16/05/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 7 8 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C C o m m e r c i a l F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 4
M o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h O e r g e l e g d i o n # v a n g e n o p
t e r r " 0 6 M O 2 O 1 '
g r i f f i e v a n t l f f i e r l e d t i á l t g e -
r e c F i # b a n k . v e , ~ .
~ ~
a n k O o p h a n d e l B r u s s e l
b e
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B r
- D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g p e r 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 v a n I n g e G o n t h i e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n J o s s e V a n d e n B r o e c k , o n t s l a g n e m e n d . D i t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n E r n s t & Y c u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r P i e r r e V a n d e r b e e k . D i t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 7 .
D i r k V a n S t r j t h e m W i m E r a l y
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/01/2014
ÿþ r A r i W w r 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a a r -
b e h o u d l a a n h e t 3 e i g i s c
S t a a t s b k
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D h r J o s s e V a n d e n B r o e c k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D h r V a n d e B r o e c k z a l v e r v a n g e n w a r d e n d o o r M e v r I n g e G o n t h l e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t d e z e w i j z i g i n g .
W i m E r a l y , v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r D i r k V a n 8 t r l j t h e m , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n . J i e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e n e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L l l i j i i ! i i i ~ ~ l i 2 9
1 1
U i
u i
I I 1
~ ~ ~ ~ ~ Z ® ~ ~ I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 3 . 2 7 8 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o : u i ) : K B C C o m m e r c i a l F i n a n c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g - b e n o e m i n g ( u i t t r e k s e l v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 )
21/11/2013
ÿþ M e d W o r 4 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n ~ i 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~
S t a a t s b l a d * 1 3 1 7 4 1 6 9 *
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" ? . 1 - " t & t e t e m
0 8 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 7 8 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C C o m m e r c i a l F i n a n c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; H a v e n l a a n 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g d i r e c t i e c o m i t é ( u i t t r e k s e l v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 3 )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e a c h t e n e n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n a a n d i t d i r e c t i e c o m i t é o v e r t e d r a g e n .
C o n f o r m a r t i k e l 5 2 4 b i s W . V e n n . w o r d e n a i l e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
o v e r g e d r a g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e w e t t e l i j k a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r b e h o u d e n b e v o e g d h e d e n ;
- h e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o r n i t é ;
- h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i r k V a n S t r i j t h e m e n G e e r t V a n N e r u m w o r d e n b e n o e m d t o t l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
W i m E r a l y , v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r D i r k V a n S t r i j t h e m , b e s t u u r d e r
O n d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k f 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e r g h a n d t e k e n i n g .
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.04.2013, NGL 15.05.2013 13122-0297-034
25/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 7 8 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C C o m m e r c i a l F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n : ( u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 a p r i l 2 0 4 3 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 3 d e .
m a n d a t e n v a n v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e ë i n d i g e n :
- D h r . O l i v i e r M o r e l , b e s t u u r d e r
- D h r . D i r k M a m p a e y , b e s t u u r d e r
- D h r . P a u l D ' H a e y e r , b e s t u u r d e r
- D h r , J o r i s M i c h i e l s , b e s t u u r d e r
e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n m e t i n g a n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 3 t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , e n d i t t o t n a a f l o o p
v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
-
D h r . R u d y B r o e c k a e r t , o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n e n b e a n t w o o r d e n d a a n d e c r i t e r i a v a s t g e l e g d
i n a r t i k e l 5 2 6 t e r W . V e n n ,
- D h r . J o s s e V a n d e n B r o e c k
- D h r . W i m E r a l y
- D h r . D e n i s K n a e p e n
- D h r , R o n n y D e l c h a m b r e
- D h r . D i r k V a n S t r i j t h e m
J o s s e V a n d e n B r o e c k , b e s t u u r d e r D i r k V a n S t r i j t h e m , b e s t u u r d e r
G r i f f i e d & A ' t 1 0 1 3
M O I
J i l
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 11.05.2012 12115-0438-035
10/01/2012
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i
i
t l
i
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* 1 2 0 0 6 9 3 1 *
ó f R u x L E S
~ 8 - Î 2 - ~ ~ 2 0 1 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 7 8 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C C o m m e r c i a l F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n o t e e r t h e t o n t s l a g p e r 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 v a n J o r i s V a n d e r W e e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e n o e m t J o r i s M i c h i e l s t o t b e s t u u r d e r v a n K B C C o m m e r c i a l F i n a n c e v a n a f 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 .
D i r k V a n S t r i j t h e m D i r k M a m p a e y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/10/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a t 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I G ~ N ~ V ~ N W N M V 9 I ~ I W V K N ~ 1
" 1 1 1 6 1 9 8 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 3 . 2 7 8 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C C o m m e r c i a l F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1
1 , i j e a 1 0 2 0 1 1
G r i f f i e
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r n o t e e r t h e t o n t s l a g p e r 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 v a n P h i l i p M a r c k a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e n o e m t P a u l D ' H a e y e r t o t b e s t u u r d e r v a n K B C C o m m e r c i a l F i n a n c e v a n a f 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 .
b ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t B e r t W a u t e r s t o t p r o c u r a t i e h o u d e r v a n K B C C o m m e r c i a l F i n a n c e v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 .
A a n B e r t W a u t e r s w o r d e n v o l g e n d e m a c h t e n v e r l e e n d : u i t v o e r i n g , s a m e n m e t e e n d i r e c t i e l i d o f e e n a n d e r ; p r o c u r a t i e h o u d e r , v a n v o l g e n d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r :
o A l l e b e t a l i n g e n o n d e r t e k e n e n ;
o K w i j t s c h e l d i n g v a n s c h u l d v e r l e n e n ;
o C o n t r a c t e n m e t d e r d e n o n d e r t e k e n e n ;
o B a n k r e k e n i n g e n o p e n e n v o o r z o v e r d i t g e b e u r t i n h e t k a d e r v a n d e o v e r n a m e v a n c l i ë n t e n r e k e n i n g e n
D i r k V a n S t r i j t h e m D i r k M a m p a e y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2011
ÿþ M p t l 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 1 0 ] 3 3
. _ ~ ~ ~ ~ ~ " , - - ~
® 7 M I L . 1 0 1 ' 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 7 8 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C C o m m e r c i a l F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1
a ) T e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t E x e c u t i v e C o m m i t e e K B C - g r o e p d . d . 2 9 1 0 3 1 2 0 1 1 , a c t e e r t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t o n t s l a g v a n L u c G i j s e n s a i s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 1 .
b ) T e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t E x e c u t i v e C o m m i t e e K B C - g r o e p d . d . 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 , b e n o e m t d e - R a a d v a n B e s t u u r D i r k M a m p a e y t o t b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 1 .
D i r k V a n S t r i j t h e m P h i l i p M a r c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.04.2011, NGL 11.05.2011 11109-0482-036
26/04/2011
ÿþ` f
M u d 2 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 A 2 0 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
F l
R i i o s a ~ a a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 3 . 2 7 8 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o t u i t ) K B C C o m m e r c i a l F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n i n g v a n v o l m a c h t v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1
A a n v o l g e n d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n K B C C o m m e r c i a l F i n a n c e w o r d t h i e r b i j v o l m a c h t g e g e v e n o m a l l e c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n e n a n d e r e m o g e l i j k e b e t a l i n g s m i d d e l e n t e e n d o s s e r e n d i e w e r d e n u i t g e m a a k t d o o r d e d e b i t e u r e n t e r v e r e f f e n i n g v a n f a k t u r e n d i e a a n K B C C o m m e r c i a l F i n a n c e w e r d e n g e c e d e e r d a l s o o k o m a l l e d o o r d e d e b i t e u r e n g e a c c e p t e e r d e w i s s e l s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n t r e k k e r t e o n d e r t e k e n e n :
- D a n i e l G d g d s ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r : 6 3 0 6 2 5 1 4 3 8 4 )
- N a t h a l i e T e r m o n i a ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 0 1 0 1 3 2 7 4 0 3 )
- H e r m a n T h i e r e n s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 2 0 9 0 1 2 2 3 4 5 )
- L i v i n V a n A e r d e ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r : 7 3 0 8 1 1 1 3 5 5 7 )
G e e r t V a n N e r u m D i r k V a n S t r i j t h e m
A l g e m e e n D i r e c t e u r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
26/04/2011
ÿþ M a l 2 . 1
F U I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
i l l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 7 8 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C C o m m e r c i a l F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r P i e r r e V a n d e r b e e k . D i t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 4 .
L u c G i j s e n s P h i l i p M a r c k
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s v s ~ ~ . ~ S e g
. 1 8 M R T 2 0 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 7 8 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ? : K B C C o m m e r c i a l F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 m a a r t 2 0 1 1
V o o r - p l
b e h o u d e n + 1 1 0 9 7 9 0 2
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a ) D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g p e r 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 v a n B a r t G u n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) T e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t E x e c u t i v e C o m m i t e e K B C - g r o e p d . d . 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 , v e r w e l k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r D h r L u c G i j s e n s ; h i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n a f 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 .
c ) D e R a a d v a n B e s t u u r v e r w e l k o m t D h r O l i v i e r M o r e l e n a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n a f : 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 .
d ) D e R a a d v a n B e s t u u r b e k r a c h t i g t d e i n t r e k k i n g p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 v a n d e m a c h t e n v a n p r o c u r a t i e h o u d e r v e r l e e n d a a n R o l a n d D e M e y e r e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 / 0 5 / 2 0 0 2 o n d e r : n u m m e r 2 0 0 2 0 5 1 6 - 4 2 3 , a l s o o k d e i n t r e k k i n g v a n d e m a c h t e n v a n p r o c u r a t i e h o u d e r v e r l e e n d a a n K a r l G a u c h e z e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 / 1 0 / 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 6 3 0 1 0 .
"
P H I L I P M A R C K J O S S E V A N D E N B R O E C K
B e s t u u r d e r O n d e r v o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.04.2010, NGL 19.05.2010 10122-0389-037
10/04/2015
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n f e e l e g d / o n t v a n g e r f o p
* 1 5 0 5 2
3 0 M A r g i 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n & o z p h a n d e l B r u s s e l
& W e n d e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 7 8 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u t } : K B C C o m m e r c i a l F i n a n c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
( u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 m a a r t 2 0 1 5 )
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D h r . R o n n y D e i c h a m b r e a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 9 m a a r t 2 0 1 5 .
D i r k V a n S t r i j t h e m W i m E r a l y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.04.2009, NGL 13.05.2009 09145-0243-035
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 30.07.2008 08507-0020-036
15/02/2008 : BL316228
21/12/2007 : BL316228
28/09/2007 : BL316228
10/09/2007 : BL316228
02/07/2007 : BL316228
26/06/2007 : BL316228
18/05/2007 : BL316228
21/02/2007 : BL316228
04/05/2005 : BL316228
04/05/2005 : BL316228
28/04/2005 : BL316228
10/06/2004 : BL316228
10/06/2004 : BL316228
13/05/2004 : BL316228
13/05/2004 : BL316228
10/05/2004 : BL316228
18/02/2004 : BL316228
18/02/2004 : BL316228
03/11/2003 : BL316228
03/11/2003 : BL316228
12/05/2003 : BL316228
09/05/2003 : BL316228
09/05/2003 : BL316228
09/05/2003 : BL316228
02/05/2003 : BL316228
01/04/2003 : BL316228
01/04/2003 : BL316228
16/05/2002 : BL316228
16/05/2002 : BL316228
08/05/2002 : BL316228
08/05/2002 : BL316228
29/08/2001 : BL316228
29/08/2001 : BL316228
07/07/2000 : BL316228
07/07/2000 : BL316228
16/05/2000 : BL316228
16/05/2000 : BL316228
12/05/1999 : BL316228
12/05/1999 : BL316228
22/04/1999 : BL316228
17/02/1999 : BL316228
17/05/1997 : BL316228
17/05/1997 : BL316228
01/01/1997 : BL316228
01/01/1997 : BL316228
22/05/1996 : BL316228
22/05/1996 : BL316228
17/05/1995 : BL316228
17/05/1995 : BL316228
20/05/1994 : BL316228
20/05/1994 : BL316228
04/06/1993 : BL316228
04/06/1993 : BL316228
04/06/1993 : BL316228
04/06/1993 : BL316228
01/01/1993 : BL316228
01/01/1993 : BL316228
08/08/1992 : BL316228
08/08/1992 : BL316228
08/02/1992 : BL316228
08/02/1992 : BL316228
01/01/1992 : BL316228
01/01/1992 : BL316228
22/05/1991 : BL316228
22/05/1991 : BL316228
06/02/1990 : BL316228
06/02/1990 : BL316228
17/08/1989 : BL316228
17/08/1989 : BL316228
25/05/1989 : BL316228
25/05/1989 : BL316228
01/01/1989 : BL316228
01/01/1989 : BL316228
01/01/1988 : BL316228
01/01/1988 : BL316228
26/05/1987 : BL316228
26/05/1987 : BL316228
01/01/1986 : BL316228
01/01/1986 : BL316228
08/05/1985 : BL316228
08/05/1985 : BL316228
19/02/1985 : BL316228
19/02/1985 : BL316228