27/01/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i w 1 1 1 m n ~ M y . u f l i j 1 1 1 u o
D é p o s é / R e ç u l e
1 5 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x c l i c s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 2 . 8 7 1 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E N D A L I I
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
E n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t , à l ' u n a n i m i t é
D E C I D E d e
N o m m e r l a S C R L K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s A v e n u e B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 H a e r e n , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . S C R L K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s n o m m e M o n s i e u r L o u i s V e r c a m m e n a f i n d e l a r e p r é s e n t e r e t d e l e c h a r g e r d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S C R L K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S o n m a n d a t e x p i r e a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A s s o c i é s r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 7 .
D o n n e r p a r t a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t , c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u a M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E n d a t e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t , à l ' u n a n i m i t é ,
P R I S n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e . C a r o l i n e H o o g s t e y n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 1 O c t o b r e 2 0 1 4 ,
D a r i e R o b b r e c h t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i l i 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 l i i i
" i a o s a 3 s s * B R U X E L L E S
2 9 F E B 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 2 . 8 7 1 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E N D A L I l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s } d e l ' a c t e : D e m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
L e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
- D ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i o g o A l v e s D i n i s V a z G u e d e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 . M o n s i e u r D i e g o A l v e s D i n i s V a z G u e d e s s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 2 .
- N o m m e r l a S C R L K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i q u e , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L a S C R L K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s n o m m e M r . L o u i s V e r c a m m e n p o u r l a r e p r é s e n t e r , M o n s i e u r V e r c a m m e n r e p r é s e n t e S C R L K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S C R L . S o n m a n d a t e x p i r e a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i a u r a l i e u e e n 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u a M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e i s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t t e s d é c i s i o n s d e t a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r t a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e s s i c a L a n z i l l o t t a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
B i j l i i g ë n l i i j l i ë ï S ë l g l i e l S t a a i s b i 1 a d = 1 3 7 1 1 3 T 2 1 1 I 2 - A n n e x e s a i t M o n i t e u r b e l g e
18/04/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 8 2 4 3 *
B R U X E L L O
o s - O i t - 2 a G r ~ f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 8 7 1 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K e n d a l I l
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - C R E A T I O N D E S C A T E G O R I E S
D ' A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e
A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " K e n d a l I l " , a y a n t s o n
s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° P r i s e d ' a c t e e t a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , d e M o n s i e u r
C a r l o s M a n u e l L u c e n a V A S C O N C E L L O S C R U Z .
D é c h a r g e a é t é l u i d o n n é p o u r s o n m a n d a t .
2 ° C r é a t i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e " A " e t d e s
a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e " B " .
M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 4 e t 1 7 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
- I n s e r t i o n a p r è s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s d u t e x t e s u i v a n t :
" I l e s t é t a b l i d e u x c a t é g o r i e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s : c a t é g o r i e " A " e t c a t é g o r i e " B " . L o r s d e l a n o m i n a t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r , i l f a u t i n d i q u e r s i i l e s t d e c a t é g o r i e " A " o u d e c a t é g o r i e " B " .
A u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r s e r a a p p e l é " a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A " e t a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r s e r a
a p p e l é " a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B " . "
- R e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 7 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r
l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e " A
" a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e " B " . "
3 ° P r o l o g a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , d e c a t é g o r i e A :
- M o n s i e u r D i o g o A l v e s D i n i s V A Z G U E D E S , d o m i c i l i é à A v . d a R e p u b l i c a , n u m é r o 1 9 1 0 , Q u i n t a P a t i n o ,
L o t e 8 7 , A l c o i t á o , P o r t u g a l ;
- M o n s i e u r J o s é C a r l o s M o r e i r a M a t i a s S E R R A , d o m i c i l i é à P r a ç a P e d r o N u n a s , n u m é r o 9 4 , P o r t o , P o r t u g a l ;
- M o n s i e u r A n t o n i o M a r i a T o r r e s C A R N E I R O P A C H E C O , d o m i c i l i é à R u a T e r n o G a l v a n , T o r r e 3 . 5 0 3 e t
5 0 4 , L i s b o n n e , P o r t u g a l .
A é t é n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A :
- M o n s i e u r A n t o n i o P a u l o D A F O N S E C A A B R E U , d o m i c i l i é à C o s t a G u i m a r e s , P o r t u g a l ;
A é t é n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B :
- M a d e m o i s e l l e H O O G S T E Y N S C a r o l i n e R o b e r t Y v o n n e , d o m i c i l i é e à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , P r i e s t e r t i n d e s t r a a t l
9 7 .
L e m a n d a t d e t o u s c e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e s e i z e .
L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A D - M i n i s t e r i e " , q u i , à c e t
e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 A , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s ,
a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a
m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e
l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P R O C U R A T I O N S :
E t a i e n t r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " B l u e B e l l " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 3 4 6 L u x e m b o u r g , 2 - 8 A v e n u e C h a r l e s d e G a u l l e , G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g ,
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " B l u e S a g e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 3 4 6 L u x e m b o u r g , 2 8 A v e n u e C h a r l e s d e G a u l l e , G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g ,
r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e L A N Z I L L O T T A J e s s i c a , d o m i c i l i é e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e B i r m i n g h a m 3 4 8 / 0 0 0 2 e n v e r t u d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m é m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p s e r v &
a u
M o n i t e u r
b e l g e