KF-ME

Société anonyme


Dénomination : KF-ME
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 867.872.163

Publication

24/06/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

L



Réserv, 11111ÏN!1.11.11I11111

au

Monitet

belge

)1 3 -056- 2014

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0867 872 163

Dénomination

{en entier) . KF-ME

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée d'AIsemberg 999 - 1180 Uccre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement des mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué

L'assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2014 a renouvelé pour six ans les mandats"

d'administrateur de:

- Madame Nathalie GRAEVENITZ

- la société anonyme BF GROUP (RPM Bruxelles 0474.651.088) représentée par Madame Nathalie'

GRAEVENITZ.

Les mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2020.

Le conseil d'administration du 11 mars 2014 a renouvelé pour six ans le mandat d'administrateur délégué de

la société anonyme SF GROUP, représentée par Madame Nathalie GRAEVENITZ.

Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2020.

BF GROUP SA.

Représentée par Nathalie GRAEVENITZ

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

26/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 11.03.2014, DPT 20.03.2014 14070-0236-011
29/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 12.03.2013, DPT 19.03.2013 13070-0268-010
03/02/2015
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe _

Déposé I Reçu le

2 2 JAN. 2015

au greffe du tribunal de commerce

francophone ds~rff u,e,s

*15017937

N° d'entreprise : 0867.872163 Dénomination

(en entier) : KF-ME

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : chaussée d'Alsemberg, 999 à 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Obi t s de l'acte :Réduction du capital-transformation en spri-démission-nomination.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

xxxxxx

11 résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le vingt-

quatre décembre deux mille quatorze , portant la mention d'enregistrement : "Enregistré quatre rôles, sans

renvoi(s), au premier bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 2, le vingt-neuf décembre deux mille quatorze,

volume 96 , folio 96 , case 11, Reçu cinquante euros. Prie Receveur ai, (signé) illisible", ce qui suit :

XXXXXX

L' AN DEUX MILLE QUATORZE.

Le vingt-quatre décembre.

En notre Etude à 1060 Saint-Gilles-lez-Bruxelles, Chaussée de Charleroi 74/76.

Devant nous, Anne RUTTEN, notaire rési-+dant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles.

S'est réunie l'assemblée générale extraordi-'naire des actionnaires de la société anonyme "KF-ME"

(Numéro d'Entreprise : 0867.872.163 (RPM Bruxelles)), dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles,

chaussée d'Alsemberg, 999, constituée sous la dénomination "KID'S FASHION  MODE ENFANTINE" , suivant:

acte reçu par Maître Lucas Boels, notaire à Bruxelles, le sept octobre deux mille quatre, publié par extraits à

l'annexe au Moniteur Belge du vingt-cinq octobre suivant sous le numéro 04149327, et dont les statuts ont

été modifiés suivant procès-verbal dressé le dix-sept mars deux mille neuf par la notaire soussignée, publié à;

l'annexe au Moniteur Belge du dix-sept avril suivant sous le numéro 09056036.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

L'assemblée se compose des actionnaires suivants :

-Madame Nathalie GRAEVENITZ (numéro national : 600323-274.26), domiciliée à 1180 Bruxelles, avenue,

Vanderaey, 6, propriétaire de deux cent nonante-cinq actions (295)

-Madame Irène POPOFF (numéro national : 370707-236.89), domiciliée à 5032 Corroy-le-Château, rue!

Maison d'Orbais, 29, propriétaire de cinq actions (5).

ENSEMBLE : trois cent actions (300) soit la totalité du capital social.

REPRESENTATION.

Les actionnaires sont ici représentés par Monsieur Eric Van den Broeck, demeurant à Itterbeek,

Lenrtiksebaan,102, suivant procuration ci-annexée.

BUREAU,

L'assemblée est présidée par Monsieur Eric Van den Broeck.

DECLARATION DU PRESIDENT.

Le président déclare :

Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :

1. Rapport du conseil d'administration établi sur base des articles 633 et 634 du Code des Sociétés:

sur la poursuite des activités .

2, Rapport du conseil d'administration établi sur base de l'article 559 du Code des Sociétés pour,

modifier l'objet social en y ajoutant l'activité suivante ; « le conseil en gestion et en management ».

3. Réduction du capital social à concurrence de deux cent quatre-vingt un mille quatre cents euros (¬

281.400,00), pour le ramener de trois cent mille euros (¬ 300.000,00) à dix-huit mille six cents euros (¬

18.600,00) par remboursement aux actionnaires au prorata de leur intérêt social et, ce, en vue de mettre le

capital social en concordance avec les besoins réels de la société et sans réduction du nombre d'actions.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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4. Rapport du conseil d'administration et rapport du Réviseur établis conformément aux articles 776 et suivants du Code des Sociétés, dans le cadre de la transformation de la société en une société privée à responsabilité limitée.

5. Transformation de la société en une société privée à responsabilité limitée,

6. Etablissement des nouveaux statuts.

7. Démission des administrateurs - Nomination d'un gérant.

8, Pouvoirs.

RAPPORTS.

Que le conseil d'administration a établi les rapports prévus par les articles 633-634 (poursuite des

activités) et 559 (modification de l'objet social.

Que conformément aux articles 776 et suivants du Code des Sociétés, le conseil d'administration a

établi un rapport justifiant la proposition de transformation de la société en une société privée à responsabilité

limitée auquel rapport était joint un état résumant la situation active et passive de la société au trente septembre

deux mille quatorze et Monsieur Marc Renders, réviseur d'entreprises a établi un rapport sur ledit état.

Lesdits rapports ont été adressés avec la convocation à tous les actionnaires et demeureront ci-annexés

après avoir été signés "ne varietur" par nous Notaire,

FORMALITES D'ACCES A L'ASSEMBLEE.

Que pour assister à l'assemblée, les action-maires présents ou représentés se sont conformés aux

prescriptions des statuts.

QUORUM DE PRESENCE.

Que les tris cents (300) actions sans mention de valeur nominale de la société étant toutes réunies à la

présente assemblée, il n'y a pas lieu de justifier des con-'vocations.

VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle ci constate qu'elle est valable-ment constituée

pour délibérer sur son ordre du jour.

CONCLUSIONS DU RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES.

Avant de mettre les résolutions au vote, le président donne lecture des conclusions du rapport précité du

Reviseur d'Entreprises, Monsieur Marc Renders, relatif à la transformation de la société en société privée à

responsabilité limitée, lesquel-'les s'énoncent comme suit

"Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la

situation active et passive au 30 septembre 2014 dressée par l'organe de gestion de la société.

Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société en une autre forme juridique, n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.

L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 167.354,61 euros n'est pas inférieur au capital social minimum que doit avoir une société privée à responsabilité limitée, à savoir 18.550,00 euros.

La réduction de capital envisagée ne pourra avoir pour effet de réduire le capital souscrit à un montant

inférieur à 18.550,00 euros."

RESOLUTIONS.

Cet exposé terminé, l'assemblée, après délibé-'ration, prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION.

Après avoir pris connaissance du rapport établi conformément aux articles 633 et 634 du Code des

Sociétés, l'assemblée décide de poursuivre les activités de la société.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide d'ajouter à l'objet social l'activité suivante : « le conseil en gestion et en

management ».

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de deux cent quatre-vingt un mille

quatre cents euros (¬ 281.400,00), pour le ramener de trois cent mille euros (¬ 300.000,00) à dix-huit mille six

cents euros (¬ 18.600,00) par remboursement aux actionnaires au prorata de leur intérêt social et, ce, en vue

de mettre te capital social en concordance avec les besoins réels de la société et sans réduction du nombre

d'actions.

Cette réduction s'opérera en priorité sur la partie du capital correspondant à des apports effectifs et

réellement libérés par les actionnaires (capital fiscalement reconnu) et pour autant que la réduction dépasse

cette partie du capital, sur les réserves taxées incorporées au capital, éventuellement et, en dernier lieu sur les

réserves immunisées (ou non taxées).

Ce remboursement s'opérera conformément à l'article 613 du Code des Sociétés.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de transformer la présente société en une société privée à responsabilité limitée qui

aura les mêmes dénomination, siège, objet, durée et capital social.

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social sera désormais représenté par trois cents (300) parts sociales qui seront échangées titre

pour titre contre les actions existantes.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

CINQUIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide d'établir comme suit le texte des statuts de la société privée à responsabilité limitée

issue de la transformation :

Article 1 :

La société est une société privée à responsabi-'lité limitée. Elle a pour dénomination "KF-ME".

Article 2 :

Le siège social est établi à 1180 Bruxelles, chaussée d'Alsemberg, 999.

Il peut, par simple décision de la gérance être transféré en tout autre endroit de Belgique.

Tout changement du siège social est publié à l'annexe au Moniteur Belge, par les soins de la gérance,

Article 3 :

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'organisation de salons, foires, expositions, défilés

et autres évènements analogues pour les professionnels cu le grand public dans le domaine de l'habillement et

de fa mode pour enfants ainsi que le conseil en gestion et en management.

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles,

mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Article 4 :

La société est constituée pcur une durée illimi ~tée.

Article 5 :

Le capital social, fixé à ix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), est représenté par trois cents (300) parts

sans mention de valeur nominale.

Article 6 :

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts,

Article 7 :

Les parts sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés tenu au siège social.

Les parts peuvent être représentées par des certificats au nom des titulaires, extraits d'un registre à

souches et signés par la gérance.

Article 8 :

Les cessions ou transmissions pour cause de mort de parts s'opèrent conformément aux dispositions du

Code des Sociétés.

Article 9

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,

provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces

derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son

administration, ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et

aux décisions de l'assemblée générale.

Article 10 ;

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents,

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

Article 11 :

La gérance est confiée à un ou plusieurs gérant(s) pour toute la durée de la société.

Le mandat du gérant est rémunéré ou gratuit suivant décision de l'assemblée générale.

En cas de décès, démission ou révocation du (d'un) gérant, il sera pourvu à son remplacement par

l'assemblée générale des associés.

Article 12 :

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la sooiété et des pouvoirs spéciaux déterminés à tous

mandataires de son choix.

Article 13 :

Chacun des gérants peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet

social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Article 14

Chacun des gérants représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en deman-fiant, soit en

défendant,

Article 16

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Toutefois, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir

de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les

personnes visées à l'article 271 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de mars à onze heures; si ce jour

est férié, l'assemblée est remise au jour ouvrable suivant.

La gérance peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Volet B - suite

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée délibère conformément au code des sociétés.

Article 16 :

Chaque associé peut voter par lui même ou par mandataire.. Chaque part ayant droit de vote, sur laquelle

les appels de fonds régulièrement appelés et exigibles ont été effectués, donne droit à une voix.

Les parts sans droit de vote retrouvent leur droit de vote dans les cas visés cl avant dans les statuts.

L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés, dans les limites fixées par le

Code des Sociétés,

Article 17 :

Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents.

Article 18

L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de l'année qui suit. A cette

date, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins

de la gérance à la "BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE".

Article 19

L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation.

Article 20 :

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.

Article 21 :

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée

générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le

mode de liquidation, conformément au Code des Sociétés.

Article 22 :

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces '

règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les parts.

Article 23 :

Au cas où pour une raison quelconque, la société ne compte plus qu'un seul associé et jusqu'au moment où

la société compte à nouveau au moins deux asso`'ciés, les prescriptions du Code des Sociétés concernant la

société ne comprenant qu'un associé unique, seront d'application et le fonctionnement de la société de même

que la responsabilité de l'associé seront réglés conformément à ces prescriptions.

Article 24 :

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire et liquidateur élit, par les présentes,

domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou signifi-'cations peuvent fui

être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition du

destinataire.

Article 25

Les associés entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et, en conséquence, les

dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputées

inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ce Code, sont censées non;

écrites.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

SIXIEME RESOLUTION.

L'assemblée prend acte de la démission de la société anonyme « BF GROUP » (0474.651.088) et de

Madame Nathalie GRAEVENITZ (numéro national : 600323-274.26) en leur qualité d'administrateurs de la

société.

Elle décide de fixer le nombre de gérants à un et d'appeler à ces fonctions pour une durée indéterminée et à

titre gratuit : Madame Nathalie GRAEVENITZ (numéro national : 600323-274.26), domiciliée à 1180 Bruxelles,

avenue Vanderaey, 6.

Cette résolution est adoptée par rassemblée à l'unanimité des voix.

SEPTIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à la société « ADMINCO », avec pouvoir de substitution, aux

fins de modifier l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de la T.V.A.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Déposés en même temps une expédition du procès-verbal de transformation, un rapport de l'expert-

comptable, un rapport du conseil et un mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Anne RUTTEN , notaire,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

4

Réservé

att

Metteur

beige

06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 13.03.2012, DPT 31.05.2012 12140-0548-010
27/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 08.03.2011, DPT 19.04.2011 11088-0020-012
23/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 26.03.2010, DPT 20.04.2010 10095-0122-013
03/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 31.03.2009, DPT 26.05.2009 09166-0025-015
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 31.05.2008, DPT 01.07.2008 08342-0294-015
30/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 26.03.2007, DPT 27.04.2007 07127-0167-014
13/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 23.03.2006, DPT 06.10.2006 06831-2209-013

Coordonnées
KF-ME

Adresse
CHAUSSEE D'ALSEMBERG 999 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale