KARPIMOS

Société anonyme


Dénomination : KARPIMOS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 873.023.259

Publication

27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 24.06.2014 14212-0172-011
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 31.07.2012 12386-0139-011
10/11/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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au 11111

Moniteur

belge





BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0873023259

Dénomination

(en entier) : KARPIMOS

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE J. VAN HORENBEECK 147 B -1160 AUDERGHEM

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS

Pour faire suite à l'AG ordinaire du 06/06/2011, le mandat des 3 administrateurs actuels (Vincent Pirson, Alain Margerin et Françoise Macq) est renouvelé pour une période venant à expiration à l'issue de l'AG statuant sur les comptes 2015 de la société. Le CA confirme Messieurs Vincent Pirson et Alain Margerin au poste d'Administrateurs-délégués pour la même période

Procuration est remise à Jacques Hertogh - comptable IPCF 201869 - demeurant Rue de Lusambo, 10 à 1190 Forest pour faire publier ce renouvellement de mandats aux annexes du Moniteur Belge dans les meilleurs délais.

Vincent PIRSON - Administrateur-délégué



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 29.08.2011 11479-0148-011
25/01/2011
ÿþme 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge

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BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0873.023.259

Dénomination :

(en entier) : KARPIMOS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue Jean Van Horenbeeck 147 B à Auderghem (1160 Bruxelles)

Objet de l'acte : REDUCTION DU CAPITAL  MODIFICATIONS DES STATUTS  DEMISSION ET NOMINATION - POUVOIRS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 28 décembre

2010.

L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. d'annuler 4.000 actions propres dont la société KARPIMOS est devenue propriétaire suite à une décision de l'assemblée générale du 25 février 2010.

2. de réduire le capital social à concurrence de quatre cent mille euros (EUR 400.000,00), sans annulation d'actions, par le remboursement aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent, à imputer par priorité sur le capital réellement libéré du point de vue fiscal.

3. de modifier l'article 5 des statuts pour remplacer le texte suivant: "Le eapital social est fixé à la somme de trois cent mille euros (EUR 300.000,00). 11 est divisé en soixante-six mille (66.000) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/soixante-six millième du capital, entièrement libérées."

4. de prendre acte de la démission de la société anonyme Société Régionale d'Investissement de Bruxelles, représentée par son représentant permanent Monsieur Serge Vilain, de son poste d'administrateur avec effet au 27 avril 2010. Le président rappelle à l'assemblée que cette démission a déjà été communiquée à l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2010.

5 de nommer Madame Françoise Macq, domiciliée à Auderghem (1160 Bruxelles), avenue Jean Van Horenbeeck 147 B, à la fonction d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2011, avec mandat gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposées en même temps : une expédition du procès-verbal et une coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 31.08.2010 10496-0421-011
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 28.08.2009 09651-0008-012
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 25.07.2008 08457-0105-012
26/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 25.09.2007 07730-0399-012
05/08/2015
ÿþ " - = i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.t

après dépôt de l'acte au greffe

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N4 d'entreprise : 0873.023.259 Dénomination

(en entier) : KARPIMOS

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Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Av. Jean Van Horenbeeck 147B, 1160 Bruxelles

(adresse compiète)

Objet{s) de l'acte :Démission et nomination des administrateurs et des administrateurs délégués

A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du ler juillet 2015:

1. Accepte la démission de Madame Françoise Macq, domiciliée à [...], de Monsieur Vincent Pirson, domicilié à [...] et de Monsieur Alain Margerin, domicilié à [...], en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au les juillet 2015.

L...]

3. Nomme en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet au ler juillet 2015, pour une durée de six ans:

- Monsieur Marc Lemaire, domicilié à [...];

- Monsieur Luc Penninckx, domicilié à [...];

-, Monsieur Frédéric Mayné, domicilié à [...].

[...]

4. Donne procuration à Maître Alain Vanderelst et/ou Maître Els Van Hees, avocats, dont le cabinet est établi à 1932 St.-Stevens Woluwe, Leuvensesteenweg 369, avec possibilité de subdélégation à tout autre avocat de l'association VWEW Advocaten à la même adresse, pour procéder à la publication des décisions précitées dans les annexes au Moniteur Belge et aux modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises.

B. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 0110712015:

1. Accepte la démission de Monsieur Vincent Pirson, domicilié à [...] et de Monsieur Alain Margerin, domicilié à [...], en tant qu'administrateurs délégués de la Société avec effet au 1er juillet 2015,

2. Décide de nommer Monsieur Frédéric Mayné, domicilié à [...], en tant qu'administrateur délégué de la Société avec effet au 1er juillet 2015.

3. Décide de transférer te siège social de la Société à avenue du Bourget 44, 1130 Bruxelles avec effet au ler juillet 2015.

4. Donne procuration à Maître Alain Vanderelst et/ou Maître Els Van Hees, avocats, dont le cabinet est établi à 1932 St.-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369, avec possibilité de subdélégation à tout autre avocat de l'association VWEW Advocaten à la même adresse, pour procéder à la publication des décisions précitées dans les annexes au Moniteur Belge et aux modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises,

Alain Vanderelst

Mandataire

Mentionner sur !a dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
KARPIMOS

Adresse
AVENUE JEAN HORENBEEK 147 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale