13/07/2012
ÿþ M O D Y N O R U 7 1 . 7
1 ' ' , r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 3 3 0 . 8 4 4 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : K E Y T E C H
- -
I i J I l l h J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I J l
* 1 2 1 2 3 3 3 8 "
i n i
G r e f f e D 4 3 J % . , 7 . 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 ) , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 1 3 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a , s o c i é t é p r i v é e â r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K E Y T E C H » , d o n t l e s i è g e s o c i a l é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 ) , , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t e v e D E R A E D T , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à ; W e z e m b e e k - O p p e m ( 1 9 7 0 ) , R u e J a n - B a p t i s t O v e r l o o p 3 , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e : j o u r . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t p r é s e n t e m e n t d o n n é e e t s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e ; g é n é r a l e o r d i n a i r e ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e M o n s i e u r B a r t C L A B O T S , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à H u l d e n b e r g ( 3 0 4 0 ) , K a a l h e i d e 3 5 ,
e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à d a t e r d e o e j o u r . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à
t i t r e g r a t u i t , L e q u e l , i c i p r é s e n t , a c c e p t e l e s d i s p o s i t i o n s d e s o n m a n d a t p r é c i t é ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e c o l l è g e d e g e s t i o n f o r m é p a r l e s g é r a n t s , M o n s i e u r r E r i k S T E E N H O U W E R , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à A i s e m b e r g ( 1 6 5 2 ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 5 , a i n s i q u e M o n s i e u r , B a r t C L A B O T S , p r é q u a l i f i é , d é s i g n e à d a t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r P e t e r D E L E U , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à M e l l e ; ( 9 0 9 0 ) , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 4 , a u x f o n c t i o n s d e d i r e c t e u r d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K E Y T E C H » e t l u i c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e a u n o m d e l a s o c i é t é ;
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e e t a v e c ; l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , l e s d o u a n e s , l e s t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , l e M o n i t e u r b e l g e o u g r e f f e d u T r i b u n a l , d u C o m m e r c e d e s o n a r r o n d i s s e m e n t , l e s c h e m i n s d e f e r e t a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , l a p o s t e , l ' o f f i c e : d e s c h è q u e s p o s t a u x , l e s c a i s s e s d e s d é p ô t e t c o n s i g n a t i o n ;
- R e c e v o i r p o u r l a s o c i é t é t o u s e n v o i s , t o u s c o l i s e n r e g i s t r é e t r e c o m m a n d é s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , t o u s : p r o c è s - v e r b a u x , t o u t e r é c l a m a t i o n s , t o u t e s r e n o n c i a t i o n s , t o u s a c c u s é s d e r é c e p t i o n , F a i r e e t r e t i r e r t o u s d é p ô t s , a u p r è s d e l a C a i s s e d e d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s , r e t i r e r e t c o n s t i t u e r t o u s c a u t i o n n e m e n t s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u o r g a n i s m e s p r i v é s ;
- R e c e v o i r e t t o u c h e r d u T r é s o r p u b l i c , d e t o u t e s c a i s s e s d e l ' E t a t , d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n s e t t o u t e s , s o c i é t é s o u d e t o u t e s e n t r e p r i s e s o u d e t o u t e s p e r s o n n e s , l e m o n t a n t d e t o u s e f f e t s e t b i l l e t s , m a n d a t s , f a c t u r e s , r e c o n n a i s s a n c e s d e d e t t e s , o b l i g a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a s s i g n a t i o n s p o s t a l e s , e t e n ' d o n n e r d é c h a r g e e t q u i t t a n c e ;
- F a i r e t o u s a c h a t s d e m a t é r i e l s e t f o u r n i t u r e s d e b u r e a u ;
- E n d o s s e r d e s c h è q u e s , a s s i g n a t i o n s e t e f f e t s p o u r d é p ô t s a u c r é d i t d e c o m p t e s o u v e r t s a u n o m d e l a ; s o c i é t é a u p r è s d e b a n q u e s o u a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s e t c h è q u e s p o s t a u x , C r é e r t o u s e f f e t s d e ; c o m m e r c e . F a i r e f r a c t i o n n e r p a r v i r e m e n t s , c h è q u e s o u a u t r e m e n t t o u s t e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
F a i r e p r o t e s t e r t o u s e f f e t s i m p a y é s e t p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s u t i l e s à l a r é c u p é r a t i o n d e s s o m m e s d u e s à ' l a s o c i é t é d e q u e l q u e m o n t a n t q u ' e l l e s s o i e n t ;
- C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e c o n t r e t o u s r i s q u e s p o u r l e s b e s o i n s d e l ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é . L e q u e l c o n s e n t s a f o n c t i o n a i n s i q u e s e s a t t r i b u t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
B r i k S T E E N H O U W E R G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e