17/02/2014
ÿþ7 r ,
n o r ) 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S S E L
'
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 3 2 8 . 4 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " K A N T O O R V O O R F I S C A L E V E R T E G E N W O O R D I G I N G " , i n h e t f r a n s " O F F I C E D E R E P R E S E N T A T I O N F I S C A L E "
( v e r k o r t ) : O . R . F .
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a c q u e s D o r m o n t l a a n I B 2
1 0 8 2 B r u s s e l ( S i n t - A g a t h a - B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
« G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t d e r d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 8 5 , b l a d 3 0 , v a k 1 4 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) v o o r d e e . a . I n s p e c t e u r M a r c h a ( D . »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A N T O O R V O O R F I S C A L E V E R T E G E N W O O R D I G I N G " , i n h e t F r a n s " O F F I C E D E R E P R E S E N T A T I O N F I S C A L E " , a f g e k o r t " O . R . F . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 2 B r u s s e l ( S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ) , J a c q u e s D o r m o n t l a a n 1 B 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e v e s t i g i n g d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t i s n a a r v o l g e n d a d r e s ; 1 0 8 2 B r u s s e l ( S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ) , J a c q u e s D o r m o n t l a a n 1 B 2 , k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 8 2 B r u s s e l ( S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ) , J a c q u e s D o r m o n t l a a n 1 8 2 . "
2 ° K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p e n w a a r v a n d e n o t u l e n z i j n o p g e s t e l d o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B 1 9 9 2 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E U R 4 2 1 . 8 0 0 , 0 0 ) .
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E U R 3 7 9 . 6 2 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e s e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( E U R 4 1 0 . 6 0 6 , 6 9 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t u i t d e o n d e r 1 ° v e r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E U R 3 7 9 . 6 2 0 , 0 0 ) ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d z i j n a f k o m s t i g v a n d e o n d e r 1 ° v e r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 9 3 6 3 1 2 8 4 3 1 1 7 1 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
4 ° V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 A v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e s e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 4 1 0 . 6 0 6 , 6 9 E U R ) . "
5 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 8 . - K A P I T A A L V E R H O G I N G .
K a p i t a a l v e r h o g i n g I n g e l d
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s ï
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , h e b b e n d e v e n n o t e n d e v o o r k e u r i n t e s c h r i j v e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , c o n f o r m a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r m i j n w a a r i n d i t v o o r k e u r r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d z a ! d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d , m a a r m a g n i e t l a g e r z i n d a n v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e d a t u m v a n d e o p e n s t e l l i n g v o o r d e i n s c h r i j v i n g a l s o o k d e t i j d s p a n n e w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d w o r d t a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b 1 a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t a a n d e v e n n o t e n .
O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s b e p a a l d i n d e v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s , k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n a r t i k e l 2 4 9 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e p e r s o n e n , b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
§ 2 K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a
W a n n e e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n i n b r e n g i n n a t u r e o m v a t , m a a k t d e c o m m i s s a r i s o f , w a n n e e r d i e e r n i e t i s , e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) a a n t e w i j z e n b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r a f e e n v e r s l a g o p . I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , w a a r b i j h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s / b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t g e v o e g d , z e t ( t e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) u i t e e n w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g . I n d e g e v a l l e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n t o e g e l a t e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 8 o k t o b e r 2 0 0 8 , k a n d e i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r e n o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e l j k e o p m a a k v a n e e n v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n z o n d e r v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s / b e d r i j f s r e v i s o r . I n d i e n v a n d e z e m o g e l i j k h e i d g e b r u i k w o r d t g e m a a k t z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) b i n n e n é é n m a a n d n a d e e f f e c t i e v e d a t u m v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d e w e t t e l i j k v e r e i s t e v e r k l a r i n g n e e r l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
, ) f
V o o r -
, ; h s ~ u l e e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g