14/01/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 6 7 1 . 5 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A Z A W A X
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
- 3 J A N . 2 0 1 3
P r r e e M I ;
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" i s o o s s s a *
R é : M o t
b 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r o u t e d e S a u s s i n , 4 5 à 5 1 9 0 S P Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L R A T I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e J A C Q U E T , n o t a i r e à : E v e r e , l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s . a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é " K A Z A W A X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 9 0 S P Y , R o u t e d e S a u s s i n , 4 5 , i n s c r i t e a u : R e g s i t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 8 . 6 7 1 . 5 2 7 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é
a ) L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e d u d e u x o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e j u s t i f i a n t l a
p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é
a u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r c e r a p p o r t .
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n r e s t e r a c i - a n n e x é .
b ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t r e m p l a c e r l e t e x t e : d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e s d e r n i e r s :
- l a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s , m a t i è r e s e t a r t i c l e s d e s t i n é s à l ' h y g i è n e , a u n e t t o y a g e , à l a d é s i n f e c t i o n , à l a d é s o d o r i s a t i o n e t à l a d é s i n s e c t i s a t i o n .
- l a c o n c e p t i o n , l ' é t u d e , l a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e , l a l o c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e s m a c h i n e s e t d e t o u s m a t é r i e l s d e s t i n é s à a s s u r e r l ' h y g i è n e , l e n e t t o y a g e , l a d é s i n f e c t i o n , l a d é s o d o r i s a t i o n e t l a d é s i n s e c t i s a t i o n a i n s i q u e t o u t m a t é r i e l d e s t i n é à l ' i n d u s t r i e a g r o - a l i m e n t a i r e .
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e n e t t o y a g e , d e d é s i n f e c t i o n , d e d é s o d o r i s a t i o n e t d e d é s i n s e c t i s a t i o n .
- 1 a p r i s e d ' i n t é r ê t s o u d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , d e s e r v i c e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e s n o u v e l l e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' a c h a t d e t i t r e s , d e d r o i t s s o c i a u x , f u s i o n s , a s s o c i a t i o n s e n p a r t i c i p a t i o n , s y n d i c a t s d e g a r a n t i e o u a u t r e m e n t , a i n s i q u e l a g e s t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , é c h a n g e , v e n t e o u a r b i t r a g e d e c e s i n t é r ê t s e t p a r t i c i p a t i o n .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s e t a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , é l e c t r o - d o m e s t i q u e s , c u i s i n e s é q u i p é e s , m e u b l e s m e u b l a n t s e t o b j e t s m o b i l i e r s , m e u b l e e t m a t é r i e l s d e j a r d i n , o u t i l l a g e d i v e r s , a p p a r e i l s a u d i o - v i s u e l s , d e t é l é p h o n i e , d e r a d i o e t d e t é l é v i s i o n , d ' i n f o r m a t i q u e e t d ' a u t r e s a p p a r e i l s e t i n s t r u m e n t s s i m i l a i r e s , m a t é r i e l d ' é q u i p e m e n t s a n i t a i r e e t d e c h a u f f a g e , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s m a r c h a n d i s e s n o n a l i m e n t a i r e s .
- l ' o r g a n i s a t i o n e t l a v e n t e d ' é v è n e m e n t c o m m e r c i a u x e t e n c e , n o t a m m e n t l a l o c a t i o n d ' e m p l a c e m e n t s d e ' v e n t e o u d ' e x p o s i t i o n .
- l ' o r g a n i s a t i o n d e c e n t r a l e s d ' a c h a t s i m p l i q u a n t é v e n t u e l l e m e n t l a p e r c e p t i o n d e c o t i s a t i o n s d e m e m b r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r e t e x e r c e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n o u d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 1
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e , n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R A T I F I C A T I O N D U T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L
a ) L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c í a i à 5 1 9 0 S P Y , r o u t e d e S a u s s i n , 4 5 , d é c i s i o n d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é j à p u b l i é e a u m o n i t e u r b e l g e .
"
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
a ) L e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - t r a i s m i l l e v i n g t - s i x v i r g u l e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( 6 3 . 0 2 6 , 6 2 - E U R ) p o u r l e p o r t e r à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e v i n g t - s i x v i r g u l e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( 6 3 . 0 2 6 , 6 2 - E U R ) à p r é l e v e r s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é d e l a s o c i é t é .
L e n o m b r e d ' a c t i o n r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l a c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e . Q U A R I E M E R E S O L U T I O N ; N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
a ) L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r N i c o l a s L E C L O U X , n é à I x e l l e s l e 1 7 f é v r i e r 1 9 8 3 , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e s é p a r a t i o n d e b i e n s , a i n s i d é c l a r é , d o m i c i l i é à 1 8 0 0 V I L V O O R D E , K e e l s t r a a t , 2 1 .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 e t e s t c o n f é r é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s m a x i m u m e t i l p r e n d r a d o n c f i n , s a u f r é é l e c t i o n , l e l e r o c t o b r e 2 0 1 8 .
I l s e r a a t t r i b u é à l ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é c i - a v a n t u n e r é m u n é r a t i o n f i x é e p a r d é c i s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . P h i l i p p e J A C Q U E T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e