03/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _
D é p o s é I R e ç u l e
2 2 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d s ~ r f f u , e , s
* 1 5 0 1 7 9 3 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 8 7 2 1 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K F - M E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i t s d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d u c a p i t a l - t r a n s f o r m a t i o n e n s p r i - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x x x x x x
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e v i n g t -
q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , s a n s
r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
v o l u m e 9 6 , f o l i o 9 6 , c a s e 1 1 , R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . P r i e R e c e v e u r a i , ( s i g n é ) i l l i s i b l e " , c e q u i s u i t :
X X X X X X
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E .
L e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e .
E n n o t r e E t u d e à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 7 4 / 7 6 .
D e v a n t n o u s , A n n e R U T T E N , n o t a i r e r é s i - + d a n t à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i - ' n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " K F - M E "
( N u m é r o d ' E n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 8 7 2 . 1 6 3 ( R P M B r u x e l l e s ) ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ,
c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " K I D ' S F A S H I O N M O D E E N F A N T I N E " , s u i v a n t :
a c t e r e ç u p a r M a î t r e L u c a s B o e l s , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é p a r e x t r a i t s à
l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - c i n q o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 1 4 9 3 2 7 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t
é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e n e u f p a r l a n o t a i r e s o u s s i g n é e , p u b l i é à ;
l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 0 5 6 0 3 6 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
- M a d a m e N a t h a l i e G R A E V E N I T Z ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 0 0 3 2 3 - 2 7 4 . 2 6 ) , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e ,
V a n d e r a e y , 6 , p r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q a c t i o n s ( 2 9 5 )
- M a d a m e I r è n e P O P O F F ( n u m é r o n a t i o n a l : 3 7 0 7 0 7 - 2 3 6 . 8 9 ) , d o m i c i l i é e à 5 0 3 2 C o r r o y - l e - C h â t e a u , r u e !
M a i s o n d ' O r b a i s , 2 9 , p r o p r i é t a i r e d e c i n q a c t i o n s ( 5 ) .
E N S E M B L E : t r o i s c e n t a c t i o n s ( 3 0 0 ) s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
R E P R E S E N T A T I O N .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r E r i c V a n d e n B r o e c k , d e m e u r a n t à I t t e r b e e k ,
L e n r t i k s e b a a n , 1 0 2 , s u i v a n t p r o c u r a t i o n c i - a n n e x é e .
B U R E A U ,
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r E r i c V a n d e n B r o e c k .
D E C L A R A T I O N D U P R E S I D E N T .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e :
Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i s u r b a s e d e s a r t i c l e s 6 3 3 e t 6 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
s u r l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s .
2 , R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r ,
m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n y a j o u t a n t l ' a c t i v i t é s u i v a n t e ; « l e c o n s e i l e n g e s t i o n e t e n m a n a g e m e n t » .
3 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬
2 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r i n t é r ê t s o c i a l e t , c e , e n v u e d e m e t t r e l e
c a p i t a l s o c i a l e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s r é e l s d e l a s o c i é t é e t s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u R é v i s e u r é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
5 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
6 . E t a b l i s s e m e n t d e s n o u v e a u x s t a t u t s .
7 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t .
8 , P o u v o i r s .
R A P P O R T S .
Q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i l e s r a p p o r t s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 6 3 3 - 6 3 4 ( p o u r s u i t e d e s
a c t i v i t é s ) e t 5 5 9 ( m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
Q u e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a
é t a b l i u n r a p p o r t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e a u q u e l r a p p o r t é t a i t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u t r e n t e s e p t e m b r e
d e u x m i l l e q u a t o r z e e t M o n s i e u r M a r c R e n d e r s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l e d i t é t a t .
L e s d i t s r a p p o r t s o n t é t é a d r e s s é s a v e c l a c o n v o c a t i o n à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s
a p r è s a v o i r é t é s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r n o u s N o t a i r e ,
F O R M A L I T E S D ' A C C E S A L ' A S S E M B L E E .
Q u e p o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n - m a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x
p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s .
Q U O R U M D E P R E S E N C E .
Q u e l e s t r i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é é t a n t t o u t e s r é u n i e s à l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n - ' v o c a t i o n s .
V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
C e s f a i t s v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e - m e n t c o n s t i t u é e
p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C O N C L U S I O N S D U R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S .
A v a n t d e m e t t r e l e s r é s o l u t i o n s a u v o t e , l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t p r é c i t é d u
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , M o n s i e u r M a r c R e n d e r s , r e l a t i f à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l e s q u e l - ' l e s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t
" N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 1 6 7 . 3 5 4 , 6 1 e u r o s n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m q u e d o i t a v o i r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , à s a v o i r 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e n v i s a g é e n e p o u r r a a v o i r p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o u s c r i t à u n m o n t a n t
i n f é r i e u r à 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o s . "
R E S O L U T I O N S .
C e t e x p o s é t e r m i n é , l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é - ' r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 3 3 e t 6 3 4 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r à l ' o b j e t s o c i a l l ' a c t i v i t é s u i v a n t e : « l e c o n s e i l e n g e s t i o n e t e n
m a n a g e m e n t » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t u n m i l l e
q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 2 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x
c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r i n t é r ê t s o c i a l e t , c e , e n v u e
d e m e t t r e t e c a p i t a l s o c i a l e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s r é e l s d e l a s o c i é t é e t s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e
d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n s ' o p é r e r a e n p r i o r i t é s u r l a p a r t i e d u c a p i t a l c o r r e s p o n d a n t à d e s a p p o r t s e f f e c t i f s e t
r é e l l e m e n t l i b é r é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s ( c a p i t a l f i s c a l e m e n t r e c o n n u ) e t p o u r a u t a n t q u e l a r é d u c t i o n d é p a s s e
c e t t e p a r t i e d u c a p i t a l , s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l , é v e n t u e l l e m e n t e t , e n d e r n i e r l i e u s u r l e s
r é s e r v e s i m m u n i s é e s ( o u n o n t a x é e s ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a p r é s e n t e s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u i
a u r a l e s m ê m e s d é n o m i n a t i o n , s i è g e , o b j e t , d u r é e e t c a p i t a l s o c i a l .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s q u i s e r o n t é c h a n g é e s t i t r e
p o u r t i t r e c o n t r e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t a b l i r c o m m e s u i t l e t e x t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n :
A r t i c l e 1 :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i - ' l i t é l i m i t é e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n " K F - M E " .
A r t i c l e 2 :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 .
I l p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e ,
A r t i c l e 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' o r g a n i s a t i o n d e s a l o n s , f o i r e s , e x p o s i t i o n s , d é f i l é s
e t a u t r e s é v è n e m e n t s a n a l o g u e s p o u r l e s p r o f e s s i o n n e l s c u l e g r a n d p u b l i c d a n s l e d o m a i n e d e l ' h a b i l l e m e n t e t
d e f a m o d e p o u r e n f a n t s a i n s i q u e l e c o n s e i l e n g e s t i o n e t e n m a n a g e m e n t .
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 4 :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p c u r u n e d u r é e i l l i m i ~ t é e .
A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 :
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ,
A r t i c l e 7 :
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s c e r t i f i c a t s a u n o m d e s t i t u l a i r e s , e x t r a i t s d ' u n r e g i s t r e à
s o u c h e s e t s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 8 :
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t d e p a r t s s ' o p è r e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u
C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 9
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t ,
p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s
d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n
a d m i n i s t r a t i o n , i l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s e t b i l a n s s o c i a u x e t
a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 0 ;
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s ,
j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
A r t i c l e 1 1 :
L a g é r a n c e e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d é c è s , d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n d u ( d ' u n ) g é r a n t , i l s e r a p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 2 :
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o o i é t é e t d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à t o u s
m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x .
A r t i c l e 1 3 :
C h a c u n d e s g é r a n t s p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t
s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 4
C h a c u n d e s g é r a n t s r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n - f i a n t , s o i t e n
d é f e n d a n t ,
A r t i c l e 1 6
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s
p e r s o n n e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s à o n z e h e u r e s ; s i c e j o u r
e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L a g é r a n c e p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
V o l e t B - s u i t e
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 6 :
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . . C h a q u e p a r t a y a n t d r o i t d e v o t e , s u r l a q u e l l e
l e s a p p e l s d e f o n d s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s o n t é t é e f f e c t u é s , d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e r e t r o u v e n t l e u r d r o i t d e v o t e d a n s l e s c a s v i s é s c l a v a n t d a n s l e s s t a t u t s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e p e u t f a i r e l ' o b j e t d e c o n v e n t i o n s e n t r e a s s o c i é s , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e
C o d e d e s S o c i é t é s ,
A r t i c l e 1 7 :
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
A r t i c l e 1 8
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e q u i s u i t . A c e t t e
d a t e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s
d e l a g é r a n c e à l a " B A N Q U E N A T I O N A L E D E B E L G I Q U E " .
A r t i c l e 1 9
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 2 0 :
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 1 :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e
m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 2 :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s '
r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
A r t i c l e 2 3 :
A u c a s o ù p o u r u n e r a i s o n q u e l c o n q u e , l a s o c i é t é n e c o m p t e p l u s q u ' u n s e u l a s s o c i é e t j u s q u ' a u m o m e n t o ù
l a s o c i é t é c o m p t e à n o u v e a u a u m o i n s d e u x a s s o ` ' c i é s , l e s p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t l a
s o c i é t é n e c o m p r e n a n t q u ' u n a s s o c i é u n i q u e , s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é d e m ê m e
q u e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a s s o c i é s e r o n t r é g l é s c o n f o r m é m e n t à c e s p r e s c r i p t i o n s .
A r t i c l e 2 4 :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r é l i t , p a r l e s p r é s e n t e s ,
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i - ' c a t i o n s p e u v e n t f u i
ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s d o c u m e n t s à l a d i s p o s i t i o n d u
d e s t i n a t a i r e .
A r t i c l e 2 5
L e s a s s o c i é s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t , e n c o n s é q u e n c e , l e s
d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n ' e s t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , y s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s , e t l e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e , s o n t c e n s é e s n o n ;
é c r i t e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B F G R O U P » ( 0 4 7 4 . 6 5 1 . 0 8 8 ) e t d e
M a d a m e N a t h a l i e G R A E V E N I T Z ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 0 0 3 2 3 - 2 7 4 . 2 6 ) e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a
s o c i é t é .
E l l e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t à
t i t r e g r a t u i t : M a d a m e N a t h a l i e G R A E V E N I T Z ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 0 0 3 2 3 - 2 7 4 . 2 6 ) , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ,
a v e n u e V a n d e r a e y , 6 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r r a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é « A D M I N C O » , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x
f i n s d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l a T . V . A .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e t r a n s f o r m a t i o n , u n r a p p o r t d e l ' e x p e r t -
c o m p t a b l e , u n r a p p o r t d u c o n s e i l e t u n m a n d a t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
A n n e R U T T E N , n o t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
R é s e r v é
a t t
M e t t e u r
b e i g e