26/05/2014
ÿþM c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f f e v a n d e a k t e
" n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n n p
1 5 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e r e i g h t b a n k v a n w z i - e b a n d e l B r u s s e l
I I * 1 4 1 0 6 1 3 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 3 2 2 7 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C G r o e p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 2 - 1 0 6 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n a m b t s b e ë i n d i g i n g e n - w i j z i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
D e J a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t o m :
- d e h e e r M a r c D e C e u s t e r t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , d . i . t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- d e h e e r P i e t V a n t h e m s c h e t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , d . i . t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- d e h e e r M a r c W i t t e m a n s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , d . i . t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- m e v r o u w J u l i a K i r a l y , d i e m e t i n g a n g v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 3 d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w a s g e c o ö p t e e r d a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r l n d e z i n v a n e n b e a n t w o o r d e n d a a n d e c r i t e r i a v a s t g e l e g d i n a r t i k e l 5 2 8 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n i n d i e z e l f d e h o e d a n i g h e i d v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , d . i . t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- m e v r o u w C h r i s t i n e V a n R i j s s e g h e m t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , d . i . t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- d e h e e r T h o m a s L e y s e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t , d i t i s t o t n a a f l o o p v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , d e h o e d a n i g h e i d t o e t e k e n n e n v a n o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n e n b e a n t w o o r d e n d a a n d e c r i t e r i a v a s t g e l e g d i n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h e e r J o h n H o l l o w s i s t e r u g g e t r e d e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 . H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r A l a i n B o s t o e n i s b e ë i n d i g d n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , i n g e v o l g e h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t , i s d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
T h o m a s L e y s e n ( v o o r z i t t e r ) , P h i l i p p e V l e r i c k ( o n d e r v o o r z i t t e r ) , J o z e f C o r n u , M a r c D e C e u s t e r , T o m D e c h a e n e , F r a n k y D e p i c k e r e , L u c D i s c r y , F r a n k D o n c k , J u l i a K i r a l y , L o d e M o r l i o n , V l a d i m i r a P a p i m i k , L u c P o p e l i e r , T h e o d o r o s R o u s s i s , J o h a n T h i j s , A l a i n T y t g a d t , G h i s l a i n e V a n K e r c k h o v e , C h r i s t i n e V a n R i j s s e g h e m , P i e t V a n t h e m s c h e e n M a r c W i t t e m a n s .
D e h e e r P a v e l K a v é n e k e n d e h e e r M a r k o V o i e h e b b e n m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 h e t D i r e c t i e c o m i t é v e r l a t e n . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t m e v r o u w C h r i s t i n e V a n R i j s s e g h e m m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m b e n o e m d t o t l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
H e t D i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t b i j g e v o l g m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 u i t d e v o l g e n d e l e d e n : ,
J o h a n T h i j s ( v o o r z i t t e r ) , D a n i e l F a l q u e , L u c i e n G i j s e n s , J o h n H o l t o w s , L u c P o p e l i e r e n C h r i s t i n e V a n R i j s s e g h e m . , V o l g e n d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é d r a g e n d e t i t e l " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : J o h a n T h i j s , L u c P o p e l i e r e n C h r i s t i n e V a n R i j s s e g h e m .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n g e m a c h t i g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t . 2 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d e n d a i s v o l g t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n é é n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é d i e n t t e z i j n , o f d o o r p e r s o n e n d a a r t o e i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é i n g e r i o h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j t w e e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , h e t z i j é é n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r o f m e t d e s e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f m e t d e s e c r e t a r i s v a n h e t D i r e c t i e c o r n i t é o f m e t d e G r o e p s s e c r e t a r i s , o f d o o r p e r s o n e n d a a r t o e i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d " .
D e s e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s d e h e e r J o h a n T y t e c a . D e s e c r e t a r i s v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é i s d e h e e r T h o m a s D e b a c k e r . D e G r o e p s s e c r e t a r i s i s d e h e e r J o h a n T y t e c a ,
D e a l g e m e e n d i r e c t e u r e n z i j n ;
- A n e t t e B ö h m , r u e R o s i e r B o i s 7 6 , 1 3 3 1 R o s i è r e s
- J o h a n D a e m e n , O u d e B a a n 1 1 0 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n
- F r a n k D e m o n i e , K r a a i v e n 1 1 A , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
- H e r w i g H u y s m a n s , D u i v e b e r g e n 1 3 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
- M a r t i n J a r o t i m , N a d c e m e n t a r n o u 1 4 , P r a g u e 4 , 1 4 7 0 0 C z e c h R e p u b t i c
- G u y L i b o t , a v e n u e d e l a B r i s e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
- E r i k L u t s , K r u i s s t r a a t 8 4 , 3 2 9 4 D i e s t
- R u d i P e e t e r s , H e i r b a a n 3 8 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
- M i c h e l S t e f e k , A v e n u e d u C e n t a u r e , 1 7 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
B i j b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 3 w e r d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s , m e t a l s a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e r r e V a n d e r b e e k e n / o f d e h e e r P e t e r T e l d e r s . P e r 2 3 a p r i l 2 0 1 4 z i j n d e h e e r P e t e r T e l d e r s e n d e h e e r P i e r r e V a n d e r b e e k t e r u g g e t r e d e n a l s a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r e n v a n a f d i e d a t u m w o r d t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w C h r i s t e l W e y m e e r s c h e n / o f d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n .
L u c P o p e l i e r J o h a n T h i j s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r