KAYA & CO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KAYA & CO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 887.475.170

Publication

02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 31.07.2013 13370-0115-012
01/10/2012
ÿþ(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Wellington numéro 31 à Uccle (1180 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « KAYA & CO », ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Wellington, 31, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0887.475.170, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le dix-sept septembre deux mil douze, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Transfert de siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société, d'Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Wellington

numéro 31, vers Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue de Crayer, 8/11, avec effet immédiat,

Deuxième résolution

Modification de la date d'assemblée générale ordinaire et de la date de clôture d'exercice social

L'assemblée décide, après délibération :

1) de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la porter au premier vendredi du mois de juin de chaque année à dix-huit heures.

L'assemblée générale ordinaire ayant à l'ordre du jour l'approbation des comptes clôturés au trente et un décembre deux mil douze se tiendra à titre exceptionnel le sept juin deux mil treize.

2) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au trente et un décembre de chaque année de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le premier octobre deux mil onze sera clôturé le trente et un décembre deux mil douze et aura, dès lors, une durée totale de quinze mois.

Troisième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les articles 12 et 13 des statuts afin de les mettre en conformité avec la

résolution prise, avec la situation actuelle de la société et aven le Code des sociétés, comme suit

ARTICLE 12

L'assemblée générale représente l'ensemble des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous, même

pour les associés absents ou dissidents,

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la

société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0887.475.170 Dénomination

(en entier) : KAYA & CO

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants, par lettres recommandées, quinze jours francs avant l'assemblée. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Chaque associé peut se faire représenter par un tiers, associé ou non, porteur d'une procuration spéciale; il peut même émettre son vote par écrit, par télécopie, par télégramme ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou à défaut par l'associé présent qui détient le plus de parts,

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les associés qui en feront la demande; les extraits et copie de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, Il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs,

Les décisions de l'associé unique, agissant comme assemblée générale, sont répertoriées dans un registre tenu au siège social.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation n'annule pas toutes les décisions prises sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée générale ainsi que les procurations restent valables pour la seconde assemblée. Cette dernière délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement,

ARTICLE 13

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,

Chaque année, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière; elle soumet ces documents aux délibérations des associés à l'assemblée ordinaire.

L'assemblée annuelle, si la société se trouve dans les conditions requises par la loi à cet effet, entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires, Elle discute les comptes annuels et statue sur leur adoption.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux gérants et commissaires,

Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 100 du Code des Sociétés sont déposés par les gérants, à la Banque nationale de Belgique, dans les trente jours de leur approbation.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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ÀRéservé

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 13.03.2012, DPT 19.04.2012 12088-0165-012
29/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 08.03.2011, DPT 27.04.2011 11089-0452-012
30/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 09.03.2010, DPT 28.04.2010 10099-0106-012
15/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 10.03.2009, DPT 14.05.2009 09144-0232-012

Coordonnées
KAYA & CO

Adresse
RUE DE CRAYER 8/11 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale