28/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a B e t S t a a
* i z o a s a a a
1 1 1 g R u s s E e
î ! i F E B 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 1 2 2 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e r n e l V e n t u r e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : E s p l a n a d e H e y s e l 1 , b u s 9 4 , 1 0 2 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g - k w i j t i n g z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r - v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 : " 1 s t e B e s l u i t
B i j a f z o n d e r l i j k e b e s l i s s i n g v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g a a n d e g e w e z e n ( e n i g e ) z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T M F M a n a g e m e n t " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 2 5 0 . 7 3 0 R P R B r u s s e l e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k ( B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n 1 3 A b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r D i r k D E M A N , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , v o o r a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , d a t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n a m o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 i n g e v o l g e d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e s t a v i n g s s t u k k e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n e n d e v e r e f f e n i n g s - r e k e n i n g e n e n - b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r e f f e n a a r d e e l t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e e d a t :
a ) e r z i c h g e e n r e l e v a n t e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s b a l a n s p e r 1 5 n o v e m b e r l a a t s t e n h e d e n .
b ) z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d e v e r e f f e n i n g s b a l a n s - e n b e h o u d e n s d e a a n g e l e g d e v o o r z i e n i n g v o o r d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n h e t b e p e r k t e b e d r a g a a n i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p
h e t l i q u i d a t i e b o n u s t o e k o m e n d e a a n d e v e n n o t e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n - - e n d e r e c h t s p e r s o o n
m i n d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r - e r g e e n " e i g e n l i j k e " p a s s i v a m e e r z i j n .
c ) e r z i c h g e e n e n k e l m a t e r i e e l p r o b l e e m s t e l t o m a l l e n o g b e s c h i k b a r e a c t i v a , l e u t e r b e s t a a n d e u i t l i q u i d i t e i t e n , t e v e r d e l e n o n d e r d e h u i d i g e v e n n o t e n e n d a t e r z o d o e n d e g e e n e n k e l b e l e t s e l m e e r i s v o o r e e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
d ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s z o d a t z i c h d i e n a a n g a a n d e e v e n m i n e n i g e v e r r e k e n i n g p r o b l e m a t i e k s t e l t t e n e i n d e g e l i j k b e r e c h t i g i n g t u s s e n d e v e n n o t e n t e g a r a n d e r e n .
e ) o n d e r m e e r i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e o v e r w e g i n g e n v o o r s c h o t t e n o p h e t l i q u i d a t i e p r o v e n u w e r d e n v e r s t r e k t t e n b e d r a g e v a n 1 . 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
f ) e r g e e n h a n g e n d e g e s c h i l l e n o f r e c h t s g e d i n g e n z i j n n o c h t e v e r w a c h t e n z i j n .
M i t s v e r r e k e n i n g v a n v o o r m e l d e v o o r s c h o t t e n e n n a i n h o u d i n g v a n d e n o d i g e f o n d s e n t e r d e k k i n g v a n d e l i q u i d a t i e k o s t e n e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p h e t d e e l v a n d e l i q u i d a t i e b o n u s t o e t e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n p r i v é - p e r s o n e n e n d e r e c h t s p e r s o o n m i n d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r , k a n h e t s a l d o e e n v o u d i g w e g p r o r a t a v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e d i v e r s e v e n n o t e n .
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l h o u d e n d e v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r g e s t e l d e p l a n v a n v e r d e l i n g v a n a c t i v a c o n f o r m a r t i k e l 1 9 0 § 1 d e r d e e n v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i t k a d e r v e r w i j s t d e v e r g a d e r i n g t e v e n s n a a r d e b e s l i s s i n g t e n e m e n o m t r e n t a g e n d a p u n t 9 . 4 d e B e s l u i t
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e d o c u m e n t e n e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d o o r d e v e r e f f e n a a r v o o r g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w i j z e g o e d t e k e u r e n z o a l s e v e n e e n s w e e r g e g e v e n i n h e t g o e d g e k e u r d e v e r d e l i n g p l a n w a a r n i e t v a n a f g e w e k e n w o r d t .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g e r k e n t d e v e r g a d e r i n g :
- d e n o d i g e a a n v u l l e n d e i n f o r m a t i e g e v r a a g d e n b e k o m e n t e h e b b e n v a n w e g e d e v e r e f f e n a a r ;
- v e r k o z e n t e h e b b e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n z e l f n a t e z i e n e n d a a r m e e v e r z a a k t t e h e b b e n a a n h e t
r e c h t , h a a r t o e g e k e n d k r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m z i c h t e d i e n e i n d e t e
l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n a c c o u n t a n t ;
5 d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e a a n d e v e r e f f e n a a r t o e g e k e n d e e m o l u m e n t e n .
6 d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t z o d o e n d e v a s t d a t :
- d e v e r e f f e n i n g a l s d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n k a n w o r d e n b e s c h o u w d ;
- e r g e e n a a n l e i d i n g i s t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n d e e n i g e v e n n o o t e n / o f
s c h u l d e i s e r s e n w a a r v a n a a n l a a t s t g e n o e m d e n d e a f g i f t e n i e t k o n w o r d e n g e d a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n z e l f s v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g ( o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t p a s s i e f b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r ) .
I d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n t h a n s w o r d e n b e w a a r d i n d e k a n t o r e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r K e r n e l I n v e s t A S t e O s l o ( N o o r w e g e n ) , R o a l d A m u n d s e n g a t a n 6 , z o a l s v o o r m e l d .
8 s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e r e n E r i c H e n d r i c k x , v o o r n o e m d , e n D i r k D e M a n , l a a t s t g e n o e m d e t h a n s w o o n s t k e u z e d o e n d e t e 1 0 4 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 1 3 A , b u s 2 e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a n d e l s k a a i 8 6 C , b u s 2 0 4 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , t e n e i n d e :
a ) a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v e r v u l l e n , i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; v o o r d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a l s m e d e a i l e e v e n t u e l e a n d e r e v e r g u n n i n g s n u m m e r s t e l a t e n s c h r a p p e n ; e n
b ) h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n b u i t e n g e b r u i k s t e l l e n b i n n e n d e a c h t d a g e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n d o o r o p a l l e g e b r u i k t e b l a d z i j d e n o p d u i d e l i j k e n n i e t v e r w i j d e r b a r e w i j z e d e m e l d i n g g e a n n u l e e r d " a a n t e b r e n g e n .
c ) a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n d i e n i n g v a n d e b e l a s t i n g a a n g i f t e e n d e a f h a n d e l i n g v a n e n i g e a a n g e l e g e n h e i d i n z a k e d i r e c t e e n / o f i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e r d e n l a s t e n s d e v e r e f f e n a a r z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b o v e n d i e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g : d e h e r e n E r i c H e n d r i c k x e n D i r k D e M a n , b e i d e n v o o r n o e m d , t e n e i n d e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g :
a ) z i c h a l l e t h a n s n o g i n B e l g i ë b e s c h i k b a r e a c t i v a t e d o e n o v e r h a n d i g e n e n d a a r o v e r t e b e s c h i k k e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r d e l i n g ;
b ) m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e e v e n t u e l e a c t i v a o f p a s s i v a t o e b e h o r e n d e a a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p o p h e d e n , d a g v a n a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n d i e , o m w e l k e r e d e n o o k , o p h e d e n n i e t ( v o l d o e n d e ) b e k e n d z i j n :
- a l l e o m h e t e v e n w e l k e m a a t r e g e l e n t e n e m e n t o t v r i j w a r i n g v a n z i j n r e c h t e n e n e v e n t u e l e v e r p l i c h t i n g e n e v e n a l s v a n d e z e v a n z i j n r e c h t h e b b e n d e n ;
- o p t e t r e d e n a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r i n r e c h t e .
9 d e B e s l u i t
A l l e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n o n d e r d e O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E v a n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 0 § 1 , d e r d e e n v i e r d e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t g e z e g d e g o e d k e u r i n g t e r u g w e r k e n d e k r a c h t z a l h e b b e n t o t o p h e d e n , d a g v a n d e e i g e n l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
D i r k D e M a n
L a s t h e b b e r
V o o r - i b © h o u ç e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b e - ë t S è l g i s e - f f S t à l s l ï l d = 2 8 1 û 2 7 2 U 1 2 - A n n e x e s c r u M o n i t e u r b e ï g c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
f E L L I n C I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r 1 1 1 1 1 0 1 1 1 f l I 1 I I I I ~ N M I N I I t l A I I
b e h o u s * i i o s a e i 3 "
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
t g e ' e l q : 3 A V R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 1 2 2 3 4 9
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : K E R N E L V E N T U R E S
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 4 0 B r u s s e l ( E t t e r b e e k ) , T e r v u r e n l a a n 1 3 A b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - V e r v r o e g d e O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - V e r s l a g g e v i n g - O n t s l a g z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g , m a c h t e n e n b e z o l d i g i n g v e r e f f e n a a r
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e , M e e s t e r A r t h u r ! L L E N A E R T S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ! o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ! j " L E N A E R T S & J A D O U L " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , ! D u i s b u r g s e s t e e n w e g 1 8 , o p e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , ! ( g e r e g i s t r e e r d : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e 1 ( k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 . b o e k 1 3 5 7 b l a d 5 3 v a k 0 1 . 1 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E u r ) . D e O n t v a n g e r : ( g e t e k e n d ) D e ( C l e r c q G . " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p w e l k e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n ! B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K e r n e l V e n t u r e s " m e t ! o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 1 2 2 . 3 4 9 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l e n m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l ( E t t e r b e e k ) , T e r v u r e n l a a n 1 3 A b u s 2 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n !
g e n o m e n w e r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g : '
H E E R S T E E E S L U I T
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r B - 1 0 2 0 B r u s s e l ,
E s p l a n a d e H e y s e l 1 / b u s 9 4 .
T W E E D E B E S L U I T
A g e n d a p u n t 2 , t e w e t e n : " W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e
l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g n o v e m b e r v a n e l k j a a r " w e r d n i e t g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L U I T
! A g e n d a p u n t 3 , t e w e t e n : " W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e
l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g n o v e m b e r v a n e l k j a a r " w e r d n i e t g o e d g e k e u r d .
1 V I E R D E B E S L U I T
N a d a t d e v e r g a d e r i n g o m s t a n d i g k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n :
- h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r g e d a t e e r d o p d r i e ë n t w i n t i g j d e c e m b e r l a a t s t ;
- h e t h e t . h i e r n a n a d e r a a n g e d u i d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
1 - d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d ! t e n t i e n ;
! v e r k l a a r d e d e z e h i e r b i j g e e n e n k e l e b e m e r k i n g t e w i l l e n f o r m u l e r e n e n j k e u r d e d e v e r g a d e r i n g d e b e i d e v e r s l a g e n e n s t a a t b i j g e v o l g z o n d e r m e e r ) g o e d .
= D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g , g e d a t e e r d t e B r u s s e l o p n e g e n f e b r u a r i ! l a a t s t , v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p w e l k e d e r e c h t s v o r m h e e f t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
" a a n f l e t ! g í s c h S t a a t s b l a d
a a n g e n o m e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ` " T a y l o r & C o . " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r T a y l o r , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p ! o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ! A a n s p r a k e l i j k h e i d K E R N E L V E N T U R E S , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e ! v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n E U R 1 6 9 1 ! 0 2 9 , 8 1 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n E U R 1 6 7 5 3 0 3 , 8 1 p o s i t i e f . D e z e s t a a t v a n ! a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t c o n f o r m a r t i k e l 2 8 § 2 !
v a n h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 . !
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e l
t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t , a n d e r v o o r b e h o u d v a n : 1
d e w a a r d e r i n g v a n d e r u b r i e k F i n a n c i ë l e V a s t e A c t i v a , t e n b e l o p e v a n E U R 1
1 4 6 1 8 1 , 4 5 , o n z e k e r i s z o a l s a a n g e h a a l d o n d e r p u n t 3 v a n d i t v e r s l a g ; 1
h e t f i n a n c i e e l e f f e c t v a n d e a f l o o p v a n m o g e l i j k e h a n g e n d e g e s c h i l l e n ! w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z o u v e r w i k k e l d z i j n ;
h e t f i n a n c i e e l e f f e c t v a n m o g e l i j k e b e l a s t i n g l a t e n t i e s t e n g e v o l g e v a n n o g l m o g e l i j k u i t t e v o e r e n f i s c a l e c o n t r o l e s d o o r d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e F i n a n c i ë n o v e r e e n k o m s t i g d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g ; d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 I 0 , d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e v e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a n o o k d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f o p v r i j w i l l i g e w i j z e , v e r v r o e g d i n o n t b i n d i n g t e s t e l l e n e n o v e r t e g a a n t o t h a a r v e r e f f e n i n g .
V a n a f e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t s l e c h t s v e r d e r t e b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 3 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n i n a l h a a r u i t g a a n d e s t u k k e n v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l d e t e v e n s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t I v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " T M F M a n a g e m e n t " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 2 5 0 . 7 3 0 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 0 4 0 B r u s s e l ( E t t e r b e e k ) , T e r v u r e n l a a n 1 3 A b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k A m e d é M a r i a G e o r g e s D E M A N , j u r i s t , h o u d e r v a n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 8 2 7 7 9 7 - 0 4 e n w o n e n d e t e X 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 ,
w e l k e d é c h a r g e b e k w a m o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g e n / o f h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t o e v e r t r o u w d a a n é é n ( 1 ) v e r e f f e n a a r , t e w e t e n : " T S S B e l g i u m " B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 3 0 9 . 6 6 2 1
( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e !
2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , w e l k e v e n n o o t s c h a p d e h e e r E r i c 1 H e n d r i c k x , j u r i s t , h o u d e r v a n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 8 7 7 6 4 6 - 1 1 e n m e t i r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 1 2 . 1 0 - 4 0 5 . 6 5 , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B a r o n e s
L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 3 0 , h e e f t a a n g e w e z e n a l s h a a r v a s t e ! v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t h e t o o g o p h e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n h e t d o o r ! h a a r o p g e n o m e n m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r d e d a t d e v e r e f f e n a a r r e e d s h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n ! v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e ( n i e t - ) b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e j v e r e f f e n a a r d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d o c h m e t h e t r i s i c o d a t d e z e
a c h t e r a f n i e t i g w o r d e n v e r k l a a r d . I D e v o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r z a l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n !
b e s c h i k k e n t e r u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t e n z a l o n d e r m e e r b e v o e g d z i j n !
t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 t o t 1 9 5 v a n h e t !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ~
i
V o o r b e h o u d e n a a n P i e t
I B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r - - -
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
! W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; D e z e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n z o d o e n d e z o w e l d e l z o g e n a a m d e " g e w o n e " b e v o e g d h e d e n ( a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n J ! V e n n o o t s c h a p p e n ) a l s d e z e w a a r v o o r d e v e r e f f e n a a r d e t o e s t e m m i n g v a n d e l = a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e e f t ( a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ! 1 V e n n o o t s c h a p p e n ) ; G e z e g d e t o e s t e m m i n g , v e r e i s t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 7 v a n ' h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k v e r l e e n d . i D e v e r e f f e n a a r i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n .
= B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e , w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g = v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ( e n i g e ) v e r e f f e n a a r z e l f s t e n a a n z i e n v a n o p e n b a r e l o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a r e n o f h y p o t h e e k b e w a a r d e r s .
= J a a r l i j k s o p d e v a s t g e s t e l d e d a t u m z a l d e v e r e f f e n a a r e e n j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n ; O p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l h i j a l s d a n v e r s l a g u i t b r e n g e n o m t r e n t d e s t a n d v a n z a k e n v a n d e v e r e f f e n i n g , d e s g e v a l l e n d m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n o g n i e t k o n w o r d e n = v o l t o o i d . D e v e r e f f e n a a r w e r d e r e v e n w e l v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d e v e r e f f e n a a r , d e s g e w e n s t , e e n d o o r h e m o p g e m a a k t e i n v e n t a r i s e n e e n a p a r t e j a a r r e k e n i n g , d i e o p e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d a f g e s l o t e n , s a m e n m e t d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t v o l l e d i g e l o p e n d e b o e k j a a r v o o r l e g g e n .
! H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d . .
! = Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r m e t h e t ' : o o g o p d e i n d i e n i n g v a n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v e r z o e k s c h r i f t e n b i j d e = = b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e n e i n d e d e :
= b e v e s t i g i n g e n / o f h o m o l o g a t i e t e v e r k r i j g e n v a n z i j n b e n o e m i n g a l s ] v e r e f f e n a a r a l s m e d e v a n d e e v e n t u e l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e = v e r e f f e n a a r t u s s e n d e d a t u m v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n ;
! l a t e r e g o e d k e u r i n g t e b e k o m e n v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
Z E V E N D E B E S L U I T
i D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e j w i j z i g e n , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n = w e r d e n : I D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t i n f i n e v a n A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e ( t e k s t t o e t e v o e g e n :
" A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n d a t z i j i n ! v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d . " I D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e ! v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p e r k t e d u u r . Z i j w e r d i n v e r e f f e n i n g
g e s t e l d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n ! g e h o u d e n o p é é n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f " .
( A C H T S T E B E S L U I T
i D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a l l e m a c h t e n a a n d e v e r e f f e n a a r o m d e ' = = g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n " k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I N G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( z e g e l e n h a n d t e k e n i n g v a n n o t a r i s A r t h u r L e n a e r t s o p r u g z i j d e ) .
w o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d o m n i e t g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f m e t i n
; b i j l a g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ; i
i - c o p i j v a n d e b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l d e ] d a t o v i j f a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f i n h o u d e n d e b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v a n d e ! v e r e f f e n a a r ;
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f ; 1 - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
i