KIALA

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. KIALA
Dénomination : KIALA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 473.798.181

Publication

22/10/2014
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OD WORD 11.1

Dépose / Reçu le

fi OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophoncrteBruxelles

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe = "

N° d'entreprise : 0473.798.181

; Dénomination

(en entier) : KIALA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : BOULEVARD PAEPSEM 22, 1070 BRUXELLES (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Nomination d'un administrateur

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire 536, alinéa 4 du Code des sociétés, 1 octobre 2014

conformément à l'article':

Chacun des actionnaires déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires:

1. L'assemblée décide de nommer Monsieur Hans Michael Mensing comme administrateur de la Société, avec effet au 30 septembre 2014.,

Son mandat sera non rémunéré, Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2019.

2. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS et Julie LO BUE, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de [a Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

19/02/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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d'entreprise : 0473.798.181

Dénomination

(en entier) : KIALA

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : BOULEVARD PAEPSEM 22, 1070 BRUXELLES

(adresse complète)

ObietLs) de l'acte : Révocation de pouvoirs spéciaux - Nomination d'un mandataire spécial Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 février 2014

Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le conseil d'administration décide de retirer, avec effet immédiat, les pouvoirs spéciaux accordés à Monsieur Peter HENDERICKX par décision du conseil d'administration du 27 août 2013.

2. Le conseil d'administration décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Luc PIRENNE en tant que mandataire spécial, agissant individuellement, afin de représenter la Société pour négocier, signer, modifier ou résilier tout contrat, accord ou document commercial relatif aux activités commerciales de la Société,

3. Le conseil d'administration donne procuration à Laura CHARLIER, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS et Sylvie DECONINCK, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant; individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce conseil d'administration et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de. commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire,

Sylvie Deconinck

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet E3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à, l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

02/01/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0473.798.181 Dénomination

(en entier) : KIALA

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : BOULEVARD PAEPSEM 22, 1070 BRUXELLES

(adresse complète)

Objetfs) de l'acte : Démission d'un administrateur

Extrait du procès-verbal de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 536, § 1, alinéa 3 du Code des sociétés, 11 décembre 2013

Chacun des actionnaires déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires:

1. L'assemblée accepte la démission de Monsieur Jean-François Condamine comme administrateur de la Société avec effet immédiat. L'assemblée remercie Jean-François Condamine pour ses services,

2. L'assemblée générale donne procuration à Laura CHARLIER, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS et Sylvie DECONINCK, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et pour effectuer toute modification de l'inscription, de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités, administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un' guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne au des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.10.2013, DPT 30.10.2013 13648-0352-041
22/10/2013
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N* d'entreprise : 473.798.181 Dénomination

(en entier) : KIALA

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1 1 OKT 2013

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : BOULEVARD PAEPSEM 22, 1070 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet(s1 de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale ordinaire conformément à l'article 536, alinéa 4 du Code des sociétés, datée du 2 octobre 2013

Chacun des actionnaires déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires:

1) Le mandat de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCCRL, représentée par Gert Vanhees, en qualité de' commissaire de la Société expirera après cette assemblée générale ordinaire. L'assemble décide de renouveler ' le mandat de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCCRL, désormais représentée par Julie Delforge, en qualité de" commissaire de la Société.

Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2016.

2) L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANIS1 et; Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant, individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à' l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute: modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir,, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès; de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de; commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/10/2013
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N° d'entreprise : 473.798.181 Dénomination

(en entier) . KIALA

2 4 SEP 2013

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : BOULEVARD PAEPSEM 22, 1070 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte:Révocation de pouvoirs spéciaux - Octroi d'une procuration spéciale Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 septembre 2013

Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

A. Le conseil d'administration décide de retirer, avec effet immédiat, les pouvoirs spéciaux accordés à Tomes Kosir par décision du conseil d'administration du 17 février 2012.

B. Le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix d'octroyer une procuration, avec effet immédiat, à Desi Scheerdijk, afin de faire ce qui suit au nom de et pour le ccmpte de la Société

1, Engager, déplacer, transférer et licencier les employés de la Société; établir, maintenir et modifier les conditions de travail, en ce compris notamment l'embauche, la promotion et le licenciement, en conformité avec les lois belges; arrêter la rémunération des employés en conformité avec les politiques de la Société; en vue de ' ce qui précède, négocier et conclure toutes conventions, entreprendre toutes actions et signer tous documents tel que cela s'avérerait approprié.

2. Directement ou par sous-délégation, attribuer des tâches aux employés et établir les devoirs des employés,

3. Nonobstant ce qui précède, toute décision (en ce compris, notamment, l'embauche, le licenciement, la modification des conditions de travail ou de la rémunération) relative à une personne d'une position égale ou supérieure à celle de manager requiert l'accord écrit préalable du HR Manager régional.

4. Représenter la Société devant les juridictions du travail, dans une limite de 100.000 EUR au total; prendre, devant de telles juridictions du travail toutes les actions nécessaires afin de protéger les intérêts de la Société et signer et déposer tous documents pour les affaires d'un montant maximum de 100.000 EUR au total; régler d& telles affaires devant les cours et tribunaux ou avant que celles-ci ne soient soumises aux cours et tribunaux. Toutes les actions ou transactions impliquant des montants supérieurs à 100.000 EUR requièrent l'accord écrit préalable d'un membre du Département Juridique et du HR Manager régional.

5. Représenter la Société devant toutes institutions ou organisations liées au monde du travail en ce compris, notamment, les syndicats, les représentants du personnel, les comités du travail, les conseils d'entreprises, les secrétariats sociaux, l'administration de la sécurité sociale, l'administration fiscale.

C. Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI, et Marcos LAM1N-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de 1-oxum 25, chacun agissant. individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce conseil d'administration et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Volet B - Suite

de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

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Sylvie Deconinck

Mandataire

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/09/2013
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NÔ d'entreprise : 0473.798.181

Dénomination

(en entier) . }CIALA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : BOULEVARD PAEPSEM 22, 1070 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s1 de l'acte : Nomination

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 août 2013

Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1, Le conseil d'administration décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Peter HENDERICKX en tant que mandataire spécial, agissant individuellement, afin de représenter la Société pour négocier, signer, modifier ou résilier tout contrat, accord ou document commercial relatif aux activités commerciales de la Société.

2. Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce conseil d'administration et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet. B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/07/2013
ÿþ , Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0473.798.181 Dénomination

(en entier) : KIALA

'I2 JUL 2013

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Greffe

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : BOULEVARD PAEPSEM, 22 -1070 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission et nomination d'un administrateur - Procuration

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 536,; alinéa 4 du Code des sociétés du 28 juin 2013

Chacun des actionnaires déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale, extraordinaire des actionnaires:

I, L'assemblée accepte ta démission de Monsieur Denis Payre comme administrateur de la Société avec effet au 24 juin 2013. L'assemblée remercie Monsieur Denis Payre pour ses services.

2. L'assemblée décide de nommer Monsieur Jean-François Condamine comme administrateur de la Société, avec effet au 24 juin 2013.

Son mandat sera non rémunéré, Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale, ordinaire de 2018.

3. L'assemblée générale donne procuration à Régis PANISI, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS et Sylvie; DECONINCK, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement,; avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur; belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et pour effectuer toute modification de l'inscription' de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités' administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un' guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

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Anouk Hermans Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/05/2013
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après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 473.798.181

Dénomination

(en entier) : KIALA

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : BOULEVARD PAEPSEM 22, 1070 BRUXELLES (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 mai 2013

Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le conseil d'administration prend connaissance de la démission de Monsieur James Barber avec effet au 30 avril 2013 en tant qu'administrateur délégué de la Société. Le conseil d'administration remercie Monsieur James Barber pour ses services.

2. Le conseil d'administration nomme Madame Cindy Miller avec effet immédiat, déléguée à la gestion journalière de ia Société. Elle porte le titre d'administrateur délégué. Madame Cindy Miller exerce son mandat â titre gratuit.

3. Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication á l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce conseil d'administration et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire



Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto " Nom et quarte du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

03/05/2013
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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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Greffe

(en entier) : MALA

(en abrégé) .

Forme juridique : Société anonyme

Siège : BOULEVARD PAEPSEM 22, 1070 BRUXELLES (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur

Extrait du procès-verbal de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 536, alinéa 4 du Code des sociétés, dd.17 avril 2013

Chacun des actionnaires déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires:

1. L'assemblée accepte la démission de Monsieur James Barber comme administrateur de la Société avec effet au 30 avril 2013, L'assemblée remercie Monsieur James Barber pour ses services,

2. L'assemblée décide de nommer Madame Cindy Miller comme administrateur de la Société, avec effet au 30 avril 2013.

Son mandat sera non rémunéré. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2018.

3. L'assemblée générale donne procuration à Régis PANISI, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS et Sylvie DECONINCK, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à.l'annexe du Moniteur belge des décisions prises tors de cette assemblée générale et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 473.798,181 Dénomination

Sylvie Deconinck Mandataire

18/03/2013
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après dépôt de l'acte au greffe

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Ne' d'entreprise : 473.798.181 Dénomination

(en entier) : KIALA

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Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2013

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : BOULEVARD PAEPSEM 22, 1070 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Délégation de pouvoirs concernant les ressources humaines et le travail Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 4 mars 2013

.

A. Le conseil d'administration décide, avec effet immédiat, d'octroyer une procuration à Ann-Michele. Verheyden, agissant individuellement, afin de faire ce qui suit au nom de et pour le compte de la Société ;

1, Engager, déplacer, transférer et licencier les employés de la Société; établir, maintenir et modifier les conditions de travail, en ce compris notamment l'embauche, la promotion et le licenciement, en conformité aveéE les lois belges; arrêter la rémunération des employés en conformité avec les politiques de la Société; en vue de:~" ce qui précède, négocier et conclure toutes conventions, entreprendre toutes actions et signer tous documents: tel que cela s'avérerait approprié. Nonobstant ce qui précède, toute décision concernant ce qui précède relative à une personne ayant un salaire annuel égal ou supérieur à un montant de 70.000 EUR, requiert l'accord écrit préalable du HR Manager régional d'UPS.

2. Représenter la Société devant les juridictions du travail concernant des affaires liées au monde du travail, et à la sécurité sociale dans une limite de 25.000 EUR; pour régler toutes affaires liées au monde du travail et la sécurité sociale. Toutes les actions ou transactions impliquant des montants supérieurs à 25.000 EUR, requièrent l'accord écrit préalable du Département Juridique du Groupe UPS responsable pour l'EMEA et du' HR Manager régional d'UPS.

3. Représenter la Société devant toutes institutions ou organisations compétentes pour les affaires liées au, monde du travail et à la sécurité sociale en ce compris, notamment, les syndicats, les représentants du' personnel, les comités du travail, les conseils d'entreprises, les secrétariats sociaux, l'administration de la sécurité sociale, l'administration fiscale.

4. Pour tout ce qui précède et sous réserve d'une autorisation écrite préalable donnée par le HR Manager régional d'UPS, le mandataire peut subdéléguer ses pouvoirs en tout ou en partie en faveur d'un tiers.

B. Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECON1NCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et: Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant': individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce conseil d'administration et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir; à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès`, de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de' commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck 1 F.

Mandataire ''.etei "

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Le conseil d'administratioh prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes;

31/12/2012
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : BOULEVARD PAEPSEM, 22 -1070 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Obletis) .e l'acte :Révocation de pouvoirs concernant les ressources humaines et le travail - Délégation de pouvoirs concernant les ressources humaines et le travail Procuration

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 10 décembre 2012

Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes: :"

1. Le conseil d'administration décide de révoquer, avec effet immédiat, tous les pouvoirs spéciaux délégués'

à Sigrid Slavik par décision du conseil d'administration du 17 février 2012.

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2. Le conseil d'administration décide, avec effet immédiat, d'octroyer une procuration à Uwe Tiedemann,;`

agissant individuellement, afin de faire ce qui suit au nom de et pour le compte de la Société : "

1, Engager, déplacer, transférer et licencier les employés de la Société; établir, maintenir et modifier lés conditions de travail, en ce compris notamment l'embauche, la promotion et le licenciement, en conformité avec les lois belges; arrêter la rémunération des employés en conformité avec les politiques de la Société; en vue de ce qui précède, négocier et conclure toutes conventions, entreprendre toutes actions et signer tous documents tels que cela s'avérerait approprié.

2, Directement ou par sous-délégation, attribuer des tâches aux employés et établir les devoirs des; ;. employés.

3, Nonobstant ce qui précède, toute décision (en ce compris, notamment, l'embauche, le licenciement, la: modification des conditions de travail ou de la rémunération) relative à une personne d'une position égale ou supérieure à celle de manager requiert l'accord écrit préalable du HR Manager régional.

4, Représenter la Société devant les juridictions du travail, dans une limite de 100.000 EUR au total; prendre devant de telles juridictions du travail toutes les actions nécessaires afin de protéger les intérêts de la; . ; Société et signer et déposer tous documents pour les affaires d'un montant maximum de 100.000 EUR au total;: régler de telles affaires devant les cours et tribunaux ou avant que celles-ci ne soient soumises aux cours et tribunaux. Toutes les actions ou transactions impliquant des montants supérieurs à 100.000 EUR requièrent l'accord écrit préalable d'un membre du Département Juridique et du HR Manager régional

5. Représenter la Société devant toutes institutions ou organisations liées au monde du travail en ce; compris, notamment, les syndicats, les représentants du personnel, les comités du travail, les conseils? , d'entreprises, les secrétariats sociaux, l'administration de la sécurité sociale, l'administration fiscale.

3.Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS; ayaht tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à: l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce conseil d'administration et afin d'effectuer toute; modification de l'inscription de la société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des -tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0473.798.181 Dénomination

(en entier) : KIALA

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

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de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de

commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire. "

Anouk Hermans

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/12/2012
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N° d'entreprise : 0473.798.181 bénomination

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Greffé

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : BOULEVARD PAEPSEM, 22 -1070 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Dbiet(s} de l'acte :Nomination d'un mandataire spécial - Procuration

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 10 décembre 2012

Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le conseil d'administration décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Robert KOLLEMAN en tant', que mandataire spécial, avec faculté de substitution, afin de faire ce qui suit au nom et pour le compte de Ial Société :

" négocier, signer, modifier ou résilier tout contrat de dépôt et de prestations annexes, avec des: dépositaires locaux désirant collaborer avec la Société afin d'utiliser leur établissement comme point de 31 livraison Kiala.

2. Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECON1NCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant, individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à, l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce conseil d'administration et afin d'effectuer toute; modification de l'inscription de la société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès3:; de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de, commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire,

Anouk Hermans

Mandataire

Mentionner sur le dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/12/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORD 11.1

N° d'entreprise 0473.798.1$1 Dénomination

(en entier) KIALA

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège " Boulevard Paepsern 22, 1070 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte : Révocation de tous les pouvoirs concernant les transactions avec les banques et les institutions financières - Délégation des pouvoirs concernant les transactions avec les banques et les institutions financières; et Procuration.

Extrait du procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 novembre 2012

Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le conseil d'administration décide de révoquer tous les pouvoirs spéciaux concernant les transactions avec les banques et les institutions financières délégués par le conseil d'administration dans le passé,

2. Le conseil d'administration décide de déléguer des pouvoirs concernant les transactions avec les banques et !es institutions financières de la façon suivante:

(a) Deux des personnes suivantes, agissant conjointement: Gary T. Barth, Ernest Caballero, Jennifer Leigh Powers, Michael P. Fenlon, le Regional Treasury Director et le Regional Treasury Manager (individuellement le "Signataire Autorisé" et ensemble les "Signataires Autorisés") sont, par la présente, autorisés et se voient confier les pouvoirs de :

í. désigner par écrit toute banque, tout trust, toute association d'épargne ou de prêt ou toute autre institution financière à l'intérieur ou à l'extérieur de la juridiction belge en qualité de dépositaire et/ou de décaisseur de fonds pour la Société (une « Banque ») ;

ii. ouvrir, maintenir et fermer les comptes, en ce compris, mais non limité à, les comptes à vue et les comptes d'épargne, auprès de toute Banque, au nom et pour compte de la Société ;

üï. déposer ou retirer, ou autoriser et désigner, par écrit, des mandataires, employés ou agents de la Société qui seront autorisés à et se verront confier le pouvoir de déposer ou retirer de l'argent des comptes de la Société, en ce compris, mais non limité à, au moyen de transfert électroniques de fonds en faveur de la Société, l'endossement de chèques payés à la Société et d'autre titres négociables en faveur de la Société ;

iv. acheter des obligations en vue d'une prompte expédition des biens des clients ;

v. faire ou autoriser et désigner, par écrit, ceux des mandataires, employés ou agents de la Société qui seront autorisés à faire des acquisitions "spot and forward" non-spéculatives et des ventes de monnaies étrangères ;

vi. conclure toute convention bancaire relative à l'ouverture d'un compte Bancaire, à des services en relation avec des affaires financières, à des services de cash management, à des services de paiement ou à

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

des services financiers électroniques, et à des lettres d'adhésion, à l'exclusion toutefois de toute convention relative à un emprunt d'argent ;

vii. donner ou prendre en leasing ou en location, ou gager toute sorte de biens mo-biliers (en ce compris, sans limitation, des véhicules motorisés, du matériel d'entreprise, les stocks et tous autres types de biens qualifiés de biens mobiliers) ;

viii. autoriser et désigner, par écrit, de même que révoquer par écrit, à tout moment et de manière périodique, de telles révocations ne prenant effet qu'après la communication de la révocation à la Banque concernée, ceux des mandataires, des employés ou des agents de la Société qui seront autorisés et qui se verront confier la mission de (a) signer ou contresigner des chèques, des virements ou autres ordres écrits de paiement ou de transfert de fonds ou (b) endosser, pour le compte de la Société, des chèques, des virements ou autres instruments financiers ;

ix. autoriser l'usage de, et désigner par écrit ceux des mandataires, des employés ou des agents de la Société qui seront autorisés et qui se verront confier le pouvoir d'utiliser les signatures en fac-similé pour la signature ou la contre-signature de chèques, des virements ou de tout autre ordre écrit tiré sur un compte auprès d'une Banque ;

x. conclure les conventions que les Banques pourraient imposer en ce qui concerne l'usage de telles signatures en fac-similé; et

autoriser et désigner par écrit ceux des mandataires, des employés ou des agents de la Société qui seront autorisés et qui se verront confier le pouvoir de conclure avec une Banque, pour compte et au nom de la Société, des conventions en relation avec des services de dépôt de nuit, des dépôts sécurisés ou des encaissement de chèques, ou d'amender de telles conventions, la conclusion de telles conventions ou la modification de celles-ci constituant la preuve de l'approbation de ces conventions par la personne ou les personnes qui ont conclu/modifié ces conventions pour compte de la Société.

Une liste des personnes investies des fonctions telles que décrites ci-dessus sera disponible au siège de la Société.

(b) Chacune des personnes suivantes ; le Regional Treasury Director ou le Regional Treasury Manager, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : Gary T. Barth, Ernest Caballero, Jennifer Leigh Powers ou Michael P. I enlon, sont autorisées et se voient confier le pouvoir de conclure toute convention bancaire relative à ['emprunt d'argent auprès d'une Banque.

(c) Tout Signataire Autorisé agissant seul est autorisé et se voit confier le pouvoir de :

ï. faire, ou autoriser et désigner, par écrit, ceux des mandataires, des employés ou des agents de la Société qui seront autorisés et se verront confier le pouvoir de faire toute protestation ou toute contestation en relation avec toute sorte de titres négociables et d'introduire toute demande s'avérant nécessaire aux fins décrites ci-dessus ;

ii. émettre des sûretés en faveur de sociétés liées ;

iii. accorder des prêts à ou emprunter de l'argent auprès des sociétés liées dans les limites des dispositions légales et réglementaires applicables ;

Chaque Banque est, par la présente, autorisée à :

i. accepter des dépôts, avec ou sans endossement, sur un compte ou des comptes qui seraient ouverts auprès de la Banque concernée au compte de la Société ;

ii. payer, ou honorer de toute autre manière les chèques, virements ou autres or-dres écrits émis par la Société en vue du paiement ou du transfert d'argent d'une tel compte ou de tels comptes lorsqu'ils sont signés, à la main ou par signature en fac-similé, par un mandataire, un employé ou un agent de la Société qui est dûment autorisé et désigné, par écrit et conformément aux dispositions qui précèdent, pour autant, toutefois, que les transferts d'argent d'un tel compte ou de tels comptes puissent être effectués par un mandataire, Lin employé ou un agent dûment autorisé au moyen d'un « depository transfer check » ou d'un « clearinghouse » automatique sans aucune signature lorsque cela est autorisé par les dispositions qui précèdent.

3. Une copie des présentes dispositions, certifiée par un administrateur ou un administrateur délégué de la Société par signature manuelle ou facsimilée, sera remise à chaque Banque.

Volet B - Suite

4. Le conseil d'administration décide que les dispositions qui précèdent resteront en vigueur et s'imposeront à toute Banque ou institution de crédit jusqu'à ce que la notification écrite de leur amendement, de leur annulation ou révocation ait été faite à ladite Banque, et la notification d'un amendement ou d'une annulation n'affectera pas ou ne rendra pas sans effet toute action prise par la Banque antérieurement à la notification si une telle action a été prise de bonne foi sur base de et en conformité avec les présentes dispositions.

Réservé  au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

5. Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi et Marcos Lamin-Busschots, ayant leur bureau à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec droit de substitution, afin de faire tout le nécessaire pour publier les décisions du conseil d'administration dans les annexes au Moniteur Belge et de modifier l'inscription de la société dans le registre des personnes morales, de remplir tous les formalités administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise de leur choix et le greffe du Tribunal de Commerce, et de faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentsonner sur ka dernière page du Votet. B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

24/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.07.2012, DPT 13.09.2012 12567-0132-043
16/07/2012
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : boulevard Paepsem 22 te Anderlecht (1070 Bruxelles)

(adresse complète)

Qjet(shde l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR UN APPORT EN NATURE (APPORT DE CREANCE) - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 26 juin 2012. L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. d'augmenter le capital social à concurrence de neuf millions sept cent trente-huit mille sept cent cinquante euros nonante-neuf cents (EUR 9.738.750,99) pour porter le capital à onze millions cinq cent cinquante-quatre mille deux cent nonante-neuf euros trente-et-un cents (EUR 11.554.299,31), par la création de neuf cent septante-trois millions huit cent septante-cinq mille nonante-neuf (973.875.099) actions, entièrement libérées par un apport en nature.

Le commissaire conclut son rapport comme suit :

L'apport en nature en augmentation de capital de la société Kiala SA consiste en une créance certaine, liquide et exigible qu'UPS International, Inc. possède sur la société Kiala SA d'une valeur de 9.738.750,99 EUR.

L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature. Le conseil d'administration de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que:

" La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

" Le mode d'évaluation de l'apport en nature retenu par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et la valeur d'apport découlant de ce mode d'évaluation correspond mathématiquement au moins au pair comptable, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. La rémunération de l'apport en nature consiste en 973.875.099 actions de la société Kiala SA, nominatives et sans désignation de valeur nominale jouissant des mêmes droits que les actions existantes. Cette rémunération est conventionnelle, l'apport en nature se situant dans le cadre d'une transaction intra-groupe.

Nous croyons enfin utile de rappeler que conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération, sur la valeur de l'apport ou de la compensation attribuée en contrepartie. Diegem, le 21 juin 2012

Le commissaire

DELOITTE Reviseurs d'Entreprises

SC s.f.d. SCRL

Représentée par Gert Vanhees

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Ne d'entreprise : 0473.798.181

Dénomination

(en entier) : KIALA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé À' I. au

Y Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Volet B - Suite

2. de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant ; « Le capital social est fixé à onze millions cinq cent cinquante-quatre mille deux cent nonante-neuf euros trente-et-un cents (EUR 11.554.299,31), représenté par un milliard cent cinquante-cinq millions quatre cent vingt-neuf mille neuf cent trente et une (1.155.429.931) actions, sans désignation de valeur nominale représentant chacune une part égale du capital. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposés en même temps : une expédition, une procuration, le rapport du conseil d'administration (art 602 Code des sociétés), le rapport du commissaire (art 602 Code des sociétés), une coordination des statuts.

22/03/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Greffe

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N° d'entreprise : 0473.798,181 Dénomination

(en entier) : KIALA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Ariane, 5 -1200 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social - Procuration

Extrait du procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 02 mars 2012 Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1, Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Société à 1070 Bruxelles, Boulevard, Paepsem 22 avec effet immédiat.

2. Le ccnseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans Mandataire



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/03/2012
ÿþ(en abrégé) : Société anonyme

Forme juridique : BOULEVARD PAEPSEM, 22 -1070 BRUXELLES - BELGIQUE

Siège : :Révocation et nomination de la personne déléguée à la gestion journalière; Révocation de tous les pouvoirs en ce compris mais non limité aux pouvoirs bancaires; Délégation des pouvoirs concernant les transactions avec les banques et les institutions financières; Octroi d'une procuration spéciale relative aux affaires concernant les ressources humaines et le travail; Procuration.

(adresse complète)

Obi (sl de l'acte



Extrait du conseil d'administration du 17 février 2012

Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes;

1, Le conseil d'administration décide de révoquer avec effet immédiat Denis Payre comme personne déléguée à la gestion journalière.

2, Le conseil d'administration décide de nommer avec effet immédiat James Barber comme personne déléguée à la gestion journalière. ll portera le titre d'administrateur-délégué et son mandat sera non rémunéré.

3. Le conseil d'administration décide de révoquer tous les pouvoirs spéciaux délégués par le conseil: d'administration dans le passé, en ce compris mais non limité aux pouvoirs bancaires.

4, Le conseil d'administration décide de déléguer des pouvoirs concernant les transactions avec les banques et les institutions financières de la façon suivante;

(a) Deux des personnes suivantes, agissant conjointement; Gary T. Barth, Jeffrey D. Firestone, Donald P.; Lancaster et le Régional Treasury Director (individuellement le "Signataire Autorisé" et ensemble les;

; "Signataires Autorisés") sont, par la présente, autorisés et se voient confier les pouvoirs de:

(i) désigner par écrit toute banque, tout trust, toute association d'épargne ou de prêt ou toute autre institution financière à l'intérieur ou à l'extérieur de la juridiction belge en qualité de dépositaire etiou de décaisseur de fonds pour la Société (une « Banque »);

(H) ouvrir, maintenir et fermer les comptes, en ce compris, mais non limité à, les comptes à vue et les comptes d'épargne, auprès de toute Banque, au nom et pour compte de la Société;

(iii) déposer ou retirer, ou autoriser et désigner, par écrit, des mandataires, employés ou agents de la Société qui seront autorisés à et se verront confier le pouvoir de déposer ou retirer de l'argent des comptes de la Société, en ce compris, mais non limité, à au moyen de transfert électroniques de fonds en faveur de la Société, l'endossement de chèques payés à la Société et d'autre titres négociables en faveur de la Société;

(iv) acheter des obligations en vue d'une prompte expédition des biens des clients;

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise ; 0473.798.181

Dénomination

(en entier) KIALA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

(v) faire ou autoriser et désigner, par écrit, ceux des mandataires, employés ou agents de la Société qui seront autorisés à faire des acquisitions "spot and forward" non-spéculatives et des ventes de monnaies étrangères ;

(vi) conclure toute convention bancaire relative à l'ouverture d'un compte Bancaire, à des services en relation avec des affaires financières, à des services de cash management, à des services de paiement ou à des services financiers électroniques, et à des lettres d'adhésion, à l'exclusion toutefois de toute convention relative à un emprunt d'argent;

(vii) donner ou prendre en leasing ou en location, ou gager toute sorte de biens mobiliers (en ce compris, sans limitation, des véhicules motorisés, du matériel d'entreprise, les stocks et tous autres types de biens qualifiés de biens mobiliers);

(viii) autoriser et désigner, par écrit, de même que révoquer par écrit, à tout moment et de manière périodique, de telles révocations ne prenant effet qu'après la communication de la révocation à la Banque concernée, ceux des mandataires, des employés ou des agents de la Société qui seront autorisés et qui se verront confier la mission de (a) signer ou contresigner des chèques, des virements ou autres ordres écrits de paiement ou de transfert de fonds ou (b) endosser, pour le compte de la Société, des chèques, des virements ou autres instruments financiers;

(ix) autoriser l'usage de, et désigner par écrit ceux des mandataires, des employés ou des agents de la Société qui seront autorisés et qui se verront confier le pouvoir d'utiliser les signatures en fac-similé pour la signature ou la contre-signature de chèques, des virements ou de tout autre ordre écrit tiré sur un compte auprès d'une Banque;

(x) conclure les conventions que les Banques pourraient imposer en ce qui concerne l'usage de telles signatures en fac-similé; et

(xi) autoriser et désigner par écrit ceux des mandataires, des employés ou des agents de la Société qui seront autorisés et qui se verront confier le pouvoir de conclure avec une Banque, pour compte et au nom de la Société, des conventions en relation avec des services de dépôt de nuit, des dépôts sécurisés ou des encaissement de chèques, ou d'amender de telles conventions, la conclusion de telles conventions ou la modification de celles-ci constituant la preuve de l'approbaticn de ces conventions par la personne ou les personnes qui ont conclu/modifié ces conventions pour compte de la Société.

(b) Deux des personnes suivantes agissant conjointement: Gary T. Barth, Jeffrey D. Firestone et Donald P. Lancaster, sont autorisées et se voient confier le pouvoir de conclure toute convention bancaire relative à l'emprunt d'argent auprès d'une Banque.

(c) Tout Signataire Autorisé agissant seul est autorisé et se voit confier le pouvoir de :

(i) faire, Qu autoriser et désigner, par écrit, ceux des mandataires, des employés ou des agents de la Société qui seront autorisés et se verront confier le pouvoir de faire toute protestation ou toute contestation en relation avec tolite sorte de titres négociables et d'introduire toute demande s'avérant nécessaire aux fins décrites ci-dessus;

(ii) émettre des sûretés en faveur de sociétés liées ;

(iii) accorder des prêts à ou emprunter de l'argent auprès des sociétés liées dans les limites des dispositions légales et réglementaires applicables;

Chaque Banque est, par la présente, autorisée à :

(í) accepter- des dépôts, avec ou sans endossement, sur un compte ou des comptes qui seraient ouverts auprès de la Banque concernée au compte de la Société;

(ü) payer, ou honorer de toute autre manière les chèques, virements ou autres ordres écrits émis par la Société en vue du paiement ou du transfert d'argent d'une tel compte ou de tels comptes lorsqu'ils sont signés, à la main ou par signature en fac-similé, par un mandataire, un employé ou un agent de la Société qui est dûment autorisé et désigné, par écrit et conformément aux dispositions qui précèdent, pour autant, toutefois, que les transferts d'argent d'un tel compte ou de tels comptes puissent être effectués par un mandataire, un employé ou un agent dûment autorisé au moyen d'un « depository transfer check » ou d'un « clearinghouse » automatique sans aucune signature lorsque cela est autorisé par les dispositions qui précèdent.

Une copie des présentes dispositions, certifiée par un administrateur ou un administrateur délégué de la Société par signature manuelle ou facsimilée, sera remise à chaque Banque.

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Volet B - Suite

Le conseil d'administration décide que les dispositions qui précèdent resteront en vigueur et s'imposeront à toute Banque ou institution de crédit jusqu'à ce que la notification écrite de leur amendement, de leur annulation ou révocation ait été faite à ladite Banque, et la notification d'un amendement ou d'une annulation n'affectera pas ou ne rendra pas sans effet toute action prise par la Banque antérieurement à la notification si une telle action a été prise de bonne foi sur base de et en conformité avec les présentes dispositions,

yí}, Réservé

au

Moniteur

belge

5. Le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix d'octroyer une procuration, avec effet immédiat, à Sigrid Slavik, Steven Duhoux et Tomas Kosir, afin de faire ce qui suit au nom de et pour le compte de la

" Société

1, Engager, déplacer, transférer et licencier les employés de la Société; établir, maintenir et modifier les conditions de travail, en ce compris notamment l'embauche, la promotion et le licenciement, en conformité avec les lois belges; arrêter la rémunération des employés en conformité avec les politiques de la Société; en vue de ce qui précède, négocier et conclure toutes conventions, entreprendre toutes actions et signer tous documents tel que cela s'avérerait approprié.

2. Directement ou par sous-délégation, attribuer des tâches aux employés et établir les devoirs des employés.

3. Nonobstant ce qui précède, toute décision (en ce compris, notamment, l'embauche, le licenciement, la modification des conditions de travail ou de la rémunération) relative à une personne d'une position égale ou supérieure à celle de manager requiert l'accord écrit préalable du HR Manager régional.

4, Représenter la Société devant les juridictions du travail, dans une limite de 100.000 EUR au total; " prendre devant de telles juridictions du travail toutes les actions nécessaires afin de protéger les intérêts de la Société et signer et déposer tous documents pour les affaires d'un montant maximum de 100.000 EUR au total; régler de telles affaires devant les cours et tribunaux ou avant que celles-ci ne soient soumises aux cours et tribunaux. Toutes les actions ou transactions impliquant des montants supérieurs à 100.000 EUR requièrent l'accord écrit préalable d'un membre du Département Juridique et du HR Manager régional.

5. Représenter la Société devant toutes institutions ou organisations liées au monde du travail en ce compris, notamment, les syndicats, les représentants du personnel, les comités du travail, les conseils d'entreprises, les secrétariats sociaux, l'administration de la sécurité sociale, l'administration fiscale.

6. Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi et Marcos Lamin-Busschots, ayant leur bureau à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec droit de substitution, afin de faire tout le nécessaire pour publier les décisions du conseil d'administration dans les annexes au Moniteur Belge et de modifier l'inscription de la société dans le registre des personnes morales, de remplir tous les formalités administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise de leur choix et le greffe du Tribunal de Commerce, et de faire tout le nécessaire

Anouk Hermans

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/03/2012
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Mod 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de :a personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

[WM Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réserva L 21 FEV. 2012

au BFiffe~~ ~~

Mon iteu Greffe

belge

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N° d'entreprise : 0473198.181

Dénomination (en entier) : KIALA

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Boulevard Paepsem 22 (4ème étage)

1070 Anderlecht

objet de l'acte : Constatation par deux administrateurs de l'exercice des droits de souscription Z et de l'augmentation correlative du capital, de la conversion de toutes les actions ordinaires en actions ordinaires de catégorie FE, de la modification de l'article 5 des statuts et de l'annulation des droits de souscription

ii Il résulte du procès-verbal dressé par Maître Paul MASELIS, Notaire à Schaerbeek-Bruxelles, le dix février 2012,avant enregistrement, que les administrations de la société anonyme a pris les résolutions suivantes : ;? Suivant procès-verbal dressé le 10 septembre 2010 par le Notaire soussigné Paul Maselis, de résidence à; Schaerbeek-Bruxelles, publié aux Annexes du Moniteur belge du 28 septembre suivant, sous le numéro; 0141595, l'assemblée générale extraordinaire de la Société, a décidé notamment ce qui suit:

- d'émettre, sous la condition suspensive de la souscription et de la libération effective par chaque

souscripteur d'au moins deux tranches d'obligations et moyennant la promesse de souscription

par celui-ci de dix tranches d'obligations, au bénéfice des souscripteurs des obligations ou de la

personne désignée par ceux-ci, un droit de souscription nominatif de catégorie Z, donnant droit à souscrire un certain nombre d'actions de la Société (le 'Warrant Z") selon les conditions et modalités fixées ci-après et plus amplement décrit dans le plan de warrant attaché au Bond Terms (le "Plan de Warrant"). Le Warrant Z conférera le droit de souscrire à un certain nombre d'actions en fonction de la valorisation de la Société au moment de l'exercice du Warrant Z selon la formule: reprise ci-dessous. Le prix d'exercice du Warrant Z est de zéro virgule zéro un cent (0,01 EUR) par action (le "Prix de souscription").

de conférer au conseil d'administration, à deux administrateurs agissant conjointement ou à tout; administrateur agissant individuellement l'autorisation de constater :

(i) la souscription aux obligations et l'émission du droit de souscription ;

(ii) l'exercice du droit de souscription ;

(iii) l'augmentation corrélative du capital social ;

(iv) l'émission corrélative des actions préférentielles de catégorie Z

;;

11

,

(on omet)

B. POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée générale décide de confier au Conseil d'administration ou deux administrateurs agissant conjointement, une autorisation de constater la conversion du solde des actions ordinaires en actions ordinaires de catégorie FE selon les principes et modalités décrites cl-

:: dessus.

(on omet)

Les administrateurs précités, agissant en leur qualité, ont fait les déclarations suivantes au Notaire et

; l'ont requis d'acter authentiquement, ce qui suit :

(on omet)

En conséquence le capital social est effectivement porté de un million huit cent quinze mille cinq cent trente-;

neuf euros cinquante-sept cents (¬ 1.815.539,57) à un million huit cent quinze mille cinq cent quarante-huiti

euros trente-deux cents (¬ 1.815.548,32) par la création de huit cent soixante-quinze (875) nouvelles actions]

préférentielles de catégorie Z, sans désignation de valeur nominale.

(on omet)

L'article 5 des statuts de la Société est modifié comme suit, afin d'y intégrer l'augmentation de capital et la;

conversion constatées ci-dessus:

«Article 5. Capital social

Réservé

au

Moniteur

belge

Le capital social est fixé à jun million huit cent quinze mille cinq cent quarante-huit euros trente-deux cents (¬ '

1.815.548,32)1, représenté par [cent quatre-vingt-un millions cinq cent cinquante-quatre mille huit cent trente-

deux (181.554.832)1 actions, sans désignation de valeur nominale représentant chacune une part égale du

capital, dont

vingt-deux millions cent vingt-deux mille huit cent (22.122.800) actions ordinaires de catégorie FE;

huit millions (8.000.000) d'actions préférentielles de catégorie A;

trente-neuf millions cinq cent septante et un mille quatre cent vingt-neuf (39.571.429) actions préférentielles de

catégorie B ;

trente-deux millions cent cinquante-quatre mille deux cent cinquante-deux (32.154.252) actions préférentielles

de catégorie C;

sept millions vingt et un mille sept cent cinquante-cinq (7.021.755) actions préférentielles de catégorie D ;

dix-huit millions neuf cent cinquante mille six cent vingt et une (18.950.621) actions préférentielles de catégorie

E,

vingt-neuf millions six cent cinquante et un mille cinq cent nonante-quatre (29.651.594) actions préférentielles

de catégorie F;

huit millions six cent quarante-quatre mille six cent quarante-trois (8.644.643) actions préférentielles de

catégorie G1;

neuf millions deux cent soixante-deux mille cent dix-huit (9.262.118) actions préférentielles de catégorie G2;

six millions cent soixante-quatorze mille sept cent quarante-cinq (6.174.745) actions préférentielles de catégorie

G3; et

huit cent soixante-quinze (875) actions préférentielles de catégorie 1 »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Paul MASELIS, Notaire.

DEPOT SIMULTANE

- l'expédition du procès-verbal;

- les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mad 11.1

29/02/2012 : BL648745
28/02/2012 : BL648745
15/12/2011 : BL648745
29/11/2011 : BL648745
07/10/2011 : BL648745
26/08/2011 : BL648745
17/05/2011 : BL648745
14/10/2010 : BL648745
28/09/2010 : BL648745
01/12/2009 : BL648745
01/12/2009 : BL648745
23/09/2009 : BL648745
26/03/2009 : BL648745
30/01/2009 : BL648745
13/10/2008 : BL648745
13/10/2008 : BL648745
02/07/2008 : BL648745
13/12/2007 : BL648745
09/07/2007 : BL648745
04/12/2006 : BL648745
04/12/2006 : BL648745
12/10/2006 : BL648745
12/10/2006 : BL648745
03/07/2006 : BL648745
27/02/2006 : BL648745
04/11/2005 : BL648745
12/10/2005 : BL648745
23/08/2005 : BL648745
24/01/2005 : BL648745
21/10/2004 : BL648745
13/08/2004 : BL648745
13/08/2004 : BL648745
22/07/2004 : BL648745
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.07.2015, DPT 03.08.2015 15379-0045-039
26/09/2003 : BL648745
31/03/2003 : BL648745
07/08/2002 : BL648745
01/02/2002 : BL648745
29/11/2001 : BL648745
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 29.07.2016 16368-0386-039

Coordonnées
KIALA

Adresse
BOULEVARD PAEPSEM 22 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale