en euro le capital exprimé en francs belges, ou sept cent cinquante mille francs belges (750.000,00 BEF) et de le fixer à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 EUR).

QUATR1EME RESOLUTION: AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE

A. AUGMENTATION DU CAPITAL

(... on omet ...)

Dans ie cadre dudit article 537, alinéa 1 du Code des Impôts sur les Revenus, l'associé unique décide par les présentes d'augmenter le capital par apport en numéraire à concurrence d'un montant de cent soixante-deux mille neuf cents euros (162.900,00 EUR) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 EUR) à cent quatre-vingt-un mille quatre cent nonante-deux euros un cent (181.492,01 EUR) sans création de parts nouvelles compte tenu de la souscription et de la libération de l'intégralité de l'augmentation par l'associé unique.

L'associé unique déclare souscrire et libérer intégralement l'augmentation de capital de cent soixante-deux mille neuf cents euros (162.900,00 EUR).

(... on omet ...)

B. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'associé unique requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée, que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et que le capital est ainsi effectivement porté à cent quatre-vingt-un mille quatre cent nonante-deux euros un cent (181.492,01 EUR) représenté par sept cent cinquante (750) parts sans mention de valeur nominale.

CINQUIEME RESOLUT1ON: MODIFICATION DES STATUTS

L'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier les statuts notamment pour les adapter aux décisions prises par les présentes résolutions ainsi que pour les adapter aux dernières modifications du code des sociétés et du code de déontologie médicale intervenues depuis la constitution de la société:

a. Modification de l'article 1. (... on omet ...)

b. Modification de l'article 2. (... on omet ...)

o. Modification de l'article 5.

Suite aux décisions ci-avant intervenues, l'associé unique décide de remplacer le texte de l'article 5 des statuts relatif au capital par le texte suivant:

"Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-un mille quatre cent nonante-deux euros un cent (181.492,01 EUR). II est divisé en sept cent cinquante parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/sept cent cinquantième de l'avoir social, intégralement souscrites en numéraire et entièrement libérées.

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à sept cent cinquante mille francs divisé en sept cent cinquante parts au prix de mille francs chacune, intégralement souscrites en numéraire et actuellement entièrement libérées.

L'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a, en date du dix-huit mars deux mille quatorze, décidé de supprimer la valeur nominale des parts ainsi que de convertir à l'euro le capital cie sept cent cinquante mille francs belges et de le fixer à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent ainsi que d'augmenter le capital par apport en numéraire à concurrence de cent soixante-deux mille neuf cent euros pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent à cent quatre-vingt-un mille euros quatre cent nonante-deux euros un cent sans création de parts nouvelles compte tenu de la souscription et de la libération de l'intégralité de l'augmentation par l'associé unique, ensuite d'une décision prise par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée extraordinaire en date du vingt-sept décembre deux mille treize de procéder, dans le cadre de l'article 537, alinéa 1 du Code des Impôts sur les Revenus, à la distribution d'un dividende intercalaire de cent quatre-vingt-un mille euros, à son associé unique."

d. Modification de l'article 6. (.., on omet ...)

e. Modification de l'article 7. (. on omet ...)

f. Modification de l'article 9. (... on omet ...)

g. Ajcut d'un article 9bis. (... on omet ...)

h, Modification de l'article 10, (... on omet ...)

ï. Modification de l'article 12, (... on omet ...)

j. Modification de l'article 15. (... on omet ...)

k. Modification de l'article 16. (... on omet ...)

I. Modification de l'article 25.

L'associé unique décide de remplacer l'article 25 des statuts relatif à l'affectation du bénéfice par le libellé suivant:

"L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour être affecté au fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, cette réserve vient à être entamée.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, dans le respect du Code des sociétés, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Volet B - Suite

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer."

m. Modification de l'article 26. (.., on omet

n. Modification de l'article 27..

L'associé unique décide de remplacer l'article 27 par le libellé suivant pour l'adapter aux dernières modifications du code des sociétés et du code de déontologie médicale intervenues depuis la constitution de la société:

"En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, le liquidateur devant obligatoirement être assisté d'un médecin pour ce qui concerne les matières médicales, notamment quant à la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'art de guérir.

Après apurement de toutes les dettes, charges, et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le solde est réparti également entre toutes les parts."

o. Modification de l'article 30. (... on omet ...)

p. Modification de "article 33. (... on omet ...)

SIX1EME RESOLUTION: RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU GERANT

L'associé unique agissant en qualité d'assemblée générale constate que le mandat de gérant de Monsieur

KANFAOUI Abdallah nommé à cette fonction aux termes de l'acte constitutif susvanté pour une durée de six

ans n'a pas été renouvelé. Il décide en conséquence de renouveler le mandat de gérant de Monsieur

KANFAOUI Abdallah, prénommé, ici présent et qui accepte, et ce sans limitation de durée. Son mandat est

gratuit.

SEPT1EME RESOLUTION: POUVOIRS

L'associé unique donne tous pouvoirs nécessaires au gérant en vue de l'exécution des décisions prises, et

notamment pour la signature des statuts coordonnés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposés en même temps:

Expédition de l'acte

Statuts coordonnés.

Rapport du gérant établi sur base

de l'article 287 du Code des sociétés

Maître Yves RUELLE, notaire associé à Bruxelles.

mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

il,éservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 29.09.2014 14602-0267-015
15/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 07.01.2014 14006-0444-015
13/03/2013 : BLT004612
27/12/2011 : BLT004612
29/12/2010 : BLT004612
01/09/2009 : BLT004612
01/10/2008 : BLT004612
31/08/2007 : BLT004612
26/02/2007 : BLT004612
07/12/2005 : BLT004612
29/07/2004 : BLT004612
06/08/2003 : BLT004612
05/12/2002 : BLT004612
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.07.2016, DPT 31.08.2016 16550-0408-015

Coordonnées
KANMED

Adresse
BOULEVARD LEOPOLD II 110 1080 BRUXELLES

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale