KIALA BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. KIALA BELGIUM
Dénomination : KIALA BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 867.138.329

Publication

23/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Monite après dépôt de l'acte âii-diréife-7

MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0867.138.329 Dénomination

(en entier) : KIALA BELGIUM

Depose` 1 Reçu

14 OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce

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13111.4a7birliéT13é1gii-eliSïââtâbhd-:-23711J7Z014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : BOULEVARD PAEPSEM, 22- 1070 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse cOmplète)

Objet(s) de l'acte :Nomination d'un gérant

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 268, §2 du Code des sociétés du 9 octobre 2014

Chacun des associés déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale extraordinaire des associés:

1. L'assemblée décide de nommer Monsieur Hans Michael Mensing comme gérant de la Société, avec effet

au 30 septembre 2014, pour une durée illimitée.

Son mandat sera non rémunéré.

2. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS et Julie LO BUE, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à fa lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

. . .

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

09/12/2013
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Réservé

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Moniteur

belge

1

2 7 NOV 2013

Greffe

Ne d'entreprise : 0867.138.329

Dénomination

(en entier) : KIALA BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : BOULEVARD PAEPSEM, 22 - 1070 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Changement de représentant du commissaire

Le 25 novembre 2013, le commissaire a notifié la décision suivante à la Société

Le représentant permanent du commissaire, la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social se situe Berkenlaan 8b, à 1831 Diegem, sera dorénavant Julie Delforge en lieu et place de Gert Vanhees, Cette décision prend effet à partir de l'exercice comptable commençant le 1er janvier 2013 et est valable pour le " restant du mandat du commissaire.

Laura Charlier

Avocate

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du volet Et : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

03/10/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MeD WORD 11.1

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Grata 4 SEP 2013

N° d'entreprise : 0867.138.329

Dénomination

(en entier) . KIALA BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : BOULEVARD PAEPSEM, 22 -1070 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte:Révocation de pouvoirs spéciaux - Octroi d'une procuration spéciale Extrait du procès-verbal de la réunion du collège des gérants du 12 septembre 2013

Le collège des gérants prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

A. Le collège des gérants décide de retirer, avec effet immédiat, les pouvoirs spéciaux accordés à Tomas Kosir par décision du collège des gérants du 17 février 2012.

(3. Le collège des gérants décide à l'unanimité des voix d'octroyer une procuration, avec effet immédiat, à Desi Scheerdijk, afin de faire ce qui suit au nom de et pour le compte de la Société :

1. Engager, déplacer, transférer et licencier les employés de la Société; établir, maintenir et modifier les conditions de travail, en ce compris notamment l'embauche, la promotion et le licenciement, en conformité avec les lois belges; arrêter la rémunération des employés en conformité avec les politiques de la Société; en vue de ce qui précède, négocier et conclure toutes conventions, entreprendre toutes actions et signer tous documents tel que cela s'avérerait approprié.

2. Directement ou par sous-délégation, attribuer des tâches aux employés et établir les devoirs des employés.

3. Nonobstant ce qui précède, toute décision (en ce compris, notamment, l'embauche, le licenciement, la, modification des conditions de travail ou de la rémunération) relative à une personne d'une position égale ou', supérieure à celle de manager requiert l'accord écrit préalable du HR Manager régional.

4. Représenter la Société devant les juridictions du travail, dans une limite de 100.000 EUR au total; prendre devant de telles juridictions du travail toutes les actions nécessaires afin de protéger les intérêts de la Société et signer et déposer tous documents pour les affaires d'un montant maximum de 100.000 EUR au total; régler de telles affaires devant les cours et tribunaux ou avant que celles-ci ne soient soumises aux cours et tribunaux. Toutes les actions ou transactions impliquant des montants supérieurs à 100.000 EUR requièrent l'accord écrit. préalable d'un membre du Département Juridique et du HR Manager régional,

5. Représenter la Société devant toutes institutions ou organisations liées au monde du travail en ce compris, notamment, les syndicats, les représentants du personnel, les comités du travail, les conseils, d'entreprises, les secrétariats sociaux, l'administration de la sécurité sociale, l'administration fiscale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B » suite

' C. Le collège des gérants donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et

Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant irtdi1ïduellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette réunion du collège des gérants et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

29/05/2013
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BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0867.138.329

Dénomination

(en entier) : KIALA BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : BOULEVARD PAEPSEM, 22 -1070 BRUXELLES - BELGIQUE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission d'un gérant et nomination d'un gérant

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 268, §2 du Code des sociétés du 29 avril 2013

Chacun des associés déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale: extraordinaire des associés:

1. L'assemblée accepte la démission de Monsieur James Barber comme gérant de la Société, avec effet au 30 avril 2013. L'assemblée remercie Monsieur James Barber pour ses services.

2. L'assemblée décide de nommer Madame Cindy Miller comme gérant de la Société, avec effet au 30 avril 2013, pour une durée illimitée.

Son mandat sera non rémunéré.

3. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et: Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant' individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute' modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir,' à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès. de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de: commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Manadataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/03/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELL

Greffe

N° d'entreprise : 0867.138.329

Dénomination

(en entier) : KIALA BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : BOULEVARD PAEPSEM, 22 -1070 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Oblet(s) de l'acte :Révocation de pouvoirs concernant les ressources humaines et le travail et délégation de pouvoirs concernant les ressources humaines et le travail ;



Extrait de la réunion du collège des gérants du 1' mars 2013

Le collège des gérants prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

A. Le collège des gérants décide de révoquer, avec effet immédiat, tous les pouvoirs spéciaux délégués à Ann-Michele Verheyden par décision du collège des gérants du 8 février 2013.

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B. Le collège des gérants décide, avec effet immédiat, d'octroyer une procuration à Ann-Michelè'~ Verheyden, agissant Individuellement, afin de faire ce qui suit au nom de et pour le compte de la Société









1. Engager, déplacer, transférer et licencier les employés de la Société; établir, maintenir et modifier les conditions de travail, en ce compris notamment l'embauche, la promotion et le licenciement, en conformité avec' les lois belges; arrêter la rémunération des employés en conformité avec les politiques de la Société; en vue de ce qui précède, négocier et conclure toutes conventions, entreprendre toutes actions et signer tous documents': tel que cela s'avérerait approprié. Nonobstant ce qui précède, toute décision concernant ce qui précède relative à une personne ayant un salaire annuel égal ou supérieur à un montant de 70.000 EUR, requiert l'accord écrit, préalable du HR Manager régional d'UPS.

2. Représenter la Société devant les juridictions du travail concernant des affaires liées au monde du travail: et à la sécurité sociale dans une limite de 25.000 EUR; pour régler toutes affaires liées au monde du travail et à; la sécurité sociale, Toutes les actions ou transactions impliquant des montants supérieurs à 25.000 EUR: requièrent l'accord écrit préalable du Département Juridique du Groupe UPS responsable pour l'EMEA et du; HR Manager régional d'UPS.







3. Représenter la Société devant toutes institutions ou organisations compétentes pour les affaires liées au monde du travail et à la sécurité sociale en ce compris, notamment, les syndicats, les représentants du' personnel, les comités du travail, les conseils d'entreprises, les secrétariats sociaux, l'administration de la, sécurité sociale, l'administration fiscale,

4. Pour tout ce qui précède et sous réserve d'une autorisation écrite préalable donnée par le HR Manager régional d'UPS, le mandataire peut subdéléguer ses pouvoirs en tout ou en partie en faveur d'un tiers.





C. Le collège des gérants donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et: Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant: individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à. l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce collège des gérants et afin d'effectuer toute: modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir,

à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès "





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Manadataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

27/02/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

I 5 PB en6

N° d'entreprise : 0867.138.329

Dénomination

(en entier) : KIALA BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : BOULEVARD PAEPSEM, 22 - 1070 BRUXELLES - BELGIQUE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Délégation de pouvoirs concernant les ressources humaines et le travail Extrait du procès-verbal du collège des gérants du 8 février 2013

Le collège des gérants prend à` Î'unanimité des voix les décisions suivantes:

A. Le collège des gérants décide, avec effet immédiat, d'octroyer une procuration à Ann-Michele Verheyden, agissant individuellement, afin de faire ce qui suit au nom de et pour le compte de la Société

1. Engager, déplacer, transférer et licencier les employés de la Société; établir, maintenir et modifier les,, conditions de travail, en ce compris notamment l'embauche, la promotion et le licenciement, en conformité avec; les lois belges; arrêter la rémunération des employés en conformité avec les politiques de la Société; en vue de, ce qui précède, négocier et conclure toutes conventions, entreprendre toutes actions et signer tous documents' tel que cela s'avérerait approprié. Nonobstant ce qui précède, toute décision concernant ce qui précède relative; à une personne d'une position égale ou supérieure à celle de superviseur ou d'un grade 12 requiert l'accord; écrit préalable du HR Manager régional d'UPS.

2. Représenter la Société devant les juridictions du travail concernant des affaires liées au monde du travail et à la sécurité sociale dans une limite de 25.000 EUR; pour régler toutes affaires liées au monde du travail et à-la sécurité sociale. Toutes les actions ou transactions impliquant des montants supérieurs à 25.000 EUR requièrent l'accord écrit préalable du Département Juridique du Groupe UPS responsable pour l'EMEA et du' HR Manager régional d'UPS.

3. Représenter la Société devant toutes institutions ou organisations compétentes pour les affaires liées au. monde du travail et à la sécurité sociale en ce compris, notamment, les syndicats, les représentants du', personnel, les comités du travail, les conseils d'entreprises, les secrétariats sociaux, l'administration de la sécurité sociale, l'administration fiscale.

4. Pour tout ce qui précède et sous réserve d'une autorisation écrite préalable donnée par le HR Manager: régional d'UPS, le mandataire peut subdéléguer ses pouvoirs en tout ou en partie en faveur d'un tiers.

. Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

B. Le collège des gérants donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à, l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce collège des gérants et afin d'effectuer toute, modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir,; à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de. commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire

Sylvie Deconinck Mandataire



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Monite

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31/12/2012
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Greffe

N° d'entreprise : 0867.138.329

Dénomination

(en entier) : KIALA BELGIUM

(en abrégé) : t

Forme juridique : Société privée à reponsabilité limitée '.

Siège : BOULEVARD PAEPSEM, 22 -1070 BRUXELLES - BELGIQUE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Révocation de pouvoirs concernant les ressources humaines et le travail - Délégation de pouvoirs concernant les ressources humaines et le travail - Procuration

Extrait du procès-verbal du collège des gérants du 10 décembre 2012

Le collège des gérants prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le collège des gérants décide de révoquer, avec effet immédiat, tous les pouvoirs spéciaux délégués Sigrid Slavik par décision du collège des gérants du 17 février 2012,

2. Le collège des gérants décide, avec effet immédiat, d'octroyer une procuration à Uwe Tiedemann,~ agissant individuellement, afin de faire ce qui suit au nom de et pour le compte de la Société :

1. Engager, déplacer, transférer et licencier les employés de la Société; établir, maintenir et modifier les conditions de travail, en ce compris notamment l'embauche, la promotion et le licenciement, en conformité avec les lois belges; arrêter la rémunération des employés en conformité avec les politiques de la Société; en vue de; ce qui précède, négocier et conclure toutes conventions, entreprendre toutes actions et signer tous documents; 1

tels que cela s'avérerait approprié. .'

2. Directement ou par sous-délégation, attribuer des tâches aux employés et établir les devoirs desi employés.

3. Nonobstant ce qui précède, toute décision (en ce compris, notamment, l'embauche, le licenciement, la' " modification des conditions de travail ou de la rémunération) relative à une personne d'une position égale ou supérieure à celle de manager requiert l'accord écrit préalable du HR Manager régional,

4. Représenter la Société devant les juridictions du travail, dans une limite de 100.000 EUR au total; " prendre devant de telles juridictions du travail toutes les actions nécessaires afin de protéger les intérêts de la: Société et signer et déposer tous documents pour les affaires d'un montant maximum de 100.000 EUR au total; régler de telles affaires devant les cours et tribunaux ou avant que celles-ci ne soient soumises aux cours et! tribunaux. Toutes les actions ou transactions impliquant des montants supérieurs à 100.000 EUR requièrent' .

l'accord écrit préalable d'un membre du Département Juridique et du HR Manager régional. l

5. Représenter la Société devant toutes institutions ou organisations liées au monde du travail en ce compris, notamment, les syndicats, les représentants du personnel, les comités du travail, les conseils

d'entreprises, les secrétariats sociaux, l'administration de la sécurité sociale, l'administration fiscale. " 7

3. Le collège des gérants donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant; individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à': l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce collège des gérants et afin d'effectuer toute; modification de l'inscription de la société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplii;

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite



de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans

Mandataire

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/12/2012
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(en entrer)

(en abrégé) Forme juridique

Siège :

(adresse complète) 0867.138,329

KIALA BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée

BOULEVARD PAEPSEM, 22 -1070 BRUXELLES - BELGIQUE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

:Révocation de tous les pouvoirs concernant les transactions avec les banques et les institutions financières; Délégation des pouvoirs concernant les transactions avec les banques et les institutions financières; et Procuration.

Extrait du procès-verbal du collège des gérants du 28 novembre 2012

Le collège des gérants prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le collège des gérants décide de révoquer tous les pouvoirs spéciaux concernant les transactions avec les banques et les institutions financières délégués par le collège des gérants dans le passé.

2. Le collège des gérants décide de déléguer des pouvoirs concernant les transactions avec les banques et les institutions financières de la façon suivante:

(a) Deux des personnes suivantes, agissant conjointement: Gary T. Barth, Ernest Caballero, Jennifer Leigh Powers, Michael P. Fenton, le Regional Treasury Director et le Regional Treasury Manager (individuellement le "Signataire Autorisé" et ensemble les "Signataires Autorisés") sont, par la présente, autorisés et se voient confier les pouvoirs de :

I. désigner par écrit toute banque, tout trust, toute association d'épargne ou de prêt ou toute autre institution financière à l'intérieur ou à l'extérieur de la juridiction belge en qualité de dépositaire et/ou de décaisseur de fonds pour la Société (une « Banque ») ;

ii. ouvrir, maintenir et fermer les comptes, en ce compris, mais non limité à, les comptes à vue et les comptes d'épargne, auprès de toute Banque, au nom et pour compte de la Société ;

déposer ou retirer, ou autoriser et désigner, par écrit, des mandataires, employés ou agents de la Société qui seront autorisés à et se verront confier !e pouvoir de déposer ou retirer de l'argent des comptes de la Société, en ce compris, mais non limité à, au moyen de transfert électroniques de fonds en faveur de la Société, l'endossement de chèques payés à la Société et d'autre titres négociables en faveur de la Société ;

iv. acheter des obligations en vue d'une prompte expédition des biens des clients ;

v. faire ou autoriser et désigner, par écrit, ceux des mandataires, employés ou agents de la Société qui seront autorisés à faire des acquisitions "spot and forward" non-spéculatives et des ventes de monnaies étrangères ;

vi. conclure toute convention bancaire relative à l'ouverture d'un compte Bancaire, à des services en relation avec des affaires financières, à des services de cash management, à des services de paiement ou à des

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

Objet{s) de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

services financiers électroniques, et à des lettres d'adhésion, à l'exclusion toutefois de toute convention relative à un emprunt d'argent ;

vii, donner ou prendre en leasing ou en location, ou gager toute sorte de biens mobiliers (en ce compris, sans limitation, des véhicules motorisés, du matériel d'entreprise, les stocks et tous autres types de biens qualifiés de biens mobiliers) ;

viii. autoriser et désigner, par écrit, de même que révoquer par écrit, à tout moment et de manière périodique, de telles révocations ne prenant effet qu'après la communication de la révocation à la Banque concernée, ceux des mandataires, des employés ou des agents de la Société qui seront autorisés et qui se verront confier la mission de (a) signer ou contresigner des chèques, des virements ou autres ordres écrits de paiement ou de transfert de fonds ou (b) endosser, pour le compte de la Société, des chèques, des virements ou autres instruments financiers ;

ix. autoriser l'usage de, et désigner par écrit ceux des mandataires, des employés ou des agents de la Société qui seront autorisés et qui se verront confier le pouvoir d'utiliser les signatures en fac-similé pour la signature ou ia contre-signature de chèques, des virements ou de tout autre ordre écrit tiré sur un compte auprès d'une Banque ;

x. conclure les conventions que les Banques pourraient imposer en ce qui concerne l'usage de telles signatures en fac-siimilé; et

xi. autoriser et désigner par écrit ceux des mandataires, des employés ou des agents de la Société qui seront autorisés et qui se verront confier le pouvoir de conclure avec une Banque, pour compte et au nom de la Société, des conventions en relation avec des services de dépôt de nuit, des dépôts sécurisés ou des encaissement de chèques, ou d'amender de telles conventions, la conclusion de telles conventions ou la modification de celles-ci constituant la preuve de l'approbation de ces conventions par la personne ou les personnes qui ont conclulmodifié ces conventions pour compte de la Société.

Une liste des personnes investies des fonctions telles que décrites ci-dessus sera disponible au siège de la Société.

(b) Chacune des personnes suivantes : le Regional Treasury Director ou le Regional Treasury Manager, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : Gary T. Barth, Ernest Caballero, Jennifer Leigh Powers ou Michael P. Fenlon, sont autorisées ei se voient confier le pouvoir de conclure toute convention bancaire relative à l'emprunt d'argent auprès d'une Banque.

(c)Tout Signataire Autorisé agissant seul est autorisé et se voit confier le pouvoir de :

i. faire, ou autoriser et désigner, par écrit, ceux des mandataires, des employés ou des agents de la Société qui seront autorisés et se verront confier le pouvoir de faire toute protestation ou toute contestation en relation avec toute sorte de titres négociables et d'introduire toute demande s'avérant nécessaire aux fins décrites ci-dessus ;

ii. émettre des sûretés en faveur de sociétés liées ;

iii. accorder des prêts à ou emprunter de l'argent auprès des sociétés liées dans les limites des dispositions légales et réglementaires applicables ;

Chaque Banque est, par la présente, autorisée à :

i. accepter des dépôts, avec ou sans endossement, sur un compte ou des comptes qui seraient ouverts auprès de la Banque concernée au compte de la Société ;

ii. payer, ou honorer de toute autre manière les chèques, virements ou autres ordres écrits émis par la Société en vue du paiement ou du transfert d'argent d'une tel compte ou de tels comptes lorsqu'ils sont signés, à la main ou par signature en fac-similé, par un mandataire, un employé ou un agent de la Société qui est dûment autorisé et désigné, par écrit et conformément aux dispositions qui précèdent, pour autant, toutefois, que les transferts d'argent d'un tël compte ou de tels comptes puissent être effectués par un mandataire, un employé ou un agent dûment autorisé au moyen d'un « depository transfer check » ou d'un « clearinghouse » automatique sans aucune signature lorsque cela est autorisé par les dispositions qui précèdent.

3. Une copie des présentes dispositions, certifiée par un gérant de la Société par signature manuelle ou facsimilée, sera remise à chaque Banque.

Volet B - Suite

4, ire collège des gérants décide que les dispositions qui précèdent resteront en vigueur et s'imposeront à toute Banque ou institution de crédit jusqu'à ce que la notification écrite de leur amendement, de leur annulation ou révocation ait été faite à ladite Banque, et la notification d'un amendement ou d'une annulation n'affectera pas ou ne rendra pas sans effet toute action prise par la Banque antérieurement à la notification si une telle action a été prise de bonne foi sur base de et en conformité avec les présentes dispositions.

Réservé

tau Moniteur

belge.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

5, Le collège des gérants donne procuration à Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi et Marcos Lamin-Busschots, ayant leur bureau à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec droit de substitution, afin de faire tout le nécessaire pour publier les décisions du collège des gérants dans les annexes au Moniteur Belge et de modifier l'inscription de la Société dans le registre des personnes morales, de remplir tous les formalités administratives et de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise de leur choix et le greffe du Tribunal de Commerce, et de faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volei B " Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.07.2012, DPT 06.08.2012 12397-0496-025
10/05/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

ill1111111)1,91,1!itlF01

Rés a Mon be!

BRUXELLES

Greffe 2 7 AVR. ZO I4

N° d'entreprise : 0867.138.329

Dénomination

(en entier) : KIALA BELGUIM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : BOULEVARD PAEPSEM, 22 -1070 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Objets) de l'acte :Nomination d'un commissaire - Procuration

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 268 §2 du code des sociétés du 25 avril 2012

Chacun des associés déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale!

extraordinaire des associés: .!

"

1. L'assemblée décide de nommer Deloiffe Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, représentée par Dirk Van; Vlaenderen comme commissaire de la Société.

Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2015,

2, L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir,: à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès, de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de: commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk 1-lermans

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/02/2015
ÿþ MOD W ORO 11,1

Copie à publier aux annexes. du Moniteur..b elge-.  ,

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé I Reçu 1A





te d'entreprise : 0867.138.329

Dénomination

(en entier) : KIALA BELGIUM

NIIIIIIIIIAINIIN

*isozazio*

0 3 FEV. 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone de a..waiILS

Intl

II

(en abrégé)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : BOULEVARD PAEPSEM, 22 - 1070 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Révocation de pouvoirs spéciaux - Délégation de pouvoirs concernant les ressources humaines et le travail

Extrait du procès-verbal du collège des gérants du 13 janvier 2015

Le collège des gérants prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

A. Le collège des gérants décide de retirer, avec effet immédiat, les pouvoirs spéciaux accordés à Ann-Michele Verheyden par décision du collège des gérants du 8 février 2013,

B. Le collège des gérants décide, avec effet immédiat, d'octroyer une procuration à Luc Pirenne, agissant individuellement, afin de faire ce qui suit au nom de et pour fe compte de la Société :

1, Engager, déplacer, transférer et licencier les employés de la Société; établir, maintenir et modifier les conditions de travail, en ce compris notamment l'embauche, la promotion et le licenciement, en conformité avec les lois belges; arrêter la rémunération des employés en conformité avec les politiques de la Société; en vue de ce qui précède, négocier et conclure toutes conventions, entreprendre toutes actions et signer tous documents tel que cela s'avérerait approprié. Nonobstant ce qui précède, toute décision concernant ce qui précède relative à une personne d'une position égale ou supérieure à celle de superviseur ou d'un grade 12 requiert l'accord écrit préalable du HR Manager régional d'UPS.

2. Représenter la Société devant les juridictions du travail concernant des affaires liées au monde du travail et à la sécurité sociale dans une limite de 25.000 EUR; pour régler toutes affaires liées au monde du travail et à la sécurité sociale. Toutes les actions ou transactions impliquant des montants supérieurs à 25.000 EUR requièrent l'accord écrit préalable du Département Juridique du Groupe UPS responsable pour l'EMEA et du HR Manager régional d'UPS.

3. Représenter la Société devant toutes institutions ou organisations compétentes pour les affaires liées au monde du travail et à la sécurité sociale en ce compris, notamment, les syndicats, les représentants du personnel, les comités du travail, les conseils d'entreprises, les secrétariats sociaux, l'administration de la sécurité sociale, l'administration fiscale.

4. Pour tout ce qui précède et sous réserve d'une autorisation écrite préalable donnée par le HR Manager régional d'UPS, le mandataire peut subdéléguer ses pouvoirs en tout ou en partie en faveur d'un tiers.

C. Le collège des gérants donne procuration à Sylvie DECONINCK, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS et Josephine VANNEROM, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur beige des décisions prises lors de ce collège des gérants et afin d'effectuer toute

modification de l'inscription_de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

beige

Réservé au " Moniteur belge

Volet B - Suite

à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire

Sylvie Deconinck

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/03/2012
ÿþ lt~f, 1t-:;á' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOp WORD 11.1

BRUXELLES

2 0 FEB neffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0867A 38.329

Dénomination

(en entier) : KIALA BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée é responsabilité limitée

Siège : BOULEVARD PAEPSEM, 22 -1070 BRUXELLES - BELGIQUE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Révocation de tous les pouvoirs en ce compris mais non limité aux pouvoirs bancaires; Délégation des pouvoirs concernant les transactions avec les banques et les institutions financières; Octroi d'une procuration spéciale relative aux affaires concernant les ressources humaines et le travail; Procuration

Extrait du procès-verbal du collège des gérants du 17 février 2012

Le collège des gérants prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le collège des gérants décide de révoquer tous les pouvoirs spéciaux délégués par le collège des gérants dans le passé, en ce compris mais non limité aux pouvoirs bancaires.

2. Le collège des gérants décide de déléguer des pouvoirs concernant les transactions avec les banques et, les institutions financières de la façon suivante:

a) Deux des personnes suivantes, agissant conjointement: Gary T, Barth, Jeffrey D. Firestone, Donald P.. Lancaster et le Regional Treasury Director (individuellement le "Signataire Autorisé" et ensemble les "Signataires Autorisés") sont, par la présente, autorisés et se voient confier les pouvoirs de:

(i) désigner par écrit toute banque, tout trust, toute association d'épargne ou de prêt ou toute autre ' institution financière à l'intérieur ou à l'extérieur de la juridiction belge en qualité de dépositaire et/ou de. décaisseur de fonds pour la Société (une « Banque »);

(ii) ouvrir, maintenir et fermer les comptes, en ce compris, mais non limité à, les comptes à vue et les comptes d'épargne, auprès de toute Banque, au nom et pour compte de la Société;

(iii) déposer ou retirer, ou autoriser et désigner, par écrit, des mandataires, employés ou agents de la Société qui seront autorisés à et se verront confier le pouvoir de déposer ou retirer de l'argent des comptes de la Société, en ce compris, mais non limité à, au moyen de transfert électroniques de fonds en faveur de la Société, l'endossement de chèques payés à la Société et d'autre titres négociables en faveur de la Société;

(iv) acheter des obligations en vue d'une prompte expédition des biens des clients;

(v) faire ou autoriser et désigner, par écrit, ceux des mandataires, employés ou agents de la Société qui seront autorisés à faire des acquisitions "spot and forward" non-spéculatives et des ventes de monnaies étrangères;

(vi) conclure toute convention bancaire relative à l'ouverture d'un compte Bancaire, à des services en relation avec des affaires financières, à des services de cash management, à des services de paiement ou à des services financiers électroniques, et à des lettres d'adhésion, à l'exclusion toutefois de toute convention relative à un emprunt d'argent;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

4 , k

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

(vii) dordner ou prendre en leasing ou en location, ou gager toute sorte de biens mobiliers (en ce compris, sans limitation, des véhicules motorisés, du matériel d'entreprise, les stocks et tous autres types de biens qualifiés de biens mobiliers);

(viii) autoriser et désigner, par écrit, de même que révoquer par écrit, à tout moment et de manière périodique, de telles révocations ne prenant effet qu'après la communication de la révocation à la Banque concernée, ceux des mandataires, des employés ou des agents de la Société qui seront autorisés et qui se verront confier la mission de (a) signer ou contre-signer des chèques, des virements ou autres ordres écrits de paiement ou de transfert de fonds ou (b) endosser, pour le compte de la Société, des chèques, des virements ou autres instruments financiers;

(ix) autoriser l'usage de, et désigner par écrit ceux des mandataires, des employés ou des agents de la Société qui seront autorisés et qui se verront confier le pouvoir d'utiliser les signatures en fac-similé pour la signature ou la contre-signature de chèques, des virements ou de tout autre ordre écrit tiré sur un compte auprès d'une Banque;

(x) conclure les conventions que les Banques pourraient imposer en ce qui concerne l'usage de telles signatures en fac-similé; et

(xi) autoriser et désigner par écrit ceux des mandataires, des employés ou des agents de la Société qui seront autorisés et qui se verront confier le pouvoir de conclure avec une Banque, pour compte et au nom de la Société, des conventions en relation avec des services de dépôt de nuit, des dépôts sécurisés ou des encaissement de chèques, ou d'amender de telles conventions, la conclusion de telles conventions ou la modification de celles-ci constituant la preuve de l'approbation de ces conventions par la personne ou les personnes qui ont conclu/modifié ces conventions pour compte de la Société.

b) Deux des personnes suivantes agissant conjointement: Gary T. Barth, Jeffrey D. Firestone et Donald P. Lancaster, sont autorisées et se voient confier le pouvoir de conclure toute convention bancaire relative à l'emprunt d'argent auprès d'une Banque.

c) Tout Signataire Autorisé agissant seul est autorisé et se voit confier le pouvoir de:

(i) faire, ou autoriser et désigner, par écrit, ceux des mandataires, des employés ou des agents de la Société qui seront autorisés et se verront confier le pouvoir de faire toute protestation ou toute contestation en relation avec toute sorte de titres négociables et d'introduire toute demande s'avérant nécessaire aux fins décrites ci-dessus;

(ii) émettre des sûretés en faveur de sociétés liées;

(iii) accorder des prêts à ou emprunter de l'argent auprès des sociétés liées dans les limites des dispositions légales et réglementaires applicables;

Chaque Banque est, par la présente, autorisée à:

(i) accepter des dépôts, avec ou sans endossement, sur un compte ou des comptes qui seraient ouverts auprès de la Banque concernée au compte de la Société;

(ii) payer, ou honorer de toute autre manière les chèques, virements ou autres ordres écrits émis par la Société en vue du paiement ou du transfert d'argent d'une tel compte ou de tels comptes lorsqu'ils sont signés, à la main ou par signature en fac-similé, par un mandataire, un employé ou un agent de la Société qui est dûment autorisé et désigné, par écrit et conformément aux dispositions qui précèdent, pour autant, toutefois, que les transferts d'argent d'un tel compte ou de tels comptes puissent être effectués par un mandataire, un employé ou un agent dûment autorisé au moyen d'un « depository transfer check » ou d'un « clearinghouse » automatique sans aucune signature lorsque cela est autorisé par les dispositions qui précèdent.

Une copie des présentes dispositions, certifiée par un gérant de la Société par signature manuelle ou facsimilée, sera remise à chaque Banque.

Le collège des gérants décide que les dispositions qui précèdent resteront en vigueur et s'imposeront à toute Banque ou institution de crédit jusqu'à ce que la notification écrite de leur amendement, de leur annulation ou révocation ait été faite à ladite Banque, et la notification d'un amendement ou d'une annulation n'affectera pas ou rie rendra pas sans effet toute action prise par la Banque antérieurement à la notification si une telle action a été prise de bonne foi sur base de et en conformité avec les présentes dispositions.

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

3. Le collège des gérants décide à l'unanimité des voix d'octroyer une procuration, avec effet immédiat, à Sigrid S avili, Steven Duhoux et Tomas Kosir, afin de faire ce qui suit au nom de et pour le compte de la Société:

1. Engager, déplacer, transférer et licencier les employés de la Société; établir, maintenir et modifier les conditions de travail, en ce compris notamment l'embauche, la promotion et le licenciement, en conformité avec ' les lois belges; arrêter la rémunération des employés en conformité avec les politiques de la Société; en vue de ce qui précède, négocier et conclure toutes conventions, entreprendre toutes actions et signer tous documents tel que cela s'avérerait approprié.

2, Directement ou par sous-délégation, attribuer des tâches atix employés et établir les devoirs des employés,

3. Nonobstant ce qui précède, toute décision (en ce compris, notamment, l'embauche, le licenciement, la modification des conditions de travail ou de la rémunération) relative à une personne d'une position égale ou supérieure à celle de manager requiert l'accord écrit préalable du HR Manager régional.

4. Représenter la Société devant les juridictions du travail, dans une limite de 100.000 EUR au total; prendre devant de telles juridictions du travail toutes les actions nécessaires afin de protéger les intérêts de la Société et signer et déposer tous documents pour les affaires d'un montant maximum de 100.000 EUR au total; régler de telles affaires devant les cours et tribunaux ou avant que celles-ci ne soient soumises aux cours et tribunaux. Toutes les actions ou transactions impliquant des montants supérieurs à 100.000 EUR requièrent l'accord écrit préalable d'un membre du Département Juridique et du HR Manager régional.

5. Représenter la Société devant toutes institutions ou organisations liées au monde du travail en ce compris, notamment, les syndicats, les représentants du personnel, les comités du travail, les conseils d'entreprises, les secrétariats sociaux, l'administration de la sécurité sociale, l'administration fiscale.

4. Le collège des gérants donne procuration à Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi et Marcos Lamin-Busschots, ayant leur bureau à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec droit de substitution, afin de faire tout le nécessaire pour publier les décisions du collège des gérants dans les annexes au Moniteur Belge et de modifier l'inscription de la société dans le registre des personnes morales, de remplir tous les formalités administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise de leur choix et le greffe du Tribunal de Commerce, et de faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/02/2012
ÿþi

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Rd

Mc

.BRUXELLES

6 FEIT. 2012

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination 0867.138.329

(en entier) : KIALA BELGIUM

(en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme

Siège : boulevard Paepsem 22 à Anderlecht (1070 Bruxelles)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : REFONTE DES STATUTS  DEMISSION - NOMINATIONS - POUVOIRS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 10 février 2012.

L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. de remplacer les statuts par un nouveau texte dont suit un extrait sans modifier la dénomination

sociale, le siège social, l'objet social, la date de l'assemblée générale ou l'exercice social.

Article 1: Forme - Dénomination

La société est une société commerciale à forme .de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée KIALA BELGIUM.

Article 2: Siège social

Le siège social est établi à Anderlecht (1070 Belgium), boulevard Paepsem 22. (...)

Article 3: Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour

compte propre ou pour le compte d'autrui :

- la mise à disposition d'infrastructures, y compris d'infrastructures logistiques, informatiques, marketing, publicitaires, financières;

 l'achat, la production et la vente de biens meubles corporels et incorporels;

- l'activité d'intermédiaire d'achat, de production et de vente de produits et services ;

 la représentation et l'hébergement de produits et services ;

 le consulting en gestion des affaires ;

la publication de contenu informationnel sur tous supports ;

 l'activité d'auxiliaire de transport (commissionnaire) ; services logistiques aux entreprises, centre de triage et de distribution.

La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise, Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.

Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services.

Article 5: Capital social

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

I Y Le capital social s'élève à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (EUR 18.550,00). Il est représenté par dix-huit mille cinq cent cinquante (18.550) parts, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/dix-huit mille cinq cent cinquantième du capital social.

te Article 6: Indivisibilité des parts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 7: Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée. L'assemblée qui nomme les gérants, fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Article 8. Gérant unique ou collège de gérants

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège, qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente ou représentée et dont les décisions sont prises à la simple majorité des voix.

Le collège des gérants peut délibérer par toute voie de télécommunication, tant orale que vidéographique, permettant la communication simultanée : dans ce cas, la réunion est censée avoir lieu au siège social.

Article 9: Représentation externe

La société est représentée dans tous les actes et en justice par chaque gérant individuellement

En outre, elle est valablement représentée par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.

Article 12: Réunion des assemblées générales et convocation

II est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de juin, à 16 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites conformément à la loi.

Les associés peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux gérants et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée pour autant que ces associés aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée, Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 6ième jour qui précède la date de l'assemblée générale.

Article 15. Délibérations

§ 1. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. §2. Les associés peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les associés qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

La qualité d'associé et l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par la gérance. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un associé participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

Reerve. Volet B - Suite

" au Moniteur beige Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l'utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu'il détermine.

Il appartient au bureau de l'assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un associé participe valablement à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l'associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote.

Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l'associé de participer aux délibérations et d'exercer son droit de poser des questions.

§3, Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique § 4. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

§ 5, En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Art'cle 16. Exercice social

L'exercice social commence le ler premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Article 17. Répartition -- réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Article 18. Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes Ies parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous Ies associés en proportion de leurs parts sociales et Ies biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

2. de prendre acte de la démission immédiate du gérant unique, Monsieur Denis Payre.

3. d'appeler à la fonction de gérant pour une durée illimitée : Monsieur Joseph Mozzali JR et Monsieur James Barber JR, élisant domicile à Woluwe-Saint Lambert (1200 BruxelIes), avenue Ariane 5.

Leur mandat ne sera pas rémunéré.

4. de conférer tous pouvoirs à Régis Panisi, Marcus Busschots-Lamine et Sylvie Deconinck, ayant tous leurs bureau à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant séparément et avec pouvoir de substitution, pour modifier les données de la société dans la Banque Carrefour des Entreprises et, à cet effet, pour représenter la société et ses gérants auprès d'un guichet d'entreprises et auprès de toutes autres administrations. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de représenter la société et ses gérants auprès d'un guichet d'entreprises et auprès de toutes autres administrations et il pourra prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'iI y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Le mandataire ad hoc pourra, au nom et pour compte de l'associé majoritaire, détenteur de plus de 25% des parts de la société, déclarer que la société n'est pas une PME telle que définie par la Loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante parce qu'elle ne répond pas aux critères de cette Ioi.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposées en même temps : une expédition, deux procurations, une coordination des statuts.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.07.2011, DPT 18.08.2011 11416-0024-022
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 25.06.2010 10222-0347-022
30/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 23.09.2009 09768-0104-013
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 08.07.2008 08390-0175-013
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.06.2007, DPT 03.09.2007 07707-0052-012
03/11/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.06.2006, DPT 27.10.2006 06853-5026-016
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.06.2006, DPT 30.06.2006 06373-2431-016
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.07.2015, DPT 31.07.2015 15369-0566-035
13/08/2015
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Rése at Monil bek

iII



N° d'entreprise : 0867.138.329 Dénomination

(en entier) : K1ALA BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : BOULEVARD PAEPSEM, 22 - 1070 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale ordinaire conformément à l'article 268 §2 du Code des sociétés, 23 juillet 2015

Chacun des associés déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale ordinaire des associés:

1) Le mandat de Deloitte Réviseurs d'entreprises SCCRL, représentée par Julie Delforge, en qualité de commissaire de la Société expirera après cette assemblée générale ordinaire. L'assemble décide de renouveler le mandat de Deloitte Réviseurs d'entreprises SCCRL, représentée par Julie Delforge, en qualité de commissaire de la Société.

Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2018.

2) L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Julie LOBUE et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour, des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire; tout le nécessaire,

Sylvie Deconinck

Mandataire

éposé / Reçu lc

0 4 AOUT 2015

u greffe du f.ribunal de commerce i"anOorf-:e.: ri ;; e,iá, Disefles

Annexes UülV loueur béé ë

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
KIALA BELGIUM

Adresse
BOULEVARD PAEPSEM 22 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale