07/02/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 9 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
I l l I l l I l i l i I I i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I l 1 1 1 l l l l 1 1 1 1
* 1 9 0 3 f i 8 8 8 *
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : K E L E S I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E D U V I V I E R , 9 1 b 3 1 0 5 0 I x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 0 4 9 0 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : A n n u l a t i o n d e l a d é c i s i o n d e P A G E d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e 2 4 j a n v i e r , a u s i è g e s o c i a l d e l a S . P . R . L . K E L E S I A , s o c i é t é a u c a p i t a l d e D i x - h u i t
m i l l e s i x c e n t e u r o s , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I X E L L E S 1 0 5 0 , r u e d u v i v i e r 9 1 b o i t e 3 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s .
E s t p r é s e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e , p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s ,
à s a v o i r : M o n s i e u r S v e n d V a n d e r v e k e n r e p r é s e n t a n t t e s 1 8 6 p a r t s .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e e s t a i n s i v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t e s t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r :
1 1 A n n u l a t i o n d e l a d é c i s i o n e n t é r i n é e ' o r a c l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 à s a v o i r , l ' a n n u l a t i o n d u m a n d a t g r a t u i t d u g é r a n t M r S v e n d V a n d e r v e k e n ;
2 / D i v e r s .
A p r è s a v o i r e n t e n d u M o n s i e u r S v e n d V a n d e r v e k e n s u r l e s r a i s o n s q u i l e m o t i v e n t à a n n u l e r s o n m a n d a t g r a t u i t e u é g a r d à l a c o n t i n u a t i o n d ' u n c o n t r a t q u i c o n f o r t e d a n s l a r é c u r r e n c e d e s r e n t r é e s à b r e f e t m o y e n t e r m e . A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t m i s e s a u x v o i x e t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é
- L ' A s s e m b l é e e n t é r i n e l a d e m a n d e d e M o n s i e u r S v e n d V a n d e r v e k e n e t d é c i d e q u ' à p a r t i r d u 1 ° ` j a n v i e r 2 0 1 4 , l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r S v e n d V a n d e r v e k e n s e r a à n o u v e a u r é m u n é r é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . S v e n d V a n d e r v e k e n - - G é r a n t
r 1 k n t i o n n s r . s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 5 3 0 0 *
G r e f f e
D é p o s é
0 6 - 0 9 - 2 0 1 1
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K e l e s i a
0 8 3 9 0 4 9 0 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e d u V i v i e r 9 1 B t e 3
O b j e t d e l a c t e : C O N S T I T U T I O N N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H E R I N C K X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e s i x s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r S v e n d W o l f g a n g V A N D E R V E K E N , n é à B i n c h e l e 2 1 f é v r i e r 1 9 7 9 , d o m i c i l i é à ( 1 0 5 0 ) I x e l l e s , r u e d u V i v i e r 9 1 b o î t e 3 , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « K e l e s i a » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 0 5 0 ) I x e l l e s , r u e d u V i v i e r 9 1 b o î t e 3 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e c o n s u l t a n c e e t l a f o u r n i t u r e d e t o u t c o n s e i l e n m a t i è r e d e g e s t i o n , d ' i n f o r m a t i q u e e t d e t e c h n o l o g i e d e c o m m u n i c a t i o n .
I l c o m p r e n d a i n s i n o t a m m e n t l a s p é c i f i c a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l ' a d a p t a t i o n , l a m o d i f i c a t i o n , l a v é r i f i c a t i o n a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é d e t e s t d e c o n f o r m i t é d e t o u t e a p p l i c a t i o n i n f o r m a t i q u e e t s i t e i n t e r n e t , l a p r o g r a m m a t i o n d e t o u t m a t é r i e l e t d e t o u t s u p p o r t m ê m e v i r t u e l , l ' i n t é g r a t i o n e t l ' i n t e r - c o n n e x i o n d e c o m p o s a n t s l o g i c i e l s a i n s i q u e d ' a p p l i c a t i o n s i n f o r m a t i q u e s e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s t e l l e s q u ' a c h a t , v e n t e , d i s t r i b u t i o n , l o c a t i o n , i m p o r t , e x p o r t , e m b a l l a g e e t c o n d i t i o n n e m e n t , f a b r i c a t i o n e t m o n t a g e , e x p é d i t i o n e t t r a n s p o r t , a c q u i s i t i o n d e b r e v e t , l i c e n c e s e t m a r q u e s d e f a b r i q u e o u d e c o m m e r c e , l e u r e x p l o i t a t i o n e t l a c o n c e s s i o n d e d r o i t s y a f f é r e n t s , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , d e c o n f é r e n c e s e t d e s é m i n a i r e s , l a f o r m a t i o n , l ' é d i t i o n , l a p u b l i c a t i o n e t l e m a r k e t i n g , t o u t e s c e s o p é r a t i o n s v i s a n t t a n t l e s l o g i c i e l s ( s o f t w a r e ) q u e l e m a t é r i e l ( h a r d w a r e ) a i n s i q u e l e s s e r v i c e s f o u r n i s p a r l ' u t i l i s a t i o n d e c e u x - c i l o c a l e m e n t o u à d i s t a n c e .
I l c o m p r e n d é g a l e m e n t l a g e s t i o n d e s é q u i p e s e t d u p e r s o n n e l , t o u t e t â c h e d e p l a n i f i c a t i o n , d e s u i v i e t d e g e s t i o n d e p r o j e t , t o u t e a c t i v i t é d e c o m m u n i c a t i o n o u d ' a i d e à l a c o m m u n i c a t i o n t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e à l ' e n t r e p r i s e , l ' a r c h i t e c t u r e d ' e n t r e p r i s e e t l ' a i d e à l ' o r g a n i s a t i o n , l ' a n a l y s e d e s p r o c e s s u s e t d e s b e s o i n s , l a r é d a c t i o n d ' o f f r e s c o m m e r c i a l e s e t d e c a h i e r d e s c h a r g e s , l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e f a i s a b i l i t é a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é d e p u b l i c a t i o n , d ' é d i t i o n , d e f o r m a t i o n o u d ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s y r e l a t i v e .
E l l e p o u r r a e x e r c e r c e s a c t i v i t é s e n n o m p r o p r e , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e t i e r s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p o u r r a , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , p a r e l l e - m ê m e o u p a r d e s t i e r s , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , f a i r e t o u t e o p é r a t i o n m o b i l i è r e , i m m o b i l i è r e e t f i n a n c i è r e , c i v i l e , c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n o u g r o u p e m e n t a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u l a p r e s t a t i o n d e s e s s e r v i c e s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
S i l e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s e s t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s p a r t i c u l i è r e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u à d e s p r e s c r i p t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l a s o c i é t é n e p o u r r a e x e r c e r c e s a c t i v i t é s a u s s i l o n g t e m p s q u e l l e n e s a t i s f e r a p a s a u x d i t e s c o n d i t i o n s e t p r e s c r i p t i o n s .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , p r e n a n t c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e A X A B a n k E u r o p e .
G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s . C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e . L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s b i e n p r é c i s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
E l l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à 1 9 h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
S a u f l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t é l e x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s . E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e 1 e r o c t o b r e e t f i n i t l e 3 0 s e p t e m b r e d e l a n n é e s u i v a n t e . L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r f i n i r l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . R E S E R V E S - B E N E F I C E S E T B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l , l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A u c u n e r è g l e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e q u a n t à l a r é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n . C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c o m m e n c e s e s a c t i v i t é s e t i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s d é r o g a t o i r e s l é g a u x .
N O M I N A T I O N
A é t é n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e n u e à l ' i s s u e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o m m e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r S v e n d V A N D E R V E K E N , p r é n o m m é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e