05/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D / 1 . 1
I I I I I I 1 I I I 1 f l I I I I
* 1 2 0 6 8 6 4 9 *
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B R U X E L L E S
2 c 6 M A R . 2 6 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 7 2 . 8 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K a u p t h i n g B a n k L u x e m b o u r g S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e
S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
a v e n u e J o h n F . K e n n e d y 3 5 A à L - 1 8 5 5 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) - S u c c u r s a l e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e l o u i s e 8 1 b o i t e 6 "
: C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s u c c u r s a l e b e l g e K a u p t h i n g B a n k L u x e m b o u r g S . A .
E n v e r t u d e L ' A r t i c l e 8 , d e r n i e r p a r a g r a p h e , d e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é , q u i p r é v o i t q u ' « U n e r é s o l u t i o n d u : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t ê t r e a d o p t é e s u r l a b a s e d ' u n c o n s e n t e m e n t u n a n i m e é c r i t q u i p e u t ' c o n s i s t e r e n u n o u p l u s i e u r s d o c u m e n t s c o n t e n a n t l e s r é s o l u t i o n s e t s i g n é s p a r c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s [ . . . ] ' » , n o u s s o u s s i g n é s , t o u s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é ( l e « C o n s e i l » ) , c o n s t i t u é e e t r é g i e p a r l e s l o i s d u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , a u t o r i s o n s p a r l a p r é s e n t e à l ' u n a n i m i t é e t c o n v e n o n s , à t r a v e r s l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t c o n s e n t e m e n t é c r i t , d e l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c e l l e s - c i p r e n a n t e f f e t c o m m e s i e l l e s a v a i e n t é t é a d o p t é e s p a r v o t e u n a n i m e l o r s d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d û m e n t , c o n v o q u é e e t t e n u e :
A T T E N D U Q U E , e n v e r t u d ' u n a c t e d e s c i s s i o n p a s s é d e v a n t M a î t r e G l o d e n , N o t a i r e , e n d a t e d u 1 0 j u i l l e t 2 0 0 9 , K a u p t h i n g B a n k L u x e m b o u r g S . A . a é t é d i v i s é e e n d e u x e n t i t é s , à s a v o i r B a n q u e H a v i l l a n d S . A . d ' u n e : p a r t , e t P i l l a r S e c u r í t i s a t i o n S . à . r . l . d ' a u t r e p a r t , e t a é t é d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n ( l ' « A c t e d e s c i s s i o n » )
A T T E N D U Q U E , c o n f o r m é m e n t à l ' A c t e d e s c i s s i o n , B a n q u e H a v i l l a n d S . A . a h é r i t é d e l ' a n c i e n n e ; s u c c u r s a l e b e l g e d e K a u p t h i n g B a n k L u x e m b o u r g S . A à s a v o i r K a u p t h i n g B a n k L u x e m b o u r g S . A . , B e l g i a n B r a n c h , q u i e s t e n l i q u i d a t i o n ;
A T T E N D U Q U E l e C o n s e i l s o u h a i t e a p p r o u v e r l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e K a u p t h i n g B a n k L u x e m b o u r g S . A . , B e l g i a n B r a n c h .
L E C O N S E I L A D É C I D É :
1 . A p p r o b a t i o n d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L e C o n s e i l a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a p p r o u v e r l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e K a u p t h i n g B a n k L u x e m b o u r g S . A . , B e l g i a n B r a n c h .
2 . P r o c u r a t i o n p o u r f i n a l i s e r l a l i q u i d a t i o n
L e C o n s e i l a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' o c t r o y e r à M m e V e n e t i a L e a n e t à M , J e a n - F r a n ç o i s W i l l e m s ( c h a c u n d ' e u x é t a n t d é s i g n é p a r l e t e r m e « M a n d a t a i r e » e t , e n s e m b l e , p a r l e t e r n i e « M a n d a t a i r e s » ) , u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a g i r c o n j o i n t e m e n t e t s é p a r é m e n t à d e u x e n v u e
' D ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s d a n s l e c a d r e d e l a l é g i s l a t i o n b e l g e a f i n d e p u b l i e r l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n d e K a u p t h i n g B a n k L u x e m b o u r g S . A . , B e l g i a n B r a n c h , a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e p r o c é d e r à l a r a d i a t i o n d e K a u p t h i n g B a n k L u x e m b o u r g S , A . , B e l g i a n B r a n c h , d u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a
R é s e r v é
i a u
a M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" D e s i g n e r t o u s a u t r e s d o c u m e n t s , n o t i f i c a t i o n s e t a c t e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t q u ' u n M a n d a t a i r e
" p e u t e s t i m e r n é c e s s a i r e s o u a p p r o p r i é s d e s i g n e r d a n s l e c a d r e d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e K a u p t h i n g B a n k L u x e m b o u r g S . A . , B e l g i a n B r a n c h ,
M a r c D e R u y c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e