06/07/2012
ÿþ i o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
7 7 i 1 u m 2 û ~ I 3 R U X E L L E S
2 7 } - 0 6 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 . 1 6 6 *
1
R é
M a b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 0 9 8 . 7 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u n u m é r o 8 1 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E « Q W E N T E S
K A N T O R » - D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u M a r t e a u 8 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 . 0 9 8 . 7 9 2 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t o r z e j u i n s u i v a n t , v o l u m e 3 6 f o l i o 7 5 c a s e 1 9 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i , W , A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à [ ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « Q W E N T E S K A N T O R »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « Q W E N T E S K A N T O R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a r t e a u 8 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 5 . 2 4 6 . 4 3 3 , e t à l a q u e l l e l a p r é s e n t e s o c i é t é t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à l a d a t e d e l a p r é s e n t e f u s i o n e t c e , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e « Q W E N T E S K A N T O R » d ' a t t r i b u e r e n r é m u n é r a t i o n d e c e t r a n s f e r t à l ' u n d e s d e u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S B E L G I U M » , à s a v o i r l a s o c i é t é d e d r o i t g r e c « K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S » , d e u x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s ( 2 . 9 3 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c e n o m b r e é t a n t d é t e r m i n é s e l o n [ e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e 7 , 4 4 5 4 3 0 0 8 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Q W E N T E S K A N T O R » p o u r 1 p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S B E L G I U M » .
L e s d e u x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s ( 2 . 9 3 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s s e r o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s
e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
A u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s n e s e r a a t t r i b u é e d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e
c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e l a f u s i o n
a ) l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
b ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Q W E N T E S K A N T O R » d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S B E L G I U M » p o u r l a p é r i o d e d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 à l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l a f u s i o n d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S B E L G I U M » p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~ . ' ~
R é s e r v é
a t
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : t o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
c ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S B E L G I U M » s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Q W E N T E S K A N T O R » , p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r A l e x a n d r e R O Y , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 ( 1 9 , t o u s p o u v o i r s p o u r , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e e t d é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e , a v e c f a c u l t é d e s e s u b s t i t u e r , t o u s p o u v o i r s p o u r r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o n s é q u e n t e s à l a f u s i o n e t p o u r p r o c é d e r à t o u t e i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n e t r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , c o m p t e s t r i m e s t r i e l ,
11/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 29.12.2011, DPT 03.05.2012 12108-0432-032
25/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( f 1 1 1 1 1 ( 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( I I I 3 A P R 2 0 1 2
+ 1 2 0 7 9 1 6 4 * T ' ~ " ' ~ ~ ) 1 ~ ~ 4
v " z . . ~ ~ :
` C r " c f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 7 0 9 8 7 9 2
D e n o m i n a t i o 3
y : : r K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S B E L G I U M
F r p S O C I E T E P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
R U E D U M A R T E A U , 8 1 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( $ d r ^ s s P
O b f e t f s ) d e l ' a c t e ' M e n t i o n
D é p ô t l e 1 3 a v r i l 2 0 1 2 a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n é t a b l i p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s . a . Q W E N T E S K A N T O R ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) e t d e l a s . p . r . l . K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S B E L G I U M ( s o c i é t é a b s o r b é e } , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p r o j e t d e f u s i o n e s t d i s p o n i b l e s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : " w w w . g w e n t e s . b e " .
S i g n é : A l e x a n d r e R o y l o c o S t é p h a n e B e r t o u i l i e
A v o c a t , m a n d a t a i r e
s u r r a d e r n i e ' e p < , u " ; : , s ; : ; > ; i A u r e c t o N o m e t r + s 3 1 ' " " " " S F ' 3 1 é 3 u r s t n J F h e r t , l 3 l t o S ! d . . . a i 3 > . r " ' . o n F l e ¬ 7 u d e s p e r s C 3 1 1 r 1 F 3 , .
a ` ÿ e n t i " 3 i . 1 + ' + ; f ( - 4 í . " ; , l N 3 t e a i a ! i ' ( 3 u l [ C t d e s t i e r s
A u v ~ r s o N o m
t i
06/01/2012
ÿþ 1 7 - 7 : _ É C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n + a d 2 . 1
. _ t
B R U X
2 6 D E W . 1 O
G r e f f e
* 1 2 0 0 4 0 5 9 *
1 1 1
R é e
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 0 9 8 . 7 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " K a n t o M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s B e l g i u m "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e é R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u M a r t e a u 8 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s t
O b i e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s - p o u v o i r s
P a r d e v a n t M a î t r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K A N T O R M A N A G E M E N T . C O N S U L T A N T S B E L G I U M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s , r u e d u M a r t e a u 8 1 .
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s s e p t a n t e e u r o s . ( 5 4 . 8 7 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r t e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t ; s e p t a n t e e u r o s ( 7 3 . 4 7 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s ! d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t : a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s . a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
"
"
"
2 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t :
q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e c i n q s e l i r a d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S E P T A N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E È U R O S ( 7 3 . 4 7 0 , 0 0 ¬ ) . I I :
e s t d i v i s é e n c e n t t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 3 9 5 p a r t s s o c i a l e s ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 3 9 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
3 ) d e c o n f é r e r à l a g é r a n c e , a v e c p o u r v o i r d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t à l ' e f f e t d e f a i r e e x é c u t e r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , _ s i n é c e s s a i r e , e t a u p r è s d e t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , e t à l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l a g é r a n c e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e : t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u ' n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e V l a d 2 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 S I N u l l l ~ l l I I Y I I I V n I
a u * 1 1 1 7 3 4 6 4 '
M o n i t e u r
b e l g e
v . 1 1 - 1 ) " "
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 0 9 8 . 7 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K a n t o r M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s s p r l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u 8 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . A p r è s l a d é l i b é r a t i o n l ' a s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é :
- a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e M o n s i e u r P a p a d i m i t r i o u L a m b r o s , d e m e u r a n t à 3 2 S t a d i o u S t r . , 1 7 1 2 3 A t h è n e s , G r è c e a v e c l ' e f f e t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1
- d é c i d e l a n o m i n a t i o n d e M r P h i l i p p e C l a e y s , d e m e u r a n t à A v e n u e J u l e s C é s a r 7 7 1 b 0 0 5 , 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t - P i e r r e , c o m m e g é r a n t a v e c e f f e t l e 3 0 S e p t e m b r e 2 0 1 1 "
- d é c i d e d e d o n n e r p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à M r . K o n s t a n t i n o s K a s t r i n a k i s , M r A n a s t a s i o s S o f o s , M r . P h i l i p p e C l a e y s e t M r . A d r i e n N e a l , l ' u n d ' e n t r e e u x a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
- + "
K o n s t a n t i n o s K a s t r i h a _ k i s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m é t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 7 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a l 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t e b e l g e I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 8 5 1 8 *
O 1 M R T 2 0 u 1
s e e *
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 8 0 7 . 0 9 8 . 7 9 2
K a n t o r M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s B e l g i u m
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
R u e d u M a r t e a u 8 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 0 . A p r è s d é l i b é r a t i o n l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é
- a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e M o n s i e u r H a r i s M a r t i n o s , d e m e u r a n t à C r a n l e y M e w s 4 3 , S W 7 3 B Y L o n d o n , U K , a v e c e f f e t l e 3 0 j u i n 2 0 1 0
- a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e M o n s i e u r E r r i k o s T a r t a s , d e m e u r a n t à T i n o u 8 5 , 1 5 2 3 8 A t h è n e s , G r è c e , a v e c e f f e t l e 3 0 j u i n 2 0 1 0
- d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t M o n s i e u r L a m b r o s P a p a d i m i t r i o u , d e m e u r a n t à 2 2 O t h o n o s S t r , 1 5 2 3 1 A t h è n e s , G r è c e , a v e c e f f e t l e 0 1 j u i l l e t 2 0 1 0
- d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n t i o n d e g é r a n t M o n s i e u r A n a s t a s i o s S o f o s , d e m e u r a n t à 3 2 S t a d i o u S t r , 1 7 1 2 3 A t h è n e s , G r è c e , a v e c e f f e t l e 0 1 j u i l l e t 2 0 1 0
- d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t M o n s i e u r A d r i a n N e a l , d e m e u r a n t à 6 W a d d e n h a l l B a m s , P e t h a m , C a n t e r b u r y , K e n t , C T E 5 P X , A n g l e t e r r e a v e c e f f e t l e 0 1 j u i l l e t 2 0 1 0
- d é c i d e d e d o n n e r p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à M o n s i e u r C o n s t a n t i n o s K a s t r i n a k i s , M o n s i e u r A n a s t a s i o s S o f o s , M o n s i e u r A d r i a n N e a l e t M o n s i e u r L a m b r o s P a p a d i m i t r i o u , l ' u n d ' e n t r e e u x a g i s s a n t ' c o n j o i n t e m e n t .
A d r i a n N e a l
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
m C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
ó R U M , n
G r e a 5 F M I . 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 6 9 5 2 *
N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r .
b e i g e
0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 0 9 8 . 7 9 2
D é n o m i n a t i o n "
( e n e n t i e r ) : K a n t o r M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u 8 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 6 f é v r i e r 2 0 0 9 . A p r è s d é l i b é r a t i o n r a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é
- a c c e p t e l a d é m i s s i o n d é s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e M o n s i e u r D a n i e l e S c a r a m e l l i , d e m e u r a n t à , a v e c e f f e t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 8
- d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n t i o n d e g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , M o n s i e u r E r r i k o s T a r t e s , d e m e u r a n t à T i n o u 8 5 , 1 5 2 3 8 A t h è n e s , G r è c e
- d é c i d e d e d o n n e r p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é K a n t o r M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s à M o n s i e u r C o n s t a n t i n o s K a s t r i n a k i s , M o n s i e u r . H a r i s M a r t i n o s , M o n s i e u r M i c h a e l G r e g o r y e t M o n s i e u r E r r i k o s T a r t e s , l ' u n d ' e n t r e e u x a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
M i c h a e l G r e g o r y
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/03/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
1 J c J I . G I S 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" G r e f f e
- ! 1
1 1 1 1
X 1 1 0 3 5 5 1 3 '
B R U X E L L E S
2 3 M i ; 2 0 I 1
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n -
( e n e n t i e r ) : K A N T O R M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s " B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u 8 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
- t .
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 0 8 , i l p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é P K F R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L a y a n t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a M é t r o l o g i e 1 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u n t h e r L o i t s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t p r e n d r a d o n c f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e q u i s e c l o t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
) 1
C o n s t a n t i n o s K a s t r i n a k i s
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 30.12.2010, DPT 24.01.2011 11013-0409-028
25/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 30.12.2009, DPT 17.05.2010 10122-0271-025