KARTUIZER CENTER

NV


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. KARTUIZER CENTER
Dénomination : KARTUIZER CENTER
Forme juridique : NV
N° entreprise : 833.440.133

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 25.07.2014 14339-0240-014
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 30.07.2013 13368-0507-014
14/09/2012
ÿþé Benaming (voluit) : KARTUIZER CENTER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kartuizerstraat, 70

1000 Brussel

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drie september tweeduizend en twaalf, door Meester Alexis .' LEMMERLING, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KARTUIZER CENTER", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kartuizerstraat 70, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met drie miljoen zevenhonderdduizend euro; (3.700.000,00 FUR), zodat het kapitaal verhoogd werd tot zes miljoen vierhonderd negenenvijftigduizend euro' (6.459.000,00 EUR), door inbreng in geld en met uitgifte van drieduizend zevenhonderd (3.700): kapitaalaandelen .

leder aandeel werd volgestort ten belope van honderd (100 %) procent. De kapitaalverhoging werd bijgevolg in totaal volgestort ten belope van drie miljoen zevenhonderdduizend euro (3.700.000,00 EUR).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 745-0526357-07 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op negenentwintig augustus tweeduizend en twaalf.

2° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen vierhonderd negenenvijftigduizend euro (6.459.000,00 EUR). Het Wordt vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd negenenvijftig (6.459) aandelen, zonder vermelding van waarde, die iederéén/zesduizend vierhonderd negenenvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst

van statuten),

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

1 4 :u In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1llll ll liii 11 lul i II 1111 1I 111 Iii

~iaisasao"

$Ru

~ 5 SEP 201

Griffie

Ondernemingsnr : 0833.440.133

agen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 29.08.2012 12467-0193-010
15/02/2011
ÿþ Mod 2.0

i.~,12I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I 1II 1111 III II 1111 IIl IDI I h 110 ui

vo, bsho aan Belg Staat: " iiaaasso"





0 3 Fnv 2011

gSEL

Ondernemingsnr : X33 1/ `7 Q 33

Benaming

(volaa) : KARTUIZER CENTER

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Kartuizersstraat, 70

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zevenentwintig januari tweeduizend en elf, voor Meester Vincent BERQUIN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat :

1) de vereniging zonder winstoogmerk "Sportassist", ondernemingsnummer : 0832.918.412, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kartuizerstraat 70, vereniging opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris, op 28 december 2010, neergelegd op 18 januari 2011 ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven,

conform artikel 28 van haar statuten vertegenwoordigd door :

a) Mevrouw Pia Maria Stalpaert, wonende te 8460 Oudenburg, Mariastraat 18, benoemd als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur in voormelde oprichtingsakte;

b) de Heer Dirk Van Der Plancken, wonende te 2000 Antwerpen, Tabaksvest, 19 bus 4, benoemd als bestuurder in voormelde oprichtingsakte.

c) de Heer Bart Herman Vannetelbosch, wonende te 3078 Kortenberg, Klein Vilvoordestraat, 48, benoemd als bestuurder van de vennootschap in voormelde oprichtingsakte.

2) de vereniging zonder winstoogmerk "Ieders Welzijn", ondernemingsnummer : 0409.832,324, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kartuizersstraat 70, vereniging opgericht blijkens onderhandse akte van 11 september 1936, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 september daarna, onder nummer 1575,.

Waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Corinne Dupont, te Brussel, op 17 december 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch ; Staatsblad van 25 januari 2010, onder nummer 10013753,

conform artikel 20 van haar statuten vertegenwoordigd door :

a) Mevrouw Pia Stalpa art, voornoemd, benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur blijkens beslissing van de raad van bestuur de dato 26 januari 2011, neergelegd ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en benoemd als bestuurder blijkens beslissing van de algemene vergadering van 26 januari 2011, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;

b) de Heer Dirk Van der Plancken, voornoemd, benoemd als bestuurder blijkens beslissing van de algemene vergadering van 26 januari 2011, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;

c) De Heer Ludovicus Joanna De Prins, wonende te 2960 Brecht, Ringovenlaan 10, benoemd als

bestuurder blijkens beslissing van de algemene vergadering van 26 januari 2011, neergelegd ter publicatie in de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Kartuizer

Center".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Kartuizersstraat 70.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening : de organisatie van seminaries, studiedagen met inbegrip van het ter beschikking stellen van

vertaalfaciliteiten, audiovisueel materiaal, drank- en maaltijdvoorziening, onthaal en vestiaire, cleaning

faciliteiten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, zonder dat dit afbreuk doet aan de bekrachtiging conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en begint te werken op datum van zevenentwintig januar tweeduizend en elf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen zevenhonderd negenenvijftig duizend euro (2.759.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd negenenvijftig (2.759) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweeduizend zevenhonderd negenenvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal werd samengesteld :

- deels door inbreng in geld voor een bedrag van een miljoen duizend euro (1.001.000 EUR).

- deels door inbreng in natura voor een bedrag van een miljoen zevenhonderd achtenvijftigduizend euro (1.758.000 EUR)

INBRENG IN GELD

a) De vereniging zonder winstoogmerk "SportAssist" schrijft in op één (1) aandeel, voor een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR) middels inbreng in geld;

b) de vereniging zonder winstoogmerk "Ieders Welzijn" schrijft in op duizend (1.000) aandelen middels

inbreng in geld, voor een bedrag van één miljoen euro.

totaal : één miljoen duizend euro (1.001.000,00 EUR).

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven, werd, middels inbreng in natura en middels inbreng in geld,

volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van twee miljoen zevenhonderd negenenvijftig

duizend euro (2.759.000,00 EUR).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het

Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE44 7350 2763 1345 bij

de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 26 januari 2011 afgeleverd bankattest.

INBRENG IN NATURA

BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN NATURA

De vereniging zonder winstoogmerk "Ieders Welzijn", verklaarde inbreng te doen in de vennootschap, van

onroerende goederen.

VERGOEDING

Als vergoeding voor voormelde inbreng in natura werden aan de vereniging zonder winstoogmerk "Ieders

Welzijn", duizend zevenhonderd achtenvijftig volledig volgestorte aandelen toebedeeld, ter waarde van één

miljoen zevenhonderd achtenvijftig duizend euro (1.758.000,00 EUR).

REVISORAAL VERSLAG in het kader van een inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen hebben de oprichters de burgelijke

vennootschap "Renaud de Borman, Reviseur d'entreprises-bedrijfsrevisor" vertegenwoordigd door de Heer

Renaud de Borman, bedrijfsrevisor te Wezembeek-Oppem, aangeduid om een verslag op te maken met

betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 25 januari 2011, voormeld, luiden als volgt:

"3. ATTEST

Een algemene vergadering van de op te richten vennootschap KARTUIZER CENTER zal zich namelijk

moeten uitspreken over een inbreng in natura van een kantoorgebouw voor 38,30% in volle eigendom.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

In dit kader en overeenkomstig artikel 444 §1 van het Wetboek van Vennootschappen werden wij door de oprichters aangewezen om verslag uit te brengen en hebben wij de consistentie en de waarde van de inbreng nauwgezet onderzocht.

Op basis van onze controlewerkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, zijn we de mening toegedaan dat:

*de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

*de door de partijen vastgestelde waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en een inbrengwaarde van 1.758.000,00 EUR bepaalt die ten minste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie voor de inbreng 1.758 door KARTUIZER CENTER volgestorte uit te geven aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, zodat de inbreng in natura niet overwaardeerd wordt.

*de vergoeding bestaat uit 1.758 aandelen KARTUIZER CENTER

Het lijkt ons aangepast hier te melden dat het niet tot onze opdracht behoort ons uit te spreken over de redelijkheid en de billijkheid van de transactie en dat de oprichters verantwoordelijk zijn voor de waardering van de inbreng en de vastlegging van het aantal uit te geven aandelen als tegenprestatie van de inbreng in natura.

Wezembeek-Oppem, 25 januari 2011,

(volgt de handtekening)

Renaud de Borman

Vertegenwoordiger van de burg. venn. BVBA Renaud de Barman, Reviseur d'entreprises-Bedrijfsrevisor" SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig 'ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen; dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangén. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bijeen rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regélmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2? van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei om veertien (14) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde

aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling

opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden

uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van

de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door

een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met

inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (li) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden tot eerste bestuurders benoemd:

1/ Mevrouw Pia Stalpaert, wonende te 8460 Oudenburg, Mariastraat 18,

2/ de Heer Dirk Van der Plancken, wonende te 2000 Antwerpen, Tabaksvest, 19 bus 4,

3/ de Heer Frans Hubert Dirix, wonende te 1785 Merchtem, Stationsstraat 60,

4/ de Heer Marc Gustaaf Leroy, wonende te 9230 Wetteren, Oordegemsesteenweg 237,

51 de Heer Philippe Jacques Yerna, wonende te 4000 Luik, avenue de l'Observatoire 78.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2016.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Voor-bahpupen aan het Belgisch Staatsblad

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 27 januari 2011 en zal worden afgesloten op 31 december 2011.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van . ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap "Brucompta", die te dien einde woonstkeuze doet te 1090 Jette, Gaston Biernauxstraat, 20, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsioket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, het verslag van de oprichters én het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1* bis van het Wetboek registratierechten.

Vincent BERQUIN

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nCen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
KARTUIZER CENTER

Adresse
KARTUIZERSSTRAAT 70 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale