C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . .
1 1 1 1 1 1
5 0 3 1 9 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 0 0 8 7 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E I B E R G 4 0 1
D é p o s é I R e ç u I e
4 1 6 _ - 0 2 - ( . 4 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e G f i e l e J x e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s F r a n c i s c a i n s , 9 7 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : n o n r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 2 f é v r i e r 2 0 0 6 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e K E I B E R G 4 0 1 d o n t ; l e s i è g e s o c i a l é t a i t à l ' é p o q u e é t a b l i 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e d u R a c i n g n u m é r o 1 l a q u e l l e , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
" L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
p r e n a n t c o u r s r e t r o c a t i v e m e n t l e o n z e m a i d e u x m i l l e q u a t r e :
M o n s i e u r G e o r g e s W A L C K I E R S , d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t l e 4 5 0 2 1 0 0 0 7 - 7 0 ;
M o n s i e u r B e r t r a n d W A L C K I E R S , d o m i c i l i é à F - 5 4 0 0 0 ( F r a n c e ) , r u e d u D o c t e u r L o u i s M i c h e l , 1 4 , d o n t l e
n u m é r o n a t i o n a l e s t l e 7 4 0 6 2 2 3 3 9 1 5 . "
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B e r t r a n d W A L C K I E R S a d o n c e x p i r é l e d i x m a i 2 0 1 0 s a n s a v o i r é t é d ' a u c u n e f a ç o n p r o r o g é p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s d i x m a i d e u x m i l l e o n z e , h u i t m a i d e u x m i l l e d o u z e , q u a t o r z e m a i d e u x m i l l e t r e i z e e t t r e i z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e .
P a u l W A L C K I E R S ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _ _ .
D é p o s é / R e ç u l e
3 0 J U I L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , f r â n e n n h & r i e ' k k F r g e x 4 {
D é n o m i n a t i o n : K e i b e r g 4 0 1
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : 9 7 , a v e n u e d e s F r a n c i s c a i n s à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 0 0 8 7 5 4
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
1 . E x t r a i t d e l a d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 2 m a i 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e :
- l e t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s o c i é t é d u 9 7 , a v e n u e d e s F r a n c i s c a i n s à 1 1 5 0 B r u x e l l e s a u 4 ,
a v e n u e d e s C o r m o r a n s à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ;
- l a r e n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e M M . H e n r i c u s ( d i t H e n k ) J A N N S S E N , G e o r g e s
W A L C K I E R S e t P a u l W A L C K I E R S p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s à p a r t i r d u 1 2 m a i 2 0 1 5 ;
- l a p r i s e d ' a c t e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n f i é à M . P a u l W A L C K I E R S p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
2 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a i 2 0 1 5
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s l e 4 , a v e n u e d e s C o r m o r a n s à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i e à M . P a u l W a i c k i e r s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P a u l W a l c k i e r s ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e