19/12/2014
ÿþ! V l a d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g o r a o p
1 0 l e , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n e p e h a n d e l B r u s s e l
M e 1 i [ [
O R I O N
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 1 9 . 4 8 7 . 2 7 6
" " " B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N T I E N B E R G H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A N T O O N V A N O S S L A A N 1 B U S 2 - 1 1 2 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n K a n t i e n b e r g H o l d i n g n v , H e n d r i k u s W i t t e v e e n e n J o h a n n e s W i j n b e r g e r . H u n m a n d a t e n w o r d e n v e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a r e n o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t e v e n e e n s d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d b l i j v e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4
O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e H e e r H e n r i W i t t e v e e n h e e f t p e r b r i e f v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 g e m e l d o m p e r 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 e e n e i n d e t e w i l l e n s t e l l e n a a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
D e H e e r H a n W i j n b e r g e r h e e f t p e r b r i e f v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 d e R a a d v a n B e s t u u r g e m e l d p e r 1 n o v e m b e r e e r s t k o m e n d e e n e i n d e t e w i l l e n s t e l t e n a a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n r i W i t t e v e e n e n d e h e e r H a n W i j n b e r g e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t d e h e r e n M i c h i e l v a n R i j , w o n e n d e t e N L - 3 7 0 7 G V Z e i s t , H o m e r u s l a a n 4 4 e n J a n W i l l e m B r u i n i n g , w o n e n d e t e N L - 9 3 0 1 W K R o d e n , S t i n s e n w e g 2 A t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o p 1 n o v e m b e r 2 0 2 0 "
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t o e f e n e n .
D e v o o r z i t t e r n o d i g t d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g u i t z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n H e n r i W i t t e v e e n e n H a n W i j n b e r g e r
B i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r H e n r i W i t t e v e e n e n d e h e e r H a n W i j n b e r g e r .
M i c h i e l v a n R i j
B e s t u u r d e r
J a n W i l l e m B r u i n i n g
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M . 1 1 1 . 1
4 *
i N
b e ' a B c S t a
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 4 8 7 . 2 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N T I E N B E R G H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o o n V a n O s s l a a n 1 - B u s 2 - 1 1 2 0 B r u s s e l ( N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s ( l a a t t i j d i g e p u b l i c a t i e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , e e n e i n d e n e e m t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s n i e t t e v e r l e n g e n e n d a n k t d e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 1 5 0 0 , 0 0 p e r j a a r ( p l u s B T W ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
H , W i t t e v e e n J . W i j n b e r g e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 28.05.2013 13132-0262-029
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 24.05.2012 12123-0409-027
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 24.06.2011 11235-0038-027
30/06/2015
ÿþI I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d i a n 4 v e n g e n o p
1 9 l m 2 9 1 5
t ; ; r : ; r i ' P : 3 e . 1 1 D ( 1 t i ' ~ C ' 7 r l f f i @ e r l a n d s t a i i g e
B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 4 8 7 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a n t i e n b e r g H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
* i s o 9 z s a a < I I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o o n V a n O s s l a a n 1 b u s 2 t e 1 1 2 0 B r u s s e l ( N e d e r - O v e r - H e e m b e e k ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p ` B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a ' d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 2 . 6 5 0 , 0 0 p e r j a a r ( p l u s B T W ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n t
M i c h i e l V a n R i j J a n W i l l e m B r u i n i n g
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .