26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.04.2014, NGL 20.05.2014 14130-0499-033
03/03/2014
ÿþ M O d W a r d 1 1 . 1
r . = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 3 8 *
V h e n
a a
B e l S t a a
i
2 Q F a 2 0 1 4
- 1 - 1 7 4
~ ' t i i ~ . ~ _ i ~
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 8 4 9 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C C r e d i t I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 - 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e : -
" - H é l è n e G o e s s a e r t h e e f t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t e r b e s c h i k k i n g ; g e s t e l d .
- D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t F i l i p G i l s g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 . "
D e r a a d v a n b e s t u u r i s m e t i n g a n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 s a m e n g e s t e l d u i t L u c P o p e l i e r , R i k J a n s s e n e n F i l i p , G i l s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e : b e s t u u r d e r s . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t d a g e l i j k s ; b e s t u u r , i s t o e g e k e n d a a n R i k J a n s s e n ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) e n M a r k S t o u t ( m a n a g e r ) d i e i n d i v i d u e e l ; k u n n e n o p t r e d e n .
L u c P o p e l i e r R i k J a n s s e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.04.2013, NGL 30.05.2013 13141-0118-034
27/05/2013
ÿþ1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A l o d W o r d d d . d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
1
* 1 3 0 7 8 8 2 0 *
B R U S S E L
1 1 , 5 M E I 2 1 . M
, . . , , t
G r i f f i e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
© n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 8 4 9 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C C r e d i t I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 - 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 a p r i l 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n E r n s t & Y o u n g , b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n t e h e r n i e u w e n v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i t i s t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e b e z o l d i g i n g b e d r a a g t 3 8 . 9 2 8 e u r o p e r b o e k j a a r j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d v o l g e n s d e i n d e x d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n .
R i k J a n s s e n H é l è n e G o e s s a e r t
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/02/2013
ÿþv
m o d 1 1 . 1
I y , : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5 F E B 2 0 1 3
i 3 R U S s r f
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 8 4 9 5 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K B C C R E D I T I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2
1 0 8 0 B r u s s e l
" O n d e r w e r p a k t e : V E R B E T E R E N D E A K T E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r M e e s t e r C a r l O c k e r m a n , ; G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 ' e n o n d e r n é m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
" G e r e g i s t r e e r d é é n b l a d z o n d e r r e n v o o i o p h e t l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 b o e k ; 3 9 b l a d 2 3 v a k 1 0 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) ; J E A N B A P T I S T E
d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e a k t e v e r l e d e n v o o r z i j n a m b t o p d a t u m v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d r a g e n d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e r e l a a s :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p 4 j a n u a r i 2 0 1 3 ; b o e k 3 7 b l a d 7 8 v a k 1 2 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) , ; J E A N B A P T I S T E F . " , e n n e e r g e l e g d t e r p u b l i k a t i e o p 0 4 j a n u a r i 2 0 1 3 d a a r n a ,
h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C C R E D I T ' I N V E S T M E N T S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 1 2 , d i e b e s l i s t e e n e r z i j d s o v e r e e n ; v e r m i n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s e n a n d e r z i j d s o v e r e e n f o r m e l e v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; k a p i t a a l ,
v o l g e n d e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g e n g e s l o p e n z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e c i j f e r s , v o o r t v l o e i e n d e u i t h e t f e i t d a t ; b e p a a l d e g e t a l l e n a f g e r o n d w e r d e n m e e g e d e e l d e n e r d u s k l e i n e w i j z i g i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a f r o n d i n g s v e r s c h i l l e n d i e n e n t e g e b e u r e n a l s v o l g t :
a ) o v e r a l w a a r e r i n d e v o o r m e l d e a k t e " z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e ; e u r o ( ¬ 7 . 4 7 7 . 1 0 2 ) " s t a a t d i e n t d i t c i j f e r t e w o r d e n g e l e z e n a l s " z e v e n m i l j o e n ; v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o d r i e e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 . 4 7 7 . 1 0 2 , 2 3 ) " ;
b ) o v e r a l w a a r e r i n d e v o o r m e l d e a k t e " d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 7 9 . 5 8 3 . 9 2 7 ) " s t a a t d i e n t d i t c i j f e r t e
w o r d e n g e l e z e n a l s " d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d ;
n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 7 9 . 5 8 3 . 9 2 6 , 3 9 ) " ;
c ) o v e r a l w a a r e r i n d e v o o r m e l d e a k t e " v i e r m i l j a r d z e s h o n d e r d t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d ; ,
d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 . 6 2 0 . 4 1 6 . 0 7 3 ) " s t a a t d i e n t d i t c i j f e r t e w o r d e n g e l e z e n a l s " v i e r m i l j a r d
z e s h o n d e r d t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ ; , ' 1 4 . 6 2 0 . 4 1 6 . 0 7 3 , 6 1 ) " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
I s d i r '
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s o t
5 t a a t s b i a
* 1 3 0 2 7 8 7 x
C a r l O c k e r m a n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R U S e r i
G r i f f i P 4 J A N . 2 0 1 3
1 1
* 1 3 0 0 9 3 0 9 *
v b e h a a B e S t a <
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 7 8 4 9 5 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K B C C R E D I T I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2
1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V E R M I N D E R I N G V A N D E W E T T E L I J K E R E S E R V E S - F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r ? C a r i O c k e r m a n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; , h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ; ; L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C C R E D I T I N V E S T M E N T S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 1 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; ; g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r m i n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s m e t e e n b e d r a g z e v e n m i l j o e n ; ; v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 7 . 4 7 7 . 1 0 2 ) t o t b e l o o p v a n d i t b e d r a g , o m d e ; ' w e t t e l i j k e r e s e r v e s t e b r e n g e n o p n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) .
2 1 F o r m e l e v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 2 e n a r t i k e l 6 1 4 v a n ; ' h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g m i l j o e n ; ` v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 7 9 . 5 8 3 . 9 2 7 ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r m i l j a r d z e s h o n d e r d t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 . 6 2 0 . 4 1 6 . 0 7 3 ) , z o n d e n v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t o t b e l o o p v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j a r d z e s h o n d e r d t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d , ' d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 . 6 2 0 . 4 1 6 . 0 7 3 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f m i l j o e n ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 / K e n n i s n a m e v a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 h o u d e n d e b e n o e m i n g d o o r l i c o ö p t a t i e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n , v a n : d e h e e r L u c P o p e l i e r t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D e h e e r L u c P o p e l i e r w e r d ! d e f i n i t i e f b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e ; ; v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r M a r c C y r i e l V e r l e g h , m e t w o o n p l a a t s t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , G r o t e S t e e n w e g , 1 4 4 m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ' g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) ,
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
C a r l O c k e r m a n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N ~
* 1 3 0 0 7 1 2 6 *
t g 1 D E C . 2 0 1 2
B R U S S E E %.
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 8 4 9 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C C r e d i t I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 - 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- D e h e r e n L u c i e n G i j s s e n s e n P a t r i c k R o p p e h e b b e n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i '
2 0 1 3 t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d ,
- D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t D h r . L u c P o p e l i e r g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r i s m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 s a m e n g e s t e l d u i t d h r . L u c P o p e l i e r , d h r . R i k J a n s s e n .
e n m e v r . H é l è n e G o e s s a e r t .
"
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t d a g e l i j k s : b e s t u u r , i s t o e g e k e n d a a n d h r . R i k J a n s s e n ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) e n d h r . M a r k S t o u t ( m a n a g e r ) d i e ; i n d i v i d u e e l k u n n e n o p t r e d e n .
R i k J a n s s e r j b e s t u u r d e r , . P a t r i c k R o p p e "
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 21.05.2012 12122-0539-032
21/05/2012
ÿþ { S t a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l e ~ ' ~ { R
~ ` ~ l
8 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
I I I I I I I I V I V V I I I I I I I I I
* 1 2 0 9 1 5 1 2 *
b e t .
a ~ C
B e s t a ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 8 4 9 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C C r e d i t I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 - 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r - - B e n o e m i n g e n / o n t s l a g e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- M e v r , H é l è n e G o e s s a e r t h e e f t h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
- D h r . R i k J a n s s e n w o r d t m e t i n g a n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n o p v o l g i n g v a n m e v r . H é l è n e G o e s s a e r t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n L u c i e n G i j s e n s , P a t r i c k R o p p e e n R i k J a n s s e n e n m e v r o u w H é l è n e G o e s s a e r t a l s b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , z i j n d e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s m e t i n g a n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2 s a m e n g e s t e l d u i t d h r . L u c i e n G i j s e n s , d h r . P a t r i c k R o p p e , d h r . R i k J a n s s e n e n m e v r , H é l è n e G o e s s a e r t ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s t o e g e k e n d a a n d h r , R i k J a n s s e n ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) e n d h r . M a r k S t o u t ( m a n a g e r ) d i e i n d i v i d u e e l k u n n e n o p t r e d e n . "
R i k J a n s s e n P a t r i c k R o p p e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 2 2 7 0 *
I I I I
. . , . i s e L .
I 4 M e 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 8 4 9 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C C r e d i t I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 - 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : w i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e v r . H é l è n e G o e s s a e r t g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e v r . H é l è n e G o e s s a e r t t e v e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s m e t i n g a n g v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 s a m e n g e s t e l d u i t d h r . L u c i e n G i j s e n s , d h r . P a t r i c k R o p p e , d h r . R i k J a n s s e n e n m e v r . H é l è n e G o e s s a e r t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s t o e g e k e n d a a n m e v r . H é l è n e G o e s s a e r t ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) e n d h r . M a r k S t o u t ( m a n a g e r ) d i e i n d i v i d u e e l k u n n e n o p t r e d e n .
R i k J a n s s e n P a t r i c k R o p p e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B í ) Y a g e n b i j I i ë t l i é i g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2011
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I I I U I l o o i h f l 1 i
a a n h e t * 1 1 1 9 3 7 2 8 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
u i
B R U S S E L
1 4 D E C a a n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 8 4 9 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C C r e d i t I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 - 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D h r . P i e t e r V a n d e n d r i e s s c h e e n d h r . W e r n e r V a n S t e e n h e b b e n o n t s l a g g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r m e t . i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d h r . L u c i e n G i j s e n s g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s m e t i n g a n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 s a m e n g e s t e l d u i t d h r . L u c i e n G i j s e n s , d h r . R i k ' J a n s s e n e n d h r . P a t r i c k R o p p e .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e . b e s t u u r d e r s . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s t o e g e k e n d a a n d h r . M a r k S t o u t ( m a n a g e r ) d i e i n d i v i d u e e l k a n o p t r e d e n .
R i k J a n s s e n P a t r i c k R o p p e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/08/2011
ÿþM a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 * 1 1 i 2 n 3 u 9 u 6 6 i * N
V o b e h o
a a n
B e l ç S t a a t
0 1 e 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 7 . 8 4 9 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C C r e d i t I n v e s t m e n t s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 - 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
O p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 j u l i 2 0 1 1 w o r d t d e h e e r R i k J a n s s e n a l s b e s t u u r d e r . g e c o ö p t e e r d .
P i e t V a n d e n d r i e s s c h e b e s t u u r d e r P a t r i c k R o p p e
b e s t u u r d e r
~ ~ .
22/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L I A C B ° I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t ~ ~ a a B e S t a ; I 1 l I I V O V 1 N I V I I N ~ I M I 0 1 ~ V I N 0 9 J U I N 2 0 1
* 1 1 0 9 2 2 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 8 4 9 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u t ) : K B C C r e d i t I n v e s t m e n t s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 - 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D h r . L u c P o p e l i e r h e e f t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 o n t s l a g g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 s a m e n g e s t e l d u i t d h r . P a t r i c k R o p p e , d h r . P i e t e r V a n d e n d r i e s s c h e e n d h r . W e m e r V a n S t e e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s t o e g e k e n d a a n d h r . W e r n e r V a n S t e e n ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) e n d h r . M a r k S t o u t ( m a n a g e r ) d i e e l k i n d i v i d u e e l k u n n e n o p t r e d e n .
W e r n e r V a n S t e e n P a t r i c k R o p p e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 04.05.2011 11104-0144-032
25/03/2015
ÿþ M o d w o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r e ~ e g d / o n t v a r t g o n o p
1 3 M U 2 i 5 .
t e r g r i l l e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r ; u h t i l a r 7 k v a n l w a e a n d e i B r u s s e l
I J
I J I H I I I 1 5 i n m 0 ~ ~ A 1 * 8 8 8
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 8 4 9 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o i e : K B C C r e d i t I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 - 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" - F i l i p G i l s h e e f t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
- D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t J e a n P i e r r e - V i j v e r m a n g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 8 f e b r u a r i
2 0 1 5 . "
D e r a a d v a n b e s t u u r i s m e t i n g a n g v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 s a m e n g e s t e l d u i t L u c P o p e l i e r , R i k J a n s s e n e n J e a n - P i e r r e V i j v e r m a n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s t o e g e k e n d a a n R i k J a n s s e n ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) e n M a r k S t o u t ( m a n a g e r ) d i e i n d i v i d u e e l K u n n e n o p t r e d e n .
L u c P o p e l i e r R i k J a n s s e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 12.05.2010 10118-0091-032
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.04.2009, NGL 05.05.2009 09137-0190-032
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.04.2008, NGL 25.04.2008 08114-0026-039
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.04.2016, NGL 10.06.2016 16172-0445-033