KIEVITPLEIN H

Société anonyme


Dénomination : KIEVITPLEIN H
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 873.961.684

Publication

19/05/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe 0 7 MAI 2014



N° d'entreprise : 0873.96t684

Dénomination

(en entier) : KANAM GRUND KIEVITPLEIN H

(en abrégé) : I

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 6 (adresse complète)

Objets) de l'acte :Transfert du siège social

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 15 avril 2014 :

Après avoir délibéré sur les points de l'ordre du jour, le conseil d'administration, dans l'intérêt de la Société, à l'unanimité des voix,



1 DECIDE de déplacer, conformément à l'article 1 des statuts de la Société, le siège social de la Société de l'adresse courant, Avenue Lloyd George 6, 1000 Bruxelles, au Boulevard Saint-Lazare 4-10, 1210 Bruxelles.

2 DECIDE de donner tous pouvoirs à Wendy Meykens ou Anne De Groote, élisant domicile à 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, agissant chacune individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux décisions précédentes.

Wendy Meykens Mandataire spécial











Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/05/2014
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07 MAI 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0873.961.684

Dénomination

(en entier) : KANAM GRUND KIEVITPLEIN H

(en abrégé) : 1

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 6

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Administrateurs : démissions - nominations

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 15 avril 2014 :

Les soussignés, qui représentent la totalité des actions représentatives du capital de ta Société,

1 DECIDENT de terminer, avec effet à compter de la date de ces résolutions, le mandat des administrateurs suivants:

(i) Monsieur Hans-Joachim KLEINERT, domicilié à Seedammweg 33, D-61352 Bad Homburg Vd Hohe, Allemagne;

(ii) Monsieur Siegmund SCHNADT-GROLLMISCH, domicilié à Dorotheenstrasse 26, bus a, D-61348 Bad Homburg, Allemagne;

(iii) Monsieur Denis KLEUTERS, domicilié à Ricardo Huch stresse 78, D-61350 Bad Homburg, Allemagne.

2 DECIDENT de nommer, avec effet à compter de la date de ces résolutions, chacune des personnes suivantes comme administrateurs de la Société:

(i) SPRL AMAURY DE CROMBRUGGHE, ayant son siège social à 1640 Sint-Genesius-Rode, Sneppenlaan 16, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0464.615.548, avec représentant permanent Monsieur Amaury de Crombrugghe, domicilié à 1640 Sint-Genesius-Rcde, Sneppenlaan 16 ;

(ii) SPRL MARC VAN BEGIN, ayant son siège social à 1170 Bruxelles, rue de l'Hospice Communal 105, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0864.979.583, avec représentant permanent Monsieur Marc Van Begin, domicilié à 1170 Bruxelles, rue de l'Hospice Communal 107 ;

(iii) Monsieur Kasper DEFORCHE, domicilié à 1000 Bruxelles, avenue de Cortenbergh 134 boîte E5 ;

(iv) Madame Erlinde EEMAN, domiciliée à 1020 Brussel, avenue Richard Neybergh 39.

Leur mandat en tant qu'administrateur expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2018. Ils exerceront leur mandat à titre gratuit.

Conformément à l'article 9 des statuts, la Société est valablement représentée à l'égard des tiers, soit par deux administrateurs, agissant conjointement, soit par son administrateur délégué agissant seul.

3 DECIDENT de donner tous pouvoirs à Wendy Meykens ou Anne De Groote, élisant domicile à 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, agissant chacune individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux décisions précédentes.

Wendy Meykens

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/04/2014
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tige- J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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21 MRT 2014

BRUXELLES

Greffe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : 0873.961.684

Dénomination

(en entier) : KANAM GRUND KIEVITPLEIN H

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Lloyd George 6, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s} de l'acte : Démission



Extrait de la résolution écrite unanime des actionnaires du 28 février 2014

1. Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Matti Kreutzer de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet au 28.02.2014,

Les actionnaires décident de ne pas le remplacer,

Les actionnaires lui donnent décharge provisoire, Celle-ci sera confirmée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels en 2014.

2. Les actionnaires donnent mandat à Madame Lise Gruber, Monsieur Pierre-Olivier van Caubergh et Madame Annick Gamet et à tout autre avocat ou collaborateur du cabinets d'avocats Clifford Chance LLP agissant via sa succursale située avenue Louise 65 bte 2 à 1050 Bruxelles, avec le pouvoir d'agir seul et le pouvoir de substitution, afin de prendre toutes les mesures nécessaires (en ce compris la signature des formulaires 1 et Il pour la publication aux Annexes du Moniteur Belge) en vue du dépôt de la présente résolution au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Lise Gru ber

Avocate chez Clifford Chance LLP

Agissant en tant que mandataire



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.03.2014, DPT 27.03.2014 14077-0591-026
02/10/2014
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N° d'entreprise : 0873.961.684

Dénomination

(en entier) : KANAM GRUND KIEVITPLEIN H

(en abrégé) : I

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Commissaire : démission - nomination

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale des actionnaires tenue le 5 septembre 2014

L'Assemblée générale des actionnaires prend acte de la démission du commissaire de la Société, la SCRL civile Deloitte Reviseurs d'entreprises, dont le siège social est situé à 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.053.863 et représentée par Monsieur Pierre-Hugues Bonnefoy. Elle prend acte du rapport de la société Deloitte Reviseurs d'entreprises précitée sur les raisons de sa démission, établi conformément à l'article 135 §1 du Code des sociétés.

L'Assemblée générale des actionnaires décide de nommer en qualité de commissaire de la Société, pour une durée de trois (3) ans, la SCRL civile KPMG Réviseurs d'entreprises, dont le siège social est situé à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0419.122.548. Le mandat du commissaire viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2016,

La SCRL civile KPMG Réviseurs d'entreprises désigne Monsieur Filip De Bock en qualité de représentant permanent.

Erlinde Eeman SPRL Amaury de Crombrugghe

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Amaury de Crombrugghe Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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07/11/2014
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2 OCT. 2014

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

dijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0873.961.684

Dénomination

{en entier) : KANAM GRUND KIEVITPLEIN H

(en abrégé) : J

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Administrateurs : démission et cooptation de mandat

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 10 octobre 2014 :

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Kasper Deforche de sa fonction d'administrateur de la Société, avec effet au 30 septembre 2014.

Le Conseil d'administration le remercie pour sa précieuse collaboration au cours de l'exercice de son mandat.

En vue de poursuivre le mandat de Monsieur Kasper Deforche, le Conseil d'administration décide de coopter, en qualité d'administrateur de la Société, Monsieur Alain De Coster, domicilié à 1630 Linkebeek, rue de la Longue Haie 115.

Cet administrateur est nommé pour le temps restant à courir du mandat de l'administrateur qu'il remplace, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2019.

Erlinde Eeman SPRL Amaury de Crombrugghe

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Amaury de Crombrugghe Représentant permanent

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30/08/2013
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réserv.

au

Monitet

belge

Dénomination : Kanam Grund Kievitplein H

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Av Lloyd George 6 à 1000 Bruxelles

N' d'entreprise : 0873961684

Obiet de l'acte : Renouvellement d'administrateurs et du mandat de commissaire

L'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 7 mai 2013 a décidé

a) de renouveller les mandats d'administrateurs de :

- Mr Hans-Joachim Kleinert - domicilié à Seedammweg 33 - D 61352 Bad Homburg Vd Hohe- Allemagne

- Mr Matti Kreutzer - domicilié à Shumannstrasse 45- D 60325 Frankfurt am Main - Allemagne

- Mr Siegmund Schnadt-Grollmisch -domicilié à Dorotheenstrasse 26 bte a- D 61348-Bad Homburg-

Allemagne

- Mr Denis Kleuters - domicilié à Ricarda Huch strasse 78 - D 61350 Bad Homburg - Allemagne

Le mandat d'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale de l'exercice 2018 ,

en mai 2019.

b) de renouveller le mandat de commissaire de Deloitte Réviseurs d' Entreprises

dont le siège est Berkenlaan 8 b à 1831 Diegem

représenté par Mr Pierre-Hugues Bonnefoy -réviseur - Berkelaan 8 b -1831 Diegem

Le mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

de l'exercice 2015, en mai 2016.

La rémunération annuelle est fixée à 2 675 E (hors tva)

c) de constituer comme mandataire spécial avec faculté de substitution,

Monsieur Thierry Buekenhout , domicilié Av Vanden Thoren , 96 -1160 Bruxelles afin d'accomplir tout acte et de signer tout document en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des entreprises et de la TVA et afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt des décisions susmentionnées en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge ( en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document )

POUR EXTRAIT CONFORME

Th Buekenhout

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant potivoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom er signature

30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 24.05.2013 13133-0108-027
19/01/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Depose / Reni lez)



07 JAN. 2015

au greffe du tribunal de commerce

francophone dehreellas

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Na d'entreprise : 0873.961.684

Dénomination

(en entier) : KANAM GRUND KIEVITPLEIN H

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Saint Josse ten-Noode (1210 Bruxelles), boulevard Saint-Lazare 4-10 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;CHANGEMENT DE LA DENOMINATION - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - REFONTE DES STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien Hisette, notaire associé à Bruxelles, le 17 décembre 2014, if résulte que ;

-* Rapports et déclarations préalables *-

Le Conseil d'administration de la présente société a établi un rapport justifiant la modification de l'objet social proposée à l'ordre du jour, conformément à l'article 559 du Code des sociétés. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 30 septembre 2014.

Le commissaire, la SCRL civile « KPMG Réviseurs d'Entreprises », dont le siège social est établi à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, représentée par Monsieur Filip De Bock, reviseur d'entreprises, a établi un rapport sur ledit état en application des dispositions précitées,

Un exemplaire de ces rapports restera ci-annexé.

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en KIEVITPLEIN H.

DEUXIEME RESOLUTION.

Jusqu'au 15 avril 2014, !a société était détenue pour le compte d'un fonds immobilier par la société de droit allemand « KanAm Grund Kapitalanlagegesellschafi mbH », laquelle est une société d'investissements au sens de la section 6 de la loi allemande sur les sociétés d'investissement, dite « Investmentgesetz » (la « foi d'investissements), laquelle est soumise à ladite loi d'Investissements.

En conséquence de l'acquisition de la société par le groupe AG Insurance le 15 avril 2014, l'assemblée constate que la société n'a plus la qualité de société immobilière au sens de la section 68 paragraphe 1 de la loi allemande d'Investissements.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de remplacer son objet actuel par le texte suivant ;

« La société a pour objet d'effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou celui de tiers toutes opérations immobilières au sens le plus large, en ce compris, la recherche, l'étude et la réalisation de projets immobiliers, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Par projets immobiliers, il faut entendre, sans que cette énonciation soit limitative, toutes opérations se rapportant à un bien immeuble, qu'il s'agisse :

1.d'achat, vente, échange d'immeubles, constitution ou cession de droits réels immobiliers, mise en location et/ou prisé en location de tous biens immeubles et droits réels immobiliers, !a mise en valeur, le développement, la promotion, te lotissement, l'embellissement, la transformation, l'entretien, l'amélioration, la location, la gestion et le courtage de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis, tant en Belgique qu'à l'étranger ;

2.de (faire) construire, rénover, transformer ou démolir tous immeubles ou complexes immobiliers généralement quelconques ;

3.de toutes opérations financières, commerciales ou promotionnelles se rapportant à des biens immeubles ainsi qu'à des droits réels.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner ou prendre en location tous bien bâtis ou non, conférer ou accepter tous droits réels ou personnels portant sur ces biens, tes diviser par lots, accomplir toutes opérations de promotion, prester tout conseil et toute assistance technique en matière immobilière.

D'une manière générale la société a également pour objet ;

-La prestation de conseils et services, en toutes matières comprises dans l'objet ci-dessus et notamment par l'exercice des fonctions d'administrateur de sociétés et autres personnes morales.

-La conclusion d'opérations et/ou de transactions commerciales à caractère international dans le cadre de ses activités décrites ci-dessus.

-La conclusion et la négociation dans le cadre de son objet de toutes conventions, accords ou contrats, la passation de tous actes soit pour son compte, soit pour compte de tiers, soit encore comme mandataire, courtier ou intermédiaire.

-Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement ; elle peut exercer tous mandats d'administrateur.

-La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels, financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en favoriser le développement, et peut dans ce cadre s'intéresser par tous modes à toutes entreprises ou sociétés. »

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de (i) supprimer l'autorisation préalable de l'assemblée générale dans les matières visées à l'article 9 des statuts et (ii) modifier la représentation de la société afin que celle-ci soit valablement représentée par deux administrateurs.

CINQUIEME RESOLUTION.

En conséquence des résolutions qui précèdent, et en particulier de la deuxième résolution, l'assemblée

décide de refondre les statuts, sans modification du montant du capital social, de la date de clôture de l'exercice

social et de la date de l'assemblée générale ordinaire.

TITRE I. CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ.

Artiole 1. Forme - Dénomination.

La société a la forme d'une société anonyme.

Elle porte la dénomination : « KIEVITPLEIN H »,

Article 2. Siège.

Le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), boulevard Saint-Lazare 4-10,

arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision du conseil d'administration.

Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins du conseil

d'administration.

La société peut établir, par décision du conseil d'administration et dans le respect des dispositions légales

en matière d'emploi des langues en Belgique, des sièges administratifs ou d'exploitation, des filiales, des

succursales et des agences en Belgique et à l'étranger.

Article 3.- Objet.

La société a pour objet d'effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou celui de tiers

toutes opérations immobilières au sens le plus large, en ce compris, la recherche, l'étude et la réalisation de

projets immobiliers, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Par projets immobiliers, il faut entendre, sans que cette énonciation soit limitative, toutes opérations se

rapportant à un bien immeuble, qu'if s'agisse

1.d'achat, vente, échange d'immeubles, constitution ou cession de droits réels immobiliers, mise en location

etlou prise en location de tous biens immeubles et droits réels immobiliers, la mise en valeur, le développement,

la promotion, le lotissement, l'embellissement, la transformation, l'entretien, l'amélioration, la location, la gestion

et le courtage de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis, tant en Belgique qu'à l'étranger ; '

2.de (faire) construire, rénover, transformer ou démolir tous immeubles ou complexes immobiliers généralement quelconques ;

3.de toutes opérations financières, commerciales ou promotionnelles se rapportant à des biens immeubles ainsi qu'à des droits réels.

Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner ou prendre en location tous bien bâtis ou non, conférer ou accepter tous droits réels ou personnels portant sur ces biens, les diviser par lots, accomplir toutes opérations de promotion, prester tout conseil et toute assistance technique en matière immobilière.

D'une manière générale la société a également pour objet

-La prestation de conseils et services, en toutes matières comprises dans l'objet ci-dessus et notamment par l'exercice des fonctions d'administrateur de sociétés et autres personnes morales,

-La conclusion d'opérations etlou de transactions commerciales à caractère international dans le cadre de ses activités décrites ci-dessus.

-La conclusion et la négociation dans le cadre de son objet de toutes conventions, accords ou contrats, la passation de tous actes soit pour son compte, soit pour compte de tiers, soit encore comme mandataire, courtier ou intermédiaire.

-Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement ; elle peut exercer tous mandats d'administrateur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

-La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels, financiers ou

autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en favoriser le

développement, et peut dans ce cadre s'intéresser par tous modes à toutes entreprises ou sociétés.

Article 4, Durée.

La durée de la société est illimitée.

TITRE Il. CAPITAL - TITRES.

Article 6. Capital social.

Le capital social est fixé à deux millions huit cent septante-quatre mille seize euros et septante-neuf cents

(2.874.016,79 EUR).

Il est représenté par mille sept cent nonante (1.790) actions sans désignation de valeur nominale,

entièrement libérées.

Article 6, Modification du capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale statuant dans les

conditions requises pour les modifications aux statuts.

Le capital social peut être amorti sans être réduit par remboursement aux titres représentatifs de ce capital

d'une partie des bénéfices distribuables.

Article 7, Droit de souscription préférentielle.

Lors de toute augmentation de capital contre espèces, les actions nouvelles à souscrire doivent être offertes

par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

Toutefois, le droit de souscription préférentielle pourra, dans l'intérêt social, être limité ou supprimé par

l'assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts.

Article 8. Appels de fonds.

Les appels de fonds sur les actions non entièrement libérées sont décidés souverainement par le conseil

d'administration.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués

entièrement.

Les actionnaires pourront libérer anticipativement le montant de leur souscription.

Article 9. Nature des titres.

Les actions sont et resteront nominatives. Elles sont inscrites dans un registre tenu au siège social.

Article 10. Emission d'obligations - Droits de souscription,

La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations hypothécaires ou autres, par décision du

conseil d'administration, qui déterminera le type et les conditions des emprunts obligataires.

La société peut émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription attachés ou non à

d'autres titres dans les conditions fixées par la loi.

TITRE 1I1.- ADMINISTRATION - CONTRÔLE.

Article 11. Conseil d'administration.

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle. Toutefois,

dans les conditions prévues par la loi, le conseil d'administration peut n'être composé que de deux membres.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse

immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une

indemnité fixe ou variable.

Article 12. Présidence Réunions.

Le conseil d'administration peut élire, parmi ses membres, un président et, s'il le juge opportun, un ou

plusieurs vice-présidents.

Il se réunit sur convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci,

d'un vice-président ou, à leur défaut, d'un administrateur désigné par ses collègues.

Il dolt être convoqué aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent et lorsque deux administrateurs le

demandent.

Les convocations sont faites à chacun des administrateurs huit jours avant la réunion, sauf cas d'urgence,

avec communication de l'ordre du jour.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations, en Belgique ou à l'étranger.

Le conseil d'administration se réunit valablement sans convocation si tous les administrateurs sont présents

ou représentés et ont marqué leur accord sur l'ordre du jour.

Article 13, Délibérations.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les points portés à l'ordre du jour et que si

la moitié au moins des membres est présente ou représentée.

Tout administrateur empêché peut, même par simple lettre, télégramme ou télécopie, déléguer un autre

membre du conseil pour le représenter et voter en son nom. Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi

représenter plus d'un de ses collègues.

Ces réunions, en ce compris les délibérations et votes, peuvent, sur proposition de son président, être

tenues via tout moyen de télécommunication, notamment oral ou visuel, qui permette des débats entre des

participants géographiquement éloignés. Dans ce cas, la réunion est réputée se tenir au siège social et tous les

administrateurs participants y être présents.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

,Les résolutions sont prises à la majorité des voix des administrateurs prenant part au vote. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Dans les cas où la loi le permet, qui doivent demeurer exceptionnels et être dûment justifiés par l'urgence et

l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des

administrateurs exprimé par écrit.

Article 14. Procès verbaux.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès verbaux établis par le président

de la réunion et le secrétaire et signés par eux ainsi que par les administrateurs qui le demandent.

Les copies ou extraits de ces procès verbaux sont signés, soit par le président du conseil, soit par un

administrateur délégué, soit par deux administrateurs,

Article 15. Gestion journalière Comité de direction,

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou

non.

il peut également instituer un comité de direction et tous comités consultatifs ou techniques, permanents ou

non, composés de membres pris au sein du conseil ou même en dehors et conférer des pouvoirs à des

mandataires spéciaux, dont il fixe les attributions et la rémunération éventuelle, fixe ou variable.

Article 16. Contrôle.

Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité des opérations à

constater dans lesdits comptes, est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par

l'assemblée générale parmi les membres de l'institut des Reviseurs d'Entreprises.

Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur

nomination.

Les commissaires sortants sont rééligibles.

Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent article, si la société répond aux critères légaux, la

nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

Article 17. Représentation.

La société est valablement représentée en justice et ailleurs par deux administrateurs agissant

conjointement.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à cette

gestion.

Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par des mandataires spéciaux.

TITRE IV.- ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.

Article 18, Réunions.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée

générale ordinaire le premier mardi du mois de mai, à dix-sept heures.

Si ce jour est férié l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Article 19. Représentation et admission aux assemblées générales.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, actionnaire ou

non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple lettre, télégramme ou

télécopie et dont le conseil d'administration peut déterminer, le cas échéant, la forme.

Les actionnaires en nom sont reçus à l'assemblée sur la production de leur certificat d'inscription dans le

registre, pourvu qu'ils y soient inscrits depuis cinq jours au moins avant l'assemblée,

Article 20. Bureau.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par un autre

administrateur.

Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et l'assemblée peut choisir deux

scrutateurs parmi les actionnaires présents.

Article 21. Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire peut, sur décision du conseil

d'administration, être prorogée séance tenante à trois semaines.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Les formalités

d'admission et de représentation accomplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la

seconde.

Article 22. Droit de vote,

Chaque action donne droit à une voix.

Article 23, Délibérations Procès verbaux.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour, alors même qu'il s'agirait

de la révocation d'administrateurs ou de commissaires.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement quel que soit

le nombre de titres représentés et à la majorité des voix.

Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits de ces procès verbaux sont signés, soit par le président du conseil d'administration,

soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs.

TITRE V. EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS RÉPARTITION.

Article 24, Ecritures sociales.

, Resvvé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge





,L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, ainsi

que, le cas échéant, son rapport de gestion.

Article 25. Distribution,

Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale,

ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration,

décidera chaque année de son affectation.

Article 26. Paiement des dividendes. t

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil

d'administration.

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité et dans le respect des dispositions légales

en la matière, décider le paiement d'acomptes sur dividende et fixer la date de leur paiement.

TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 27. Dissolution. _

La dissolution de la société peut être prononcée à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires

délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

Article 28, Répartition.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société et le remboursement du capital social

réellement libéré, le solde sera réparti par parts égales entre toutes les actions.

TITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 29. Election de domicile.

Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire en nom, administrateur, directeur, fondé de pouvoirs,

liquidateur, domicilié à l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique. A défaut, il sera censé avoir élu domicile

au siège social.

Article 30. Droit commun.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

SIXIEME RÉSOLUTION.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer ;

-au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent ;

-à Mesdames Wendy Meykens et Ariane Bruwiere, agissant séparément, pour faire toute modification

auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procurations et rapports

(signé) Damien HISETfE, notaire associé à Bruxelles.



Mentionner suf la dernière page du Valet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 02.05.2012 12107-0282-026
20/03/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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'1i-LEE

0 8 MAR, 2012

Greffe

N° d'entreprise 0873.961.684

Dénomination

(en entier) : KANAM GRUND KIEVITPLEIN H

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Bruxelles (B-1000 Bruxelles), avenue Lloyd George, 6

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :REDUCTION DE CAPITAL PAR APUREMENT DES PERTES - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS D'EXECUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme KANAM GRUND KIEVITPLEIN H, ayant son siège social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), avenue Lloyd George, 6, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise NA BE (0)873.961.6841RPM Bruxelles (acte constitutif reçu par le notaire Jan Boeykens, à Anvers, le dix mai deux mille cinq, publié aux annexes au Moniteur belge du trente et un mai suivant sous le numéro 05076073) dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 28 février 2012, dont il résulte que les décisions suivantes ont été notamment prises :

Titre A.

Réduction de capital social par apurement des pertes.

1.Décision.

L'assemblée générale décide, de réduire le capital social de la présente société à concurrence de deux cent mille euros (¬ 200.000,00-), pour le ramener de trois millions septante-quatre mille seize euros septante-neuf cents (¬ 3.074.016,79-) à deux millions huit cent septante-quatre mille seize euros septante-neuf cents (¬ 2.874.016,79-) par apurement à due concurrence d'une partie de la perte reportée figurant au dernier bilan approuvé, arrêté à la date du 31 décembre 2010, sans annulation des actions existantes.

2.Constatation de la réalisation effective de la réduction de capital par apurement partiel des pertes.

Compte tenu de la décision dont question ci-dessus, l'assemblée générale constate et requiert le notaire soussigné d'acier que le capital social est effectivement, ramené à deux millions huit cent septante-quatre mille seize euros septante-neuf cents (¬ 2.874.016,79-) et reste représenté par mille sept cent nonante (1.790) actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 1.790, représentant chacune une fraction équivalente du capital social et conférant les mêmes droits et avantages.

Titre B.

Modifications des statuts.

L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes, à savoir:

1.Article 1 : remplacer le texte du troisième alinéa de cet article par le texte suivant, pour tenir compte de la décision de transfert du siège social, prise par le conseil d'administration, à savoir : « Le siège social est établi à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), avenue Lloyd George, 6 ».

2.Article 3: Compte tenu de l'adoption des .propositions dont question au titre A ci-dessus, remplacer le texte de cet article, par le suivant

Le capital social est fixé à la somme de deux millions huit cent septante-quatre mille seize euros septante-neuf cents (¬ 2.874.016,79-) est représenté par mille sept cent nonante (1,790) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées, représentant chacune une fraction équivalente du capital social, et conférant à leurs titulaires les mêmes droits et obligations, numérotées de 1 à 1.790. »

Titre C.

Pouvoirs d'exécution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé Déposée en même temps

- expédition (2 procurations sous seing privé) ; - statuts coordonnés au 28.02.2012

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/02/2012
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au

Moniteu

belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11114622IIII MLQUELLIEz 8

15 FERe914. I

Dénomination : KANAM GRUND KIEVITPLEIN H

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Av Lloyd George , 6 à 1000 Bruxelles

N d'entreprise : 0873961684

Objet de l'acte

Démission d'administrateur

Le Conseil d'administration confirme ( pour publication ) la démission de MT W. Glawe

de son mandat d'administrateur avec effet au '1 er septembre 2008.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT CONFORME

S.Schnadt-Grollmisch D. Kleuters

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B . _ ........... .....

Au recto; Nom et guide du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dénomination : Kanam Grund Kievitplein H

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siége : Av Lloyd George 6 1000 BRUXELLES

N' d'entreprise : 0873961684

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur

L'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 3 mai 2011 :

1) acte la démission de Mme Katja George, en tant qu'administrateur

à la date du 1 er mai 2011

2) nomme en remplacement en tant qu'administrateur Mr Denis Kleuters ,

domicilié à Ricarda Huch stresse 78 à 61350 Bad Homburg - Allemagne

Le mandat d'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale de l'exercice 2012 ,

en mai 2013..

3 Décide de constituer comme mandataire spécial avec faculté de substitution, Monsieur Thierry Buekenhout , domicilié Av Vanden Thoren , 96 -1160 Bruxelles afin d'accomplir tout acte et de signer tout document en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des entreprises et de la TVA et afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt des décisions susmentionnées en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge ( en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document )

POUR EXTRAIT CONFORME

Th Buekenhout

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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- 3 -06- 2011

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

03/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 25.05.2011 11125-0113-026
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 08.06.2010 10159-0011-026
15/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 08.07.2009 09395-0321-024
04/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.05.2008, DPT 27.06.2008 08331-0365-027
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 31.08.2007 07663-0362-014
24/06/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge_.._ après dépôt de l'acte au greffe

r)Ppn' 41 Reçu le

1 5 JUIN 2015

au greffe du tribunal de commerce Francophone de gir~elles

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0873.961.684

Dénomination

(en entier) : KIEVITPLEIN H

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

siège : 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Administrateurs : ratification d'une cooptation - nomination

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 5 mai 2015

L'Assemblée générale ordinaire ratifie la nomination de Monsieur Alain De Coster, domicilié à 1630 Linkebeek, rue de la Longue Haie 115, en qualité d'administrateur de la Société, qui a été cooptée par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 10 octobre 2014, en remplacement de Monsieur Kasper Deforche.

Cet administrateur est nommé pour le temps restant à courir du mandat de l'administrateur qu'il remplace, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2018. Son mandat est exercé à titre gratuit.

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée de cinq (5) ans, Madame Nadia Vrancken, domiciliée à 1200 Bruxelles, rue Solleveld 166.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2019 et est exercé à titre gratuit.

Erlinde Eeman SPRL Amaury de Crombrugghe

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Amaury de Crombrugghe Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
KIEVITPLEIN H

Adresse
BOULEVARD SAINT-LAZARE 4-10 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale