28/11/2013
ÿþ ~ n w d 2 . 0
m u e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 3 1 7 8 1 5 3 *
M o n i t e u r
b e l g e
0 5 4 0 2 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
B R U X E L L E S
0 1 1 . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) ; K A T S Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e M e e u s 3 8
O b t e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n s p r l K A T S Y S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s D h o n t d e r é s i d e n c e à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e l e 1 4
n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l a s o c i é t é s u i v a n t e a é t é c o n s t i t u é e :
F O N D A T E U R S
1 1 M o n s i e u r P E L G R I M S G o m m a i r e F l a v i e n , c é l i b a t a i r e , n é à K o l w e z i ( C o n g o ) l e v i n g t e t u n a o û t m i l n e u f
c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à S c h a a r b e e k , R u e d e l a L u z e r n e 2 3 .
2 1 M o n s i e u r H L A V A C M a r t i n , n é à Z i a r N a d H r o n o n ( S l o v a q u i e ) l e t r e i z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e -
d i x - n e u f , d o m i c i l i é à V i n i c n e ( S o l v a q u i e ) , C e r o v a 7 A .
C A P I T A L
L e f o n d a t e u r d é c l a r e c o n s t i t u e r u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n
" K A T S Y S " d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 ) a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0
E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e
l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è - ' c e s , c o m m e s u i t :
M o n s i e u r G o m m a i r e P E L G R I M S , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r M a r t i n H L A V A C , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s
E N S E M B L E : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
L e f o n d a t e u r d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s d e s o r t e q u e l a s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 @ ) , s e t r o u v e d è s à
p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é v e r s é e à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 0 3 6 3 1 2 6 0 3 8 2 0 4 o u v e r t
a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a I N G B e l g i q u e .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S T A T U T S :
A R T I C L E U N - - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e
" K A T S Y S " .
' f o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s
é m a n a n t d e l a s o c i é t é , d o i v e n t c o n t e n i r c e t t e d é n o m i n a t i o n p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n
" s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a - t b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S . P . R . L . " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
I l s d e v r o n t c o n t e n i r é g a l e m e n t l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e s t e r m e s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s
m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e
r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E D E U X - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n B e l g i q u e . .
A l a d a t e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , c e s i è g e e s t é t a b l i à B r u x e l l e s , S q u a r e d e M e e u s 3 8 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t , q u i v e i l l e r a à l a
p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e t o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s - d r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s
o u d é p ô t s , p a r t o u t o ù i l l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . L e g é r a n t d e v r a t o u t e f o i s t e n i r c o m p t e d e l a
l é g i s l a t i o n l i n g u i s - ' t i q u e c o n c e r n a n t l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n e t l e s i è g e s o c i a l , a u c a s o ù i l d é s i r e r a i t t r a n s f é r e r
l e d i t s i è g e .
A R T I C L E T R O I S - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s
o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
* C o n s u l t a n t e n i n f o r m a t i q u e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a - L a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l I T , l ' a n a l y s e e t l a p r o g r a m m a t i o n
- A u t r e s s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n e t i n f o r m a t i q u e
- L e d é v e l o p p e m e n t e t l ' é d i t i o n d e t e c h n o l o g i e s l o g i c i e l l e s , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m a t é r i e l e t d ' a p p l i c a t i o n s i n f o r m a t i q u e s d e t o u s t y p e s ,
- L e s a c t i v i t é s d ' é t u d e , d e f o r m a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a t i o n a y a n t t r a i t à l a f o n c t i o n a u t o m a t i s a t i o n à t o u s l e s n i v e a u x , d e l ' a n a l y s e e t c o n c e p t i o n d e s y s t è m e s , a n a l y s e e t c o n c e p t i o n d e l o g i c i e l s , d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l s , m i s e e n o e u v r e e t l a m a i n t e n a n c e d e s a p p l i c a t i o n s l o g i c i e l l e s , d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s , d u t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n e t a g e n c e d e s e r v i c e p o u r m a t é r i e l t i e r s e t d u p e r s o n n e l d e l o g i c i e l s , p u b l i e r d e s a r t i c l e s s u r l e m a t é r i e l e t l o g i c i e l s .
- L e c o m m e r c e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e l ' i n f o r m a t i q u e ,
- L a c o n c e p t i o n , l ' é l a b o r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a p e r s o n n a l i s a t i o n d e s i t e s w e b , c o n c e p t i o n d e s i t e s W e b , e t l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' i n t e r n e t , l e s a c t i v i t é s d e s i n t é g r a t e u r s d e s y s t è m e s
- L e d é v e l o p p e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n e t l e t e s t d e r é s e a u x d e d o n n é e s , d e t o u s l e s t y p e s d e p r o g r a m m e s , d ' a n a l y s e e t i n s t a l l a t i o n d e s s y s t è m e s , l e f o n c t i o n n e m e n t d e s o r d i n a t e u r s e t l a f o r m a t i o n d e s g e n s ;
- É d i t i o n d e j e u x é l e c t r o n i q u e s ;
- T r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e ;
- R é p a r a t i o n d ' o r d i n a t e u r s e t d ' é q u i p e m e n t s p é r i p h é r i q u e s ;
- A c t i v i t é s d e p h o t o g r a p h e s , à l ' e x c e p t i o n d e s p h o t o g r a p h e s d e p r e s s e ;
- C o m m e r c e d e d é t a i l d ' o r d i n a t e u r s , d e p é r i p h é r i q u e s e t d e l o g i c i e l s ;
* L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a p r i s e à b a i l , l a r e s t a u r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n
b â t i s , à t i t r e p r i n c i p a l o u c o m m e i n t e r m é d i a i r e ;
* L ' a c h a t , l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n ,
l a l o c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l e c o u r t a g e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e n g r o s e t e n d é t a i l , a i n s i q u e l a v e n t e
s u r l e s m a r c h é s e t l e s v o i e s p u b l i c s o u p r i v é s d e :
- d e v é h i c u l e s à m o t e u r s n e u f s o u d ' o c c a s i o n s , d e p i è c e s d é t a c h é e s , e t a c c e s s o i r e s d e v é h i c u l e s à m o t e u r s ;
- m u s i c - c a s e t t e s e t d e v i d é o c a s s e t t e e n r e g i s t r é e s o u n o n ;
- d e c h â s s i s , d e v o l e t s , d e v é r a n d a s , d e f e n ê t r e , d e p o r t e s e n b o i s , e n a l u m i n i u m , e n P V C o u e n t o u t e s
a u t r e s m a t i è r e s ,
- p r o d u i t s d e p o t e r i e i n d u s t r i e l l e o u a r t i s a n a l e , d e p o r c e l a i n e i n d u s t r i e l l e o u a r t i s a n a l e , d e s a r t i c l e s d e
c a d e a u x , e t d i v e r s ;
- p r o d u i t s d u t a b a c , d e l ' i n d u s t r i e d u b o i s , d u p a p i e r , d e l ' i m p r i m e r i e , d e c é r a m i q u e , d e l ' i n d u s t r i e v e r r i è r e e t
d e l a c o n s t r u c t i o n ;
- t o u s p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , v o l a i l l e , g i b i e r a b a t t u , p r o d u i t s d e l a b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e ,
c o n f i s e r i e , f r u i t s e t l é g u m e s , d e p r o d u i t s l a i t i e r s
- t o u s p r o d u i t s e n t e x t i l e s e t e n c u i r s d e v ê t e m e n t s n e u f s o u u s a g é s p o u r d a m e s , h o m m e s e t e n f a n t s ;
- c h a u s s u r e s p o u r d a m e s , h o m m e s e t e n f a n t s e t d e t o u s p r o d u i t s d e m a r o q u i n e r i e e t d e c u i r s ; - p r o d u i t s e t m a t é r i e l s d e j o u e t s o u d ' i m p r i m e r i e s ;
- d e p r o d u i t s e t d e m a t é r i e l s n e u f s o u o c c a s i o n s : d ' i n d u s t r i e l , d e g é n i e c i v i l , d e c o n s t r u c t i o n , d e t r a n s f o r m a t i o n e t d e d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e d ' i m m e u b l e s , d ' é l e c t r i q u e , d ' é l e c t r o n i q u e , d ' i n f o r m a t i q u e , d e t é l é p h o n i q u e , d e t é l é m a t i q u e , d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , d ' é l e c t r o m é n a g e r , d ' é l e c t r o m é c a n i q u e , d e s a n i t a i r e , d e c h a u f f a g e c e n t r a l e , d e f a u x p l a f o n d , d ' i s o l a t i o n , d e p e i n t u r e i n d u s t r i e l l e , d e c o m m u n i c a t i o n , d ' a n t e n n e p a r a b o l e , d e m é c a n i q u e , d e r o b o t i q u e , d e d o m o t i q u e , d e j o u e t s , d ' i m p r i m e r i e s , d ' a r t i c l e s d e c a d e a u x , d e p o r c e l a i n e , d e v e r r e r i e , d e t a p i s p l a i n , d e v i n y l , d e p a p i e r s à t a p i s s e r , d e m e u b l e s e t d e t o u s b i e n s o u m a r c h a n d i s e s d o n t l e m a r c h é n ' e s t p a s a c t u e l l e m e n t r é g l e m e n t é .
* E x p l o i t a t i o n d e c e n t r a l e s t é l é p h o n i q u e , i n t e r n e t ,
* L e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l ; L e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s d e p l u s d e 5 0 0 K g n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l ; L a l o c a t i o n d e v o i t u r e s e t c a m i o n n e t t e a v e c e t s a n s c h a u f f e u r ; L e c o u r r i e r e x p r e s s ; A g e n c e d e v o y a g e ;
* l ' a c q u i s i t i o n , l a c r é a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' a g e n c e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e , l ' e x p l o i t a t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , p a r e t a v e c a u t r u i d e s é t a b l i s s e m e n t s t e l s q u e : b o u l a n g e r i e , r e s t a u r a n t , h ô t e l , m o t e l , t a v e r n e , b r a s s e r i e , f r i t u r e , s n a c k , d é b i t s d e b o i s s o n s , d a n c i n g , b a r , c l u b p r i v é , s n a c k - b a r , l o c a u x e t s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , t r a i t e u r s , s a l l e d e s p e c t a c l e s , l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l a f o u r n i t u r e d e t o u t p r o d u i t e t s e r v i c e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' a c t i v i t é m e n t i o n n é e , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s a c t i v i t é s d e s e c t e u r H O R E C A d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ;
A i n s i q u e , t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , d e c o n s e i l , d e f o r m a t i o n , d ' a g e n t , d e m a n d a t a i r e , d ' i n t e r m é d i a i r e , d e c a u t i o n n e m e n t , d ' a v a l , d e s o u s - t r a i t a n c e , d e f u s i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e d a n s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , c o n n e x e , c o m p l é m e n t a i r e o u s i m i l a i r e o u p a s a u s i e n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t o u t o u t o u e n p a r t i e , e t , e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e q u e l c o n q u e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A R T I C L E Q U A T R E - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e c e j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, 1
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m - b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
a u x s t a t u t s .
A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 c e n t i è m e d e
l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s .
A R T I C L E N E U F - G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é s
a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e s o i t d a n s l e s s t a t u t s s o i t p a r l ' a s s e m - b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E D I X - P O U V O I R S
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e
g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l ' a c c o m - p l i s s e - m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g è n é r a - ' l e . I l s
p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à
t e l l e s p e r s o n - ' n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
A R T I C L E O N Z E - R E M U N E R A T I O N S
L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E D O U Z E - C O N T R O L E
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a - t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e
f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é
a v e c s o n a c c o r d o u s i s a r é m u n é r a - ' t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ; d a n s c e s c a s , l e s
o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
S i l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e , o u s i l a s o c i é t é p r e n d e l l e - m ê m e c e t t e
d é c i s i o n , l e c o m m i s s a i r e s e r a n o m m é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e p a r l ' a s s e m - b l é e g é n é r a l e . S e s
é m o l u m e n t s c o n s i s t e - i r o n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t e t p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t , p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
A R T I C L E T R E I Z E - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 9
h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S ' i l n ' y a q u ' u n a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l ,
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e
c o n v o c a t i o n .
L e s a s s e m b l é e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t . L e s c o n v o c a - i t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n - i d é e s
a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s
d ' o b l i g a t i o n s , a u x c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m - b l é e ; t o u t e p e r s o n n e p e u t
r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t e n t o u t c a s s e r a c o n s i d é r é e c o m m e v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e
o u r e p r é s e n t é e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r é c r i t .
C h a q u e p a r t n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n
n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e a s s e m b l é e , s a n s p r é j u d i c e c e p e n d a n t d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a
s e c o n d e s é a n c e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n ' a u r a i e n t p a s é t é a c c o m p l i e s p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t ,
E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s
d é l é g u e r .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m - , b l é e g é n é r a l e e s t s i g n é p a r t o u s l e s a s s o c i é s
p r é s e n t s . L e s e x p é d b t i o n s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e d e r n i e r , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s o n t c o n s i - i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E Q U A T O R Z E - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E S E I Z E - D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i - t i o n s l é g a l e s . S u r l e b é n é f i c e n e t , i l
e s t f a i t a n n u e l - l e - m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l â t B - S u i t e
r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r '
p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
A R T I C L E D I X - N E U F - R E P A R T I T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s
r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t p a r t a g é e s e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n
a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r u n v e r s e m e n t a u - d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é ,
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l l e q u i n z e à 1 9 h e u r e s .
2 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : p a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l e t e m p s é c o u l é d e p u i s l a
d a t e d e l a c o n s t i t u t i o n j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
1 N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e :
S u r b a s e d e s é v a l u a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
4 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a - t i o n :
a , a v a n t l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s :
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s , d e p u i s
l e l e r o c t o b r e 2 0 1 3 , p a r M e s s i e u r s M a r t i n H L A V A C e t G o m m a i r e P E L G R I M S , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e - ' m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e ,
c ' e s t - à - d i r e l o r s d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
b . p e n d a n t l a p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e ( e n t r e l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s e t l e d é p ô t a u g r e f f e ) :
M o n s i e u r M a r t i n H L A V A C e s t a u t o r i s é à s o u s c r i r e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , t o u s
l e s e n g a g e m e n t s q u ' i l j u g e r a u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ;
A / M a n d a t
A c e t e f f e t , M o n s i e u r M a r t i n H L A V A C e s t c o n s t i t u é m a n d a t a i r e d e s a u t r e s e t r e ç o i t p o u v o i r d e , p o u r e u x e t
e n l e u r n o m , c o n f o r m é - ' m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e s o u s c r i t l e s d i t s e n g a g e m e n t s é g a l e m e n t e n n o m
p e r s o n n e l e t p a s s e u l e m e n t c o m m e m a n d a t a i r e .
B I R e p r i s e
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t l e s e n g a g e - ' m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t a i n s i r é p u t é s
a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e
r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s d ' u n e p a r t e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t
d ' a u t r e p a r t .
C I P o u v o i r s
T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s a u g é r a n t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , p o u r
a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
5 . G é r a n c e e t c o n t r ô l e
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : P E L G R I M S G o m m a i r e , H L A V A C M A R T I N , p r é n o m m é s , q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l s n e s o n t p a s f r a p p é s d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , F r a n ç o i s D h o n t , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e