29/04/2015
ÿþV o o i
b e h o u c a a n B e t g i s
S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u j b e l g e
M o d W a d i 1 . 7
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i l d e v a n . d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A i : e , M 1 ,
1 7 A P R . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a t u ç : , . F , l , s N H O ¬ T T
G i V i f n e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 2 7 2 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A R I Z . B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , I n d u s t r i e w e g 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r S a m D e c l e r c q , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , T o e k o m s t s t r a a t 1 5 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M a u q u o y T r a d i n g C o m p a n y N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r J a n s e n
Z a a k v o e r d e r
1 5 0 2 0 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
i t r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 5 2 4 0 8 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 1 0 8 7 0 *
1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 2 7 2 . 5 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
K A R I Z . B E
N o o r g e l e g d t e r g r i t f i e l v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 J 1 1 L ! 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T G n i f i e s
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , n o t a r i s t e l A n t w e r p e n , o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 5 0 4 2 9 - 6 2 0 7 7 , w a a r b i j k e n n i s g e n o m e n w e r d v a n h e t d o o r d e h e e r D E C L E R C Q ; ! S a m a a n g e b o d e n o n t s l a g a i s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m M A U Q U O Y T R A D I N G C O M P A N Y N V , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t 0 4 0 4 . 9 0 1 . 4 5 7 , m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , I n d u s t r i e w e g 1 2 m e t a l s v a s t e ! v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J A N S E N P e t e r M a u r i c e J o s e p h a S i m o n e A l f r e d M a r i a , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 3 a u g u s t u s 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , C h u r c h i l l l a a n 7 2 b u s 1 1 , t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n : o n m i d d e l l i j k t e h e r b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t d e z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r ; J A N S E N P e t e r , v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
3 . A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n z o d a t d i t a r t i k e l w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 0 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t : w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n ; : v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g ; , v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e ; : o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g ; , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s v a n w i e d e o p d r a c h t v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e . U i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e n a l l e n t i j d e e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o n t s l a a n m e t g e w o n e ; ; m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e e n r e d e n g e v e n v o o r h a a r b e s l i s s i n g . "
4 . D e r e g e l i n g o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n n a v o o r a f g a a n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n g d e s t a n d s t i l l - p e r i o d e v a n v i j f j a a r w e r d g e w i j z i g d .
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t ' ; w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
! 6 . A r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m : I n d u s t r i e w e g 1 2
Z e t e l : 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
" ( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p j e n ) a k t e : I I B E K R A C H T I G I N G V R I J W I L L I G O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
2 / O N T S L A G A N D E R E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R E N H E R B E N O E M I N G A L S N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R 3 / W I J Z I G I N G R E G E L I N G O V E R D R A C H T A A N D E L E N 4 1 A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G 5 1 D I V E R S E A N D E R E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
m o d 1 1 . 1
" A r t i k e l 1 8 . J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l . "
7 . A r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 9 . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n d a a r v o o r .
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , z a ! d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o k h u n m a c h t e n z a l b e p a l e n ; h u n b e n o e m i n g m o e t t e r b e v e s t i g i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d ; z i j z u l l e n e v e n w e l s l e c h t s a l s a c t i e v e v e r e f f e n a a r i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e p a a l d , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t e u i t g e b r e i d e m a c h t e n a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m o g e n z i j a l l e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v r a g e n i n d e g e v a l l e n z u l k s v e r e i s t i s .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n w o r d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r i e d e r e v e r e f f e n a a r a l l e e n , t e n z i j e r t w e e o f m e e r v e r e f f e n a a r s z i j n a a n g e s t e l d e n b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e p a a l d . D e v e r e f f e n a a r s m o g e n l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n h e n b i j z o n d e r e e n i n t i j d b e p e r k t e m a c h t e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n t o e k e n n e n .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t l i q u i d a t i e s a l d o o n d e r d e v e n n o t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t e e n g e l i j k r e c h t p e r a a n d e e l e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g , "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
, .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g